证券时报多媒体数字报

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2013-005

江苏辉丰农化股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年2月15日以电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2013年2月26日以现场方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长仲汉根先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经表决形成以下决议：

一、审议《关于聘任杨进华为财务总监的议案》

公司董事会于2013年2月26日收到姜正霞女士提交的关于因个人原因辞去财务总监职务的书面报告，公司董事会对姜正霞女士担任财务总监期间的工作表示感谢。姜正霞女士辞去财务总监后将继续担任公司董事、总经理助理、审计总监，姜正霞女士担任审计总监有助于加强公司的审计力量，推进公司的内控体系建设。

经总经理推荐，提名委员会提名，同意聘任杨进华为公司财务总监（简历附后），独立董事对此发表了独立意见，详见2013年2月28日刊载于巨潮资讯网的《江苏辉丰农化股份有限公司独立董事关于聘任杨进华为公司财务总监的独立意见》。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

因公司内控体系需要，对公司董事会审计委员会成员进行调整：

审计委员会原成员为：李昌莲女士（会计专业人士）、江树人先生、贲银良先生，其中李昌莲女士为审计委员会主任委员。

现调整为：李昌莲女士（会计专业人士）、江树人先生、姜正霞女士，其中李昌莲女士为审计委员会主任委员。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于拟聘任张长喜为审计部经理的议案》

由于公司原审计部经理卞宏群先生书面提出辞去审计部经理职务，公司另有任用。经公司董事会审计委员会提名，决定聘任张长喜先生为公司审计部经理，任期与公司第五届董事会任期相一致。张长喜先生的简历附后。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

四、审议《向相关银行申请综合授信的议案》

为了满足公司日常经营需要，同意向下述银行申请综合授信，用信方式为信用，期限一年（以相关银行获批起计）。授权公司总经理签署有关授信文件。

根据《公司章程》第一百一十条之规定，上述授信额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

五、审议《财务资助管理办法（修订稿）》

为推进公司内控体系建设，强化资助管理，同意修订《财务资助管理办法》。《财务资助管理办法（修订稿）》刊载于2013年2月28日巨潮资讯网。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

江苏辉丰农化股份有限公司

董事会

2013年2月27日

附杨进华女士简历：

杨进华女士：1980年10月生，中共党员，本科学历，会计师 。

2000.2-2001.11江苏辉丰农化股份有限公司税务会计；2001.11-2008.5上海迪拜植保有限公司出纳、会计； 2003.11-2008.5 上海焦点生物技术有限公司总帐会计；

2008.5-2009.5 江苏辉丰农化股份有限公司银行会计；

2009.5-2012.2 江苏辉丰农化股份有限公司资金、预算科长；

2012.2-2013.2 江苏辉丰农化股份有限公司总帐会计。

截至目前，杨进华女士持有公司股权激励的限制性股票2万股，杨进华女士与公司现任的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附张长喜先生简历：

张长喜先生： 1977年12月生，中共党员、大专学历、注册会计师 。

1998年8月—2008年12月 银丰轻纺有限公司、宁波华亿大丰分公司总账、财务负责人；

2009年1月—2009年12月 大丰港集团公司总经济师助理；

2009年12月--先后任江苏辉丰农化股份有限公司财务部经理、财务总监助理等职，现任对外投资管理办公室主任。

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2013-006

江苏辉丰农化股份有限公司

2012年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据，并已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位：元

注：上述数据以合并报表数据填列；基本每股收益、加权平均净资产收益率指标均按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定的归属于上市公司股东的净利润及加权股数和加权净资产计算,公司于2012年5 月实施股权激励导致新增股本及新增净资产累计月数按7个月计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司报告期内，实现营业总收入166,693万元，较上年同期增长59.07 %；实现营业利润15,663万元，较上年同期增长108.30%；实现利润总额16,421万元，较上年同期增长102.14%；实现归属于上市公司股东的净利润11,562万元，较上年同期增长85.46%。

1、营业收入增长主要是由于母公司销售增长及新增合并企业所致；

2、营业利润及净利润增长主要原因系报告期内销售额增加所致。

期末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产分别较上年增长25.69％、8.47％、2.13％、6.06％，期末总资产增加是由于新合并投资企业及本年度净利润增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上市公司股东的每股净资产增加主要系本年度归属于母公司所有者的净利润增加及本年吸收投资所致，股本增加系2012年公司实施股权激励所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2012年10月26日披露的《2012年第三季度报告》中预计本年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为60%-80%，公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长85.46%，产生差异的原因为公司四季度营业收入增长高于预期。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

2013年2月27日