证券时报多媒体数字报

  证券代码002633 证券简称：申科股份 公告编号：2013-004

  申科滑动轴承股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2013年02月27日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2013年03月04日（星期一）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长何全波先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

  为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司拟向银行申请授信额度，具体情况如下：

  1、向中信银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币伍仟万元整；

  2、向江苏银行股份有限公司杭州分行申请授信额度人民币伍仟万元整；

  3、向南京银行股份有限公司杭州分行申请授信额度人民币捌仟万元整。

  公司向上述三家银行申请的授信额度总计为人民币壹亿捌仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长何全波先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  特此公告。

  申科滑动轴承股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月四日

  证券代码002633 证券简称：申科股份 公告编号：2013-005

  申科滑动轴承股份有限公司

  关于第二届董事会第十二次会议

  决议的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年3月4日发布了《申科滑动轴承股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2013-004，全文详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）。

  对上述公告予以补充，公司2013年度向各家银行申请授信额度，其授信期限为一年。

  特此公告。

  申科滑动轴承股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月五日