证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

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  (2)前10名股东持股情况表

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  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  (1)公司总体经营情况及财务状况

  2012年,公司紧紧围绕国家“稳增速、调结构、提高效率”为主的宏观调控政策。在董事会正确领导下,通过管理层和全体员工共同努力,响应了民爆行业产品需求由东部向中西部转移的产业导向政策,战略布局优势将进一步显现,市场控制力进一步提高。

  公司充分利用在区域布局、产能规模、产业一体化等方面的优势,通过构建集中采购平台、与大型矿山企业合资合作等举措,积极整合内外部资源,着力推进“科研、生产、销售、爆破服务”一体化进程,保证企业健康平稳发展。

  本报告期实现营业收入177,374.19万元,同比增长46.12%;利润总额41,165.39万元,同比增长51.03%;归属于上市公司股东的净利润26,066.60万元,同比增长 47.68%;每股收益0.6588元,同比增长13.02%。

  本报告期实现经营活动产生的现金流量净额32,650.02万元,同比增长2.72%。

  本报告期末,公司资产总额为345,605.32万元,比上期末增长8.32%;归属于上市公司股东的所有者权益为238,132.05万元,比上期末增长8.51%;每股净资产为6.02元,比上年同期增长8.47%.

  (2)财务数据及指标分析

  主要财务数据及指标

  单位:(人民币)元

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  主要指标变化原因:

  报告期内公司实现营业收入177,374.19万元,同比增长46.12%;实现利润总额41,165.39万元,同比增长51.03%;实现归属于上市公司股东的净利润26,066.60万元,同比增长47.68%;实现每股收益0.6588元,同比增长13.02%。主要原因是: 2011年度收入及利润未包含重大资产重组前标的公司1-5月份数据;公司主要原材料硝酸铵的采购价格较去年同期有所下降;本期公司工业炸药销售及爆破业务有所增长;公司通过构建集中采购平台等方式,整合优化内部资源,降低了采购成本。

  报告期末公司总资产为345,605.32万元,较上期末增加26,555.96万元,增长8.32%,变动幅度较小。

  经营活动产生的现金流量净额较上年增加865.17万元,增幅为2.72%,变动幅度较小。

  主营业务范围

  本公司属化工行业。主要经营范围为:乳化炸药(胶状)、粉状乳化炸药、乳化炸药(胶状、现场混装车)、多孔粒状铵油炸药(现场混装车)、乳化粒状铵油炸药的生产和销售(许可证有效期至2013年6月1日),洗涤性的生产和销售,乳化剂的生产(仅供本公司自用且化学危险品除外),包装箱的生产(仅供本公司自用) 。主要产品为胶状乳化炸药和粉状乳化炸药等,主体生产设备主要有M型乳化炸药大产能微机控制生产线、新型微机控制连续化粉状乳化生产线等。

  主营业务分行业、产品情况 单位:(人民币)元

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  主营业务分地区情况 单位:(人民币)元

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  报告期内公司主营业务收入较上年有大幅增长,增幅为46.09%,主要是2011年度收入中未包含重大资产重组前标的公司1-5月份数据;

  报告期内公司民用炸药毛利率较上年同期上升6.62%,主要原因是主要原材料硝酸铵采购价格较上年同期有所下降;

  重组完成后,公司产品销售市场已覆盖全国多个省份,区域竞争优势得到进一步提升,使公司快速成为集民用炸药生产、销售、爆破工程施工为一体的大型民爆企业集团。

  (3)主要原材料价格变动情况

  主要原材料价格变动情况:

  报告期内,公司主要原材料价格总体呈现下降趋势。主要材料硝酸铵本年平均价格下降约15%左右。原材料价格波动对公司利润有一定影响。

  (4)近三年主营毛利率变动情况

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  报告期内,公司主营业务毛利率为47.76%,较上年有一定幅度上升,因主要材料硝酸铵价格影响毛利约3个百分点。

  (5)非经常性损益情况

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  公司非经常性损益构成主要为:

  收入主要是政府补助,包括新疆天河、南部永生、绵竹兴远、漳州久依久与资产相关的政府补助摊销,绵竹兴远贷款利息贴息,华通化工增值税返还等,详见本公司财务报表附注营业外收入政府补助明细;

  支出主要系其他营业外支出,包括固定资产处置损失、捐赠支出等。

  (6)主要费用情况 单位:(人民币)元

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  本报告期销售费用同比增长67.56%,管理费用同比增长81.51%,主要是2011年度期间费用未包含重大资产重组前标的公司1-5月份数据;

  本告期财务费用大幅上升主要原因是因公司业务发展需要,增加了银行借款导致利息支出大幅增加;

