证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况。

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“集团”）2013年第一次临时股东大会（以下简称“大会”）于2013年2月28日上午在南京市建邺区雨润路10号集团会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（现场会议），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。（以表格方式列示有关统计数据）

出席大会的股东及股东代理人共5人，所持（代理）有表决权股份101,920,529股，占集团有表决权股份总数的71%。

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

大会由集团第一副董事长胡晓军先生主持，采取记名投票表决的方式，审议通过会议议案，符合《公司法》和《集团章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

本集团在任董事10人，出席大会董事6人，董事祝义材先生、陈章龙先生、徐康宁先生、余明阳先生因公务未能出席本次大会；集团在任监事5人，出席大会监事5人；集团董事会秘书出席了本次大会。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所毛玮红律师、刘向明律师现场见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司

董事会

2013年2月28日