证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  (2)前10名股东持股情况表

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年,受全球及国内经济增速下滑,实体经济及资本市场不景气等因素影响,居民消费信心和消费能力有所降低,行业增速明显下降。在艰难的市场环境下,公司继续坚持品牌经营战略,全体员工积极努力、全力以赴,采用灵活多样的销售措施,努力增加销售收入,同时通过不断优化关键流程,加强对成本费用的合理控制,大力开展管理创新工作。2012年,在全体股东的支持下,在全体员工的努力下,面对极其不利的外部环境,公司在全价值链的战略布局上有了较大进展,渠道品牌加产品品牌的业务模式进一步得到发展。公司实现销售收入30.24亿元,比上年增长18.07%,达到历史新高。然而,由于前期网络拓展力度较大,名表业务运营成本和财务费用增加较快,导致盈利下降,全年实现净利润1.16亿元,同比去年下降19.06%。

  1、名表零售

  报告期内,亨吉利名表围绕“审时度势,迎接挑战;激情超越,卓越运营”的工作主题,不断强化自身能力,夯实基础工作,在品牌建设、精细化管理、内部挖潜等一系列工作上取得了较大进步。在包括钟表在内的高端消费市场低迷的外部形势下,亨吉利名表全力聚焦BSC2建设,强力推进“三层营销”,充分利用节假日消费及各种销售会战,取得了高于行业的增长水平,行业地位及市场占有率进一步稳定。然而受销售增长放缓,库存周转下降,各种费用刚性化增长的影响,全年利润出现同比下降。

  报告期内,公司通过开展“奥运”主题销售竞赛,“西艺东韵”奢华腕表展等活动宣传公司渠道品牌,传播钟表文化,努力增加销售;通过继续参加瑞士巴塞尔钟表展及增加公司与腕表品牌高层互访交流等方式,密切关注各腕表品牌发展变化;通过启动“乐活学堂”,“明日之星训练营”、“猎鹰计划”等系列内部活动,构建强有力的内部组织。报告期内,亨吉利入选“中国品牌成长冠军榜”,亨吉利董事总经理方娟女士获“亚洲品牌十大商业领袖”等殊荣。

  2、飞亚达表

  2012年,飞亚达品牌建设围绕品牌价值提升和“4P+C”的品牌要素重点开展。在国内零售行业面对较大困难的局面下,表业各项业务稳步发展,销售业绩持续提升,品牌营销卓有成效,渠道建设扎实推进。随着市场的不断变化,飞亚达品牌注入了更多的“时尚、年轻”元素,借助多元化营销推广手段进一步增强了品牌与消费者之间的互动体验,使创新、积极进取的品牌精神被消费者深深感知。巴塞尔钟表展、米兰时装周等国际舞台的精彩展出,以及神九航天表的深入推广,令飞亚达品牌价值在国内外显著提高。

  报告期内,公司通过“激情奥运,无限可能”等多主题销售竞赛,结合春节、情人节及五一、十一等节假日消费,努力扩大销售增长;公司渠道建设稳步推进,在不断拓展国内销售渠道的同时,加大海外渠道拓展,公司电子商务业务得到快速发展;公司代言人高圆圆佩戴飞亚达“中国首位女航天员腕表”亮相深圳钟表展,飞亚达表广告登陆美国纽约时代广场。2012年,飞亚达表正式进驻台湾市场;继续出征亮相巴塞尔钟表展,香港钟表展及深圳钟表展;荣获“亚洲品牌500”大奖,摄影师系列四叶草女表荣获“中国创新设计红星奖”,荣获“中国轻工业科技创新奖”,“2012年度中国工业设计十佳创新型企业”等荣誉。

  3、物业经营

  物业经营在自用面积不断增加、经营面积不断减少的情况下,不断提高服务水平,收入及利润水平稳步提高。

  4、运营管理

  报告期内,聚焦公司战略发展,总部管理平台继续提升管理创新水平,多方位筹措与合理运用资金,提高财务管理水平,持续加强企业文化建设与人才培养和培训工作。2012年,公司董事会、监事会顺利完成换届工作;多个管理创新项目获得中航工业表彰;发行4亿元公司债券工作顺利推进;继续获评“深圳百强企业”;连续七年蝉联“中国最佳雇主企业”;由公司为贵阳民族学校捐助的“飞亚达梦想中心”正式落成启用。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  飞亚达(集团)股份有限公司第六届董事会第二十九次会议在2011年12月14日通过了《关于深圳市亨吉利世界名表中心有限公司收购辽宁亨达锐商贸有限公司股权的议案》,2012年1月4日临时股东大会批准通过了《关于深圳市亨吉利世界名表中心有限公司收购辽宁亨达锐商贸有限公司股权的议案》。根据《股权转让三方协议》及《股权转让合同》约定,公司已于2012年2月份支付剩余股权收购款 的50%即人民币2805万元,股权收购款合计支付5610万元,从而完成收购亨达锐公司100%股权,由于参与股权转让的三方为本公司、公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司及中航信托股份有限公司构成关联方关系,因此,报告期内亨达锐公司作为同一控制下企业合并而纳入公司合并报表范围,合并日为2012年2月28日。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A飞亚达B 公告编号:2013-007

