证券时报多媒体数字报

(上接B65版)

1、截至2013年3月18日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任的见证律师

（六）会议登记办法

1、登记时间：2013年3月19日上午9：00—11：30 时，下午14：00—17：00；

2、登记方式：

法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地址：董事会办公室

深圳：深圳市天安数码城创新科技广场一期B座1312室

梅州：广东省梅县雁洋镇超华工业园

邮政编码：518040（深圳） 514759（梅州）

联系电话：0755－83432838；0753-8586687

联系传真：0755－83432658；0753-8586680

（七）其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系人：王勇强、沈静

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十七日

附件：授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表 出席广东超华科技股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

代表股权 万股

股权证号（证券帐户号）：

委托人： 出席人：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2013-010

广东超华科技股份有限公司

关于举行2012年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司定于2013年3月12日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长梁俊丰先生、副董事长/总经理梁健锋先生、独立董事孔维民先生、财务总监王旭东先生、董事会秘书王勇强先生和保荐代表人王继东先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十七日

证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2013-005

广东超华科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2013年2月15日以专人送达及电子邮件等方式送达至全体公司董事、监事及高级管理人员。2013年2月26日，会议如期在公司会议室以现场会议形式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长梁俊丰先生主持，以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过了公司《2012年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2013年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2012年年度报告》。

公司独立董事孔维民、温威京、沈建平向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在2012年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2013年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2012年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过了公司《2012年年度报告及摘要》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2012年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2012年年度报告摘要》、《2012年年度报告》详见2013年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过了公司《2012年度利润分配预案》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现净利润17,042,738.55元，根据《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金1,704,273.86元；加上以前年度未分配利润128,449,490.97 元，本年度实际可供投资者分配的利润为143,787,955.66 元。2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本329,851,560.00股，向全体股东每10股现金派发红利0.2元（含税），剩余利润结转以后年度分配。同时，以2012年末的总股本329,851,560.00股为基数，以资本公积每10股转增2股，共65,970,312.00股。

资本公积金转增股本实施后，公司总股本为395,821,872.00股，转增金额未超过报告期年末“资本公积-股本溢价”的余额。

公司同时提请股东大会授权董事会具体办理实施公司 2012 年度利润分配方案等其它相关事宜。

董事会认为：公司2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司《章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制订程序合法、合规。

公司独立董事就本事项发表的独立意见。具体内容详见2013年2月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》。

董事会全权委托王勇强先生在该议案经股东大会审议批准实施后，办理增加注册资本、《修改公司章程》等有关工商局登记、备案事宜。

经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议，本议案以特别决议审议通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

5、审议通过了公司《2012年度财务决算报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2012年度实现销售收入69,285.66万元，比上年度增加了27,571.00万元，增长66.09%。2012年度实现营业利润6,048.52万元，比上年度增长19.60%；实现净利润5,822.88万元,比上年度增长29.24%，其中：归属于上市公司股东的净利润4,331.44万元,与上年度比较增长30.96%。

该议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过了公司《2013年度财务预算报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2013年度预算：2013年预计公司合并报表实现营业收入96,511万元，实现税后净利润8,080.38万元，其中归属上市公司股东净利润5,600万元。（特别提示：本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。）

该议案尚需提请股东大会审议。

7、审议通过了公司《募集资金2012年度存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了专项意见，立信会计师事务所出具了鉴证报告。

《募集资金2012年度存放与使用情况专项报告》、《广发证券股份有限公司关于超华科技2012年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》、立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》，具体内容详见2013年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了专项意见，立信会计师事务所出具了鉴证报告。

经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议，本议案以特别决议审议通过。

《2012年度内部控制自我评价报告》、《广发证券股份有限公司关于超华科技2012年度<内部控制自我评价报告>的核查意见》及《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》。具体内容详见2013年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了公司《关于续聘2013年度审计机构》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

“立信会计师事务所”（特殊普通合伙）是公司2012年度审计机构，公司与该团队合作多年，其工作及专业能力得到公司认可。为保证公司审计工作的连续性，董事会同意聘任“立信会计师事务所”（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计机构，审计费为60万元。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司于2013年2月28日在及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提请股东大会审议。

