证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  本报告年度，全球经济和国内经济形势变幻动荡，国内宏观经济维持低位运行，众多行业面临严峻挑战。公司所属行业面临了极富挑战的困难局面：电子信息行业不景气；房地产行业在调控政策下低迷徘徊；电子商务行业盈利模式的探索和建立尚待时日。除此之外，公司经营亦面临了参股的中日合资企业合资到期、劳动力成本迅速上升等因素影响。2012年伊始，公司管理层对宏观经济的严峻形势形成了统一认识，坚持贯彻稳健的经营思路，防控风险，稳健经营，精耕细作。在整体经济大环境不利的条件下，公司管理层和员工脚踏实地、积极工作、克服困难，实现公司收入和利润创近三年新高，圆满完成了全年的经营目标和工作计划。

  报告期内，公司继续立足于电子信息行业，发挥自身优势，向电子信息产业链扩张，一方面稳步推进电子专业市场的异地扩张，目前已初步形成全国连锁布局，努力实现规模化发展；另一方面，立足于公司的已有业务、行业特点和实体资源优势，重点拓展面向电子信息产业的电子商务分销业务和服务于公司实体电子市场的电子商务，争取实现网上网下相互促进、协同发展，打造具有特色和优势的现代高端服务业体系。

  （1）顺利完成董事会、监事会、经营班子的换届工作。公司借机调整了组织架构，强化了内部管理，加强对各投资企业的服务和战略指导，各业务板块之间的联动性逐步增强。公司下属各投资企业发展态势良好，实体电子市场连锁格局初步形成，电子专业市场开发进入结算期，电子商务收入规模大幅增长。

  （2）成功进行股权置换，增强公司主营业务。基于对相关行业前景的判断，置出了不太符合公司主业、且占用大量资金的项目，减轻了公司最近3～5年的资金压力；同时，购买华强集团持有的广场控股30%股权，对公司减少关联交易、集中资源发展主营业务起到积极作用。

  （3）重点加强对去年亏损的参股企业的管理，参股企业整体扭亏为盈。放弃了持续亏损的电子制造业参股公司股权的优先购买权，以保持公司资金链的健康和增强公司发展主业的动力。

  （4）关注项目的资金回笼，在信贷偏紧环境下保证健康的现金流，亦可保存实力面对可能出现的项目机会。

  （5）持续进行内部控制建设，规范运作。借助实施内部控制规范的契机，在公司和子公司层面从制度、组织架构、权限等方面建立健全了有效的监督机制，降低了经营风险，促进了公司可持续发展。

  2012年，公司实现营业收入155,896.53万元，较上年同期增加128.14%；利润总额39,621.32万元，较上年同期增加388.63％；归属于母公司的净利润28,121.99万元，较上年同期增加469.10％。营业收入变动的主要影响因素：①济南华强广场项目确认电子专业市场配套物业销售收入；②电子商务业务中，产品销售收入和各种服务性收入均有所增长。净利润变动的主要影响因素：①子公司济南广场置业有限公司本年确认电子专业市场配套物业销售收入，实现盈利1.46亿元；②参股公司芜湖市华强旅游城投资开发有限公司本年结转房地产销售收入，实现盈利，为我司贡献了0.62亿元的投资收益，而去年该项投资收益为负值。

  （1）电子专业市场建设、经营

  电子市场的经营：公司通过租赁、合作或自建的不同方式在国内多个城市开办电子专业市场，力求速度和效益并重，逐步实现实体市场的全国连锁布局。本报告期内开设4家新店，截止本报告期末，共拥有已开业店12家（深圳一店、深圳二店、深圳三店、深圳LED店、广西柳州店、广东惠州店、广东韶关店、辽宁沈阳店、山东济南店、山东德州店、上海店、重庆涪陵店），经营面积合计26万平方米，已签约待开业店6家（河北石家庄、山东临沂店、河北唐山店、河北邯郸店、四川成都店、江苏常州店）。

  为应对宏观经济下滑和电子商务对一部分实体市场形成的冲击，公司一方面主动放慢了拓店节奏，延后了部分门店的开业时间，另一方面搭建了线上线下一体化平台“鲜贝网”，以探索实体电子市场的电子商务化，在电子商务的冲击和实体市场的竞争中赢得主动。同时，公司把主要精力集中于确保现有门店的经营稳定，措施包括：加大企划力度，推广成功模式（例如，复制和推广受政策鼓励的LED店），拓展配套商业，创新增值服务（如Q博士电脑医院、智酷游戏体验中心、华E美食城等），探索节能降耗。深圳本地的一店、二店、LED店、山东济南店等主力店的租金收入同比均取得了增长，电子专业市场总体经营收入较去年增加约24%。

