证券时报多媒体数字报

  证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2013-011

  北京四维图新科技股份有限公司

  关于公司使用自有资金购买银行理财

  产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用短期自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用部分短期自有闲置资金购买低风险、固定收益类银行理财产品，资金使用额度累计不超过4 亿元人民币。

  一、投资概况

  1、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的银行理财产品投资。

  2、投资额度

  公司拟利用不超过四亿元的自有闲置资金进行低风险固定收益类银行理财产品投资，在上述额度内资金可滚动使用。

  3、投资品种

  公司运用短期自有闲置资金投资的品种为安全性高、低风险、固定收益类的银行理财产品（不包括向银行等金融机构购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品）

  4、投资期限

  自2013年4月18日起至2013年12月31日止。

  5、资金来源

  公司短期自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

  二、审批程序

  根据公司章程规定，本次公司使用短期自有闲置资金购买银行理财产品的事项已经第二届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。未来公司将继续披露购买理财产品的进展情况。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （3）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

  四、对公司的影响

  1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、独立董事及保荐机构意见

  独立董事独立意见：

  （一）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

  （二）所购的理财产品仅限于固定收益类、低风险的银行理财产品，该类产品主要投资于国债、金融债、中央银行票据、银行承兑汇票、银行存款、银行承兑汇票等金融产品，该类理财产品投资风险小。

  （三）公司目前经营良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。择机理财符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  公司独立董事邵奇惠、李志光、崔利国、罗玲同意在不影响主营业务运营和确保资金安全的前提下，利用短期闲置自有资金购买银行理财产品，授权公司管理层具体实施本方案相关事宜。独立董事张亚勤鉴于不完全确定购买理财产品的可控性，反对公司利用自有闲置资金购买银行理财产品。

  保荐机构核查意见：

  公司在确保正常运营和资金安全的前提下，以部分自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于提高资金的使用效率、获得一定的投资收益。该事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议，应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，最终以12票同意、1票反对获得通过，独立董事张亚勤由于不完全确定购买理财产品的可控性，反对公司利用自有闲置资金购买银行理财产品。鉴于该事项已履行了必要的审议批准程序，符合相关法规及《公司章程》等的规定，保荐机构对公司拟使用不超过人民币4亿元的短期自有闲置资金购买低风险、固定收益类银行理财产品无异议。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第十九次会议决议；

  2、独立董事关于公司使用短期自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见；

  3、中信建投证券股份有限公司关于使用短期自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见。

  特此公告。

  北京四维图新科技股份有限公司

  董事会

  2013年2月28日

  证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2013-010

  北京四维图新科技股份有限公司关于

  举行2012年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京四维图新科技股份有限公司《2012年度报告》已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。《2012年度报告》全文详见2013年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2012年度报告》，《2012年度报告摘要》详见2013年2月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《2012年度报告摘要》。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于2013年3月4日（星期一）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2012年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理孙玉国先生，独立董事罗玲女士，副总经理、董事会秘书郭民清先生，财务总监冯涛先生，保荐代表人段斌先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  北京四维图新科技股份有限公司

  董事会

  2013年2月28日