证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （1）概述

  2012年，全球经济复苏放缓，国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力，在这样的宏观环境下，公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，以“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念，加强协调合作，充分发挥自身优势，贯彻立足市场、深化营销与管理变革的经营方针，优化组织架构和资源配置，明晰产品布局和发展战略，加大研发创新投入，提高市场预测能力与应变能力，提升管理能力，实现了公司持续稳定健康发展。

  报告期内，公司主要做好以下工作：

  1、市场营销

  2012年公司为了实行分级管理，整合营销资源，打造既专业又集合的销售平台，根据第四届董事会第八次会议决议，设立了销售公司，进行了营销模式的创新，为实现大市场大营销开发战略提供坚实保障。2012年销售公司从狠抓内部管理、加大业务人员培训、加强营销服务入手，做大销售业务，对国内外市场需求变化进行了认真分析，准确地把握胶带市场走势，制定切实可行的营销策略，并根据不同时期的市场销售变化情况，适时调整销售策略，建立诚信的客户网络，树立品牌意识，多渠道开发新客户，努力提高产品在国内外市场上的占有率。

  2、技改、科研

  2012年我公司确立了以技术改造为导向、优化创新能力的战略构想，加强技术创新，广泛开展与同行企业、科研院校的合作与交流，把自主研究开发与引进、消化吸收国外先进技术相结合，加快技改步伐。2012年10月公司董事会决定使用1亿元超募资金投入技改项目，该技改项目投产后将形成年产600万平方米环保节能型橡胶输送带的产能，同时继续推进募集资金投资项目的建设。

  作为高新技术企业，公司始终把新产品开发、技术创新、优化产品结构、提升产品品质作为重中之重，实施产品多元化的经营战略，大力实施科技创新，努力提高管理水平，充实技术力量，开发新产品，提高产品品质，使企业获得了长足、可持续的发展，公司通过积极采用新技术、新工艺，改变传统生产工艺和方法，实现了在较高水平上的技术跨越，为应用研究和技术开发提供了源泉，增强了产品、技术的持续创新能力。通过对开发的新产品、工艺方法、设备装置等相关技术的专利申报，2012年取得专利证书11项，其中发明专利1项、现公司累计已经取得国家专利技术39项，公司及时把这些知识产权成果运用到生产经营中，加快了企业转型升级的步伐。

  3、品牌建设

  2012年公司在提升产品的品牌形象上做了大量的工作，从树立质量意识、强化质量管理入手，深化管理创新、加强优质服务，把企业文化凝结在产品之中，时时刻刻把为用户着想的经营作风都体现在双箭产品之中，使用户不仅得到产品，而且得到了双箭文化，在用户心目中牢固树立起双箭的形象，“双箭”品牌在国内外市场上的知名度不断提升，并获得了2012年度嘉兴市市长质量奖。2012年3月份公司成为了国家工信部首批品牌培育的试点单位，2012年5月双箭商标被国家工商行政管理总局认定为 “中国驰名商标”，2012年11月双箭钢丝绳阻燃带被国家石油和化学工业联合会评定为行业知名品牌，一年来通过加强品牌建设有效地增强了双箭品牌在国内外市场的竞争实力，有力地拓展了产品的销售市场。

  4、对外投资

  实施资本运作，追求财富最大化是公司追求的目标，2012年公司继续加大资本运作力度，成立了全资子公司云南红河双箭投资有限公司，并2012年6月6日与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订战略合作协议，双箭股份以全资子公司——云南红河双箭投资有限公司为业务平台，整合天然橡胶资源，投资新设或收购兼并几家天然橡胶初加工企业，并在红河州工业园区建立橡胶深加工基地，积极开展产业链的延伸，进一步完善公司产业链结构，红河双箭的设立将有效减轻原材料价格波动对公司业绩的影响，为公司后续发展提供了强有力的保障。

  （2）主营业务分析

  报告期内，公司实现产量2,941.83万平方米，较2011年的3,110.13万平方米减少5.41%；实现营业收入118,345.88万元，较2011年的114,592.52万元增长3.28%；实现营业利润13,139.72万元，较2011年3,592.03万元增长265.80%；实现净利润10,864.05万元，较2011年4,216.68万元增长157.64%。

  根据年初制定的2012年公司经营目标，计划生产输送带3,200万平方米，预计营业收入12亿元。实际生产2,941.83万平方米，营业收入118,345.88万元，未达到计划目标，主要受宏观经济影响，下游煤炭、电力、钢铁等客户景气度下降，销售未能出现增长。