  自有电子市场的建设：济南华强广场项目顺利实现竣工、入伙；石家庄华强广场项目正在施工建设，并实现了部分配套物业的预售；佛山、长春2个储备项目正在积极推进，同时调研考察其他目标城市，如西宁、遵义、德州、宁波、九江等。

  自有电子市场配套物业的销售：济南项目的配套物业全年实现合同销售金额2.656亿元；石家庄项目3月底开始预售，全年实现合同销售金额10.005亿元。

  （2）电子商务

  公司围绕“华强电子世界”打造实体市场基础的同时，大力发展电子商务，推进网上网下两个市场的建设。

  电子元器件B2B平台：“华强电子网”作为B2B平台，提供电子元器件供求信息发布、在线交易、运营管理、行业咨询、物流配送、供应链等全程电子商务服务，构建电子信息产业生产环节的生态系统，旗下拥有外贸通、华强LED网、华强手机制造网、电子发烧友、华强PCB、华强电子检测中心、华强电子产业研究所、华强宝等十多个细分平台，服务对象从全国延伸至全球。2012年度顺应市场趋势，开拓或衍生了半导体分销、中国安防网、PCB打样等新业务，不断拓宽服务内容和领域，提升了华强电子网B2B平台的影响力与权威性。“华强电子网”全年销售收入同比增长14%；新签会员数、会员续签率、网站浏览量等指标均有提升；网站全球排名一直保持业内领先。但受实体经济不景气和有效客户增速减缓的双重挤压，营业收入增速放缓。

  线上线下一体化O2O平台：“鲜贝网”是公司2012年新开发的业务，其作为O2O平台，以公司旗下的实体电子市场为切入点，通过网站、手机客户端、实体市场自助触摸屏查询机、400客服电话等多种手段，为商户提供产品信息发布服务，为消费者提供查询、优惠下载、卖场导购等线上服务，提升了消费者的购买体验，立体互动O2O运营模式雏形已显现。“鲜贝网”旨在实现实体市场的电子商务化，促进交易达成，促进公司网上和网下两个平台的贯通融合。

  3C产品网络分销平台：为了应对电子商务对实体3C产品市场的分流，公司紧跟市场趋势，积极发展3C产品网络分销平台，旨在通过网络客服中心、物流配送中心以及B2C网站等购物平台，为中小品牌厂商和网商提供“一站式”电子商务解决方案及配套服务。目前，公司为九阳、联创、拓扑、创维、飞利浦等品牌商提供网络分销服务，目前分销网络核心客户20家，分销平台客户超过1500 家。2012年业务规模有较大增长。

  电子信息产业数据服务：“华强北·中国电子市场价格指数”和“中国IT市场指数”两大指数的编制质量有明显提升，影响力已开始向国外机构、证券基金机构等扩散。今年商务部已主动采用“华强北·中国电子市场价格指数”，至此，国务院、国家工信部、国家商务部、国家发改委均采用“华强北·中国电子市场价格指数”数据进行宏观决策。虽然两大指数的盈利模式尚待摸索，但在电子行业内影响力进一步提升，对公司其他板块业务的品牌塑造产生积极促进作用。

  （3）电子专业市场配套商业物业的经营

  华强广场地下停车场收益稳定；深圳“华强广场酒店”定位于新型高端商务精品酒店，客房、餐饮、会议等各方面收入都取得了较大增长，客房入住率保持行业高水平；地下商城“乐淘里”租金收入保持持续增长。此外，公司的其他物业租赁业务亦保持了稳定。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本年度内新设成立了间接控制的深圳市荣晟营销策划有限公司、深圳市强博士计算机技术服务、成都华强商务服务有限公司、石家庄华强电子市场管理有限公司、唐山华强电子世界管理有限公司、上海华强迈特电子市场经营管理有限公司、深圳华强方达网络技术有限公司、深圳华强通达网络技术有限公司、佛山华强广场置业有限公司、深圳市华强电子产业研究所、重庆华强迈特电子世界管理有限公司等十一家子公司，非同一控制下合并收购广州蚁群贸易有限公司，因此本年度合并报表增加上述十二家主体单位。本报告期将子公司芜湖市华强广场置业有限公司处置，其处置后至年末的净利润、现金流量，年末的资产未纳入合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无。

