证券时报多媒体数字报

  证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2013-006

  中金黄金股份有限公司

  第四届董事会第三十三次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议通知于2013年2月17日以传真和送达方式发出，会议于2013年2月27日在北京召开。会议应到董事9人,实到 8人，独立董事曾绍金先生因工作未出席会议，授权委托独立董事孔伟平先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经有效表决，会议形成决议如下：

  一、全票通过了《关于辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司平房矿区采选技术改造工程项目的议案》。

  二、全票通过了《关于河北金厂峪矿业有限责任公司采选扩能改造项目立项建设和贷款担保的议案》。

  上述两项议案详细内容，请见《中金黄金股份有限公司投资公告》（公告编号：2013-004）和《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2013-005）。

  三、全票通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。根据总经理王荣湖先生提名，聘任李跃清为公司常务副总经理。

  李跃清，男，汉族，1965年2月出生，天津人，中共党员，EMBA学历，高级经济师。曾任中国黄金管理局审计监察室科员、主任科员，中国黄金总公司人事部业务主任、副主任，中国黄金总公司股改办综合组负责人；现任中金黄金股份有限公司副总经理、董事会秘书，中土矿业投资（北京）有限公司董事长、法定代表人。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  二○一三年二月二十八日

  证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2013-004

  中金黄金股份有限公司投资公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  中金黄金股份有限公司（以下简称公司）全资子公司辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司（以下简称二道沟公司）实施采选技改工程项目建设，项目设计建设规模为400吨/日，年处理矿石量为12万吨，年生产黄金243.25千克，服务年限12.3年，项目总投资为12,665.85万元。

  公司控股子公司河北金厂峪矿业有限责任公司（以下简称金厂峪公司）实施采选扩能改造工程，矿山建设规模为3000吨/日，项目总投资为63,943.00万元。项目建成后，平均年产黄金1,634.71千克。

  特别风险提示：

  1.上述投资事项存在市场风险和资源风险。

  2.可能存在不获有关部门批准的风险。

  一、投资项目主要内容

  （一）投资基本情况

  1. 二道沟平房矿区采选技改工程项目设计建设规模为12万吨/年采选工程，采矿工艺设计采用地下开采方式开采，选矿工艺采用重选+浮选工艺流程。主要工艺指标：原矿品位：2.33克/吨；精矿品位：浮选40克/吨，重选200克/吨；回收率：浮选84.00%，重选5.00%。矿山服务年限12.3年。项目总投资12665.85万元（不包括矿权投资和利用原有固定资产净值）。其中建设投资11979.22万元，建设期贷款利息619.47万元，铺底流动资金67.16万元。项目建设周期2年。项目建成后可平均年产黄金（含量金）243.25千克，可实现年销售收入6786.79万元，年利润总额3304.31万元，年税后净利润2478.23万元。

  2．金厂峪公司采选扩能改造项目设计矿山建设规模为3000吨/日，产品为合质金，服务年限16年。采矿方式采用露天开采，采用汽车-溜井-平硐联合开拓方案，选矿工艺采用浮选+金精矿氰化工艺流程。工程施工周期为2年。项目总投资63943.00万元，其中建设投资59745.00万元，建设期利息2,784.00万元，铺底流动资金1,414.00万元。项目建成后，平均年产黄金1,634.71千克可实现年销售收4,9041.25万元，年利润总额19,602.43万元，年税后净利润14,701.83万元。

  （二）董事会审议情况

  公司第四届董事会第三十三次会议于2013年2月27日在北京召开。会议应参会9人，实际参会8人, 独立董事曾绍金先生因工作未出席会议，授权委托独立董事孔伟平先生代为表决。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司平房矿区采选技术改造工程项目的议案》和《关于河北金厂峪矿业有限责任公司采选扩能改造项目立项建设和贷款担保的议案》。

  （三）上述投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资主体基本情况

  （一）辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司

  企业类型：有限责任公司

  注册地：辽宁省北票市

  法定代表人：董学辉

  注册资本：1100万元

  经营范围：金原矿采选

  公司持股比例：100%

  二道沟公司截至2012年12月31日的总资产35,551.69万元，总负债24,202.46万元，净资产11,349.23万元，实现利润5,889.31万元。

  （二）河北金厂峪矿业有限责任公司

  企业类型：有限责任公司

  注册地：河北省迁西县

  法定代表人：冀炳信

  注册资本：4978.37万元

  经营范围：金矿采选、金冶炼、铁矿石开采、矿山机械修理

  公司持股比例：80%

  金厂峪公司截至2012年12月31日的总资产44,155.18万元，总负债24,392.64万元，净资产19,762.54万元，实现利润总额3,528.21万元。