  （3）核心竞争力分析

  随着首次公开发行股票募投项目和超募资金投资的年产600万平方米PVC/PVG生产线项目的陆续完工投产，公司在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列，成为国内橡胶输送带行业的领军企业之一。

  经过多年的发展，公司依靠稳定的产品质量、较高的品牌认知度、良好的信誉在国内外建立了稳定的客户群体。2012年3月份公司成为了国家工信部首批品牌培育的试点单位，2012年5月双箭商标被国家工商行政管理总局认定为 “中国驰名商标”。

  为确保公司的可持续发展，公司一直将新产品研发作为一项重要规划，不断培养、储备和建立技术研发团队，为公司做强做大提供有力技术保障。经过多年的研发投入，公司在橡胶输送带方面已取得39项专利，为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外，公司还先后与上海橡胶制品研究所、上海煤炭科学院及青岛科技大学等科研院所建立了战略合作伙伴关系，以拓展公司的研发视角和提升公司的研发水平。公司拥有国内一流的研发中心，公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业、“浙江省企业技术中心”。技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能测试、机械性能测试等实验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检验。公司的技术研发团队可以根据客户的使用环境、强度和设计要求，通过配方的调整，适应客户需求。

  公司长期以来核心管理团队保持稳定，整个团队经过长期合作达到最佳状态，有利于公司长期稳定发展。

  （4）公司未来发展的展望

  （一）行业格局和发展趋势

  随着我国经济的快速发展，各生产领域的自动化、机械化水平不断提高，为我国输送带行业提供了良好的发展环境。目前，中国已成为世界第一大橡胶输送带生产国和消费国。这几年，由于橡胶原材料价格大幅波动，使输送带行业业绩出现起伏，但总体依旧保持平稳。同时，目前我国输送带生产企业众多，质量参差不齐。随着竞争深化，我国输送带企业经过优胜劣汰，加速整合，促使产业资源向优秀企业流动，行业集中度将不断提高。

  我国输送带行业不断地发展，现在发展势头良好。输送带行业的发展由原来的只注重产品数量变为还注重质量和使用寿命；由只注重售前服务到售前、售中、售后的一条龙服务；由只注重眼前利益到注重长远利益。输送带行业逐步追求高附加值产品，产品结构实现多元化的发展趋势。

  现在橡胶输送带行业正朝着节能、节材、安全、环保型发展。由钢丝绳、尼龙、涤纶、芳纶为骨架材料的输送带将快速发展，更注重提高抗冲击、防撕裂、耐磨耗、耐臭氧等性能和使用寿命；具有各种用途的阻燃输送带、环保型密闭式输送带、轻型输送带、大倾角输送带、高强力提升带、耐热、耐油、耐酸碱、耐热输送带以及各种花纹输送带等功能性和特殊需求的高强力输送带将迅速发展，逐渐形成输送带的重要产品。

  （二）公司发展战略

  公司将以资本运作为纽带，利用双箭股份作为上市公司的优势，整合国内外人才、技术、装备和原材料资源；充分发挥公司品牌、技术等综合优势，以自主研发为源动力，打造国际化的橡胶传送带企业。

  （三）公司经营计划

  公司始终坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念，走持续发展道路，公司将在“十二五”期间，加快企业建设步伐，实现公司又好又快发展，力争“十二五”末产品销售收入突破20个亿。

  公司2013年主要经营目标为：2013年，随着公司募投项目实施，产能逐步提升，公司将在现有基础上调整产品结构、提高效益、狠抓管理，同时考虑到国内外的经济形势，拟初步制定2013年的经营目标为输送带产量3300万平方米，销售收入14亿元。为实现2013年经营目标，主要工作重点：

  1、经营管理方面：调整经营思路，把握市场脉搏，创新营销模式，提高服务质量，选择优质客户，加快资金周转，提高经营利润率。

  2、思想观念方面：转变思想观念，加强内部管理，提高质量意识，降低各项成本，完善绩效考核，明确投资者与经营者关系，分工不分家，双箭是一家，发展靠大家，人人有事干，事事有考核。

  3、生产管理方面：注重科技创新，采用精细化管理，实施差异化战略，人无我有，人有我优，必须要有行业优先的产品来配套行业领先的地位，不但做大，还要做强，努力完成各项经济指标和生产任务，确保安全、环保、文明生产。

