证券时报多媒体数字报

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2013-003

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第四届董事会第十五次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月25日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于2013年2月27日以通讯方式召开公司第四届董事会第十五次（临时）会议。会议由董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

依据企业会计准则的要求，为真实反映公司截止2012年12月31日的财务状况及经营情况，本公司于2012年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，在清查的基础上,对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估后认为，公司上述资产中存货、应收账款和其他应收款存在减值损失迹象。为此，公司基于谨慎性原则,对此三项资产拟计提减值准备。本次计提对2012年度合并报表归属于母公司所有者净利润的影响数为-21,496,144.88元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

该议案尚须股东大会审议通过。股东大会召开事宜另行通知。

详见公司2013年2月28日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

二、审议通过《关于将部分资产租赁给全资子公司的议案》

公司拟将“年产3000吨高性能永磁铁氧体瓦形磁体”项目资产净值3，224.41万元的资产继续租赁给公司全资子公司——中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司，租赁期限自2013年1月1日起至2013年12月31日。拟租赁资产年成本及相关费用总额为196.49万元，公司拟向通力公司收取租金260万元/年。

审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权；一致通过。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十八日

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2013-004

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第四届监事会第十次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月25日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于2013年2月27日以通讯方式召开公司第四届监事会第十次（临时）会议。会议在监事会主席常军先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

依据企业会计准则的要求，为真实反映公司截止2012年12月31日的财务状况及经营情况，本公司于2012年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，在清查的基础上,对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估后认为，公司上述资产中存货、应收账款和其他应收款存在减值损失迹象。为此，公司基于谨慎性原则,对此三项资产拟计提减值准备。本次计提对2012年度合并报表归属于母公司所有者净利润的影响数为-21,496,144.88元。

经审核，公司本次计提资产减值准备审批程序合法，依据充分，过程准确，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

该议案尚须股东大会审议通过。股东大会召开事宜另行通知。

详见公司2013年2月28日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年二月二十八日

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2013-005

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

依据企业会计准则的要求，为真实反映公司截止2012年12月31日的财务状况及经营情况，本公司于 2012年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估后认为，公司上述资产中存货、应收账款和其他应收款存在减值损失迹象。为此，公司基于谨慎性原则，拟对此三项资产拟计提减值准备，计入2012年度。

单位：元

注：2011年净利润为归属于上市公司所有者的净利润。

2013年2月27日，公司第四届董事会第十五次（临时）会议和第四届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会就该事项合理性发表说明。

该议案尚须股东大会审议通过。股东大会召开事宜另行通知。

二、本次计提存货减值准备的具体说明

鉴于，本期计提存货和其他应收款减值准备超过最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%且绝对金额超过300万元。根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号——计提资产减值准备》的要求，现列表说明该单项资产计提减值准备相关情况。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少归属于母公司所有者净利润21,496,144.88元，归属于母公司所有者权益减少21,496,144.88元。

四、审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司计提资产减值准备事项依据充分，计算过程正确，计提金额准确，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提资产减值准备有助于真实、公允反映公司整体经营情况，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，同意将本次计提资产减值准备议案提交董事会。

五、监事会关于计提资产减值准备的意见

经审核，公司本次计提资产减值准备审批程序合规，计提依据充分，计算过程准确，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。

六、重要提示

（一）公司2012年度业绩快报中已包含本次计提的资产减值准备，本次计提资产减值准备不影响2012年度业绩快报中归属于上市公司所有者的净利润；

（二）本次计提的资产减值准备尚未经会计师事务所审计,最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议

（二）公司第四届监事会第十次（临时）会议决议

（三）审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十八日

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2013-006

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2012年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司2012年度实现营业收入3.68亿元，亏损3451.56万元；总资产达到6.38亿元，资产负债率28.23%，财务状况良好。

影响公司经营业绩主要原因为公司2093万元货物存在无法收回风险，大额计提减值；磁性材料市场需求不振，稀土原材料价格波动较大，且市场竞争加剧，利润减少。

营业总收入较去年同期下降40.09%，主要系公司逐步退出贸易业务。

营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅下降，主要系磁性材料市场需求萎靡，产能未得到充分发挥，固定摊销较大，及公司2093万元货物由于存在无法收回风险，大规模计提了资产减值准备。

基本每股收益受净利润大幅下降影响，较去年同期下降384.62%。

归属于上市公司股东的所有者权益及归属于上市公司股东的每股净资产较去年同期分别增长78.94%、50.49%，主要系公司2012年4月定向增发成功，充实了公司净资产。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年1月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《业绩预告修正公告》中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、财务总监签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董事会

2013年2月28日