  飞亚达(集团)股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  飞亚达(集团)股份有限公司第七届董事会第二次会议在2013年2月18日以电子邮件发出会议通知后,于2013年2月27日在航都大厦2517会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,董事长赖伟宣先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下:

  一、会议以9票同意,0票反对, 0票弃权通过了《公司2012年度报告及摘要》;

  公司董事会全体成员保证2012年度报告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  该议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《董事会2012年度工作报告》;

  该议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2012年度财务决算报告》;

  该议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》:

  本公司2012年度经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,合并会计报表归属母公司净利润为人民币116,003,746.03元,母公司会计报表净利润为人民币172,642,428.29元。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,本次利润分配以母公司会计报表净利润人民币172,642,428.29元为基准,加上年初未分配利润人民币191,171,983.15元,减去提取法定公积金人民币17,264,242.83元,减去本年度派发2011年度股利人民币39,276,787.00元,可供股东分配的利润为人民币307,273,381.61元。

  经董事会研究决定:公司2012年度拟向全体股东每10股派送人民币1.00元(含税)现金股利。以2012年12月31日总股本 392,767,870股计算,需派发现金股利人民币39,276,787.00元。

  公司独立董事均表示同意董事会作出该项议案,认为符合公司实际发展情况。

  该议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计情况的议案》;

  该议案得到了公司独立董事的认可,关联董事赖伟宣先生、徐东升先生、汪名川先生、黄勇峰先生、吴小华先生、王晓华女士均作出回避表决,公司独立董事对该议案出具了事前认可意见,均表示同意该项议案,认为符合公司实际发展情况。

  该议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于支付2012年度审计费用及聘任公司2013年度审计机构的议案》;

  公司拟支付中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告审计费用65万元人民币和内部控制审计费用30万元人民币;公司拟继续聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年。

  该议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于申请2013年度银行总授信额度的议案》;

  根据2013年公司业务拓展计划及财务预算规划,为满足投资和日常经营的资金需求,公司拟在相关银行采用担保、抵押等多种方式申请融资授信额度贷款不超过18亿元,该额度经公司股东大会批准后,由董事会授权经营层办理。

  该议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于申请2013年度对子公司担保额度的议案》;

  为便于应对市场变化,抓住发展机遇,及时满足投资和日常经营的资金需求,进一步降低资金成本,根据公司2013年业务拓展计划及财务预算安排,公司2013年拟以担保方式为下属全资子公司在相关银行申请融资贷款,额度不超过10亿元。该额度包含在2013年公司申请的银行总授信贷款额度18亿元之内,经公司股东大会批准后,由董事会授权经营层办理。

  下属全资子公司包括:深圳市亨吉利世界名表中心有限公司、飞亚达销售有限公司、深圳市飞亚达精密计时制造有限公司、深圳市飞亚达科技发展有限公司、飞亚达(香港)有限公司、深圳市翔集商贸有限公司。

  该议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用专项报告》;

  该议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《审计委员会履职暨2012年度会计师事务所审计工作的总结报告》;

  十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《独立董事2012年度述职报告》;

  该议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》;

  十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2012年度企业社会责任报告》;

  十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于审定2012年度高管薪酬的议案》;

  十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》。

  2012年度股东大会召开日期另行通知。

  特此公告

  飞亚达(集团)股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年三月一日

  证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A飞亚达B 公告编号:2013-008

  飞亚达(集团)股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  飞亚达(集团)股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于在2013年2月18日以电子邮件发出会议通知后,于2013年2月27日在航都大厦2517会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席隋涌先生主持会议,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议决议如下:

  一、会议以3票同意,0票反对, 0票弃权通过了《监事会2012年度工作报告》;

  2012年度,公司监事会充分行使国家有关法规和公司章程所赋予的权力,对公司依法运作、高级管理人员工作等事项进行了持续有效的监督,现就下列事项发表独立意见:

  1.报告期内公司已建立了较为完善的内部控制制度,公司各项决策程序合法、规范;公司股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效;公司董事会工作认真负责,公司的决策科学合理,内部控制制度健全并得以切实执行;公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责,认真执行股东大会和董事会决议,在执行公司职务时无违反有关法律、法规、公司章程行为,无损害公司利益和股东权益情况;公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及执行现状。