  4、项目投入方面：做好募集资金投投项目、超募资金1亿元投资的年产600万平方米节能环保型输送带项目的建设，同时对云南天然橡胶资源整合的推进。

  5、信息管理方面：加强信息化建设，计划全面实施ERP系统，上半年规划出台，年底实施。附带条形码传递自动管理系统，使公司物流链自动化、规范化运行。

  6、企业形象方面：创造良好的公司环境，提高工作效率，使企业增长效益，员工提高收益。进一步理顺内外部关系，提高管理整体水平。

  7、企业文化建设：抢抓机遇，解放思想，重学习、树信心、办实事、办难事、讲诚信、顾大局、优指标、创佳绩、提素质、比贡献、重安全、促和谐，敬业爱岗与公司共命运，开拓进取创企业新局面。

  （四）面临的风险

  1、原材料价格上涨风险：输送带产品的主要原材料包括橡胶、帆布、钢丝绳等，其中天然橡胶、合成橡胶是最主要的原材料。由于输送带行业是典型的市场主导、消费驱动行业，因此其产品价格的波动幅度小于原材料价格的波动。如原材料价格持续上涨，将对公司的盈利能力产生不利影响。

  2、市场风险：公司面临外资品牌企业在品牌和技术方面的竞争压力，以及内资品牌在产品价格、销售渠道、售后服务及原材料采购价格方面的激烈竞争，未来可能出现由于销售价格下降或原材料采购价格提高而导致盈利能力下降的风险。

  3、行业竞争：公司面临国内外输送带企业的市场竞争，同时，由于国内市场不规范，行业内也存在着诸多无序竞争的不利因素，如低价低质的竞争。

  4、技术风险：公司面临在技术开发方面存在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷，产品开发成功后仍存在能否及时产业化的问题，在产品开发成功上市后，在使用过程中可能存在不可预知的问题。如果核心技术人员流失、关键技术失密，也将对公司的生产经营和发展造成不利影响。

  5、人力资源水平对公司发展的影响：随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这不仅是对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着劳动力成本的不断上涨，将直接导致产品成本的上升，进而影响公司的发展和产品的竞争力。

  针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2013年经营目标及计划如期顺利完成。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内公司未发生重大会计差错更正而追溯重述。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  公司于2011年12月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立浙江双箭橡胶销售有限公司的议案》，公司以2,000万元投资设了全资子公司浙江双箭橡胶销售有限公司，并于2012年2月7日完成了工商设立登记手续，并取得注册号为330483000092444的《企业法人营业执照》。销售公司注册资本2,000万元，公司出资2,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  公司于2012年4月12日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立云南红河双箭投资有限公司的议案》，公司以5,000万元投资设立了全资子公司云南红河双箭投资有限公司，并于2012年6月4日完成了工商设立登记手续，并取得注册号为532500000003450的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元，公司出资5,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  公司于2012年2月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司的议案》，根据桐乡双箭橡胶研究所有限公司2012年3月1日股东会决议，双箭研究所于2012年6月6日办妥工商注销登记手续，自该公司注销之日起不再纳入合并财务报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  会计师未对公司本报告期出具“非标准审计报告”。

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比上升50％以上

  净利润同比上升50％以上

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  浙江双箭橡胶股份有限公司

  法定代表人：沈耿亮

  二○一三年二月二十六日

  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-007

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议于2013年2月26日在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2012年2月15日以电话、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事11人。本公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。由沈耿亮先生主持了本次董事会。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

  一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》

  二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

  具体内容详见2013年2月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年年度报告全》文中董事会报告章节。公司独立董事赵树高、罗培新、陈勇、李鸿分别向董事会提交了《独立董事 2012年度述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事2012年度述职报告。

  本议案尚需公司2012年年度股东大会审议。

  三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》

  《公司2012年年度报告全文》及其摘要登载于2013年2月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012年年度报告摘要》（公告编号：2013-006）登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

  本报告需提交2012年年度股东大会审议。

  四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司实现营业收入1,183,458,835.84元，利润总额 136,767,801.39元，归属于上市公司股东的净利润102,367,060.88元，每股收益0.87元；报告期末总资产 1,315,543,697.56 元，净资产985,042,927.40元，每股净资产8.42元。

