证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、 管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  报告期内，世界经济面临的不确定性增加，国内经济增速放缓，国内国外市场需求下降，房地产宏观调控仍在继续，国内企业面临较为严峻的考验。在此背景下，为提高公司可持续盈利能力，维护广大投资者的利益，公司董事会和管理层继续坚持战略转型的方针，力争通过主营业务转型和结构调整，来培育新的利润增长点。

  年初公司确定了两大主要业务：贸易和股权投资。在贸易方面，公司在风险可控的前提下，尝试从较为单一的钢材贸易向多元化贸易的方向发展，特别是探索将钢材贸易的经验运用到矿产品贸易领域，力争形成新的利润增长点。在股权投资业务方面，公司加强对股权投资项目的筛选力度，积极寻求优质的投资项目。同时，做好对现有已投入项目的跟踪研究。

  除上述主要业务外，为维护广大投资者利益，提升公司的持续经营能力，公司控股股东刚泰集团有限公司将其持有的优质矿业资产注入上市公司，并将黄金开采、选冶加工、矿产品加工与销售、地质勘探服务等作为公司未来的主营业务。2012年8月14日，公司召开第七届董事会第二十次会议通过了《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，向上海刚泰矿业有限公司出售公司持有的浙江华盛达房地产开发有限公司89.78%的股权，以实现彻底退出房地产；向上海刚泰矿业有限公司、兰州大地矿业有限责任公司和上海刚泰投资咨询有限公司发行股份购买其合计持有的甘肃大冶地质矿业有限责任公司100%的股权；同时，公司拟通过向不超过10名投资者以非公开发行股份的方式进行配套融资，本次非公开发行股份配套融资的金额不超过本次重组交易总金额的25%，募集资金将用于补充流动资金。2012年8月30日，公司召开了2012年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案。

  截止本报告披露之日，公司本次重大资产重组已经取得中国证监会的核准，并开始实施。公司已经完成大冶矿业股权过户的工商变更手续，及发行股份购买资产涉及的非公开发行股份的股份登记手续和公司注册资本增加的工商变更手续，尚需进行出售资产浙江华盛达89.78%股权的交割手续，并适时地进行配套融资。

  （二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  1、行业竞争格局和发展趋势

  报告期内，国内经济增速放缓，国内国外市场需求下降，房地产宏观调控仍在继续，国内企业尤其是中小型房地产企业面临较为严峻的考验。公司本次重组完成后，将成为以黄金开采为主的矿产资源类的公司。黄金行业的竞争格局和发展趋势将决定公司未来的发展状况。

  1、黄金行业产业链情况

  黄金从勘探到下游加工主要包括五个环节，即勘探、采矿、选矿、冶炼、加工和销售。目前我国黄金产业链中主要包括四类企业，即小型黄金采选企业、大中型黄金采选冶企业、有色金属冶炼企业以及黄金深加工企业。

  2、黄金的供需分析

  （1）黄金的市场需求。黄金具有货币和商品双重职能，黄金本身具有的特性决定了它具有广泛的投资和工业价值。

  （2)黄金的供应情况。世界黄金市场的供应来源有：世界各产金国的新产金，还原再利用的黄金，一些国家官方机构、国际货币基金组织和私人抛售的黄金。其中，2008年以来，全球和中国的黄金产量均保持稳定增长，中国黄金产量占全球产量比重有所上升；而官方机构在2010年以来对黄金由净出售转为净购买。

  根据中华人民共和国工业和信息化部发布的《关于促进黄金行业持续健康发展的指导意见》（工信部原[2012]531号），目前“黄金需求持续增长，产业发展空间巨大。随着黄金的避险功能和变现、保值增值特性增强，消费需求旺盛，预计2015年我国黄金消费量将突破1000吨，但预计黄金产量仅能达到450吨左右，供应缺口进一步扩大。”

  因而，黄金行业仍有较大的增长潜力，发展势头良好。

  2、 公司发展战略

  （1）现有业务发展情况

  本公司贸易业务以钢材贸易为主，近年来收入规模有较大增长，特别是自2011年以来贸易业务的规模迅速拓展，在一定程度上提高了公司资金使用效率，提高了公司整体盈利能力。公司在风险可控的前提下，将尝试从较为单一的钢材贸易向多元化贸易的方向发展，特别是探索将钢材贸易的经验运用到矿产品贸易领域，力争形成新的利润增长点。但从总体来看，贸易业务自身营业利润率相对较低，受钢材市场价格波动影响较大。

