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深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月27日完成了《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）所涉股票期权的首次授予登记工作，期权简称：金新JLC1，期权代码：037612。

一、股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）股票期权激励计划简述

公司《股票期权激励计划》拟授予激励对象1,363万份股票期权（含预留股票期权80万份）。每份股票期权拥有在符合行权条件的前提下在可行权期内按照预先确定的价格购买一股金新农A股股票的权利，对应的标的股票数量为1,363万股，占本激励计划签署日公司股本总额14,100万股的9.67%。其中首次授予191名激励对象股票期权1,283万份，所涉及的标的股票总数占本激励计划期权总量的94.13%，行权价为11.62元。预留股票期权80万份，所涉及的标的股票总数占本激励计划期权总量的5.87%，预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确定。

（二）已履行的相关审批程序

1、2012年11月19日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；公司第二届监事会第十二次会议对《股票期权激励计划（草案）激励对象名单》进行了核查并发表了核查意见。上述会议之后，公司将有关股权激励计划的申请材料上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《股权激励计划（草案）》进行了修订。2013年1月6日，中国证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。

3、2013年1月10日，公司第二届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》及《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》；公司第二届监事会第十三次（临时）会议对《股票期权激励计划（草案修订稿）激励对象名单》进行了核查并发表了核查意见。

4、2013年1月28日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了公司2013年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

5、2013年2月5日，公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》。确定本次激励计划的股票期权授予日为2013年2月5日（星期二）；公司第二届监事会第十四次（临时）会议审议通过了对《股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》进行了核查并发表了核查意见。经调整，原激励对象人数由198人调整为191人。原股票期权授予数量由1,400万份调整为1,363万份（包括预留股票期权80万份），其中首次授予股票期权由1,320万份调整为1,283万份。

二、股票期权激励计划首次授予股票期权基本情况

1、授予日：2013年2月5日（星期二）。

2、股票来源：公司向激励对象定向发行金新农A股股票。

3、行权价格：11.62元。

4、授予对象：首次授予的激励对象共191人，为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司及子公司中层以上管理人员、核心技术和业务人员，及董事会认为需要进行激励的相关人员。

5、授予数量：首次授予激励对象1,283万份股票期权。

6、行权安排：本次激励计划的有效期为自股票期权授予日（2013年2月5日）起5年。首次授予的股票期权自授予日（2013年2月5日）起满12个月后，激励对象在可行权日内按20%：20%：30%：30%的行权比例分四期行权。如下表：

激励对象符合行权条件但在激励计划各行权期内未全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销。因行权条件未达到而未能行权的该期股票期权将按作废处理。

激励对象行使股票期权的资金全部以自筹方式解决。本公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取股票期权相关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

7、行权条件：本计划在2013年至2016年的4个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。首次授予的1,283万份股票期权在各年度绩效考核目标如下表所示：

以上加权平均净资产收益率与净利润指标以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，上述净利润均指归属于上市公司股东的净利润。由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。

若公司发生再融资行为，则融资当年及下一年度指标值以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。

行权条件均满足，激励对象方可行权。若单个业绩指标不达标，则当期应生效的股票期权不生效。如果期权在当年不能生效，未生效的期权不可递延到下一年，作废处理。

三、股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成情况

1、期权简称：金新JLC1 ，期权代码：037612。

2、经登记的首次授予人员名单及分配比例：

上述激励对象获授的权益数量与公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容一致。具体内容详见2013年2月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《股票期权激励计划首次授予激励对象名单(调整后）》。

3、股票期权授予日：2013年2月5日。

4、行权价格：11.62元。

四、股票期权激励计划实施对公司业务的影响

公司《股票期权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术、业务人员的积极性和创造性，使其诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现；有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司

董事会

二O一三年二月二十七日