  本议案尚需公司2012年年度股东大会审议。

  五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度归属于上市公司股东的净利润为102,367,060.88元，母公司净利润为90,156,234.85元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2012年度母公司实现的净利润90, 156, 234.85元为基数，提取10%法定盈余公积金9,015,623.49元，加上上年未分配利润177,295,239.98元，截止 2012年12月31日止，公司可供分配利润为258,435,851.34元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：（1）以2012年12月31日的总股本117,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计人民币35,100,000.00元。（2）以2012年12月31日的总股本117,000,000股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股，此预案实施后公司总股本由117,000,000股增加为234,000,000股，资本公积（母公司）由518,628,280.07元减少为401,628,280.07元。

  为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经公司董事长沈耿亮先生提议，拟以2012 年末总股本 11,700万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增11,700万股，转增后公司总股本增至 23,400万股。上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  上述利润分配方案符合相关规定，董事会同意将本议案提交 2012年年度股东大会审议。

  六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》

  具体内容见2013年2月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会发表的意见及保荐人发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  具体内容见2013年2月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《修订<公司章程>的议案》。

  如《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经2012年年度股东大会审议通过，《公司章程》将作相应修订。具体修订内容见附件《浙江双箭橡胶股份有限公司章程修改对照表》。

  九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

  公司规模的扩大与公司高级管理人员的努力是分不开的，随着公司规模的扩大，各项事务的增加，为激励公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的经营管理水平，参考同等规模上市公司高级管理人员年薪，结合公司实际情况，拟调整高级管理人员2013年度薪酬，调整方案为（以下薪酬为税前金额）：

  ■

  公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于 2013年2月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事长年薪及独立董事、担任行政职务的董事、监事津贴的议案》

  公司根据董事、监事的实际工作情况，拟制订公司2013年度董事长年薪及担任行政职务的董事、监事津贴和第四届董事会独立董事津贴方案（以下薪酬及津贴均为税前金额）：

  董事长沈耿亮先生2013年度薪酬由2012年的36万元调整为40万元；

  副董事长2013年度津贴保持5万元不变；

  担任行政职务的董事、监事2013年度津贴保持3万元；

  第四届董事会独立董事津贴由5万元调整为6万元；

  担任行政职务的董事、监事根据公司相关薪酬制度执行。

  公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于 2013年2月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  本议案尚需公司2012年年度股东大会审议。

  十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度的议案》

  同意将该项目的投资额由5,000万元调整为25,035,939.72元，其中固定资产投资额为16,585,939.72元，配套铺底流动资金845万元。

  具体内容详见2013年2月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度的公告》（公告编号：2013-009）。

  十二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《使用超募资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口的议案》

  同意公司使用超募资金和募集资金利息共计3,300万元补充募集资金投资项目——年产 1,100万平方米高强力橡胶输送带生产线项目资金缺口。

  具体内容详见2013年2月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《使用超募资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口的公告》（公告编号：2013-010）。

  十三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》

  为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在使用公司首次公开发行募集资金投资各项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资各项目实施期间的应付工程款、设备采购款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

  具体内容详见2013年2月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告》（公告编号：2013-011）。

  十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  1、同意本公司、上升公司、销售公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.45亿元；

  2、同意本公司、上升公司、销售公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2.8亿元；

  3、同意本公司、上升公司、销售公司向交通银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元。

  具体内容详见2013年2月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的议案的公告》（公告编号：2013-012）。

  本议案尚需公司2012年年度股东大会审议。

  十五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于 2013年2月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  本议案尚需公司2012年年度股东大会审议。

  十六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

  公司董事会同意于2013年3月29日召开2012年年度股东大会。具体内容详见2013年2月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2011 年年度股东大会的通知》（公告编号：2013-013）。

  备查文件

  签字盖章的第四届董事会第十七次会议决议。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年二月二十八日

  附件：

  浙江双箭橡胶股分有限公司章程修改对照表

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  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-008

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十一次会议于2013年2月26日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2013年2月15日以电话、电子邮件方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

  一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》。

  董事会编制和审核的公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2012年年度报告全文及其摘要登载于2013年2月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；公司2012年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2012年度的经营成果和现金流量。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  四、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度归属于上市公司股东的净利润为102,367,060.88元，母公司净利润为90,156,234.85元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2012年度母公司实现的净利润90, 156, 234.85元为基数，提取10%法定盈余公积金9,015,623.49元，加上上年未分配利润177,295,239.98元，截止 2012年12月31日止，公司可供分配利润为258,435,851.34元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：（1）以2012年12月31日的总股本117,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计人民币35,100,000.00元。（2）以2012年12月31日的总股本117,000,000股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股，此预案实施后公司总股本由117,000,000股增加为234,000,000股，资本公积（母公司）由518,628,280.07元减少为401,628,280.07元。