  证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2013—002

  深圳华强实业股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月26日在公司会议室召开董事会会议，本次会议于2013年2月15日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位董事，应到董事9人，实际现场出席9人，会议由董事长胡新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

  一、审议通过了公司《2012年年度报告》正文及摘要

  投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了公司《2012年度财务决算报告》

  根据国富浩华会计师事务所出具的审计报告，截止2012年12月31日，公司合并总资产4,997,949,379.35元，总负债3,397,977,502.76元，归属于母公司的股东权益1,562,020,095.79元，公司2012年度共实现合并净利润282,894,726.56元，归属于母公司净利润281,219,862.76元。

  投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了公司《2012年度利润分配预案》

  根据国富浩华会计师事务所出具的审计报告，2012年度公司实现的归属上市公司净利润281,219,862.76元，母公司净利润 166,568,245.02元，提取10%法定盈余公积金16,656,824.50元，加上年初未分配利润 633,886,052.27元，母公司可供股东分配的利润为783,797,472.79元。2012年度公司利润分配预案为：以2012年末公司总股本666,949,797股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。

  投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》

  经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请国富浩华会计师事务所为本公司2013年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬等事项。

  投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了《2013年日常关联交易预计的议案》

  该议案的具体内容详见本日刊登在《证券时报》上的公司《2013年日常关联交易预计的公告》。预计2013年公司日常关联交易额约为5,330.88万元，占公司2012年末经审计净资产的比例为3.41%。

  因涉及关联交易，共有6名非关联董事投票表决，另外3名关联董事胡新安、张泽宏、牛自波因在交易对方或交易对方的股东单位担任职务而对该事项予以回避表决。

  投票结果为6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  七、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  该议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》上的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

  投票结果为9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  八、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》

  该议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》的公司《关于召开2012年度股东大会的通知》。

  投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  以上第二、三、五项议案尚需提交本公司2012年年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司董事会

  2013年2月28日

  证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2013—003

  深圳华强实业股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月26日在公司会议室召开监事会会议，本次会议于2013年2月15日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位监事，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以3票赞成全票通过以下事项：

  一、审核通过了公司《2012年年度报告》正文及摘要

  经审核，监事会认为公司董事会编制的《深圳华强实业股份有限公司2012年年度报告》正文及摘要内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，包含信息真实、准确、完整，编制及审议程序符合法律法规的相关规定。

  二、审议通过了公司《2012年度监事会报告》

  《2012年度监事会报告》具体如下：

  1、监事会会议的召开情况

  （1）公司于2012年3月16日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了公司《2011年年度报告》正文及摘要、审议通过了《2011年年度报告》中的监事会报告、审议通过了《2011年度财务决算报告》、审议通过了《2011年度利润分配预案》、对公司《内部控制自我评价报告》发表了意见。该监事会决议公告刊登在2012年3月17日的《证券时报》上。

  （2）公司于2012年4月24日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了《2012年第一季度报告》全文及正文。

  （3）公司于2012年6月6日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。该监事会决议公告刊登在2012年6月8日的《证券时报》上。

  （4）公司于2012年6月28日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。该监事会决议公告刊登在2012年6月30日的《证券时报》上。

  （5）公司于2012年8月14日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了《2012年半年度报告》全文及摘要、《2012年中期内部控制自我评价报告》。该监事会决议公告刊登在2012年8月15日的《证券时报》上。

  （6）公司于2012年10月22日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了公司《2012年第三季度季度报告》全文及正文。

  2、监事会对有关事项的独立意见

  报告期内，公司监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》的要求，通过列席每次董事会、股东大会、定期查看公司财务报表、相关资料等方式了解公司经营运作情况，能够认真履行其监督、检查的职能。对报告期内公司的有关事项发表独立意见如下：

  （1）2012年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作。公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。2012年，公司各项决策完全合法，没有发现公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

  （2）报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查。公司2012年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为，公司的会计报告真实公允地表达了公司2012年的财务状况和经营成果，符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。

