证券时报多媒体数字报

  证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2013-013

  海南双成药业股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2013年2月27日上午10时

  2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：副董事长Wang Yingpu先生

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。

  7、出席会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份64,774,708股，占公司有表决权股份总数的53.98%。

  8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所熊德政律师和王宏军律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采用现场记名投票表决的方式审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。

  表决结果：同意64,774,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所熊德政律师和王宏军律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  海南双成药业股份有限公司董事会

  2013年2月27日

  证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2013-014

  海南双成药业股份有限公司

  关于董事会成员变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年2月27日召开2013年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》（该项议案已经第一届董事会第十九次会议审议通过），同意詹长智先生出任公司独立董事，任期至本届董事会届满。迟福林先生的辞职申请正式生效，辞职后迟福林先生不在公司担任任何职务。董事会成员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  迟福林先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，本公司及董事会对迟福林先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告！

  海南双成药业股份有限公司董事会

  2013年2月27日