证券时报多媒体数字报

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2013-008

孚日集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”、“集团”或“本公司”)第四届董事会第十二次会议于2013年2月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2013年2月22日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人,实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议,会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试,判断有关资产存在可能发生减值的迹象,根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。鉴于目前光伏行业整体亏损的现状,公司根据光伏项目相关资产的运营情况,判断光伏项目相关资产可收回金额低于账面价值,公司决定对光伏项目相关资产计提减值准备,金额为1.2亿元,本次计提资产减值准备将减少公司2012年度净利润9000万元,合并报表归属于母公司所有者权益减少9000万元。

《关于计提资产减值准备的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2013年3月1日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2013-009

孚日集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于2013年2月28日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

一、监事会以5票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2013年3月1日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2013-010

孚日集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载的计提资产减值准备的金额仅为公司财务部门的初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月28日召开了第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交股东大会审议。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

鉴于目前光伏行业整体亏损的现状,公司根据光伏项目相关资产的运营情况,判断光伏项目相关资产可收回金额低于账面价值,按照《企业会计准则》,公司决定对光伏项目相关资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的资产主要为光伏项目资产组,计提金额为1.2亿元,计入2012年度会计报表。本次计提资产减值准备将减少公司2012年度净利润9000万元,合并报表归属于母公司所有者权益减少9000万元。

三、本次计提减值准备情况的说明

本次计提资产减值准备总额为1.2亿元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过50%,依规定列表说明计提减值准备的情况如下:

四、审计委员意见

审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2012年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

六、其他需要说明的事项

公司于2013年2月19日公告的业绩快报中,披露公司对光伏项目相关资产计提了总额约为2.3亿元的资产减值损失及其他费用,与本次董事会审议通过的计提资产减值损失金额的差额主要为对埃孚光伏的投资损失、直接计入管理费用的相关资产折旧等费用,与公司已披露的业绩快报不存在差异。

七、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议

2、审计委员会关于上市公司计提大额资产减值准备合理性的说明

3、监事会意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2013年3月1日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2013-011

孚日集团股份有限公司

关于回购社会公众股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“本公司”)回购部分社会公众股份的方案于2012年12月13日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,2012年12月26日本公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(详见公司公告:临2012-48)。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定,现将公司股份回购进展情况公告如下:

截止2013年2月28日,公司回购股份数量为12,541,321股,占公司总股本的比例为1.34%,成交的最高价为4.21元/股,最低价为3.96元/股,支付总金额约为5151万元。

公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内进行,即到2013年12月13日止。公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

董 事 会

2013年3月1日