证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （一）报告期内经营情况回顾：

  2012年是顺络保持持续快速增长的一年，2012年公司实现营业收入7.45亿元，比上年增长35%，实现营业利润1.34亿元，比上年增长47%，实现净利润1.22亿元，比上年增长53%。公司总销售、总利润、人均销售均创历史新高。

  无论顺境或逆境，公司始终坚持“遵循标准，科技创新，持续改进，向全球客户提供优质产品和完善服务”。经过全体员工的持续努力，公司研发能力、技术水平、生产管控和成本管理能力、市场拓展能力都得到了全面提升，进一步增强了公司在高端片式电子元件领域的竞争力，产品被多家全球知名芯片公司源设计方案大量采用，为持续增长打下良好基础。

  （二）主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  （三）资产、负债状况分析

  （1）资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  （2）负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  （四）公司未来发展的展望

  （1）2013年全球电子业展望及竞争格局

  展望2013年，智能终端市场规模持续增长以及新产品新技术的应用将是2012年电子行业亮点或机会，包括新能源、北斗通讯、无线充电、短距离无线支付等都有可能带来新的市场机会。同时，我们感受到目前全球经济持续疲软景气度较低，整体供大于求，行业竞争程度不断加剧，价格将持续下降，汇率市场混乱，增加了公司平稳增长的难度。

  （2）可能面临的困难和挑战

  1、宏观环境导致市场需求不旺，且可能导致价格下降。

  2、原材料价格整体呈波动上涨趋势；人力资源成本继续上涨；市场波动可能导致部分产品产销不足，进而导致效率下降，成本上升。

  3、汇率风险：日元过去几个月出现大幅度贬值，如日元大幅贬值可能导致主要竞争对手价格下降。

  4、持续的技术创新、不断推出符合市场需求的新产品，持续降低产品成本是确保公司能否长期持续发展的动力。

  （3）公司的经营计划、目标

  1.公司期望通过全体员工的共同努力，结合采用长效的股权激励方式和严格的绩效考核方案，实现销售收入和净利润的长期可持续增长，通过公司的持续努力能够为投资者带来合理的投资回报。

  2.未来新兴市场或产品将给公司带来新的机会。公司拥有具有竞争力的产品，产品品种不断丰富、生产规模不断扩大，产品配套能力不断加强，符合目前许多客户对战略性供应商的要求。同时，公司在市场上已形成一定的品牌效应，已取得众多客户的信赖，客户资源储备丰富，具备销售规模持续增长的潜力，2013年公司将进一步集中资源落实、深化大客户开拓战略，在充分挖掘现有大客户资源的基础上，开拓新的客户和新的应用领域。

  3.鉴于首次股权激励方案对公司过去四年持续发展的积极效果，公司有计划在2013年度推出第二次股权激励方案，为实现可持续长期发展目标作好人才制度铺垫。

  4.争取销售规模能够早日突破十亿元并最终实现公司的愿景：“成为在全球被动电子元器件及技术解决方案领域中具有技术领先和核心竞争优势的国际化企业”。

  本说明不构成对业绩的承诺。

  （4）公司2013年的重要工作

  1、持续现有产品线的增长及新品开发：在产品制造方面大力推行精细化生产管理，在提升制造品质的基础上，不断提高生产效率，降低制造成本。在新品开发上要满足市场需求并快速赢利。

  2、新产业的开发及发展，加大市场开拓力度，集中资源系统化实施。

  3、加大技术研究，积极开展技术创新。包括新技术开发、新材料开发、装备开发等。

  4、加强成本及费用管控，降低制造成本和经营费用。

  5、优化企业管理。进一步深化核算及考核体系、建立可复制、移植的管理体系、建立完善的内控体系、加强供应链管理、持续改善。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、根据本公司2012年10月30日董事会决议，本公司出资2000万元在衢州投资成立衢州顺络电子有限公司，并于2012年11月9日取得了工商营业执照。2012年度公司将其纳入合并报表范围。

  2、根据本公司2011年12月14日董事会决议，公司出资10万美元在美国成立子公司，并于2012年1月16日取得了企业境外投资证书。2012年度公司将其纳入合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比上升50％以上

  净利润同比上升50％以上

  ■

  深圳顺络电子股份有限公司

  董事长： 袁金钰

  二〇一三年二月二十六日

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2013-008

  深圳顺络电子股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议（以下简称：“本次会议”）通知于2013年2月16日以电话通知和电子邮件形式送达。会议于2013年2月26日上午11:00在公司B栋一楼大会议室召开，会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  一、审议通过了《关于<2012年度总裁工作报告>的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  公司独立董事温学礼先生、张鹏先生、蔡敬侠女士向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。