  由于受国家对房地产行业宏观调控等因素影响，本公司在2008年以后的主业转型过渡期间，房地产开发业务呈现下滑态势。截至本报告书披露之日，本公司仅有一家子公司浙江华盛达从事房地产开发与经营。随着所开发的房产项目进入尾盘销售阶段，本公司房地产业务已无后续可供开发的土地和经营项目，房地产业务收入和盈利能力面临继续下滑的风险。本次重大资产重组完成后，浙江华盛达将不再是本公司的子公司。

  （2）通过重大资产重组，实现公司战略转型

  由于国内经济增速放缓，国内国外市场需求下降，房地产宏观调控仍在继续，国内企业面临较为严峻的考验。在此背景下，为增强上市公司的持续经营能力，提高盈利水平，切实保护中小投资者利益，实现主营业务转型和结构调整并培育新的利润增长点。本公司通过重大资产重组将房地产业务相关资产整体出售，并注入具有可持续经营和盈利能力的新资产和业务，从而实现主营业务战略转型。

  本次注入资产为大冶矿业100%股权。大冶矿业作为甘肃省一家大型的矿业企业，拥有以金矿为主的矿产资源。截至本报告书签署日，大冶矿业拥有1项采矿权和17项探矿权。

  大冶矿业拥有的1项采矿权为大桥金矿采矿权。根据甘肃省地调院编制并经国土资源部备案的《甘肃省西和县大桥金矿资源储量核实报告》，该采矿权范围内保有黄金储量31.98吨，平均品位3.30克/吨，伴生银68.28吨，平均品位7.05克/吨；另有低品位黄金储量20.27吨，平均品位1.08克/吨，伴生银69.36吨，平均品位3.71克/吨。

  此外，大冶矿业拥有的17项探矿权，涵盖金、钨、铁、铜、铅、锌等金属资源。其中，大桥一带探矿权已达到地质详查工作程度。根据甘肃省地调院编制并经国土资源部备案的《甘肃省西和县大桥矿区大桥金矿外围63线-159线、540线-564线详查报告》，该矿权范围内保有黄金储量14.85吨，平均品位3.00克/吨，伴生银7.21吨，平均品位3.16克/吨；另有低品位黄金储量9.346吨，平均品位1.07克/吨，伴生银13.711吨，平均品位3.67克/吨。大冶矿业拥有的其余16项探矿权中有5项处于普查阶段、11项处于预查阶段，矿产资源开发潜力较大。

  （3）黄金和白银行业发展势头良好

  大冶矿业的主要产品为成品金锭和银锭。黄金市场作为我国金融市场的重要组成部分，近年来发展迅速，前景广阔，不论是实物消费购买，还是交易所交易都出现了大幅增长。随着中国中产阶层规模的扩大和居民经济实力的不断增强，我国黄金和白银的消费仍有较大增长潜力，黄金已经成为目前国民资产保值增值的主要投资对象，白银的需求也呈上升趋势。同时，随着当前欧债危机逐步恶化以及通胀压力的不断增长，黄金和白银已成为避险以及对冲通胀的重要资产。

  在目前国际及国内市场有色金属价格持续上涨的背景下，本次重大资产重组完成后，上市公司主营业务将由贸易、股权投资和房地产开发战略转型为矿业资源开发利用、勘探技术服务、贸易和股权投资，持续盈利能力将显著增强。

  3、 经营计划

  （1) 加快推进重大资产重组的实施，完成相关资产交割手续，以及完成重组配套融资的募集。

  （2）在重组完成后，应加快推进大冶矿业的生产建设，并适时地启动扩建项目。

  （3）在重组完成后，加大对旗下各矿山的地质勘查，以实现资源储备的稳步增长。

  （4）利用重组完成后的资金优势，对外收购优质矿权，以进一步地增强公司的资源储备。

  （5) 继续利用本部贸易平台，进一步增加贸易品种，提高营业收入，增强盈利能力和抗风险能力，拓展利润来源。

  （6) 充分利用公司全资子公司上海鸿玺投资管理有限公司的投资平台，坚持短、中、长期相结合，推进股权投资项目。

  （7) 进一步加强公司内部控制制度体系建设及公司治理各项制度，不断强化公司内部管理，进一步提高运作水平、整体运行效率和抗风险能力。

  4、 可能面对的风险

  （1）业务发展风险

  本次重大资产重组完成后，本公司的主营业务将由贸易、股权投资和房地产开发变更为矿业资源开发利用、勘探技术服务、贸易和股权投资，主营业务发生了较大变化。鉴于重组前后公司业务类型有着明显区别，本公司目前的经营模式、管理制度、内控制度和管理团队将在重组完成后根据业务发展需要作出必要的调整和完善。由于该等调整需要一定时间，因此可能短期内对本公司的生产经营带来一定影响。

