证券时报多媒体数字报

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2013-012

江西赣锋锂业股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2013年2月21日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2013年2月26日上午09:30以通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案, 一致通过以下决议:

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订向厦门国际银行等五家银行申请综合授信业务的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

1、公司向厦门国际银行福州分行申请不超过1000万美金或等值人民币6300万元的综合授信额度，用于美元流动资金贷款及为公司的全资子公司GFL International Co.,Limitied（赣锋国际有限公司）在澳门国际银行的贷款出具保函或备用信用证，授信期限15个月。该授信额度由李良彬先生提供个人担保，公司提供人民币保证金作为保函和备用信用证的质押担保。

2、公司的全资子公司GFL International Co.,Limitied（赣锋国际有限公司）向澳门国际银行申请不超过1000 万美元的流动资金贷款，授信期限15个月。该授信额度由厦门国际银行开立保函或备用信用证提供担保。

3、公司向平安银行股份有限公司福州分行申请不超过20000万元人民币（或等值美元）的综合授信额度,授信期限一年，该授信额度由奉新赣锋锂业有限公司提供连带责任保证担保。

4、公司向中国光大银行南昌分行西湖支行申请综合授信额度不超过人民币 10000 万元，授信期限一年。该授信额度由公司提供信用保证担保。

以上担保事项公司及全资子公司都免于支付担保费，也不提供反担保。

董事会授权董事长李良彬先生在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度不等于公司的融资金额，最终融资金额以银行实际审批结果为准。

《关于申请银行授信及担保的公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司奉新赣锋锂业有限公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

同意公司为全资子公司奉新赣锋锂业有限公司向华夏银行南昌分行申请不超过人民币8200万元、期限一年的综合授信额度提供连带责任保证担保。

该担保事项全资子公司奉新赣锋锂业有限公司免于支付担保费，也不提供反担保。

《关于申请银行授信及担保的公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2013 年3 月 19 日召开公司 2013 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、审议《关于修订向厦门国际银行等五家银行申请综合授信业务的议案》。

2、审议《关于为全资子公司奉新赣锋锂业有限公司提供担保的议案》。

《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2013年2月28日

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2013-013

江西赣锋锂业股份有限公司

关于申请银行授信及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）2013年2月26日召开的第二届董事会第二十三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订向厦门国际银行等五家银行申请综合授信业务的议案》及《关于为全资子公司奉新赣锋锂业有限公司提供担保的议案》，同意以下事项：

1、同意公司为全资子公司GFL International Co.,Limitied赣锋国际有限公司（以下简称香港赣锋）向澳门国际银行申请的综合授信额度不超过1000 万美元、授信期限15个月的流动资金贷款出具保函或备用信用证。

2、同意全资子公司奉新赣锋锂业有限公司（以下简称奉新赣锋）为公司向平安银行股份有限公司福州分行申请不超过20000万元人民币（或等值美元）、授信期限一年的综合授信额度提供连带责任保证担保。

3、同意公司为奉新赣锋向华夏银行南昌分行申请不超过人民币8200万元、期限一年的综合授信额度提供连带责任保证担保。

以上担保事项公司及全资子公司都免于支付担保费，也不提供反担保。

以上议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）GFL International Co.,Limitied

1、GFL International Co.,Limitied（赣锋国际有限公司），为公司的全资子公司，成立于2011年3月29日，注册资本：312.82 万美元，注册地址：香港，企业注册证书号码：1580183，商业登记证号码 ：5814941200003117，经营范围：投资、贸易（矿产等）。

2、香港赣锋2011年度及2011年12月31日（经审计）和2012年1—9月及2012年9月30日（未经审计）的财务数据如下：

单位：元

2012年9月30日，香港赣锋资产负债率为1.98%。

(二) 江西赣锋锂业股份有限公司

1、江西赣锋锂业股份有限公司，成立于2000年3月2日，注册资本：15280.1万元，营业执照注册号：360500110000305，住所：江西新余，法人代表为李良彬，主营业务：深加工锂产品的研发和销售。

2、赣锋锂业2011年度及2011年12月31日（经审计）和2012年1—9月及2012年9月30日（未经审计）的财务数据如下：

单位：元

2012年9月30日，赣锋锂业资产负债率为13.59%。

(三) 奉新赣锋锂业有限公司

1、奉新赣锋锂业有限公司，为公司的全资子公司，成立于2004年1月8日，注册资本为13500万元，营业执照注册号：360921210000175，住所：奉新县冯田开发区，法人代表为沈海博，主营业务：金属锂的生产和销售。

2、奉新赣锋2011年度及2011年12月31日（经审计）和2012年1—9月及2012年9月30日（未经审计）的财务数据如下：

单位：元

2012年9月30日，奉新赣锋资产负债率为11.93%。

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

三、董事会意见

为满足公司及全资子公司奉新赣锋和香港赣锋的资金需求，优化财务结构，公司为其子公司及子公司为公司的担保均有利于公司的业务发展需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至公告日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2、截至公告日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，公司累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币28300万元，占公司截至2012年12月31日净资产的35.10%，其中为控股子公司无锡新能锂业有限公司担保金额为300万元。连同本次担保事项，公司累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币62800万元，占公司截至2012年12月31日净资产的77.88%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

五、备查文件

江西赣锋锂业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司董事会

2013 年2月28 日

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2013-014

江西赣锋锂业股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第二十三次会议决议，公司决定于2013年3月19日召开2013年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召开时间： 2013年3月19日上午9：30

2、召开地点：江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2013年 3月13日

二、出席会议对象：

1、截止2013年3月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、保荐机构的代表。

4、公司聘请的见证律师。

5、公司董事会同意列席的其他人员。

三、 会议审议事项

1、审议《关于修订向厦门国际银行等五家银行申请综合授信业务的议案》。

2、审议《关于为全资子公司奉新赣锋锂业有限公司提供担保的议案》。

上述议案内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的江西赣锋锂业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告。

四、会议登记办法

1、登记时间：2013年3月18日下午14：00—17：00

2、登记地点：江西省新余市江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、

法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账

户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需

在2013年3月18日下午17 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系方式 联系人：邵瑾、余小丽，联系电话：0790-6415606传真：0790-6860528 邮政编码：338000

2、本次股东大会不发放礼品和有价证劵，与会股东住宿及交通费用自理。

3、备查文件备置地点：公司董事会办公室

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2013年2月28日

附件：

授权委托书

致：江西赣锋锂业股份有限公司

兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席2013年3月19日召开的江西赣锋锂业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

受托人签字:

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2013-015

江西赣锋锂业股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年2月21日收到公司副总裁黄学武先生的书面辞职报告，黄学武先生因个人身体原因申请辞去公司副总裁职务，将不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，黄学武先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

在此，公司及董事会谨向黄学武先生在任期内为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司董事会

2013年2月28日