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证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2013-16号

湖南金健米业股份有限公司

董事会五届九十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南金健米业股份有限公司董事会五届九十九次会议于２０１３年２月２７日在公司五楼会议室召开，董事长周星辉先生主持本次会议，会议应到董事５人，实到５人。董事周星辉先生、董事雷新明先生、独立董事喻建良先生亲自出席会议，因工作原因，董事肖汉族先生委托周星辉先生表决，独立董事张美霞女士委托喻建良先生表决，公司监事会成员及其他高管列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：

一、关于湖南金健米业股份有限公司董事会换届选举的议案

公司第五届董事会任期已届满，现需进行换届选举，第六届董事会拟由六名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司提名谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

本公司独立董事张美霞女士、喻建良先生就该事项出具了独立意见：

１、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

２、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司同意提名张美霞女士、喻建良先生为第六届董事会独立董事候选人。上述六名候选董事（独立董事）简历见附件。

与此同时，由于公司控股股东发生变更及个人原因，公司现任董事周星辉先生、雷新明先生向董事会提出辞呈；由于个人原因，董事肖汉族先生向董事会提出辞呈。但以上三位董事均承诺在董事换届选举议案未经股东大会审议通过前，将会继续认真、负责的履行自己的职责和义务。

公司董事会决定将此议案提交２０１３年第一次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于２０１３年３月１５日上午１０：００在公司总部五楼会议室召开２０１３年第一次临时股东大会。

该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司

董事会

2013年2月27日

附件：

董事候选人简历

谢文辉，男，汉族，１９６７年１月出生，湖南宁乡人，工商管理硕士，１９８９年１月加入中国共产党，１９８９年７月参加工作，现任湖南粮食集团有限责任公司董事、董事长、党委书记。工作经历：１９８９年７月－１９９１年１２月，长沙油脂化工厂技术员、车间主任；１９９２年１月－１９９８年８月，长沙市粮油总公司贸易开发分公司业务部经理、副经理；１９９８年９月－２００４年９月，长沙市饲料公司副经理、经理；２００４年１０月－２００７年４月，湖南长沙芙蓉北路国家粮食储备库主任、长沙第一粮油实业公司经理；２００７年４月－２０１０年１２月，湖南金霞粮食产业有限公司党委副书记、董事长；２０１０年１２月至今，湖南粮食集团有限责任公司董事、董事长、党委书记。

杨永圣，男，汉族，１９６４年９月出生，湖南汉寿人，大学本科毕业，会计师，１９８５年７月参加工作，１９９２年加入中国共产党，现任湖南粮食集团有限责任公司董事、副董事长、总裁。工作经历：１９８５年７月－１９９２年１月，湖南省饲料公司会计、主办会计；１９９２年１月－１９９２年９月，湖南省饲料公司企管科副科长；１９９２年９月－１９９５年１０月，中外合资湖南华昌饲料有限公司财务部长、副总经理；１９９５年１０月－１９９８年１２月，湖南省粮油食品经营公司副总经理（正科）；１９９８年１２月－２０００年１２月，湖南省粮油食品经营公司副总经理（副处）；２０００年１２月－２００１年１２月，湖南省粮食集团公司副总经理兼湖南省粮食工业公司总经理、党委书记（正处）；２００１年１２月－２００８年１２月，湖南省直属粮食企业生产经营指导办公室副主任；２００８年１２月－２０１０年１２月，湖南省直属粮食企业生产经营指导办公室党委书记、副主任；２０１０年１２月至今，湖南粮食集团有限责任公司董事、副董事长、总裁。

陈根荣，男，汉族，１９７１年９月出生，湖南浏阳人，大学本科毕业，１９９４年８月参加工作，１９９８年６月加入中国共产党，现任湖南粮食集团有限责任公司董事、财务总监、副总裁。工作经历：１９９４年８月－１９９５年１１月，长沙第一粮油实业公司财务科干部；１９９５年１１月－２００４年９月，长沙第一粮油实业公司财务科副科长、科长；２００４年９月－２００７年４月，湖南金霞粮食产业有限公司财务科科长；２００７年４月－２０１０年１２月，湖南金霞粮食产业有限公司董事、副总经理、财务总监；２０１０年１２月至今，湖南粮食集团有限责任公司董事、财务总监、副总裁。

成利平，女，汉族，１９６７年２月出生，湖南宁乡人，大专毕业，会计师、注册会计师，１９８８年７月参加工作，２０００年７月加入中国共产党，现任湖南粮食集团有限责任公司监事、财务管理委员会主任。工作经历：１９８８年７月－１９９７年６月，湖南长沙霞凝国家粮食储备库财务科干部；１９９７年７月－２０００年２月，湖南长沙霞凝国家粮食储备库财务科副科长；２０００年３月－２０１０年８月，湖南长沙霞凝国家粮食储备库财务科科长；２０１０年９月－２０１０年１２月，湖南长沙霞凝国家粮食储备库副主任；２０１０年１２月至今，湖南粮食集团有限责任公司监事、财务管理委员会主任。

张美霞，女，１９４７年６月出生，汉族，中共党员，大专文化，高级会计师，注册会计师。１９６８年参加工作，曾任湖南省物资局干事；湖南省五七总校政工干事；湖南省郴州地区财政局干事、副科长；湖南省财政厅农业处科长、副处长；湖南省信托投资公司副总经理、总经理（副厅级）；湖南省财政厅助理巡视员（副厅级）；湖南省财政厅党组成员、总会计师。现为湖南省会计学会会长，２００８年至今兼任湖南金健米业股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。