  （2）盈利预测风险

  众华沪银对大冶矿业2012年度及2013年度的盈利预测进行了审核并出具了文号为沪众会字（2012）第2742号的《盈利预测审核报告》，对刚泰控股2012年度及2013年度按照假设重组完成后资产架构编制的盈利预测进行了审核，并出具了文号为沪众会字(2012)第2741号的《备考合并盈利预测审核报告》。

  提请投资者在阅读购买资产盈利预测报告及其审核报告、刚泰控股备考盈利预测报告及其审核报告时关注其编制基础和假设，由于报告所依据的各种假设具有不确定性，同时其他风险因素也可能对盈利预测的实现造成重大影响，因此，尽管盈利预测的各项假设遵循了谨慎性原则，但仍可能出现实际经营结果与盈利预测结果存在一定差异的情况，投资者在进行投资决策时应谨慎使用。

  （3）行业波动的风险

  大冶矿业的经营业绩及盈利能力主要取决于黄金的销售价格及市场对于黄金的需求，在经营过程中会面临行业波动带来的风险。

  大冶矿业的销售价格很大程度受到国际金价波动的影响，因此，重组完成后本公司的盈利能力与国际金价密切相关。影响黄金价格波动的因素包括全球政治经济发展动向、全球黄金市场供给及需求、各大中央银行的黄金储备变动及其它宏观因素（如局部战争、通货膨胀、石油价格等），在这些因素的综合作用下，国际黄金市场供求及价格会产生较大波动，由于上述因素具有不可控性，其变化可能对黄金生产企业的经营构成不利影响。

  （4）项目无法正式投入生产和预计收益不确定性的风险

  大冶矿业大桥金矿项目已于2012年7月开始采掘生产，并于12月18日开始进入投料试生产阶段。根据相关部门要求，大冶矿业大桥金矿项目将在运营一段时间后完成所需的安全设施、环保设施等的验收，取得安全生产许可证，并开始正式投入生产。如果大冶矿业未能通过安全设施和环保设施验收并取得安全生产许可证，大桥金矿项目将不能正式投入生产。大冶矿业完成上述正式投入生产所需的法律程序不存在实质性障碍。

  同时，本次注入资产的评估和盈利预测也是按照此生产计划作出的。未来如果项目进度以及内外部环境产生变化，则实际产能能否达到预计水平存在不确定性，同时造成预计收益的实现也存在一定的不确定性。

  （5）安全生产的风险

  大冶矿业的采矿方式为平硐开采，生产流程涉及爆破，存在一定的危险性。同时，在选矿工序中需要使用有毒化学品，在冶炼工序中需要使用腐蚀性化学品，且可能发生自然灾害、设备故障及其他突发性事件，因此工人在生产过程中存在一定程度的危险，这些风险可能导致一定的财产损失和人员伤亡。

  （6）环境保护的风险

  本次重组完成后，本公司从事矿产资源开发业务中将产生粉尘、废气、废水、固体废弃物和噪声等污染物。大冶矿业已经就大桥金矿项目的建设和运营取得了环境保护主管部门出具的环评批复以及所需的其他相关许可和批准，并且采取各种环境保护措施将污染物的排放和危害降至最低。尽管如此，随着我国"环境友好型、资源节约型"社会建设的推进，国家和地方政府可能对有色金属采选企业环保水平提出更高的要求，并出台相关的环保法规，这可能使大冶矿业在环保设施的改造等方面增加更多的环保支出，从而影响本次重组完成后上市公司的盈利水平。

  董事长：徐建刚

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  2013年2月26日

  证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2013-012号

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  第七届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2013年2月26日在上海市陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼公司会议室召开，本次会议由董事长徐建刚先生主持。公司董秘办公室于2013年2月15日采取书面方式向全体董事和监事发出会议通知。会议应到董事7人，实到董事7人，3名监事列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>》

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012 年度董事会工作报告》

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012 年度总经理工作报告》

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度独立董事述职报告》

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度财务决算报告》

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  六、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度利润分配预案》

  经中汇会计师事务所有限公司审计，公司2012 年度母公司实现净利润为3,002,225.22元，按公司章程规定提取10% 法定公积金300,222.52元，2012年度可供分配的利润为2,702,002.70元。另外，母公司截止2012年12月31日，留存的未分配利润为56,864,753.76元。