  2.经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后出具的标准无保留意见财务审计报告,真实客观地反映了公司2012年度的实际财务状况和经营成果;

  3.公司于2010年11月29日获得中国证监会《关于核准深圳市飞亚达(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1703号),非公开发行新增股份31,230,480股,募集资金总额499,999,984.80元,已于2010年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增A股股份登记托管及股份限售手续。

  公司按信息披露的募集资金投向和董事会、股东大会决议及审批程序使用募集资金,并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。

  公司募集资金的存放坚持集中存放、便于监督管理的原则。截止2012年12月31日,公司募集资金已经全部使用完毕,公司不存在改变募集资金用途的情况,募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划一致,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况,募集资金的使用行为审议及审批程序合法、有效,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件,公司董事会对 2012年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明,并出具了《关于公司2012年度募集资金存放与使用专项报告》,公司2012年度审计机构中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准的无保留意见的鉴证报告,公司监事会同意《关于公司2012年度募集资金存放与使用专项报告》;

  4.公司收购资产交易价格按照市场化,公开、公平、公正的原则进行,无发生内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为;

  5.公司发生的关联交易交易公平,价格合理,独立董事均发表了独立意见,关联董事采取了回避表决措施,没有任何损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象。

  该议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意,0票反对, 0票弃权通过了《公司2012年度报告》及摘要,独立审核意见如下:

  根据《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》及中国证监会公告[2012]22号等有关规定,对董事会编制的《公司2012年度报告》及摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:

  公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定;

  上述定期报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

  在监事会提出本意见前,未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  因此,我们保证公司2012年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三、会议以3票同意,0票反对, 0票弃权通过了《关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计情况的议案》;

  四、会议以3票同意,0票反对, 0票弃权通过了《公司2012年度内部控制自我评估报告》;

  根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》及中国证监会公告[2012]22号等法律、法规和规范性文件的要求,公司董事会对公司内部控制进行了自我评价,并出具《2012年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告,现发表意见如下:

  公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。综上所述,公司监事会认为《公司2012年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

  五、会议以3票同意,0票反对, 0票弃权通过了《关于申请2013年度对子公司担保额度的议案》;

  六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用专项报告》。

  特此公告

  飞亚达(集团)股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年三月一日

  证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A飞亚达B 公告编号:2013-009

  飞亚达(集团)股份有限公司

  关于2012年度日常关联交易执行情况

  及2013年日常关联交易预计情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2012年度日常关联交易的执行情况和2013年日常关联交易预计情况的议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,该议案得到了公司独立董事的认可,关联董事赖伟宣先生、徐东升先生、汪名川先生、黄勇峰先生、吴小华先生、王晓华女士均作出回避表决,公司独立董事对本事项均出具了事前认可意见,均表示同意该项议案,认为符合公司实际发展情况。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,现将公司2012年度日常关联交易的执行情况和2013年日常关联交易预计情况列示如下:

  一、2012年日常关联交易执行情况

  上述关联交易在2012年度实际执行情况基本符合预计。本公司2012年度日常关联交易是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的,没有损害公司及其股东利益,对公司2012年以及未来财务状况、经营成果不存在损害,也未影响本公司的独立性。

  二、预计2013年日常关联交易的基本情况

  三、关联方介绍和关联关系

  (一)中航物业管理有限公司

  1.法定代表人:石正林

  2.注册地址:深圳市福田区振华路飞亚达大厦八楼、九楼

  3.注册资本:5000万元

  4.经营范围:物业管理、房地产经纪;自有房屋租赁;市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业等提供管理和服务;空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养;房屋上门装修、维修;企事业单位的后勤服务和管理;会议、礼仪的策划和咨询;机动车辆停放服务(由分支机构经营,执照另行申办);物业管理软件的开发;投资兴办实业(具体项目另行申报)。

  5.与本公司的关联关系:中航物业是本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的间接控股子公司,为本公司的关联法人。

  6.中航物业依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。2011年经会计师事务所审计的总资产为42,675万元,负债34,176万元,营业收入83,218万元,净利润1,401万元。

  (二)天虹商场股份有限公司

  1.法定代表人:赖伟宣

  2.注册地址:深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦20-24层

  3.注册资本:80020万元

  4.经营范围:日用百货、纺织品、服装、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务;酒类的批发和零售;烟草制品零售;金银珠宝首饰零售;国内版图书、报刊、音像制品的零售;停车场的机动车辆停放业务;以特许经营方式从事商业活动;自有物业出租。

