证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年3月4日收到公司董事长、控股股东、实际控制人夏鼎湖先生提交的关于公司2012年度利润分配预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：

  1、为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，提议公司2012年度利润分配方案为：以截止2012年12月31日公司股份总数595,777,562股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.6元（含税），合计派发现金股利95,324,409.92元；同时以未分配利润向股东每10股送8股，合计送股本476,622,050股，本次送股完成后公司总股本将变更为1,072,399,612股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  2、公司董事长、控股股东、实际控制人夏鼎湖先生承诺，在公司董事会和股东大会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。

  公司董事会接到夏鼎湖先生提交的关于公司2012年度利润分配预案的提议后， 公司董事会成员夏鼎湖、马小鹏、夏迎松、严江威、孙昌兴、马有海、胡迁林对上述预案进行了讨论，并达成一致意见：夏鼎湖先生提交的2012年度利润分配预案符合公司实际情况，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。上述董事同意将该提案提交公司最近一期董事会审议。

  本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次利润分配预案仅为公司股东做出的提议，尚未提交公司董事会及股东大会 审议。公司2012年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通 过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  董 事 会

  2013年03月05日