证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为3012万股，占公司股本总额的25.1%。

2、本次限售股份上市流通日为2013年3月3日(因其不是交易日，故本次限售股份上市流通时间顺延至2013年3月4日)。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】121号”文核准，公司首次向社会公开发行1,500 万股人民币普通股,并经深圳证券交易所《关于山西同德化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2010]68 号文）批准，公司股票于2010年3月3日在深圳证券交易所正式挂牌上市。其中网下配售的300万股股票于2010年6月3日起在深圳证证券交易所上市流通。

经2011年3月13日公司第四届董事会第九次会议审议并提交2011年4月12日公司2010年度股东大会审议通过，公司2010年度利润分配方案为：以2010年12月31日总股本6,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），共计派送现金红利 1,800万元，剩余未分配利润结转下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本6,000万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增6,000万股，转增后公司总股本增加至12,000万股，公司尚未解除限售的首次公开发行前已发行股份1,506万股增加至3,012万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在上市公告书和招股说明书中做出如下的承诺：

1、本公司控股股东实际控制人张云升承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

2、作为公司股东的董事张云升同时承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2013年3月3日(因其不是交易日，故本次限售股份上市流通时间顺延至2013年3月4日)；本次解除限售股份的数量为3,012万股,占公司股本总额的比例为25.1%;共1名股东。

2、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下 ：

单位：万股

注：

1、本公司控股股东实际控制人张云升先生现任本公司董事长；

2、2012年8月9日本公司控股股东实际控制人张云升董事长,将其持有的本公司部分有限售条件的流通股1,200万股进行了质押,质押期限至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。

四、备查文件

1.限售股份上市流通申请书；

2.限售股份上市流通申请表；

3.股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2013年02月28日