证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  （4） 实际控制人情况说明

  因卢鸿毅先生及刘静女士持有上海厚丰的股权比例相等，双方书面约定卢鸿毅先生为公司的实际控制人。该实际控制人的约定详见本公司于2010年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上发布的《甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书补充公告》。

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司继续实施“回归与振兴”主业的经营战略，精诚团结、上下一致、攻坚克难，结束了主业持续多年亏损的局面，取得了主营盈利的成绩。

  2012年公司实现营业收入13392.63万元，较上年同期增长27.83%；实现营业利润1931.75万元，较上年同期增长187.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1155.67万元，同比扭亏为盈。公司主营业务实现了由亏损到盈利的历史性转变，从而为皇台品牌复兴奠定了基础。同时也意味着公司开始走上了健康运营的轨道。

  （二）公司报告期内重要经营管理事项回顾

  1、公司经营紧紧抓住销售这条主线，通过财务和绩效双管控的模式强化销售成本管理，并且不断优化营销手段和方式，继续精耕甘肃本土市场、稳步拓展省外重点市场。继浙江公司外，本报告期内公司参股成立了江西皇台公司。

  2、在品牌推广方面。公司在继续做好常规品牌推广手段的同时，公司与著名影星侯勇签订了代言协议，并参与央视广告招标活动，购买了央视部分广告时段。

  3、坚持定期全面检查生产设备的运行状态，逐步更新淘汰老化设备。公司在报告期内安装了两套高端白酒包装生产线并投入运营，同时在原有三栋白酒生产车间的基础上又恢复了一栋车间。

  4、在报告期内，公司将葡萄基地进行了对外租赁。同时，开始对原有葡萄酒产品进行了优化和升级，推出了梅乐干红、梅特林干红、特供收藏三款西行敦煌系列葡萄酒。

  5、由于公司的控股子公司甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司的业务已经被公司新设立的全资子公司所替代，在报告期内，公司将持有的甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司95.24%的股权以2391.17万元的价格转让给杭州小巷酒业有限公司，在报告期末股权变更手续已经办理完毕。

  6、在报告期内，公司按照监管部门的要求，全面启动了内部控制规范实施工作，并聘请了具有内控体系建设经验的中介机构，指导和协助公司建立健全内部控制体系，协同公司开展内控体系建设工作。截至报告期末公司《内部控制规范实施工作方案》中的所有项目已按计划完成或推进，初步确定内控手册。

  7、报告期内，经北京方圆标志认证集团有限责任公司质量认证中心审核，我公司顺利通过了国家标准的质量管理体系、环境管理体系以及食品安全管理体系的三大管理体系认证，并取得认证证书，标志着我公司的综合管理水平迈上了一个新的台阶。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2012年6月28日本公司将控股子公司甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司95.24%的股权以2,391.17万元转让给杭州小巷酒业有限公司，本年度不再纳入合并范围。

  本期不再纳入合并范围的子公司

  ■

  证券代码：000995 证券简称：ST皇台 公告编号：2013—03

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  甘肃皇台酒业股份有限公司于2013年2月16日以电话和邮件方式发出了召开第五届董事会第八次会议的通知。本次会议于2013年2月26日上午在甘肃省兰州市城关区庆阳路488号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室召开。会议应到董事11名，实到10名，董事刘静女士以通讯方式表决,独立董事吴晓萍女士未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决，本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高层管理人员列席了会议。会议由董事长卢鸿毅先生主持，与会董事认真审议并逐项表决了如下议案：

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

  同意：10票；反对：0票；弃权：0票；

  2、审议通过了《2012年度总经理工作报告》；

  同意：10票；反对：0票；弃权：0票；

  3、审议通过了《2012年度报告全文及摘要》；

  同意：10票；反对：0票；弃权：0票；

  4、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

  同意：10票；反对：0票；弃权：0票；

  5、审议通过了《2012年度利润分配预案》；

  经希格玛会计师事务所有限公司审计，公司2012年实现净利润为10,055,503.09 元，根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，公司本期净利润弥补以前年度亏损后，期末未分配利润仍为负值，因此，公司2012年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。