  上述利润分配方案符合相关规定，监事会同意将本议案提交 2012年年度股东大会审议。

  五、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》

  公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

  公司2012年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对《浙江双箭橡胶股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》无异议。

  六、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  公司严格按照《募集资金管理办法》对2010年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。具体内容登载于2013年2月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度的议案》

  同意将该项目的投资额由5,000万元调整为25,035,939.72元，其中固定资产投资额为16,585,939.72元，配套铺底流动资金845万元。

  本次变更的内容和程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不改变募集资金的投向，不会影响该募投项目的实施，符合公司及广大股东的利益，监事会对公司调整超募资金项目投资额度无异议。

  具体内容详见2013年2月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度的公告》（公告编号：2013-009）。

  八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《使用超募资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口的议案》

  同意公司使用超募资金和募集资金利息共计3,300万元补充募集资金投资项目——年产 1,100万平方米高强力橡胶输送带生产线项目资金缺口。

  此次使用超募资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。本次募集资金的使用计划符合公司发展战略，有助于提高双箭股份的募集资金使用效率，监事会对使用超募资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口无异议。

  具体内容详见2013年2月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《使用超募资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口的公告》（公告编号：2013-010）。

  九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》

  公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司在使用公司首次公开发行募集资金投资各项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资各项目实施期间的应付工程款、设备采购款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

  具体内容详见2013年2月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告》（公告编号：2013-011）。

  十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）无异议。

  本议案尚需公司 2012年年度股东大会审议。

  备查文件

  签字盖章的第四届监事会第十一次会议决议。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年二月二十八日

  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-009

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  关于调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度的议案》。现将有关情况公告如下：

  一、“年产600万平方米的PVC/PVG生产线”项目投资额度调整情况

  1、投资额度调整概述

  公司于2010年5月11日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金5000万元新建年产600万平方米的PVC/PVG生产线的议案》，该投资项目为在公司现有PVC/PVG生产厂房旁边已有土地上新建年产600万平方米PVC/PVG生产线，新建厂房5300平方米。项目总投资5,000万元，其中设备投资3,655万元，厂房投资500万元，配套铺底流动资金845万元。

  公司对该项目原拟采用的PVC/PVG生产工艺进行了改良设计，减少了其中的压延硫化环节。公司对该项目进行了试生产测试，产品质量符合设计要求。因此，原建设方案中的压延硫化设备不再投入。

  截至2013年2月，年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目已建设完毕，由于前述生产工艺改良的原因，设备投资有较大幅度减少。公司将项目投资总额调整减少24,964,060.28元，调整后项目总投资25,035,939.72元，其中固定资产投资额16,585,939.72元，配套铺底流动资金8,450,000元。

  2、投资额度调整所履行的程序

  公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度的议案》，同意公司调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度。

  公司全体独立董事发表了独立意见，同意双箭股份对年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度的调整。

  二、超募资金投资项目投资额度调整的影响

  公司本次调整超募资金投资项目投资额度，是因工艺环节的改良引起的项目投资总额的减少，该项目设计产能、生产规模及目标市场等方面未发生重大变化，符合项目建设的实际情况。节省的投资金额将继续发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。

  三、独立董事意见

  本公司独立董事对本次调整超募资金600万平方米PVC/PVG投资项目投资额度事项核查后，发表了独立意见：公司调整超募资金投资项目投资额度有利于提高公司生产管理效率，符合公司的长远利益，本次变更的内容和程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不改变募集资金的投向，不会影响该募投项目的实施，符合公司及广大股东的利益，同意公司调整超募资金项目投资额度。

  四、监事会意见

  公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度的议案》，公司监事会对本次调整超募资金投资项目投资额度发表意见如下：本次调整超募资金投资项目投资额度，符合项目建设的实际情况，有公司的长远发展，同意公司调整超募资金投资项目投资额度。

  五、保荐机构意见

  公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项发表意见如下：

  双箭股份 “年产600万平方米的PVC/PVG生产线”项目投资额度调整事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。双箭股份履行了相关决策程序及信息披露义务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。本次募集资金的使用计划符合公司发展战略，有助于提高双箭股份的募集资金使用效率。华泰联合双箭股份调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度无异议。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