10、审议通过了《关于修改<公司章程>》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本329,851,560.00股，向全体股东每10股现金派发红利0.2元（含税），剩余利润结转以后年度分配。同时，以2012年末的总股本329,851,560.00股为基数，以资本公积每10股转增2股，共65,970,312.00股。

根据上述2012年度利润分配预案，公司资本公积金转增股本实施后，增加股本65,970,312.00股，公司总股本为39,582.1872股,所以对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前：

第六条 公司注册资本为人民币36,985.156万元。

第十九条 公司股份总数为36,985.156万股，全部为普通股。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币39,582.1872万元。

第十九条 公司股份总数为39,582.1872万股，全部为普通股。

具体内容详见公司公司于2013年2月28日在及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的修改后的《公司章程》。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了公司《关于召开2012年年度股东大会》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2013年3月21日（星期四）上午10：00在广东省梅县雁洋镇超华工业区公司会议室召开广东超华科技股份有限公司2012年年度股东大会。

具体内容详见公司于2013年2月28日在及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十七日

证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2013-008

广东超华科技股份有限公司

募集资金2012年度存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]772号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商南京证券有限责任公司于2009年8月24日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,200万股，每股面值1元，每股发行价人民12.10元。截至2009年8月28日，本公司共募集资金人民币266,200,000.00元，扣除发行费用人民币23,026,408.89元，募集资金净额为人民币243,173,591.11元。

2009年8月28日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所以“华德验字[2009]80号”验资报告验证确认。

截止2012年12月31日，本公司募集资金合计使用245,261,172.02 元，其中：超出募投项目所需部分的募集资金归还银行贷款63,000,000.00元；募集资金到位后累计直接投入募集资金项目182,261,172.02元，其中：2009年8月28日至2009年12月31日使用募集资金51,489,992.56元，2010年度使用募集资金73,256,642.70元，2011年度使用募集资金7,438,335.00元，2012年度使用募集资金50,076,201.76元；募集资金账户产生利息收入2,087,580.91元；2012年12月31日，募集资金余额为人民币零元。

2、非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]499号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于2012年4月18日向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票6,587.46万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.26元。截止2012年5月4日，本公司共募集资金人民币609,998,796.00元，扣除发行费用人民币30,306,848.12元，募集资金净额为人民币579,691,947.88元。

2012年5月4日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2012]第310245号”验资报告验证确认。

截止2012年12月31日，本公司募集资金合计使用96,812,071.43元，募集资金账户产生利息收入689,026.94元；2012年12月31日，募集资金余额为人民币485,609,831.91元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东超华科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届第十八次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并由公司董事会授权总经理在公开披露的募投项目范围内具体负责项目实施，包括但不限于签署或授权他人签署与项目实施有关的法律文件，审批募投资金的使用支出。但若改变募投项目或单个项目使用的募集资金数量超过公开披露资金数额5%（含5%）的，总经理应将有关情况报董事会决定。

本公司先后和南京证券有限责任公司（2009年9月14日）、广发证券股份有限公司（2011年12月8日、2012年5月21日）（以下简称“保荐机构”）及中国银行梅州分行、交通银行深圳天安支行签订《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据上述三方监管协议，公司单次或12个月以内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的中国银行梅州分行、交通银行深圳天安支行查询募集资金专户资料。

报告期内，在募集资金的使用过程中能按照《募集资金三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。

(二)募集资金专户存储情况

截止2012年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

*1 初始存放金额中包含未扣除的发行费及其他直接相关费用20,292,283.49元，其中：14,026,408.89元人民币已于2009年于中国银行梅州分行801516682908097001账户支付，6,265,874.60元人民币已于2012年于交通银行深圳天安支行443066144018170039087账户支付。

三、2012年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表见附件一。

四、变更募投项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

广东超华科技股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十七日

附表1

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

* 根据本公司招股说明书，公司预计公开发行募集资金项目可创造利润总额4,196.52万元，公司2012年实际创造利润总额为2,077.96万元，利润总额达成率为49.52%。