证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年，公司的内部生产经营组织处于良好状态，顺利完成了石化及配套系统的年度检修和改造任务，主要生产装置实现了连续稳定高负荷运行，技术经济能耗指标同比明显改善，精益生产、精细化管理取得显著效果。化肥企业盈利水平创历史最好水平；石化企业受到国内经济增长趋缓，下行压力加大等外部宏观环境的影响，在成本上升、产品市场持续低迷的双重压力下，出现大幅亏损。

  2012年全年共加工原油500万吨；生产尿素175万吨、成品油162万吨、合成树脂74万吨。全年实现销售收入360亿元，同比下降4.12%；2012年，辽通公司共实现利润总额2.2亿元，实现净利润2,026万元，同比下降97.58%。在实现的利润总额中，化肥板块实现利润86,179万元，比上年同期的47,981万元增加38,198万元；石化企业实现利润-82,395万元，比上年同期的57,397万元下降13.98亿元；本部及辅助企业实现利润15,307万元，比上年同期的-940万元增加16,247 万元。

  同比增利的因素中，化肥板块增利38,198万元主要为化肥装置运行良好，全年产销量同比明显提升，产品销售价格同比增加均给企业带来了增利；石化板块利润同比大幅下降，主要是受宏观经济不景气影响，油品及聚烯烃产品价格与原料价格不匹配，市场较为低迷给企业带来了减利；辅助板块增利的主原因为企业深挖内功，调整燃煤结构降低了煤耗减少成本支出实现了增利。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围，新增同一控制下企业合并取得子公司—内蒙古华锦化工有限公司。

  根据本公司与控股股东北方华锦化学工业集团有限公司2012年6月27日签订的股权转让协议，本公司2012年7月以现金1,000万元收购内蒙古华锦化工有限公司100%的股权，构成同一控制下的企业合并。本期将其纳入合并财务报表范围。

  股票代码：000059 股票简称：辽通化工 公告编号：2013-005

  辽宁华锦通达化工股份有限公司

  第五届第十二次董事会决议

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  辽宁华锦通达化工股份有限公司第五届第十二次董事会于2013年2月27日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，出席会议的董事共计9名。会议由董事长刘云文先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议并通过以下议案：

  议案一：公司2012年度董事会工作报告

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。

  议案二：公司2012年度报告及摘要

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2012年度报告》及摘要。

  议案三：公司2012年度财务决算报告

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2012年度财务决算报告》。

  议案四：公司2012年度利润分配预案

  针对公司发展和市场需要，公司预计于2013年度投资建设阿克苏华锦有限责任公司增产改造项目，在原有30 万吨/年合成氨、52 万吨/年尿素生产装置上进行扩产节能改造， 项目改造实施后，合成氨和尿素产量分别扩大到 45 万吨/年、78万吨/年，其中最终尿素增产 26万吨/年。

  阿克苏华锦化肥的建成投产不仅促进了企业的自身发展，同时，作为阿克苏地区较大的一项经济建设项目，对于发挥地方资源潜能，加快新型工业化建设，促进经济发展也发挥了积极的作用。

  经董事会研究决定公司2012年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。如项目有实质性进展，公司会及时披露。

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2012年度利润分配预案》

  议案五：公司2013年度日常关联交易预计报告

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2013年度日常关联交易预计报告》

  议案六：2012年度独立董事述职报告

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《2012年度独立董事述职报告》

  议案七：公司2012年度内部控制自我评价报告

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

  议案八：公司2012年度内控审计报告

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2012年度内控审计报告》

  议案九：公司2012年度社会责任报告书

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2012年度社会责任报告书》

  议案十：关于公司继续聘请国富浩华会计师事务所为本公司会计师的议案

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《关于公司继续聘请国富浩华会计师事务所为本公司会计师的议案》

  议案十一：董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明》

  议案十二：董事会关于追溯调整事项的说明

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《董事会关于追溯调整事项的说明》

  议案十三：关于召开公司2012年年度股东大会的议案

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司决定于2013年3月27日召开2012年年度股东大会，审议以上1、2、3、4、5、10项议案。

  辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

  二〇一三年二月二十七日

  股票代码：000059 股票简称：辽通化工 公告编号：2013-007

  辽宁华锦通达化工股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2013年3月27日（星期三）上午10:00

  2、召开地点：辽宁华锦通达化工股份有限公司辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室

  3、召集人：公司董事会。

  本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  (1)截止2013年3月20日下午3时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

  (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

  (3)本公司聘请的见证律师

  二、会议审议事项

  议案一：2012年度董事会工作报告

  议案二：2012年度监事会工作报告

  议案三：2012年度报告及摘要

  议案四：2012年度利润分配预案

  议案五：2013年度日常关联交易报告

  议案六：2012年度财务决算报告

  议案七：关于继续聘请国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案

  三、议案披露情况：

  上述议案内容详见2013年2月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司《第五届第十二次董事会决议公告》、《第五届第六次监事会决议公告》。

  三、股东大会会议登记方法

  1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

  3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

  4、异地股东可以信函或传真方式登记。

  5、登记时间：2013年3月25日至2013年3月26日

  6、登记地点：辽宁华锦通达化工股份有限公司

  7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会

  四、其它事项

  1、公司地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

  2、邮编：124021

  3、电话：(0427)5855742 （0755）25986651

  4、传真：(0427)5855742 （0755）25985575

  5、联系人：王维良

  6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

  五、备查文件

  1．五届十二次董事会决议；

  2．五届六次监事会决议

  辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

  2013年2月27日

  附件:

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁华锦通达化工股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人(签名)：

  委托人持股数：

  委托人股东账户号：

  委托人身份证号码：

  受托人(签名)：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  股票代码：000059 股票简称：辽通化工 公告编号：2013-006

  辽宁华锦通达化工股份有限公司

  第五届第六次监事会决议公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  辽宁华锦通达化工股份有限公司第五届第六次监事会于2013年2月27日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席许晓军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议并通过以下议案：

  议案一：公司2012年度监事会工作报告

  1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。

  议案二：公司2012年度报告及摘要

  1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2012年度报告》及摘要。

  议案三：公司2012年度财务决算报告

  1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2012年度财务决算报告》。

  议案四：公司2012年度利润分配预案

  针对公司发展和市场需要，公司预计于2013年度投资建设阿克苏华锦有限责任公司增产改造项目，在原有30 万吨/年合成氨、52 万吨/年尿素生产装置上进行扩产节能改造， 项目改造实施后，合成氨和尿素产量分别扩大到 45 万吨/年、78万吨/年，其中最终尿素增产 26万吨/年。

  阿克苏华锦化肥的建成投产不仅促进了企业的自身发展，同时，作为阿克苏地区较大的一项经济建设项目，对于发挥地方资源潜能，加快新型工业化建设，促进经济发展也发挥了积极的作用。

  经董事会研究决定公司2012年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。如项目有实质性进展，公司会及时披露。

  1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2012年度利润分配预案》

  议案五：公司2013年度日常关联交易预计报告

  1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2013年度日常关联交易预计报告》

  议案六：公司2012年度内部控制自我评价报告

  1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

  议案七：公司2012年度内控审计报告

  1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2012年度内控审计报告》

  议案八：公司2012年度社会责任报告书

  1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《公司2012年度社会责任报告书》

  议案九：监事会关于追溯调整事项的说明

  1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《监事会关于追溯调整事项的说明》

  辽宁华锦通达化工股份有限公司监事会

  二〇一三年二月二十七日