  2、公司独立董事对第四届第十七次董事会相关事宜的独立意见；

  3、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司调整年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资额度的核查意见》。

  特此公告。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月二十八日

  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-010

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  使用募集资金及募集资金利息

  补充募投项目资金缺口的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口的议案》。现将有关情况公告如下：

  一、使用超募资金补充“年产 1100万平方米高强力橡胶输送带生产线”募投项目资金缺口的情况

  1、使用超募资金补充募投项目资金缺口情况概述

  截至2013年2月，公司尚未安排用途的超募资金余额为886,652.00元，由于年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目投资总额调整而产生的未安排用途的超募资金24,964,060.28元，合计剩余可使用超募资金25,850,712.28元。截至2012年12月31日，全部募集资金产生的利息(扣除手续费)共计16,495,388.27元，可供使用。

  2010年2月2日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目的议案》：公司首次公开发行股票的申请若得到国家有权部门的批准，将所募集的资金用于“年产 1100万平方米高强力橡胶输送带生产线项目”的建设，项目总投资16,346 万元，其中包括固定资产投资12,186万元，流动资金4,160万元。截至2012年12月，“年产 1100万平方米高强力橡胶输送带生产线项目”已累计投入16,516.24万元。

  公司首次公开发行募集资金投资项目的可行性研究报告编制时间为2007年，项目的基础设施建设、设备采购等价格成本均是基于当时的物价水平确定，公司正式开始项目建设后，由于近几年物价水平不断升高且人工成本的大幅增加，设备采购价格的上涨，实际项目实施成本已远远超过当初预算水平。

  经测算，“年产 1100万平方米高强力橡胶输送带生产线项目”需增加投入3，300万元。公司拟使用剩余可使用超募资金25,850,712.28元及募集资金利息7,149,287.72元共计3,300万元补充上述资金缺口。

  2、使用超募资金补充募投项目资金缺口所履行的程序

  公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意使用超募资金及募集资金利息补充“年产 1100万平方米高强力橡胶输送带生产线”募投项目的资金缺口。

  公司全体独立董事发表了独立意见，同意双箭股份使用超募资金及募集资金利息补充“年产 1100万平方米高强力橡胶输送带生产线”募投项目的资金缺口。

  二、追加募集资金投资项目投资额度对公司的影响

  公司本使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口，只涉及项目投资总额的增加，设计产能及生产规模未发生变化，产品品种规模及其技术、工艺和目标市场等各方面也未发生重大变化，符合项目建设的实际情况，有助于项目建设的顺利延续，有利于项目的建设和运行。

  由于本次使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口导致项目的固定资产投资增加，预计项目折旧费用增加，从而可能在一定程度上影响项目的盈利能力。

  三、独立董事意见

  本公司独立董事对本次使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口事项核查后，发表了独立意见：公司使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口符合公司的长远利益，本次变更的内容和程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不改变募集资金的投向，不会影响该募投项目的实施，符合公司及广大股东的利益，同意公司调整超募资金项目投资额度。

  四、监事会意见

  公司监事会认为本次使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口，符合项目建设的实际情况，有公司的长远发展，同意公司使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口。

  五、保荐机构意见

  公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项发表意见如下：

  双箭股份使用超募资金及募集资金利息补充“年产 1100万平方米高强力橡胶输送带生产线”募投项目资金缺口事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。双箭股份履行了相关决策程序及信息披露义务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。本次募集资金的使用计划符合公司发展战略，有助于提高双箭股份的募集资金使用效率。华泰联合对双箭股份使用超募资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口无异议。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

  2、公司独立董事对第四届第十七次董事会相关事宜的独立意见；

  3、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司使用募集资金及募集资金利息补充募投项目资金缺口的核查意见》。

  特此公告。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月二十八日

  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-011

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  关于使用银行承兑汇票支付募集资金

  投资项目资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2013年2月26日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。为提高资金使用效率，降低资金使用成本，拟在使用公司首次公开发行募集资金投资各项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资各项目实施期间的应付工程款、设备采购款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

  一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程：

  1、根据募集资金投资各项目相关设备采购及基础设施建设进度，由公司项目建设部门确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，确定使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）额度，履行相应的审批程序后，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资各项目中的款项。

