证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会未有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年2月27日上午10：30

  2、召开地点：浙江横店国际会议中心大酒店会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长徐文财

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

  三、会议的出席情况

  1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计4名，代表股份171,324,393股，占公司总股本45.75%。

  2、公司部分董事、监事、高管和北京市康达律师事务所江魏小江、李洪涛律师出席了本次股东会。

  四、提案审议和表决情况

  会议以现场记票表决的方式，逐项审议通过了以下报告和提案。

  （一）审议通过《关于公司更名的提案》

  同意171,324,393股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。

  反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  表决结果：提案获得通过。

  （二）审议通过《关于公司迁址的提案》

  同意171,324,393股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。

  反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  表决结果：提案获得通过。

  （三）审议通过《关于公司董事调整的提案》

  3-1《关于选举吴兴先生为公司董事的提案》

  同意171,324,393股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。

  反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  表决结果：提案获得通过。

  3-2《关于选举祝方猛先生为公司董事的提案》

  同意171,324,393股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。

  反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  表决结果：提案获得通过。

  （四）审议通过《关于公司监事调整的提案》

  4-1《关于选举任立荣先生为公司监事的提案》

  同意171,324,393股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。

  反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  表决结果：提案获得通过。

  （五）审议通过《关于修改<公司章程>的提案》

  同意171,324,393股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。

  反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  表决结果：提案获得通过。

  （六）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的提案》

  同意171,324,393股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。

  反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

  表决结果：提案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  2、律师姓名：魏小江、李洪涛

  3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议记录

  2、本次股东大会决议

  3、本次股东大会的法律意见书

  特此公告！

  普洛股份有限公司

  2013年2月27日