  《独立董事2012年度述职报告》全文刊登于2013年2月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《关于<2012年度财务决算报告>的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  1.根据中瑞岳华国际会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）2012年度实现净利润120,765,231.82元。根据《公司章程》的有关规定，提取净利润10%的法定盈余公积12,076,523.18元，根据外资企业相关规定，提取净利润10%的职工福利与奖励基金12,076,523.18元。可供分配的利润为306,949,045.10元。

  2.本次利润分配预案：公司拟以2012年12月31日的股本31,433.2311万股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利2元（含税），共派发现金股利6286.65万元。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于2013年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  五、审议通过了《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2013年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于<2012年度内部控制的自我评价报告>的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  《董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》刊登于2013年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所继续为公司2013年提供审计服务。综合考虑2013年审计费用和公司2013年经营规模，确定2013年审计费用不超过50万元，以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用等。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于2013年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于<2012年年度报告>和<2012年年度报告摘要>的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  《2012年年度报告》刊登于2013年2月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2012年年度报告摘要》刊登于2013年2月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；

  依据公司《高级管理人员薪酬管理基本制度》规定，2012年董事、高管从公司领取的薪酬情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）:

  1．公司董事长袁金钰先生2012年年度薪酬为81万元人民币（含税）；

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  2．公司董事倪秉达先生2012年年度薪酬为0万元人民币（含税）；

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  3．公司董事、总裁施红阳先生2012年年度薪酬为71万元人民币（含税）；

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  4．公司董事、常务副总裁李有云先生2012年年度薪酬为71万元人民币（含税）；

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  5．公司独立董事温学礼先生2012年年度薪酬为5万元人民币（含税）；

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  6．公司独立董事张鹏先生2012年年度薪酬为5万元人民币（含税）；

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  7．公司独立董事蔡敬侠女士2012年年度薪酬为5万元人民币（含税）；

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  8．公司副总裁李宇先生2012年年度薪酬为51万元人民币（含税）；

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  9. 公司副总裁高海明先生2012年年度薪酬为53万元人民币（含税）；

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  10．公司总工程师郭海先生2012年年度薪酬为51万元人民币（含税）；

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  11．公司董秘、财务总监徐佳先生2012年年度薪酬为51万元人民币（含税）。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于2013年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  公司董事薪酬需提交2012年年度股东大会审议。

  十、审议通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  此次核销的应收账款坏账累计金额为人民币64,556.87元。以上款项为长期拖欠的货款，确认无法收回。董事会确认同意核销无法收回的应收账款坏帐准备。

  十一、审议通过了《关于报废老旧设备的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  此次报废的老旧设备金额为人民币241,249.00元，报废设备主要是公司拥有的老旧设备，通过设备维护仍无法达到正常生产状态或已无改造价值。

  十二、审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于2013年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了意见，请详见刊登于2013年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

  十三、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元整的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  十四、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元整的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  十五、审议通过了审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  《关于召开2012年年度股东大会的通知》全文刊登于2013年2月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年二月二十八日

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2013-009

  深圳顺络电子股份有限公司

  关于举行2012年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年3月11日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长袁金钰先生、独立董事蔡敬侠女士、财务总监/董事会秘书徐佳先生、保荐代表人黄梅女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月二十八日

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2013-010

  深圳顺络电子股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次会议召开的基本情况

  1.召集人：公司第三届董事会

  2.公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  3.会议召开日期和时间：2013年3月20日（星期三）下午2:00

  4.会议召开方式：以现场投票方式召开

  5.会议出席对象

  （1）截止2013年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员

  （3）本公司聘请的律师。

  6.会议地点：深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司B栋一楼大会议室

  二、会议审议事项

  1．本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  2.本次会议拟审议如下《议案》：

  （1）《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  （2）《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；

  （3）《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；

  （4）《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；

  （5）《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

  （6）《关于续聘会计师事务所的议案》；

  （7）《关于<2012年年度报告>和<2012年年度报告摘要>的议案》；

  （8）《关于公司董事薪酬的议案》；

  （9）《关于公司监事薪酬的议案》。

  3.披露情况：

  上述《议案》内容请详见刊登在2013年2月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》、《深圳顺络电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  1.登记方式：