  （3）本报告期，公司收购或出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

  （4）公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。

  三、审议通过了公司《2012年度财务决算报告》

  根据国富浩华会计师事务所出具的审计报告，截止2012年12月31日，公司合并总资产4,997,949,379.35元，总负债3,397,977,502.76元，归属于母公司的股东权益1,562,020,095.79元，公司2012年度共实现合并净利润282,894,726.56元，归属于母公司净利润281,219,862.76元。

  四、审议通过了公司《2012年度利润分配预案》

  根据国富浩华会计师事务所出具的审计报告，2012年度公司实现的归属上市公司净利润281,219,862.76元，母公司净利润 166,568,245.02元，提取10%法定盈余公积金16,656,824.50元，加上年初未分配利润 633,886,052.27元，母公司可供股东分配的利润为783,797,472.79元。2012年度公司利润分配预案为：以2012年末公司总股本666,949,797股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。

  五、对《公司2012年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2012年年报披露工作的通知》有关规定，监事会对董事会编制的《公司2012年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2012年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

  上述二、三、四项议案内容尚需提交本公司2012年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司监事会

  2013年2月28日

  证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2013—006

  深圳华强实业股份有限公司

  关于公司使用自有闲置资金购买银行

  理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月26日召开董事会会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  一、 购买银行理财产品的概述

  1、购买目的：为提高公司资金使用效率，公司利用暂时闲置的自有资金购买低风险、短期银行理财产品，是为了提高公司存量资金的收益，也是为了提高股东的回报，购买银行理财产品并不会影响公司主营业务的开展。

  2、购买额度：公司及控股子公司拟使用不超过4亿元人民币（含4亿元）购买低风险、短期银行理财产品，在不超过前述额度内，自董事会审议通过后三年之内资金可以滚动使用。

  3、购买产品的类型：短期保本型银行理财产品。根据公司及控股子公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型银行理财产品，单一产品最长投资期不超过3个月。

  4、购买的期限：自公司董事会审议通过后不超过三年。

  二、资金来源

  公司及控股子公司购买保本型银行理财产品仅限于自有闲置资金。

  三、风险情况和风险控制措施

  1、风险情况

  公司及控股子公司使用闲置资金购买短期保本型银行理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式。但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、风险控制措施

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》、《公司章程》以及公司相关的对外投资管理制度等的要求进行理财产品的购买。

  公司结算中心负责购买保本型银行理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

  四、购买银行理财产品对公司日常经营的影响

  公司及控股子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有闲置资金购买低风险的保本型银行理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

  五、公司董事会同意在上述决议事项范围内，授权公司总经理进行具体的项目决策，由公司管理层具体实施购买银行理财产品事宜。以上购买银行理财产品事项无需提交股东大会审议。

  六．独立董事意见

  公司独立董事认为：公司在2013年利用闲置资金购买低风险的保本型银行理财产品审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司董事会

  2013年2月28日

  证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2013—007

  深圳华强实业股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议的基本情况

  1、召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会

  2、会议地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

  3、表决方式：本次股东大会采取现场投票方式

  4、会议时间：2013年3月28日（星期四）上午10：00

  二、出席对象

  1、截止2013年3月19日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席（授权委托书附后）；

  3、本公司董事、监事及高级管理人员。

  三、会议议程

  1、审议《公司2012年度董事会报告》

  2、审议《公司2012年度监事会报告》

  3、审议《公司2012年度财务决算报告》

  4、审议《公司2012年度利润分配预案》

  5、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》

  其中第1项议案内容详见公司于2013年2月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2012年年度报告》全文之“董事会报告”； 第2项议案内容详见公司于2013年2月28日刊登在《证券时报》上的《监事会决议公告》；第3、4、5项议案详见公司于2013年2月28日刊登在《证券时报》上的《董事会决议公告》。

  四、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人代表证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。出席会议的股东食宿和交通费用自理。

  2、 登记时间：2013年3月20日至21日上午9:00--12:00、下午2:00--5:00。

  3、登记地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼

  五、股东大会联系方式

  联系人：王瑛 （0755-83216296），王瑜（0755-83030136）

  邮编：518031 传真：0755-83365392

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司董事会

  2013年2月28日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳华强实业股份有限公司2012年年度股东大会，并行使表决权。

  委托人股票账号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）：

  被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □可以 □ 不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：二○一三年 月 日

