证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年家电行业面临多方面不利因素。国家家电刺激政策拉动家电消费效应减弱；房地产受宏观调控影响，销售增速下滑，对家电消费也造成了一定影响；在欧债危机持续反复的情况下国际需求增速放缓。随着城镇化和居民收入水平提高，刚性需求成为家电行业消费的主导力量。

  2012年，面对严峻的经济形势，公司坚持把经营市场开发作为首要任务，在服务好老客户的前提下，大力开发新客户，进一步扩大市场份额；立足现有市场领域，加快产品的研发，推广涂层复合材料在建筑、装修等领域新的应用。但由于涂层复合材料市场竞争加剧，公司产品销售价格有所降低，且生产成本相对较高，对公司经营业绩产生一定的影响。

  2012年，在公司董事会的领导下，通过管理层和公司全体员工群策群力，公司生产经营平稳发展。报告期内，公司实现营业收入114,686.50万元，比上年同期增长0.90%；实现营业利润2,463.90万元，比上年同期减少64.04%；归属于上市公司股东的净利润2,479.65万元，比上年同期减少59.81%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  董事长：赵东明

  2013年2月26日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2013-007

  苏州禾盛新材料股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2013年2月26日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2013年2月16日发出。公司应出席董事5名，实际出席董事5名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、《2012年度总经理工作报告》

  总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  二、《2012年度董事会工作报告》

  报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2012年年度股东大会上进行述职。详见《公司2012年度报告》相关部分。

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  三、《2012年度财务决算报告》

  公司2012年度营业收入为11.47亿元，比上年同期11.37亿元 增涨0.9%；营业利润2,463.90万元，比上年同期6,851.23万元多元减少64%；利润总额2,838.22万元，比上年 同期7,138.25万元减少60.24%；净利润2,479.65万元，比上年同期6,169.46万元下降59.81%。

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  该议案需提交股东大会审议。

  四、《公司2012年度报告及摘要》

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  详见刊登于2013年2月28日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2012年度报告及摘要》。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  五、《公司2012年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所审计，2012年度母公司实现净利润24,302,483.10元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金2,430,248.31元；加上以前年度未分配利润260,863,691.60元，减去在2012年度已分配2011年度现金红利15,048,000.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为268,181,906.33元。

  公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本210,672,000股为基数，每10股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发21,067,200.00元。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。公司2012年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  独立董事对该议案发表如下独立意见：

  我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2012年度利润分配预案。

  该议案需提交股东大会审议。

  六、《公司关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》

  详见刊登于20123年2月28日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《司关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  独立董事对该议案发表如下独立意见：

  经核查，2012年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  七、《公司2012年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

  经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  详见刊登于2013年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  八、《审计委员会关于会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告》

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  详见刊登于2013年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会关于会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告》

  九、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所担任公司2013年度财务审计机构.

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

  经核查，天健会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  十、《关于公司申请2013年银行综合授信额度的议案》

  同意公司2013年向各商业银行申请综合授信业务，总额度不超过人民币6亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务）。公司将公司名下的厂房、土地等资产做为上述银行综合授信业务之担保、抵押或质押，并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  十一、《关于公司为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

  同意公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币捌仟万元（￥80000000），保证期限一年。同时，授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。此项担保生效后，公司累计为合肥禾盛提供担保额度为人民币壹亿陆仟万元（￥160,000,000.00）。

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

  经核查：公司对全资子公司的担保额度是为了满足子公司合肥禾盛新型材料有限公司正常生产经营的需要，上述担保行为严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，上述担保行为没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

  详见刊登于2013年2月28日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司提供担保的公告》。

  十二、《关于增补梁旭先生为第二届董事会董事候选人的议案》

  董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

  1、根据《公司章程》等规定，公司董事会需增补一名董事。本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；

  2、经审阅被提名的董事候选人的个人简历等材料，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经了解，被提名的董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况；

  3、同意将本次提名的董事候选人提交公司股东大会审议。

  梁旭先生简历附后。

  本议案需提交股东大会审议。

  十三、《关于增补公司第二届董事会战略委员会成员的议案》

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  十四、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  同意公司使用自有闲置资金不超过1亿元人民币购买低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。理财产品投资的对象不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》中规定的风险投资种类。

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  公司独立董事发表如下独立意见:

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险保本型的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额不超过1亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。

  详见刊登于2013年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

  十五、《苏州禾盛新型材料股份有限公司理财产品管理制度》

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  详见刊登于20123年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司理财产品管理制度》。

  十六《关于召开2012年年度股东大会的议案》

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  决定于2013年3月21日召开2012年年度股东大会，审议上述第二、三

  四、五、九、十二、项议案。

  详见刊登于2013年2月28日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2012年年度股东大会通知》。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二○一三年二月二十八日

