证券时报多媒体数字报

证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2013-007

大连科冕木业股份有限公司

2012年度业绩快报

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2012年度财务数据仅为初步审核的结果，未经会计事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司经营情况正常，财务状况稳定，没有其他对财务数据指标产生重大影响的事项。

2012年，随着欧债危机的愈演愈烈, 美国经济增长缓慢、欧元区整体预计衰退、新兴市场经济继续放缓,国际需求疲弱，企业在手订单不足。受欧美经济低迷影响，外需持续低迷，生产要素成本持续上升，我国劳动力成本、能源、原材料价格、融资、物流成本以及人民币汇率等继续处于上升通道，综合经营成本不断上升，导致企业利润缩减，议价能力非常有限，生产经营受到影响。

1、报告期内，公司实现营业收入38,629.43万元，较上年同期减少了9.71%。

2、报告期内，加权平均净资产收益率为4.96%，较上年下降0.98%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.87%，较上年下降0.76%。

三、与前次业绩预计的差异说明

主要原因：公司四季度产品出口受国际市场的影响,国外房地产增速下滑,市场需求放缓,市场竞争加剧，导致业务订单不足，盈利能力下降。

四、备查文件

公司法定代表人、主管财务工作的财务总监签名并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司董事会

2013年2月27日

证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2013-006

大连科冕木业股份有限公司

2013年度第一次

临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况

2、本次股东大会无修改提案的情况

3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况

一、会议通知情况

《大连科冕木业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会的通知》于2013年2月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：2013年2月日27（星期三）上午9：00

2、会议召开地点：大连市中山区中山九号东塔2403

3、会议召开方式：以现场投票方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长魏平

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份62,375,000股，占公司总股本93,500,000股的66.71%。公司所有董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席和列席了本次会议。

四、会议表决情况

经与会股东和股东代表认真审议，并经律师现场见证，本次会议以记名投票方式逐项表决通过了以下提案：

1、审议通过《关于签订林地收购意向性协议的议案》；

表决结果：62,375,000股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

2、审议通过《关于子公司设立境外公司的议案》；

表决结果：62,375,000股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：62,375,000股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

五、律师出具的法律意见

北京友邦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2013年度第一次临时股东大会决议；

2、北京友邦律师事务所就本次会议出具的法律意见书；

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司董事会

2013年2月27日