证券时报多媒体数字报

  证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2013-09

  大连大显控股股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连大显控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于2013年2月27日以通讯表决的方式召开，会议于2013年 2月22日以通讯方式将该事向全体董事进行了简要通知，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  《关于增补董事的议案》

  李伟先生提出辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名委员会提名增补于会波先生为公司第七届董事会董事，并提交公司最近一次召开的股东大会审议。（简历附后）

  表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

  公司独立董事对新董事候选人的任职资格发表了表示同意的独立意见。

  大连大显控股股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月二十七日

  附件：董事简历

  于会波：男，1964年出生，毕业于齐齐哈尔工程学院。曾任鑫达物资有限公司经理；现任黑河同兴煤矿总经理、辽宁建平铁矿有限公司总经理、大连鑫茂投资有限公司总经理、大连金盛矿业投资有限公司总经理。

  证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2013-08

  大连大显控股股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年2月26日，公司董事会收到董事李伟先生的书面《辞职报告》。李伟先生为公司早日完成战略转型，申请辞去公司董事一职，以促进公司长远发展。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会同意李伟先生的辞职请求，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。李伟先生未持有公司股票，辞职后仍在大连大显集团有限公司担任副总职务。

  公司董事会谨向李伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  公司提名委员会提名于会波先生为增补董事，详见公司临2013-09号公告。

  大连大显控股股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月二十七日