  5.与本公司的关联关系:天虹商场是本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司,为本公司的关联法人。

  6.天虹商场依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。2011年经会计师事务所审计的总资产为880,520万元,负债515,982万元,营业收入1,303,564万元,净利润57,301万元。

  (三)深南电路有限公司

  1.法定代表人:由镭

  2.注册地址:深圳市南山区侨城东路99号

  3.注册资本:13980万元

  4.经营范围:印刷电路板;制造、加工、销售化工分拆仪器及工业自动化仪器仪表设备,微电子及元器件,办公自动化、光电技术设备,计算机及软件,高档家用电器;自营进出口业务;照相制版;电镀;普通货运;电子装联、模块模组封装产品的生产、销售。

  5.与本公司的关联关系:深南电路有限公司是本公司控股股东中航国际控股股份有限公司的控股子公司,为本公司的关联法人。

  6.深南电路有限公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。2011年经会计师事务所审计的总资产为260,639万元,负债168,295万元,营业收入218,108万元,净利润13,974万元。

  (四)中航证券有限公司

  1.法定代表人:杜航

  2.注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

  3.注册资本:132587.58万元

  4.经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销。

  5.与本公司的关联关系:中航证券公司为公司控制人中国航空工业集团公司的控股子公司,为本公司的关联法人。

  6.中航证券依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。2011年经会计师事务所审计的总资产为503,887万元,负债367,817万元,营业收入71,061万元,净利润3,388万元。

  (五)中航国际控股股份有限公司

  1.法定代表人:吴光权

  2.注册地址:深圳市福田区深南路中航小区航都大厦25层

  3.注册资本:111063.1996万元

  4.经营范围:主要从事国际航空、贸易物流、零售与高端消费品、地产与酒店、电子高科技、资源开发等业务。

  5.与本公司的关联关系:是本公司控股股东。

  6.中航国际控股股份有限公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。2011年经会计师事务所审计的总资产为1,855,631万元,负债1,283,230万元,营业收入1,068,014万元,净利润48,638万元。

  (六)中国航空技术深圳有限公司

  1.法定代表人:由镭

  2.注册地址:深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦24层

  3.注册资本:人民币10亿元

  4.经营范围:经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务,补偿贸易;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);国产汽车(不含小轿车)的销售;房地产开发(开发福田区宗地号为B210-0016地块);润滑油、燃料油、化工产品及化工材料(不含危险化学品)的进出口和内销业务。焦炭的购销(不含专营、专控、专卖商品)。

  5.与本公司的关联关系:本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司,为本公司的关联法人。

  6.中国航空技术深圳有限公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。2011年经会计师事务所审计的总资产为6,294,307万元,负债4,686,407万元,营业收入4,468,038万元,净利润108,054万元。

  (七)中国航空工业集团公司

  1.法定代表人:林左鸣

  2.注册地址:北京市朝阳区建国路128号

  3.注册资本:640亿元

  4.经营范围:航空业务、非航空民品和三产服务业。

  5.与本公司的关联关系:中航工业集团公司是本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控制人。

  6.中航工业集团依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。2011年经会计师事务所审计的总资产为51,576,797.48万元,负债33,933,337.71万元,营业收入16,399,877.11万元,净利润972,132.30万元。

  四、定价政策和定价依据

  公司委托物业管理、房屋租赁、委托销售商品、销售商品、提供劳务等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

  五、交易目的和交易对上市公司的影响

  1.本公司的飞亚达大厦、飞亚达科技大厦委托中航物业提供物业管理,有利于促进专业化管理,提高物业管理水平,保障和提高本公司物业租赁收入。同时本公司依据市场化原则向中国航空技术深圳有限公司及其控制公司、中航证券提供物业出租服务,预计此类关联交易2013年内仍将持续。

  2.本公司通过天虹商场专柜销售手表,天虹商场已在深圳、北京、厦门、南昌等大城市设有几十家商场,2013年预计将在全国继续扩张,本公司销售专柜亦将同步跟进,交易金额预计将有所增加。由于天虹商场的中高档市场定位和良好的声誉,同时能够为本公司争取优势专柜提供条件,天虹商场已成为公司表业销售的优秀渠道,有利于促进公司表业收益的提升,对公司利益不构成损害。

  3.对中国航空工业集团公司及其子公司,公司每年均有一定的产品销售及精密加工服务,该类交易完全参照同类市场水平确定交易价格,对公司利益不构成损害。

  4.上述关联交易有利于公司主营业务的开展,均属于公司正常的业务范围。关联交易参照同类市场价格确定交易价格,公平合理,对公司利益不构成损害。

  5.上述关联交易对本公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

  特此公告

  飞亚达(集团)股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年三月一日