  （1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时

  间为准。

  2.登记时间：2013年3月15日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

  3.登记地点：公司证券投资部

  联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

  邮政编码：518110

  联系传真：0755-29832339（请注明：证券投资部）

  4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

  （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  四、其他

  1、会议咨询：公司证券投资部

  联 系 人：罗燕

  联系电话：0755-29832586

  2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月二十八日

  附件：

  深圳顺络电子股份有限公司

  2012年年度股东大会授权委托书

  兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托股东名称：

  《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

  委托人持股数额： 委托人账户号码：

  受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

  委托日期：

  有效期限：

  附注：

  1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

  2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2013-011

  深圳顺络电子股份有限公司

  关于使用结余募集资金

  永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票全部募集资金投资项目建设完成，达到预计可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，将节余募集资金586.29万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，因节余募集资金（含利息收入）的金额低于募集资金净额的10%，故无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。公司将相关事项公告如下：

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可 【2011】212号”文核准， 公司由主承销商西南证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）1806万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币23.80元，共募集资金总额人民币42,982.80万元，扣除发行费用人民币1,774.00万元，实际募集资金净额为人民币41,208.80万元。该项募集资金已于2011年3月4日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司“中审国际验字【2011】09030009号”验资报告验证确认。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司募集资金到位后，于2011年3月25日分别与保荐机构西南证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、交通银行股份有限公司深圳华强支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期存款的方式集中存放此次非公开发行募集资金。

  二、募集资金使用及节余情况

  单位：人民币万元

  ■

  截止2012年12月31日，上述3个募集资金投资项目已建设完成，达到预计可使用状态，节余募集资金586.29万元（含利息收入）。

  三、募集资金节余的主要原因

  上述募投项目在建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，使募集资金使用出现少许节余，转为流动资金后将全部用于公司的主营业务生产经营。

  四、结余募集资金永久补充流动资金的计划安排

  随着公司业务的进一步发展，对流动资金的需求增大，同时为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将结余募集资金586.29万元（含利息收入）永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，按照现行一年期银行贷款利率6%计算每年可为公司减少利息负担约35万元。

  五、承诺事项

  1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺将节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  2、公司承诺节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。

  六、保荐机构的保荐意见

  本保荐机构认为，顺络电子非公开发行股票的募集资金投资项目已实施完毕，节余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额的10%，本次将节余募集资金永久补充流动资金事项已经顺络电子董事会审议通过，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。同时，顺络电子将节余募集资金补充流动资金有利于公司降低经营成本，符合公司发展需要。因此，顺络电子将募投项目全部完成后的节余募集资金永久补充流动资金是可行的。本保荐机构同意顺络电子将节余募集资金用于永久补充流动资金。

  七、独立董事的独立意见

  公司在完成非公开发行股票全部募集资金投资项目建设的情况下，将节余的募集资金586.29万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司生产经营，能够节约公司的财务费用，有利于提高资金使用效率，符合公司利益和全体股东的利益，相关程序符合法律法规的规定。同意公司将上述节余募集资金永久补充流动资金。

  八、监事会的审核意见

  公司在完成非公开发行股票全部募集资金项目建设的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意将募集资金节余资金586.29万元（含利息收入）永久补充公司流动资金。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年二月二十六日

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2013-013

  深圳顺络电子股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳顺络电子股份有限公司第三届监事会第九次会议于2013年2月16日以电话通知、电子邮件通知各位监事，会议于2013年2月26日上午11:40在公司B栋一楼大会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。

  一、审议通过了《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《关于<2012年度财务决算报告>的议案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  1.根据中瑞岳华国际会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）2012年度实现净利润120,765,231.82元。根据《公司章程》的有关规定，提取净利润10%的法定盈余公积12,076,523.18元，根据外资企业相关规定，提取净利润10%的职工福利与奖励基金12,076,523.18元。可供分配的利润为306,949,045.10元。

  2.本次利润分配预案：公司拟以2012年12月31日的股本31,433.2311万股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利2元（含税），共派发现金股利6286.65万元。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于<2012年度内部控制的自我评价报告>的议案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  监事会认为:经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年提供审计服务。2013年审计费用将在2012年审计费用的基础上结合公司2013年实际经营情况予以考量，2013年审计费用拟不超过50万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  七、审议通过了《关于<2012年年度报告>和<2012年年度报告摘要>的议案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  监事会的专项审核意见如下：

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。

  2012年监事从公司领取的薪酬情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）:

  1．公司监事会主席黄平先生2012年年度薪酬为5万元人民币（含税）；

  表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

  2．公司监事周冬兰女士2012年年度薪酬为8万元人民币（含税）；

  表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

  3．公司监事孟莉莉女士2012年年度薪酬为8万元人民币（含税）。

  表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  此次核销的应收账款坏账累计金额为人民币64,556.87元。

