证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议没有增加、否决或变更提案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  1）现场会议召开时间为：2013年2月28日（星期四）下午2：00。

  2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月28日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2013年2月27日下午3:00，投票结束时间为2013年2月28日下午3:00。

  2、召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

  3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：高祥明副董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  7、会议的出席情况

  出席本次现场会议的股东（代理人）9人、代表股份3,659,732,232股、占公司有表决权总股份64.2481 % 。

  通过网络投票出席本次现场会议的股东（代理人）20人、代表股份57,122,223股、占公司有表决权总股份1.0028%。

  公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次现场会议。

  三、提案审议和表决情况

  （一）审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

  表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的98.6651%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；弃权80,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400% 。

  （二）审议并通过了《关于<太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

  表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的98.6651%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；弃权80,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400% 。

  （三）审议并通过了《关于制订<公司在太钢集团财务有限公司发生存款业务风险的应急处置预案>的议案》

  表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的98.6651%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；弃权80,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400% 。

  （四）审议并通过了《关于补选公司监事人员的议案》

  由于工作变动原因，张晓东先生不再担任公司监事。根据公司控股股东的推荐，补选侯秀萍女士为公司第五届监事会股东监事。

  股东监事表决情况：

  侯秀萍女士：同意3,716,238,706股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9834%；反对535,749股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0144%；弃权 80,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0022% 。

  四、法律意见书

  1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

  2、律师姓名：孙水泉、翟颖

  3、结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司 2013 年第一次临时股东大会决议

  2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书

  特此公告

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二○一三年二月二十八日

  附侯秀萍简历：

  侯秀萍女士：女，1968年1月出生，研究生学历，高级会计师。1989年参加工作。现任太原钢铁（集团）有限公司计财部副部长。曾任公司计财部会计科科长、公司计财部部长助理。侯秀萍女士未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，侯秀萍女士未持有公司股票。侯秀萍女士符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司监事的资格。