喻建良，湖南宁乡人，中共党员，教授，湖南大学工商管理学院院长助理、市场营销系主任，《财经理论与实践》（杂志）英文审校。主要从事网络营销、矿产资源价值评估以及物流与供应链管理方面的科学研究，是湖南大学最早开始从事网络营销、国际市场营销（双语）、物流与供应链管理教学的老师，在资源价值评估理论方面首次建立基于利益相关者理论的国有采矿权价值评估理论体系。１９８２年１月－１９９２年６月任中南大学矿产普查与勘探专业助教、讲师；１９９２年７月－１９９５年７月任湖南省金环进出口公司出口部经理；１９９５年８月－１９９７年７月任湖南省土产畜产进出口公司机电矿产部经理；１９９７年８月－２０００年７月任澳大利亚西澳矿业公司（２００５年并入必和必拓）新疆华澳矿业合作勘探部办公室主任；２０００年８月－２００３年９月任湖南大学工商管理学院企业管理教育专业讲师；２００３年１０月－２００６年９月任湖南大学工商管理学院企业管理教育专业副教授；２００６年１０至今任湖南大学工商管理学院企业管理教育专业教授，并先后担任湖南大学工商管理学院市场营销系党支部书记、系副主任、主任、工商管理学院院长助理等职。２０１２年１１月至今兼任湖南金健米业股份有限公司第五届董事会独立董事。

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2013-16号

湖南金健米业股份有限公司

监事会五届十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南金健米业股份有限公司监事会五届十七次会议于２０１３年２月２７日在公司召开。监事会主席余少君先生主持本次会议，会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

关于公司监事会换届选举的议案

公司第五届监事会任期已届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，股东提名王志辉先生、 肖瑛女士为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人。上述两名候选监事简历见附件。

职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生后另行公告。

该议案将提交公司２０１３年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司监事会

2013年2月27日

附 件：

监事候选人简历

王志辉，男，汉族，１９６３年１月出生，江西安福人，大学本科毕业，工程师，１９８２年参加工作，１９９５年５月加入中国共产党，现任湖南粮食集团有限责任公司董事、副总裁。工作经历：１９８２年８月－１９８６年２月，南通船厂技术员；１９８６年３月－１９９１年４月，湖南省粮食局储运处科员；１９９１年４月－１９９３年８月，湖南省粮食局储运处副科级科员；１９９３年８月－１９９６年１１月，湖南省储运贸易公司贸易部经理；１９９６年１２月－１９９７年１１月，湖南省沅陵县北溶乡张朝垭村建整扶贫；１９９７年１２月－２００２年１１月，湖南省储运贸易公司副经理；２００２年１１月－２００４年１１月，湖南省粮油运输公司副经理、党委书记；２００４年１１月－２００７年９月，湖南省赤山粮库党委书记兼副主任；２００７年９月－２０１０年１２月，湖南长沙霞凝国家粮食储备库副主任；２０１０年１２月至今，湖南粮食集团有限责任公司董事、副总裁。

肖瑛，１９５６年９月出生，汉族，中共党员，大学学历。１９７３年参加工作，曾担任湖南桃源纺织印染厂团总支书记、宣传科副科长；常德市经贸委技改科副科长；中共常德市委组织部企业党建科科长；中共常德市武陵区委常委、组织部长；常德市城建局副局长；湖南阳光乳业股份有限公司党委书记、常务副总经理等职务；湖南金健米业股份有限公司董事、副董事长、执行总裁、副总裁；湖南金恒房地产有限公司董事长、总经理；湖南金健米业股份有限公司第四届监事会监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。２００９年１２月至今任湖南金健米业股份有限公司第五届监事会监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2013-18号

湖南金健米业股份有限公司

关于召开2013年第一临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１３年３月１５日上午１０︰００

●股权登记日：２０１３年３月８日下午３时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东

●会议召开地点：湖南金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路）五楼四会议室

●会议方式：现场方式

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况：

１、召集人：公司董事会

２、召开方式：会议采用现场投票的表决方式

３、召开时间：２０１３年３月１５日上午１０︰００

  ４、召开地点：湖南金健米业股份有限公司总部五楼四会议室

二、会议审议事项：

  １、关于公司董事会换届选举的议案；（已经公司董事会五届九十九次会议审议通过）

２、关于公司监事会换届选举的议案；（已经公司监事会五届十七次会议审议通过）

３、关于为子公司湖南金健药业有限责任公司贷款５００万元提供连带责任担保的议案。（已经公司董事会五届九十六次会议审议通过）

三、会议出席对象：

１、公司全体董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

２、２０１３年３月８日下午３时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。

３、不能出席会议的股东可委托代理人出席。

四、参加会议方法：

１、凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票帐户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

２、会议登记日期：２０１３年３月１４日（９：００至１６：００）。

五、其他事项：

１、会议登记联系方式：

登记地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处

联系人：胡靖

联系电话：（０７３６）２５８８２１６

传真：（０７３６）２５８８２２０

邮政编码：４１５００１

２、与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会

2013年2月27日

附件：

授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  代理人签名： 代理人身份证号：

委托日期：

委托代理人对如下事项代为表决：

委托人（签名／盖章）：