  根据公司章程有关规定，公司2012 年度利润分配预案为：拟以2013年2月5日股本变动后的公司总股本314,575,245 股为基数，按每10股派发现金0.60元（含税），共计派发现金红利18,874,514.70元。公司不用资本公积金转增股本。

  公司独立董事对该预案发表了独立意见，认为公司拟定的2012 年度利润分配预案符合公司实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意将本议案提交公司2012 年度股东大会审议。

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会审计委员会关于中汇会计师事务所有限公司从事公司2012年年度审计工作的总结报告》

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于确定公司2012年度审计机构报酬的议案》

  根据有关规定和公司2012年资产总额情况以及公司2011年度股东大会的授权，确定支付中汇会计师事务所有限公司2012年财务审计费人民币33万元（不含差旅费）。

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  九、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的议案》

  决定于2013年3月20日在上海市浦东新区南六公路369号一楼会议室召开公司2012年度股东大会，会议通知另行公告。

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  以上第一、二、四、五、六项议案将提交公司2012年度股东大会审议。

  特此公告

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

  2013年2月28日

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  独立董事对公司 2012年度利润分配

  预案的独立意见

  我们作为浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，经认真审议后认为，公司 2012年度利润分配的预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计制度》的有关规定，符合公司实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意 2012年度公司利润分配预案，不进行资本公积金转增股本，同意将该预案提交公司 2012年度股东大会审议。

  独立董事：苏永侃、张龙民、傅强国

  2013年2月28日

  证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2013-013号

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2013年2月26日在上海市陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼公司会议室召开，公司董秘办公室于2013年2月15日采取书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3 名，实到监事3 名，会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

  会议由监事会主席储荣昌先生主持，与会监事审议并通过了如下议案：

  一、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>》

  与会监事一致认为：

  1．公司2012年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2．公司2012 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。

  3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4．全体监事保证公司2012年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度监事会工作报告》

  议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度财务决算报告》

  议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度利润分配预案》

  经中汇会计师事务所有限公司审计，公司2012 年度母公司实现净利润为3,002,225.22元，按公司章程规定提取10% 法定公积金300,222.52元，2012年度可供分配的利润为2,702,002.70元。另外，母公司截止2012年12月31日，留存的未分配利润为56,864,753.76元。

  根据公司章程有关规定，公司2012 年度利润分配预案为：拟以2013年2月5日股本变动后的公司总股本314,575,245 股为基数，按每10股派发现金0.60元（含税），共计派发现金红利18,874,514.70元。公司不用资本公积金转增股本。

  议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

  以上第一、二、三、四项议案均须提交公司2012年度股东大会审议。

  特此公告

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司监事会

  2013年2月28日

  证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2013-014号

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次股东大会不提供网络投票

  ● 本公司股票涉及融资融券业务

  本公司于2013年2月26日召开了第七届董事会第二十五次会议，会议决议召集本公司2012年度股东大会，现将相关事宜公告如下：

  一、召开会议基本情况

  公司董事会定于2013年3月20日现场召开本公司“2012年度股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议召开时间：2013年3月20日上午9∶30

  3、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

  4、会议召开方式：现场投票方式。

  二、会议审议事项

  1．审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>》

  2．审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度董事会工作报告》

  3．审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度独立董事述职报告》

  4．审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度监事会工作报告》

  5．审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度财务决算报告》

  6．审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度利润分配预案》

  上述议案详见2013年2月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  三、出席会议对象

  1、股权登记日：2013年3月15日

  2、会议出席对象

  （1）截至2013年3月15日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的股东大会见证律师。

  四、登记方法

  1、登记手续

  法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

  2、登记地点：上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室

  邮政编码：200120

  3、登记时间：2013年3月19日，上午8∶30－12∶00；

  下午1∶00－5∶00

  4、联系方式：

  电 话： 021-68865161

  传 真： 021-68866081

  联 系 人：张晓东，杨继祯

  5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。

  五、其他事项

  会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

  特此公告

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

  2013年2月28日

  附件一

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

  委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人联系电话： 受托人联系电话：

  委托人股东账号： 委托人持股数额：

  委托日期： 年 月 日

  （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

  证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2013-015号

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  高管辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近日收到副总经理吴鹏先生的书面辞职报告。吴鹏先生因公司控股股东另有任用，不再担任公司副总经理职务。吴鹏先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

  公司董事会近日收到副总经理于湘泳先生的书面辞职报告。于湘泳先生因公司控股股东另有任用，不再担任公司副总经理职务。于湘泳先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

  公司已与吴鹏先生及于湘泳先生良好地交接相关工作，不会影响公司的经营。公司董事会对吴鹏先生先生及于湘泳先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  董事会

  2013年2月28日