  证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2013—005

  深圳华强实业股份有限公司

  2013年日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、2013年日常关联交易预计的基本情况

  1、关联交易概述

  2013年预计全年日常关联交易额5,330.88万元，占公司2012年经审计净资产的比例为3.41%。

  上述关联交易已经2013年2月26日召开的董事会会议审议通过，共有6名非关联董事投票表决，另外3名关联董事胡新安、张泽宏、牛自波对该事项予以回避表决，投票结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。

  上述关联交易在董事会的权限内，无需提交股东大会审议。

  2、2013年全年预计日常关联交易的情况及2012年日常关联交易实际完成情况

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  3、本年已发生日常关联交易情况

  截止2013年2月24日，本公司与关联方的物业租赁收入为244.97万元，支付给关联方的物业、水费为208.62万元，华强广场酒店对各关联方的营业收入126.83万元，向各关联方采购货物及接受劳务84.52万元，向关联方销售商品19.97万元，向关联方收取电费收入为18.37万元，向关联方收取委托经营管理费45.97万元，向关联方支付租金43.82万元。

  二、关联方介绍及关联关系

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  履约能力分析：上述日常关联交易中，与深圳华强集团有限公司（以下简称华强集团）、深圳华强数码电影有限公司（以下简称数码公司）、深圳华强智能技术有限公司（以下简称智能公司）、方特投资发展有限公司（以下简称方特公司）、深圳华强数字动漫有限公司（以下简称动漫公司）、深圳华强文化产品发展有限公司（以下简称文化产品公司）、深圳华强供应链管理有限公司（以下简称供应链公司）、深圳华强物流发展公司（以下简称物流公司）、深圳华强物业管理有限公司（以下简称物业公司）、深圳华强文化科技集团股份有限公司（以下简称文化科技集团）、深圳华强新城市发展有限公司（以下简称新城市）、深圳华强方特电视节目制作有限公司（以下简称方特电视）、深圳华强工程设计院有限公司（以下简称工程设计院）、深圳华强游戏软件有限公司（以下简称游戏软件公司）、深圳华强酒店管理有限公司（以下简称酒店管理公司）、深圳华强鼎信投资有限公司（以下简称鼎信投资）、深圳华强科技发展有限公司（以下简称科技公司）、深圳华强集团财务有限公司（以下简称财务公司）、深圳华强传媒投资有限公司（以下简称传媒公司）等19家公司发生的日常关联交易均为该19家公司2013年继续租用本公司的物业用作其办公或经营的场所；深圳华强激光电子有限公司（以下简称激光公司）一直长期租用本公司的物业用作其办公或经营的场所，因2012年9月其日资股东将股权转让给华强集团，而使其租赁行为构成关联交易。该等公司长期以来一直租用本公司物业用于其办公或经营的场所，按时足额支付租金。该等公司目前生产、经营情况正常，财务状况良好，不存在向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

  公司与物业公司发生的日常关联交易为本公司及子公司向其支付物业管理费，因此该关联交易不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

  各关联方在公司拥有的酒店进行消费，根据协议在规定时间内结算，目前该等公司生产、经营情况正常，财务状况良好，不存在向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

  销售商品事项，主要是公司子公司深圳华强电子世界网络技术有限公司的日常经营业务，往年此类款项未出现拖欠，该等公司生产、经营情况正常，预计2013年也会按照合同支付款项，不存在形成坏账的可能性。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  以上关联交易均为本公司经营中的正常业务。

  （1）房屋租赁业务方面，该等公司长期以来一直租用本公司物业用于其办公或经营的场所（公司为其代收代付电费），长期以来按照合同按时足额支付租金，均采取银行或结算中心扣款的方式进行结算。其租赁价格确定均以市场价格为依据。

  （2）物业公司对公司及子公司提供物业管理服务（同时提供水电费代收代付），物业管理费以市场价为依据。结算方式为银行转账或扣款。

  （3）各关联方在公司拥有的酒店进行住宿、餐饮等消费，均为市场价格。结算方式为银行转账。

  （4）公司子公司深圳华强广场控股有限公司将深圳华强广场酒店委托给关联方深圳华强酒店管理公司经营，系参照行业标准签订委托管理合同，具体委托管理费用如下：基本管理费用按照营业收入的1.5%按年支付，效益管理费用按经审计毛利润的3%按年支付（属于行业内一般或较低标准）。