  附：梁旭先生简历

  附件：

  梁旭先生简历

  梁旭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，本科学历，中共党员。1986年到安徽东风塑料厂工作，历任团委书记、宣传科长、党办主任和制品分厂厂长、党支部书记等职；1998年起历任安徽国风塑业股份有限公司注塑厂厂长、党支部书记、工会主席、纪委书记等职；2010年8月至今任本公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司副总经理。未持有本公司股份，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2013-013

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2013年2月26日在公司三楼会议室召开，会议决定于2013年3月21日（星期四）14:30在公司二楼会议室召开公司2012年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间为2013年3月21日14:30

  网络投票时间为：2013年3月20日—2013年3月21日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月21日上午9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月20日15:00至2013年3月20日15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日：2013年3月15日（星期五）。

  4、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

  5、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。

  6、参加会议的方式：

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

  公司股东只能选择以上一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  7、出席对象：

  (1)本次股东大会的股权登记日为2013年3月15日(星期五)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议事项

  1、《2012年度董事会工作报告》；

  2、《监事会2012年度工作报告》；

  3、《2012年度财务决算报告》；

  4、《公司2012度报告及摘要》；

  5、《公司2012度利润分配预案》；

  6、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；

  7、《关于增补梁旭先生为第二届董事会董事候选人的议案》。

  上述议案经公司2013年2月26日召开的第二届董事会第二十次会议或第二届监事会第十五次会议审议通过，详见披露于2013年2月28日的《公司第二届董事会第二十次会议决议公告》、《公司第二届监事会第十五次会议决议》、《公司2012年度报告全文》。

  三、现场会议登记事项

  1、登记方式

  ⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  ⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  ⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  2、登记时间：2013年3月18日、2013年3月19日，每日9:00-12:00、13:00-17:00。

  3、登记地点：苏州工业园区后戴街108号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

  邮政编码：215121

  传真号码：0512-65073400

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  1、采用交易系统投票操作流程

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月21日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码：362290，投票简称：“禾盛投票”。

  （3）股东投票的具体程序

  ①输入买入指令；

  ②输入证券代码362290；

  ③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00代表总议案，1.00 元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

  每一项议案应以相应的委托价格分别申报，具体情况如下表：

  ■

  ④在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ⑤确认投票委托完成。

  （4）投票规则

  ①公司股东应严肃进行表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、网络重复投票，以现场投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  ②在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一至七项议案中的一项或多项投票表决，再对总议案投票表决，则以对一至七项已投票表决议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；

  如果股东先对总议案投票表决，再对先对一至七项议案中的一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

  （5）注意事项

  ①网络投票不能撤单；

  ②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  ④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2、采用互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2013年3月20日下午15:00，结束时间为2013年3月21日下午15:00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、网络投票其他注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系部门：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室

  联系地址：苏州工业园区后戴街108号

  邮政编码：215121

  联系电话：0512-65073528 传真：0512-65073400

  联系人：袁文雄、王文其

  2、会议费用：出席会议的股东及股东代表的食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  2013年2月28日

  委 托 书

  委托人：

  委托人身份证号码：

  委托人证券帐户：

  委托人持股数量：

  受托人：

  受托人身份证号码：

  授权委托有效日期：

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份有限公司2012年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  ■

  注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示。

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签名（盖章）：

  年 月 日

  证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2013-008

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2013年2月26日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2013年2月15日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。

  经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、《监事会2012年度工作报告》

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  二、《2012年度财务决算报告》

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  三、《公司2011年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州禾盛新型材料股份有限公司2012年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  四、《公司2012年度利润分配预案》

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  五、《公司关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》

  经核查，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，报告期内无变更募集资金投资项目的情形。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  六、《公司2012年度内部控制自我评价报告》

  对董事会关于公司2012年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：

  公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2011年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  七、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  八、《关于公司申请2013年银行综合授信额度的议案》

  同意公司2013年向各商业银行申请综合授信业务，总额度不超过人民币6亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务）。公司将公司名下的厂房、土地等资产做为上述银行综合授信业务之担保、抵押或质押，并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  九、《关于公司对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

  同意公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币捌仟万元（￥80000000），保证期限一年。同时，授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。此项担保生效后，公司累计为合肥禾盛提供担保额度为人民币壹亿陆仟万元（￥160,000,000.00）。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  十、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  公司监事会对本次使用闲置自有资金投资低风险保本型理财产品事项进行了核查，监事会认为：

  公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在未影响公司主营业务正常开展、资金安全的基础上，运用不超过1亿元闲置资金投资银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和增加收益。我们同意公司使用不超过1亿元人民币自有闲置资金购买银行理财产品。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

  2013年2月28日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2013-010

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于募集资金2012年度存放与使用

  情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕779号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，发行价每股人民币27.80元，共计募集资金58,380.00万元，坐扣承销和保荐费用2,600.00万元后的募集资金为55,780.00万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2009年8月31日汇入本公司在中国工商银行苏州工业园区支行开立的人民币账户。