  经审核，监事会认为：顺络电子董事会对上述应收账款坏账准备予以核销的决议，符合本公司会计制度的有关规定和财政部《关于建立健全企业应收款项管理制度的通知》、《企业资产损失财务处理暂行办法》、证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等文件要求，公司监事会同意董事会对上述应收账款坏账准备予以核销的决议。

  十、审议通过了《关于报废老旧设备的议案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  此次报废的老旧设备金额为人民币241,249.00元。

  经审核，监事会认为：董事会关于报废老旧设备的决议，遵循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公司监事会同意董事会关于报废老旧设备的决议。

  十一、审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  经审核，监事会认为：公司在完成非公开发行股票全部募集资金项目建设的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意将募集资金节余资金586.29万元（含利息收入）永久补充公司流动资金。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年二月二十八日

  关于募集资金存放与使用情况的

  专项报告（2012年度）

  经中国证券监督管理委员会“证监许可 【2011】212号”文核准， 公司由主承销商西南证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）1806万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币23.80元。经中审国际会计师事务所有限公司审验，截至2011年3月4日止，公司已发行人民币普通股1806万股，共募集资金总额人民币42,982.80万元，扣除发行费用人民币1,774.00万元，实际募集资金净额为人民币41,208.80万元。该项募集资金已于2011年3月4日全部到位，并经“中审国际验字【2011】09030009号”验资报告验证确认。

  本次审计检查了报告期关于使用募集资金的原始付款审批单据、使用项目运作情况、募集资金银行专户对账单、募集资金使用情况表等相关事项，具体审计情况如下：

  一、募集资金账户基本情况：

  募集资金到位前，截止2011年3月8日，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目22,557.99万元。截至2012年12月31日，募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入21,858.34万元，直接投入募集资金项目募集资金18,851.87万元，合计已使用40,710.21万元，尚未使用的金额为498.59万元。公司2012年12月31日募集资金专户余额为586.29万元，与尚未使用的募集资金余额的差异87.70万元，系募集资金账户银行利息收入增加所致。

  二、募集资金管理及存储情况:

  （一）募集资金管理情况：

  公司募集资金到位后，于2011年3月25日，分别与保荐机构西南证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、交通银行股份有限公司深圳华强支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期存款的方式集中存放此次非公开发行募集资金。

  （二）募集资金专户存储制度及执行情况:

  截止2012年3月31日，募集资金专户存款的明细余额如下： 单位：人民币元

  ■

  报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行了相应的申请和审批手续，保证了专款专用，凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准方可使用。同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

  三、募集资金的实际使用情况：

  （一）募集资金项目的资金使用情况：

  ■

  （二）变更募集资金项目的资金使用情况：

  公司截至2012年12月31日募集资金项目的资金使用未发生变化。

  （三）募集资金项目先期投入情况：

  公司在募集资金到位前已使用自筹资金先期投入募集资金项目,从2010年1月开始投资,募集资金到位以前用自筹资金先期投入金额为22,557.99万元。2011年3月4日募集资金到位后,经我公司第二届董事会第二十四次会议决议,并知会保荐代表人,于2011年3月24日用募集资金置换先期投入金额21,858.34万元,尚有自筹资金699.65万元不需置换。

  （四）用闲置资金暂时补充流动资金情况：

  为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，2011 年3 月24 日我公司第二届董事会第二十四次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司用募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。2011年3月已从募集资金帐户中转出4000万元用于暂时补充流动资金。公司于2011年9月22日已将4000万暂时补充流动资金全部归还于募集资金专用账户。

  2011 年9 月27 日我公司第二届董事会第二十九次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。2011年9月已从募集资金帐户中转出4000万元用于暂时补充流动资金。公司于2011年12月和2012年1月先后将4000万暂时补充流动资金全部归还于募集资金专用账户。

  （五）募集资金其他使用情况：

  至报告期末，公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。

  （六）、募集资金投资项目实现效益情况

  （一）募集资金投资项目实现效益情况对照表

  ■

  【注1】截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与理论产能之比。截止2012年12月31日，本次募集资金扩产项目进展顺利，产能目标已经达到规划目标。

  【注2】项目利润暂未达到预期的原因分析如下：

  LTCC项目均因为市场需求恢复较缓、产品价格下跌等因素，暂未达到预期, 但是该项目仍具有良好的市场前景。

  四、审核结论

  经审核，董事会认为，公司关于募集资金实际使用情况严格按照《募集资金管理制度》的规定执行。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  2013年2月26日