  （5）我公司子公司深圳华强电子世界网络技术有限公司经营网络销售服务业务，关联方深圳华强物流发展有限公司向其提供物流、仓储、配送等专业服务，双方按照行业标准签订相关合同。

  （6）公司子公司深圳华强电子世界管理有限公司向深圳华强集团有限公司租用佳和华强大厦裙楼第3、6层，用于开办电子专业市场，租金按照评估价支付。

  （7）上市公司及子公司与各关联方之间发生采购事项等日常经营业务，交易价格均完全参照市场价格水平制定。

  2、关联交易协议签署情况

  （1）华强集团、数码公司、智能公司、方特公司、动漫公司、文化产品公司、供应链公司、物流公司、物业公司、文化科技集团、新城市、方特电视、工程设计院、游戏软件公司、酒店管理公司、鼎信投资、科技公司、财务公司、传媒公司、激光公司等20家公司2013年仍将继续租用本公司物业。根据我司物业租赁的相关制度，华强1、2、3号楼租金有所上涨，其他物业租金价格与上年相同，租期为一年。截止目前，全部20家公司与本公司2013年的租赁协议已签订。

  （2）公司及子公司2013年预计向物业公司支付的管理费及水费为1,376.82万元。按照约定，本公司及本公司的子公司每月按合同及实际发生金额向其支付。

  （3）公司子公司与深圳华强酒店管理公司的委托管理合同已签订。

  （4）公司子公司与深圳华强物流发展有限公司的网货物流服务协议已签订。

  （5）公司子公司向深圳华强集团有限公司租用佳和华强大厦裙楼的合同已签订。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  本公司与华强集团、数码公司、智能公司、方特公司、动漫公司、文化产品公司、供应链公司、物流公司、物业公司、文化科技集团、新城市、方特电视、工程设计院、游戏软件公司、酒店管理公司、鼎信投资、科技公司、财务公司、传媒公司、激光公司等20家公司发生的日常关联交易均为该20家公司2013年继续租用本公司的物业用于其办公或经营的场所。该等公司多年来一直租用本公司物业用于其办公或经营的场所，为上市公司带来稳定的租金收益和资产回报，且均属本公司的正常业务范围。预计在今后的经营中，此类关联交易仍会持续。

  本公司及子公司与关联方之间的物业管理、委托经营、物流运输等业务，均非我公司的主营业务，此举有利于公司集中资源和精力发展主业，有利于优化资源配置，突出专业优势，通过合理的方式快速获得较高水平的非主营业务能力是符合公司股东利益的。

  我公司租用深圳华强集团有限公司位于华强北片区的物业用于开办电子专业市场，目的在于做大做强主营业务，并避免了潜在的同业竞争。

  上述交易价格与市场价格水平相当，是在平等、互利的基础上进行的，没有损害上市公司的利益，对公司2013年度财务状况、经营成果不会产生不利影响，也不会影响公司独立性。

  五、独立董事意见

  本公司三名独立董事已事前审阅了本次关联交易的有关材料，同意将本次关联交易提交公司董事会审议，并对本次关联交易发表独立意见如下：

  1、上述关联交易已获得公司董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决义务。根据《股票上市规则》规定，上述关联交易无需获得股东大会的批准。为此，我们认为深圳华强实业股份有限公司上述关联交易的表决程序是合法合规的。

  2、上述日常关联交易大都为公司的关联方租用公司的物业用于其办公或经营的场所（公司为其代收代付电费），且已租用多年，预计2013年仍将继续租用。该等关联交易均属上市公司的正常业务范围，且其租赁价格与市场价格水平相当，是在平等、互利的基础上进行的。物业公司对公司及子公司提供物业管理服务（同时提供水电费代收代付），有利于公司日常经营，有利于优化资源配置，突出专业优势，提高后勤服务质量和效率，促进公司朝专业化发展。各关联方在公司拥有的酒店进行酒店住宿、餐饮等的消费，均为市场价格。此外，还包括上市公司子公司向关联方支付物流运输费、委托经营费，上市公司及子公司与各关联方之间发生零星采购事项等日常经营业务，交易价格均完全参照市场价格水平制定。上市公司子公司租用关联方的物业用于开办电子专业市场，租金为评估价，有利于公司拓展主营业务。

  3、各项关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

  我们认为，上述关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。

  六、备查文件

  1、董事会决议；

  2、独立董事事前认可的书面文件、独立董事意见。

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司董事会

  2013年2月28日