  另减除律师费、申报会计师费、法定信息披露及路演推介等发行费用768.31万元后，公司本次募集资金净额为55,011.69万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕146号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金53,338.56万元(包括2010年度永久性补充流动资金的3,750.52万元及2010年度划入非专户作为铺底流动资金的852.49万元)，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为439.34万元。

  2012 年度实际使用募集资金2,117.43万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.96万元；累计已使用募集资金55,455.99万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为444.30万元。

  截至 2012年 12 月 31日，募集资金余额为人民币0.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州禾盛新型材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并于2009年10月21日经本公司第一届董事会十一次会议修订通过。

  根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2009年9月22日分别与中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州南门支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司合肥禾盛新型材料有限公司于2010年2月26日与中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2010年6月18日与交通银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2011年3月28日与中国工商银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》，同意使用超额募集资金余额3,749.68 万元全部永久补充流动资金，同时注销超额募集资金专户。公司已于2010年9月28日注销超募资金专户。

  经公司第一届董事会第十四次会议及2010年第一次临时股东大会审议，同意将“年产800万平方米高光膜生产线建设项目”变更为“年产6万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目”，项目投资额为13,119.23万元，拟全部使用募集资金投入，本项目通过增资的方式由公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施，公司已于2010年6月17日将原年产800万平方米高光膜生产线建设项目募集资金专户注销。

  经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金专户开户行的议案》，同意将“年产12 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目”募集资金专户开户行由“中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行”变更为：“中国工商银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行”。截至2011年3月23日，原募集资金专户余额为7,248.62万元，包括2011年度该专户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额17.55万元，公司已于该日将上述款项转出并注销该募集资金专户。

  根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元（按孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定），应当及时以传真方式通知保荐机构平安证券有限责任公司。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2012年12月31日，公司募集资金专户均已销户。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：1．募集资金使用情况对照表

  2．变更募集资金投资项目情况表

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  二〇一三年二月二十六日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2012年度

  编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■

  ■

  附件2

  变更募集资金投资项目情况表

  2012年度

  编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  2013年2月28日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2013-014

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于举行2012年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年3月11日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，以便于投资者更深入全面的了解公司情况。

  本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  公司出席本次说明会的人员有：公司董事长赵东明先生、独立董事孙水土先生、财务负责人周万民先生、董事会秘书袁文雄先生。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  2013年2月28日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2013-012

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于使用自有闲置资金购买银行理财

  产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2013年2月26日以现场方式召开。会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的自有闲置资金购买购买低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。并授权公司管理层具体实施。具体情况如下：

  一、投资概况

  在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司计划使用不超过1亿元人民币的自有资金进行投资理财。

  1、投资目的：有效提高公司自有资金的使用效率，增加收益；

  2、资金来源：公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理预算、测试和安排，不影响公司日常经营活动。

  3、投资额度：不超过1亿元人民币银行发行的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  4、投资期限：在上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

  5、投资品种：低风险、保本型理财产品

  二、审批程序

  根据公司章程规定，本次公司使用自有资金购买银行理财产品的事项经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

  三、投资风险及风险控制措施

  公司已制定《苏州禾盛新型材料股份有限公司理财产品业务管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

  四、对公司的影响

  1、公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过适度的短期理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  五、独立董事意见

  独立董事对公司使用自有资金购买银行理财产品的事宜经核查后，发表意见如下：

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险保本型的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额不超过1亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。

  六、备查文件

  1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

  2、独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  2013年2月28日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2013-011

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于对子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月26日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》。公司拟对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”） 银行融资业务提供担保，担保额度为不超过人民币8,000万元，保证期限为一年(实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  该议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  本次为合肥禾盛提供担保后，公司累计对外担保总额不超过16,000万元，仅为对全资子公司合肥禾盛的担保，累计对外担保金额占公司最近一期经审计财务报表净资产的16.61%,占公司总资产的11.83%。

  本次担保无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  合肥禾盛成立于2010年2月12日，注册资本25,119万元人民币，注册地点为合肥市高新区，法定代表人为赵东明。公司经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。

  截至2012年12月31日，合肥禾盛总资产34,667.82万元，净资产24,648.21万元，资产负债率为28.90%。

  合肥禾盛最近一年财务数据如下表：

  单位：人民币元

  ■

  截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

  三、担保协议的主要内容

  公司同意对全资子公司合肥禾盛银行融资业务提供担保，担保额度为不超过人民币8,000万元，保证期限为一年。

  四、董事会意见

  公司为了子公司正常生产经营需求，同意该项担保，同时本次担保为对全资子公司担保，不存在不可控的担保风险(实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的16.61%，公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会二十次会议决议

  2、合肥禾盛新型材料有限公司企业法人营业执照

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  2013年2月28日