  2、具体办理银行承兑汇票支付时，公司项目建设部门填制付款审批单（注明付款方式是银行承兑汇票支付或背书转让支付），经财务部审核，报公司董事长审批。财务部根据审批后的付款审批单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付），同时，财务部向募集资金专户监管银行提交和银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请。募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付（或背书转让支付）的募集资金投资项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金。

  3、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的资金。

  4、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末抄送公司董事长、总经理、董事会秘书及审计部。

  二、对公司的影响

  公司及全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金,有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  三、保荐机构和保荐代表人的监督

  保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督， 公司将于每月月末报送保荐代表人对使用银行承兑汇票支付募投项目建设款的情况进行审核，并通过现场调查、书面问询等方式行使监管权，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

  四、独立董事意见

  独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金。公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金,有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容、程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

  五、监事会意见

  公司监事认为公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益，监事会对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金无异议。

  六、保荐机构意见

  保荐机构经过审慎核查后认为： 浙江双箭橡胶股份有限公司以银行承兑票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目建设款项，以真实交易为背景，符合银行票据使用的相关规定。同时，公司制定了相应的操作流程，履行了必要的审批程序，已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并由公司独立董事认可发表了独立意见，能够保证银行承兑汇票用于募集资金投资项目、保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的情形。公司以银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款项，能够提高资金使用效率，降低财务成本，符合全体股东的根本利益。 公司决策层在决定本次事宜前，与华泰联合证券有限责任公司进行了充分沟通。

  华泰联合证券有限责任公司同意上述公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款以及使用募集资金置换前期已发生的银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目事项。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第十七次董事会议决议；

  2、公司第四届监事会第十一次监事会议决议；

  3、独立董事发表的独立意见；

  4、 《华泰联合证券有限责任公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的核查意见》。

  特此公告。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月二十八日

  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-012

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2013年2月26日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况说明如下：

  根据公司2013年经营及发展需要，公司及控股子公司桐乡上升胶带有限公司（以下简称“上升公司”）、浙江双箭橡胶销售有限公司（以下简称“销售公司”）拟向中国建设银行股份有限公司桐乡支行等三家银行申请综合授信额度，具体如下：

  1、申请综合授信额度为5.25亿元人民币。

  （1）同意本公司、上升公司、销售公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.45亿元；

  （2）同意本公司、上升公司、销售公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2.8亿元；

  （3）同意本公司、上升公司、销售公司向交通银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元。

  2、授信期限：自公司股东大会审议批准之日起一年。

  3、公司2013年申请的综合授信额度合计为人民币伍亿贰仟伍佰万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，公司董事会授权董事长沈耿亮先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  特此公告。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月二十八日

  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-013

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决议，决定于2013年3月29日召开公司2012年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）召开时间：2013年3月29日（星期五）上午9：00

  （二）股权登记日：2013年3月25日（星期一）

  （三）召开地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室

  （四）召开方式：现场投票方式

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）出席对象:

  1、凡2013年3月25日（星期一）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师及同意列席的其他人员。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2012年年度报告及摘要》；

  2、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  3、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

  4、审议《公司2012年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  6、审议《关于修订<公司章程>的议案》

  7、审议《关于公司董事长年薪及独立董事、担任行政职务的董事、监事津贴的议案》

  8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  9、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

  以上议案已由2013年2月26日召开的公司第四届董事会第十七次会议或第四届监事会第十一次会议审议通过，相关决议公告登载于2013年2月28日的 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  公司独立董事将在2012年年度股东大会上进行年度述职， 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、本次股东大会登记方法

  （一）登记时间：2013年3月28日（星期四）（上午9:00至下午4:30）

  （二）登记方式：

  1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以3月28日16：30前到达本公司为准，不接受电话登记）

  （三）登记地点：浙江双箭橡胶股份有限公司证券部

  信函邮寄地址：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号浙江双箭橡胶股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

  邮编：314513

  传真：0573-88531023

  四、其他事项

  1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2、会议咨询：公司证券部

  联系人：沈惠强

  联系电话：0573-88533969

  特此通知。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月二十八日

  授权委托书见附件

  附件：

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  2012年年度股东大会授权委托书

  兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托股东名称：

  《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

  委托人持股数额： 委托人账户号码：

  受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

  委托日期： 有效期限：

  附注：

  1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

  2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-014

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  关于举行2012年年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年3月8日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、副总经理兼董事会秘书陈柏松先生、董事兼财务总监沈林泉先生、独立董事陈勇先生和保荐代表人卢旭东先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月二十八日