证券时报多媒体数字报

  证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2013-014

  东睦新材料集团股份有限公司

  NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

  对外投资进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第十三次会议，于2012年11月12日审议了《关于拟受让连云港东睦江河新材料有限公司部分股权并对其更名和增资的议案》，决定：（1）以不超过人民币520万元的价格，受让连云港东睦江河粉末冶金有限公司所持有的连云港东睦江河新材料有限公司的全部10%的股权。本次股权转让完成后，连云港东睦江河新材料有限公司将更名为连云港东睦新材料有限公司，并成为本公司的全资子公司；（2）将连云港东睦新材料有限公司的注册资本由原来的人民币4,800万元增加至人民币8,000万元。

  有关公司第四届董事会第十三次会议决议及此次对外投资的相关情况，详见公司于2012年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露的相关公告。

  二、对外投资进展情况

  连云港东睦江河新材料有限公司的股权转让已经完成，并已成为本公司的全资子公司。该公司的更名以及增资事项也已完成了工商登记变更。2013年2月28日该公司获得了连云港工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，具体内容如下：

  注 册 号：320791000052948

  名 称：连云港东睦新材料有限公司

  住 所：连云港经济技术开发区黄海大道以南、汇晶路以东、大浦河以西

  法定代表人：曹 阳

  注 册 资 本：8000万元人民币

  实 收 资 本：8000万元人民币

  企 业 类 型：有限公司（法人独资）私营

  经 营 范 围：许可经营项目：无

  一般经营项目：粉末冶金汽车零件、高效家电零件及相关新材料制品的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁，设备租赁。

  成 立 日 期：2011年04月29日

  营 业 期 限：自2011年04月29日至2041年04月28日

  特此公告。

  备查文件：

  1、东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

  2、连云港东睦新材料有限公司《企业法人营业执照》

  东睦新材料集团股份有限公司

  董事会

  2013年3月1日

  证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号： （临）2013-015

  东睦新材料集团股份有限公司

  NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

  关于控股子公司天津东睦欧意工贸有限公司完成清算注销的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、天津东睦欧意工贸有限公司清算注销背景概述

  天津东睦欧意工贸有限公司于2004年3月正式成立，注册资本为人民币500万元，本公司持有60%的股权，自然人熬拉持有40%的股权。2007年7月，公司第二届董事会第十八次会议决议将天津东睦欧意工贸有限公司的注册资本减少至250万元人民币。2008年4月，自然人李海龙协议受让了自然人熬拉持有的天津东睦欧意工贸有限公司全部40%的股权。

  天津东睦欧意工贸有限公司的注册地点：天津市西青经济开发区；法定代表人：曹阳；经营范围：加工、销售：摩托车配件、汽车配件、家用电器配件、计算机软件开发及相关产品销售，并提供相关咨询服务，货物进出口。

  天津东睦欧意工贸有限公司的设立主要考虑为本公司最大的控股子公司--东睦（天津）粉末冶金有限公司提供市场服务及其他相关支持。但根据公司发展战略及市场定位，天津东睦欧意工贸有限公司的市场定位已不符合公司发展的需要，且其发展也因受市场规范的影响，多年来经营业绩不佳，年销售收入均未超过460万元。

  基于天津东睦欧意工贸有限公司的经营情况及公司发展战略的安排，公司第四届董事会第十三次会议于2012年11月12日决定：（1）同意对天津东睦欧意工贸有限公司清算、注销；（2）授权公司总经理负责天津东睦欧意工贸有限公司注销工商登记等相关事宜。公司第四届董事会第十三次会议决议情况，以及有关天津东睦欧意工贸有限公司的情况，请参看公司于2012年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时披露的相关公告，公告编号（临）2012-24和（临）2012-29。

  二、清算、注销公告内容

  本次天津东睦欧意工贸有限公司清算、注销事项，在经天津东睦欧意工贸有限公司董事会决议，并成立公司清算小组后，天津东睦欧意工贸有限公司向天津市工商行政管理局西青分局申报公司注销备案，在分别办理税务等注销手续后，天津东睦欧意工贸有限公司正式向天津市工商行政管理局西青分局申报公司注销。

  经天津市工商行政管理局西青分局审核，天津东睦欧意工贸有限公司近日已正式取得了天津市工商行政管理局西青分局《内资公司注销登记核准通知书》，天津东睦欧意工贸有限公司的注销登记申请于2013年2月25日予以批准。

  至此，天津东睦欧意工贸有限公司注销登记事项全部完成。

  三、备查文件

  1、天津市工商行政管理局《内资公司注销登记核准通知书》

  特此公告。

  东睦新材料集团股份有限公司

  董事会

  2013年3月1日