  同意：10票；反对：0票；弃权：0票；

  6、审议通过了《关于续聘公司2013年年度审计机构的议案》；

  希格玛会计师事务所有限公司是经国家工商总局核准设立的大型综合性会计师事务所，是全国最早成立的八家会计师事务所之一。具有证券期货相关业务资格、大型国有企业审计资格、工程造价咨询甲级资格、招投标代理甲级资格，同时也是国家国资委常年聘请的特别技术助理单位，注册地中国西安。该所已连续八年被聘为本公司的财务审计机构，不仅熟悉本公司的生产经营情况，并能恪守独立、客观、公正的基本原则，其为本公司出具的审计报告，真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。决定续聘该所为本公司2013年度财务报告审计机构和企业内部控制审计机构，聘期一年。财务报告审计费40万元及内控审计费用30万元。

  同意：10票；反对：0票；弃权：0票；

  7、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；

  同意：10票；反对：0票；弃权：0票；

  8、审议通过了《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》；

  鉴于目前公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》有关撤销股票交易实施其他风险警示的条件，同意公司向深圳证券交易所提交撤销股票交易其他风险警示的申请。

  同意：10票；反对：0票；弃权：0票；

  9、审议《关于增补李学继为公司董事会提名委员会委员的议案》；

  鉴于原董事王国义先生已辞去董事职务,根据公司董事会现有人员情况,增补李学继先生为董事会提名委员会委员。李学继先生简历详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《2012年年度报告全文》中。

  同意：10票；反对：0票；弃权：0票；

  10、审议《关于增补李学继为公司薪酬与考核委员会委员的议案》；

  鉴于原董事王国义先生已辞去董事职务,根据公司董事会现有人员情况，增补李学继先生为董事会薪酬与考核委员会委员。李学继先生简历详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《2012年年度报告全文》中。

  同意：10票；反对：0票；弃权：0票；

  11、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

  上述第1、3、4、5、6项议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

  同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董事会

  2013年2月26日

  证券代码：000995 证券简称：ST皇台 公告编号：2013—04

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  甘肃皇台酒业股份有限公司于2013年2月16日以电话和邮件方式发出了召开第五届监事会第八次会议的通知。本次会议于2013年2月26日下午在甘肃省兰州市城关区庆阳路488号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，其中杨清先生因工作原因授权监事会主席辛秀山先生行使其表决权。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席辛秀山先生主持，与会监事认真审议并逐项表决了如下议案：

  1、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

  2、审议通过了《2012年度报告全文及摘要》；

  公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；参与报告编制的人员未有违反保密规定的行为。

  同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

  3、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

  同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

  4、审议通过了《2012年度利润分配预案》；

  经希格玛会计师事务所有限公司审计，公司2012年实现净利润为10,055,503.09 元，根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，公司本期净利润弥补以前年度亏损后，期末未分配利润仍为负值，因此，公司2012年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。

  同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

  5、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

  同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

  6、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；

  监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制基本达到规范要求并符合公司实际，能够保证公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

  同意：3票；反对：0票；弃权：0票

  上述第1、2、4、5项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  特此公告

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  监事会

  2013年2月26日

  证券代码：000995 证券简称：ST皇台 公告编号：2013-06

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  关于申请撤销股票交易

  其他风险警示的公告

  本公司及除独立董事吴晓萍女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司因 2007 年度、2008 年度连续两年经审计的年度净利润为亏损。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的相关规定，公司股票自 2009年4月22日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称由"皇台酒业"变更为"*ST皇台"。

  2009年度，经希格玛会计师事务所有限公司审计，公司实现归属于母公司的净利润为702.03万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-4625.37万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的相关规定，经深圳证券交易所核准，自2010年6月24日起撤销对公司股票交易实行的退市风险警示，实行其他特别处理，公司股票简称由原"*ST皇台"，变更为"ST皇台"。

  2010年度，经审计的公司净利润为负值；2011年度，经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的相关规定，均不符合撤销其他特别处理要求。

  公司 2012 年度财务报告经希格玛会计师事务所有限公司审计， 2012年实现净利润为10,055,503.09 元，并出具了标准无保留意见的审计报告（希会审字(2013)0199号）。

  本公司董事会认为公司不存在涉及《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》中规定的退市风险警示及其他风险警示的情况。

  鉴于此，公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。该申请尚需深圳证券交易所核准。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董 事 会

  2013年2月26日