证券时报多媒体数字报

  证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2013-03

  江苏澳洋科技股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第十一次会议于2013年2月22日以通讯方式发出会议通知，于2013年2月27日在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

  一、审议通过《关于控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司建设热电联产项目的议案》

  项目总投资11,557.40亿元，建设3台0.75万千瓦背压供热机组，配套建设2台75吨/时循环硫化床锅炉和热网工程。项目投产后，将形成2.25万千瓦/时发电量、120吨/时供气量。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  江苏澳洋科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月二十八日

  证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2013-04

  江苏澳洋科技股份有限公司董事会

  关于控股子公司投资建设热电联产项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、项目概述

  江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称"澳洋科技"或"公司"）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司建设热电联产项目的议案》，同意控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称"阜宁澳洋"）实施建设热电联产项目。

  热电联产项目总投资11,557.40万元人民币，建设3台0.75万千瓦背压供热机组，配套建设2台75吨/时循环硫化床锅炉和热网工程。目前基础设施建设已完成计划的70%~80%，热电联产项目运行后，将形成2.25万千瓦/时发电量、120吨/时供气量。在一定程度上降低自身生产成本，对公司的经营业绩产生积极影响。

  二、项目介绍

  1、项目实施主体

  该项目由阜宁澳洋科技有限责任公司投资建设

  2、项目背景及必要性

  阜宁澳洋先后建成一期5万吨、二期8万吨差别化粘胶短纤项目，由于粘胶短纤生产工艺中需要蒸汽提供热力，阜宁澳洋建设配套自备热电厂为粘胶短纤生产提供蒸汽。为提高热电厂对阜宁澳洋生产的配套效果，阜宁澳洋决定实施热电联产项目，可以更有效的降低生产中用电、用汽成本，该项目的实施运行后将有利于公司主营业务的发展。

  3、投资预算及资金来源

  该项目总投资11,557.40万元人民币，其中固定资产10,840.60万元，建设期利息及流动资金等716.80万元投资全部由阜宁澳洋科技有限责任公司通过自有资金投入和银行贷款解决。

  4、项目影响

  项目运行后，将形成2.25万千瓦/时发电量、120吨/时供气量。可在一定程度上降低阜宁澳洋生产中用电、用汽的成本，有利于公司主营业务的发展，对公司的经营业绩产生积极影响。

  5、项目审批程序

  经申请，阜宁澳洋已收到国家发改委下发的"发改能源[2012]4011号"批复，同意阜宁澳洋建设该热电联产项目。

  6、其他

  目前，基础设施建设已完成计划的70%~80%，启动了热电项目并网阶段的申报工作，阜宁澳洋将全力推进该项目工作，预计于今年二季度可完成并网发电工作。

  三、备查文件

  《江苏澳洋科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

  特此公告。

  江苏澳洋科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月二十八日