证券时报多媒体数字报

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2013-012

广东高乐玩具股份有限公司

关于2012年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第二大股东杨广城先生日前向公司董事会提交了公司2012年度利润分配预案的提议及承诺,具体内容为:“根据广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》及《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》,鉴于公司2012年盈利状况良好,为回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,同时结合公司未来业务发展需要,提议2012年年度利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本236,800,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本236,800,000股。转增股本后公司总股本变更为473,600,000股。同时以2012年12月31日的总股本236,800,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计23,680,000.00元人民币。建议将本预案提交公司董事会及股东大会审议。并承诺在公司召开2012年年度股东大会审议此预案时投赞成票。”

公司董事会接到上述有关2012年度利润分配预案的提议及承诺后,公司董事杨旭恩先生、杨镇凯先生、杨广城先生,陈丰昌先生、叶博辉先生等五名董事于2013年2月27日对该预案进行了讨论,占公司董事会成员总数的一半以上。经讨论研究,上述董事一致认为:

杨广城先生提议的2012年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,与公司成长性相符,现金分红不会造成公司流动资金短缺;预案符合相关的法律、法规以及公司章程的规定。同意将该利润分配预案提交公司董事会审议。以上五名董事均书面承诺在董事会开会审议该利润分配预案时投赞成票。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅是公司股东作出的提议,尚须经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的2012年度利润分配方案,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。        

广东高乐玩具股份有限公司董事会

二○一三年二月二十八日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2013-011

广东高乐玩具股份有限公司

2012年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位:元

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、2012年,公司充分分析国内国际市场环境,致力拓展国内市场,挖掘优质客户,销售业绩保持稳定增长,开展远期结售汇业务,公司保持稳健发展,财务状况良好。

2、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益变动的主要原因是:公司经营稳健,销售不断增长,但今年取得的政府补贴比去年大幅度减少,是公司净利润比去年减少的主要原因。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2012年第三季度报告中披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

广东高乐玩具股份有限公司

董事会

二○一三年二月二十八日