证券时报多媒体数字报

  证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2013-002

  国投新集能源股份有限公司

  六届二十七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投新集能源股份有限公司（"公司"）六届二十七次董事会会议通知于2013年2月18日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2013年2月28日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

  一、审议公司投资设立国投新集工程设计有限公司（暂定）的议案；

  国投新集工程设计有限公司经营范围：建筑设计丙级，煤炭矿区设计乙级。

  注册资本金300万元。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  二、审议公司投资设立国投新集智能科技有限公司（暂定）的议案。

  国投新集智能科技有限公司经营范围：矿井智能化系统、矿井自动化系统，管理信息化系统，工业电视及安防监控系统，智能楼宇系统，核心机房、数据中心、集控中心、网真会议、安全生产应急救援指挥系统的工程设计及施工；计算机软件开发、销售及维护；技术咨询、培训及转让；计算机及设备的购销、制造和维护；机械设备、仪器仪表、通讯设备、机电设备、办公设备、数码设备、生物医药设备的销售、维修及租赁；自营和代理各类商品及技术、培训，国外技术谈判、技术顾问等进出口业务。

  注册资本金2000万元。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  特此公告

  国投新集能源股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年三月四日

  证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2013-003

  国投新集能源股份有限公司关于投资

  设立国投新集工程设计有限公司的

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●投资标的名称：国投新集工程设计有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

  ●投资金额：注册资本人民币300万元，公司以自有资金出资，持股比例100%。

  一、对外投资概述

  1、为提高煤矿设计水平，规范设计工作，公司拟投资设立国投新集工程设计有限公司，主要承担公司内部以及外单位委托的中型矿井的新建、改扩建及采区等工程设计工作。注册资本人民币300万元，公司持股比例100%。

  2、本公司于2013年2月28日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司投资设立国投新集工程设计有限公司的议案》，该项投资额度未超出有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批权限，无需经本公司股东大会审议批准；

  3、对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体基本情况

  投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、投资标的基本情况

  1、公司名称：国投新集工程设计有限公司

  2、注册资本：300万元

  3、出资方式：现金出资

  4、注册地址：淮南市山南新区民惠街国投新集办公园区

  5、法人代表：杨润全

  6、经营范围：建筑设计丙级，煤炭矿区设计乙级。

  7、机构设置：按照相关法规，国投新集工程设计有限公司设立董事会，董事会由3人组成，1名监事，不设股东会。董事长是公司法定代表，公司管理层人员由公司董事会聘任。

  四、对外投资对上市公司的影响

  1、国投新集工程设计有限公司系本公司以自有资金投入，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。

  2、对上市公司的影响：公司通过设立国投新集工程设计有限公司，可以提升公司煤矿工程设计能力，提高公司核心竞争力和盈利能力，为公司的可持续发展奠定了基础。

  五、对外投资的风险分析

  1、资质申报风险：国投新集工程设计有限公司存在短期内未获得有关机构核准，因而未获得相应工程设计资质（建筑设计丙级、煤炭矿区设计乙级）的风险，导致不能独立开展工程设计工作。

  2、采取措施：国投新集工程设计有限公司将尽快开展相关资质申报工作，以确保正常开展工程设计工作。

  特此公告。

  国投新集能源股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年三月四日

  证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2013-004

  国投新集能源股份有限公司关于投资

  设立国投新集智能科技有限公司的

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●投资标的名称：国投新集智能科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

  ●投资金额：注册资本人民币2000万元，首期注册资金1000万元，公司以自有资金出资，持股比例100%。

  一、对外投资概述

  1、公司拟投资设立国投新集智能科技有限公司，主要对公司内部及外部提供通讯程控自动化和ERP信息化系统建设、实施、维护及技术服务工作。注册资本人民币2000万元，首期注册资本1000万元，公司持股比例100%。

  2、本公司于2013年2月28日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司投资设立国投新集智能科技有限公司的议案》，该项投资额度未超出有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批权限，无需经本公司股东大会审议批准；

  3、对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体基本情况

  投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、投资标的基本情况

  1、公司名称：国投新集智能科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

  2、注册资本：2000万元，首期注册资本1000万元。

  3、出资方式：现金出资

  4、注册地址：淮南市山南新区民惠街国投新集办公园区

  5、法人代表：王设计

  6、经营范围：矿井智能化系统、矿井自动化系统，管理信息化系统，工业电视及安防监控系统，智能楼宇系统，核心机房、数据中心、集控中心、网真会议、安全生产应急救援指挥系统的工程设计及施工；计算机软件开发、销售及维护；技术咨询、培训及转让；计算机及设备的购销、制造和维护；机械设备、仪器仪表、通讯设备、机电设备、办公设备、数码设备、生物医药设备的销售、维修及租赁；自营和代理各类商品及技术、培训，国外技术谈判、技术顾问等进出口业务。

  7、机构设置：按照相关法规，国投新集智能科技有限公司设立董事会，董事会由3人组成，1名监事，不设股东会。董事长是公司法定代表，公司管理层人员由公司董事会聘任。

  四、对外投资对上市公司的影响

  1、国投新集智能科技有限公司系本公司以自有资金投入，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。

  2、对上市公司的影响：公司通过设立国投新集智能科技有限公司，可以提升公司自动化、信息化水平，提高公司竞争力和盈利能力，为公司的可持续发展奠定了基础。

  五、对外投资的风险分析

  1、经营风险：国投新集智能科技有限公司由于新设立公司，且国内IT行业竞争激烈，若业务开拓或经营不当，存在未能按预期获得经营收益的风险，导致经营风险。

  2、采取措施：公司将督促国投新集智能科技有限公司尽快开拓市场，提升自身业务能力和水平，先期开拓国投煤炭有限公司所属煤炭子公司板块，积累经验，再逐步开拓外部市场。

  特此公告。

  国投新集能源股份有限公司董事会

  二O一三年三月四日