证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司面对国家宏观经济政策调整，交通基础设施建设进程放缓，建设资金紧张，智能交通系统集成市场竞争进一步加剧等不利影响，坚持把市场开发作为各项工作的重中之重来抓，积极采取应对措施，以完成年度经营业绩目标为主线，努力“调结构、促转型、拼市场、抓管理”，保持了公司稳定健康的发展势头。

  报告期内，公司实现营业收入50,255.36万元，同比增长3.35%；营业利润5,316.68万元，同比增长10.38%；利润总额5,355.09万元，同比增长5.99%；净利润4,554.11万元，同比增长8.25%。

  报告期内公司行业地位、品牌形象进一步提升。公司荣获 “2012年度上海市明星软件企业（经营型）”、2012年度上海市明星软件企业（创新型）、上海市科学技术委员会等联合授予的 “创新型企业”称号等三项奖项 。公司“交技iscope交通监控一体化平台软件V2.0”、“交技综合收费业务平台软件ITSN V3.0”、”交技电子不停车收费软件V1.0”荣获上海市软件行业协会授予“2012年度上海市优秀软件产品”。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2012年10月25日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，内容如下：

  （一）变更原因

  1、根据《企业会计准则第4号—固定资产》的有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值率进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值率与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。

  2、鉴于近年来公司在用的车辆、电脑年度使用频率有较大幅度的增加，为使公司的会计信息更加真实可靠，公司决定对车辆、电脑的预计使用年限、固定资产预计残值率的会计估计进行调整，固定资产折旧方法不变。

  （二）变更内容

  1、固定资产使用年限的变更

  （1）变更前的会计估计：车辆的预计使用年限为10年，电脑的预计使用年限为5年。

  （2）变更后的会计估计：车辆的预计使用年限为8年，电脑的预计使用年限为3年。

  2、固定资产预计净残值率的变更

  （1）变更前的会计估计：固定资产的预计净残值率为5%。

  （2）变更后的会计估计：固定资产的预计净残值率为0%-4%。

  3、会计估计变更日：2012年10月1日。

  （三）影响

  1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。

  2、本次会计估计变更从2012年10月1日起执行，若使用原折旧年限和预计残值率，2012年度的固定资产折旧成本为310万元，变更后2012年度的固定资产折旧成本为333.98万元，本次变更使公司2012年度利润总额减少了7.99万元。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内合并报表范围未发生变化。

  中海网络科技股份有限公司

  董事长：沈以华

  二〇一三年二月二十八日

  股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2013-003

  中海网络科技股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议的通知、召集及召开情况

  中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2013年2月26日在上海市浦东新区民生路600号公司会议室召开。会议通知于2013年2月16日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

  公司董事长沈以华先生召集并主持了本次会议，公司董事蔡惠星、周群、张人骥、高勇、张河涛出席了会议。董事马浔先生因事请假未能出席，委托董事长沈以华先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  （一）审议通过《公司2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事张人骥、高勇、张河涛分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上进行述职。报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

  （二）审议通过《公司2012年总经理工作报告》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

  （四）审议通过《公司2012年度报告》及《公司2012年度报告摘要》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  《公司2012年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2012年度报告摘要》同时刊登于2013年2月28日的《证券时报》。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

  （五）审议通过《公司2012年度利润分配预案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现净利润45,541,071.87元，加上年初未分配利润133,494,063.51元，减去本年度提取的法定盈余公积4,554,107.19元（按2012年度净利润的10%提取法定盈余公积），减去2012年度分配的现金股利10,640,000元，公司本年度可供分配的利润为163,841,028.19元, 董事会提议公司2012年度利润分配预案是：

  以公司2012年末总股本202,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利10,108,000元。

  经公司董事会通过的利润分配预案，符合相关利润分配政策和《公司章程》关于现金分配比例的规定。

  鉴于公司近三年销售收入和净利润保持连续增长，本次利润分配的方案对公司业绩不会产生负面影响。

  公司在酝酿和拟订本次年度利润分配预案过程中，相关人员严格遵循公司的《信息披露管理制度》有关未公开信息传递、审核的流程，并依照公司《内幕信息知情人制度》要求有关知情人履行了信息报备义务，告知有关知情人保密要求和禁止买卖公司股票的“窗口期”。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

  （六）审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  《公司2012年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司董事会审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对《公司2012年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构日信证券有限责任公司发表了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职沪SJ[2013]208-4《中海网络科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （七）审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司董事会审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职沪SJ[2013]208-3号《中海网络科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况专项审计报告》，保荐机构出具的《日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份有限公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （八）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司将继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度和2014年度财务报告审计机构，为公司提供2013年度和2014年度的审计服务，年度审计服务费为55万元，聘期2年。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

  2012年度股东大会召开时间董事会将另行通知。

  三、备查文件

  第四届董事会第二十一次会议决议及签署页。

  特此公告。

  中海网络科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月二十八日

  股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2013-004

  中海网络科技股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议的通知、召集及召开情况

  中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2013年2月26日在上海市浦东新区民生路600号公司会议室召开。会议通知于2013年2月16日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。

  本次会议由公司监事会主席戴静女士召集并主持。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  （一）审议通过《公司2012年度监事会工作报告》；

  表决结果为：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

  （二）审议通过《公司2012年度报告》及《公司2012年度报告摘要》；

  表决结果为：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

  监事会对董事会编制的《公司2012年度报告》全文及摘要进行审核后一致认为：董事会编制和审核公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《公司2012年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2012年度报告摘要》同时刊登于2013年2月28日的《证券时报》。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

  （三）审议通过《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》；

  表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

  （四）审议通过《公司2012年度利润分配预案》；

  表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现净利润45,541,071.87元，加上年初未分配利润133,494,063.51元，减去本年度提取的法定盈余公积4,554,107.19元（按2012年度净利润的10%提取法定盈余公积），减去2012年度分配的现金股利10,640,000元，公司本年度可供分配的利润为163,841,028.19元, 董事会提议公司2012年度利润分配预案是：

  以公司2012年末总股本202,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利10,108,000元。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

  （五）审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

  监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行情况。

  《公司2012年度内部控制自我评价报告》及《监事会对公司2012年度内部控制自我评价报告的意见》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （六）审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

  《公司关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  第四届监事会第十六次会议决议及签署页。

  特此公告。

  中海网络科技股份有限公司监事会

  二〇一三年二月二十八日