  三、投资对上市公司的影响

  （一）项目资金来源

  1. 二道沟平房矿区采选技改工程项目的资金30%由二道沟公司自筹，另70%拟向银行申请贷款。公司拟为上述项目总投资12,665.85万元的70%部分，即8,866.10万元银行贷款提供担保。

  2. 金厂峪公司采选扩能改造项目资金来源：项目总投资为63,943.00万元。其中自筹部分19,182.90万元（占总投资30%）；另向银行贷款44,760.10万元（占总投资70%）。公司拟为金厂峪公司向银行贷款44,760.10万元提供全额贷款担保，并由其他股东按所持股份的比例提供反担保。

  （二）对公司财务状况和经营成果的影响

  上述投资项目完成后，公司年黄金产量将有所增加，盈利能力得到进一步提升。

  四、投资风险分析

  （一）上述投资事项存在市场风险和资源风险。

  （二）可能存在不获有关部门批准的风险。

  （三）针对上述风险公司拟采取加强项目管理力度，认真审核管控资金的使用和调拨；认真执行国家法律法规，并同时加强与政府部门的沟通，积极办理项目相关手续。

  五、备查文件目录

  中金黄金股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  二○一三年二月二十八日

  证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2013-005

  中金黄金股份有限公司

  为控股子公司提供贷款担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称

  辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司（以下简称二道沟公司）；河北金厂峪矿业有限责任公司（以下简称金厂峪公司）。

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量

  本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为二道沟公司提供8,866.10万元贷款担保，累计提供8,866.10万元贷款担保；

  本次公司为金厂峪公司提供44,760.10万元贷款担保，累计提供44,760.10万元贷款担保。

  ●本次贷款的反担保情况

  金厂峪公司的其他股东按股权比例提供反担保；

  ● 对外担保累计数量

  本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为115,926.20万元，占公司最近一期经审计净资产的13.51%，全部为对控股子公司的担保。

  ● 对外担保逾期的累计数量

  公司无逾期的对外担保。

  一、 担保情况概述

  二道沟公司平房矿区采选技改工程项目拟向银行贷款8,866.10万元，公司拟为二道沟公司进行担保。

  金厂峪公司采选扩能改造项目拟从银行贷款44,760.10万元，公司拟为金厂峪公司提供贷款担保，金厂峪公司其他股东按股权比例提供反担保。

  上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为115,926.20万元，占公司最近一期经审计净资产的13.51%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。

  公司第四届董事会第三十三次会议对上述担保事项进行审议，会议应参会9人，实际参会8人, 独立董事曾绍金先生因工作未出席会议，授权委托独立董事孔伟平先生代为表决。会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司平房矿区采选技术改造工程项目的议案》和《关于河北金厂峪矿业有限责任公司采选扩能改造项目立项建设和贷款担保的议案》。

  二、被担保人基本情况

  （一）辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司

  企业类型：有限责任公司

  注册地：辽宁省北票市

  法定代表人：董学辉

  注册资本：1100万元

  经营范围：金原矿采选

  公司持股比例：100%

  二道沟公司截至2012年12月31日的总资产35,551.69万元，总负债24,202.46万元，净资产11,349.23万元，实现利润5,889.31万元，资产负债率68.08%，上述贷款实施后资产负债率74.45%。

  （二）河北金厂峪矿业有限责任公司

  企业类型：有限责任公司

  注册地：河北省迁西县

  法定代表人：冀炳信

  注册资本：4978.37万元

  经营范围：金矿采选、金冶炼、铁矿石开采、矿山机械修理

  公司持股比例：80%

  金厂峪公司截至2012年12月31日的总资产44,155.18万元，总负债24,392.64万元，净资产19,762.54万元，实现利润总额3,528.21万元，资产负债率55.24%，上述贷款实施后资产负债率77.77%。

  三、担保协议的主要内容

  由于项目基本建设资金需要，二道沟公司拟向银行申请8,866.10万元贷款、金厂峪公司拟向银行申请44,760.10万元贷款。公司拟为二道沟公司、金厂峪公司两项贷款提供全额担保，利率参照人民银行基准利率。金厂峪公司其他股东按照股权比例提供反担保。

  四、董事会意见

  董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为115,926.20万元，占公司最近一期经审计净资产的13.51%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额115,926.20万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。

  六、备查文件目录

  中金黄金股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月二十八日