  所得税费用同比增长40.01%,主要是本报告期利润大幅增加。

  (7)董事、监事和高管薪酬情况 单位:(人民币)元

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  管理层薪酬增长的幅度较去年同期增长37.90%,主要是因为2011年6月资产重组以前,公司现任部分管理层工资尚未在公司发放。

  (8)经营计划

  认真贯彻执行“安全第一、预防为主、群治群防,综合治理”的方针,夯实安全生产基础,建立健全安全风险防控体系,不断提升企业本质安全水平;

  加快推进内部协同,着力打造采购、人力资源、安全管理、技术创新几大平台,充分发挥集团协同效能;积极推进公司ERP项目的建设,以实现企业管理向精细化迈进,防范企业经营风险,把内控体系建设进一步落到实处,提升企业战略执行力;

  坚定不移地走“科研、生产、销售、爆破服务一体化”的先进发展模式,促进公司在爆破业务领域的新突破;

  加快人才队伍建设,打造科学的人才引进制度,加大各类中高级人才、技术领军人才的培养和引进,为公司的可持续发展作好人才储备

  2013年度经营目标:在确保全面完成2013年度预算计划的前提下,积极开拓爆破工程市场,加大产业整合力度,确保2013年的经营业绩较2012年有一定程度的上涨。

  (9)主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

  会计政策变更:无

  会计估计变更 :无

  (10)资产的构成及变化情况

  报告期内本公司资产的构成及占总资产的比例如下: 单位:(人民币)万元

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  报告期,公司流动资产和非流动资产占资产总额的比例较年初有小幅变化,主要是因为:本期公司短期借款较年初有较大幅度的上涨,货币资金存量增加。

  流动资产的构成及变动分析 单位:(人民币)元

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  公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货、应收票据、其他应收款、预付账款构成,其中:货币资金2012年12月31日为62,476.39万元,占流动资产的58.50%,占资产总额的18.08%。

  报告期末货币资金为62,476.39万元,比上期末增加10,203.83万元,增幅为19.52%,主要原因是报告期内公司短期借款增加。

  报告期末应收账款与上期末基本接近。公司一年期以内的应收账款占应收账款总额的82.56% ,形成坏账的风险较低。

  主要存货分析 单位:(人民币)元

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  公司本期末存货余额9,577.38万元,比上期末增加1,254.77万元,占总资产比率同比上涨0.16%。公司存货构成以原材料和产成品为主,本期末原材料金额为5,458.08万元,主要为硝酸铵等材料,原材料库存约为公司正常生产20天的需求量;产成品为2,758.92万元,只相当于公司5-7天的销量。公司的存货均是正常生产经营形成的,公司原材料储备、产成品的存放与生产实际需求相匹配,符合公司生产经营的实际情况;存货质地较好,加之公司进一步强化资产管理,期末无账面价值低于可变现净值的存货,不会导致公司的经营出现较大风险。

  非流动资产构成及变动分析 单位:(人民币)元

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  本期末,固定资产增加13.08%,在建工程较期初下降34.64%,主要原因为本期在建工程5,892.72万元转入固定资产。

  长期股权投资增加17.06%,主要包括本期增加对中金立华投资2,417.23万元,对芜湖鑫泰投资1,017.72万元。

  长期待摊费用增加81.33%,主要系本期新增固定资产装修维护支出等所致。

  固定资产明细 单位:(人民币)元

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  本期末固定资产账面价值71,897.26万元,同比增加8,316.65万元,增幅为13.08%。

  公司所处行业在生产过程中对安全防范要求严格,要求各道生产工序严格分开,并设定规定的安全距离,因此,房屋及建筑物所占比例较大,相应价值比例较高。本期末房屋及建筑物账面价值为48,427.37万元,占固定资产账面价值67.36%,占报告期末总资产14.01%。

  公司现有的胶状乳化炸药生产线、粉状乳化炸药生产线、散装炸药、地面制备站生产线、连续化自动化改性铵油炸药生产线、震源药柱生产线等,机器设备的实际运行状况良好,且生产线的单位时间产量在国内同行业中处于领先水平。公司技术及设备更新速度较快,成新率较高。

  资产减值准备计提情况

  根据财政部财会字[1999]35号文、《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,本公司结合自身实际情况计提了资产减值准备,详见下表:

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  本报告期末,公司应收账款余额22,100.43万元,其中账龄为一年以内的款项占82.56%,主要是与公司长期客户正常商业往来产生的余额。其他应收款余额4,161.02万元,其中账龄为一年以内的款项占68.84%,账龄为一至二年的款项占15.13%。预付账款期末余额为5,814.59万元, 其中账龄为一年以内的款项占86.52%。上述各类往来发生坏账的风险很小。

  公司的存货属正常周转备货,且民爆产品执行国家指导价,基本回避了价格波动的风险,存货不存在明显减值现象,无需计提产成品存货跌价准备。

  本期末对四川宇泰资产组商誉进行减值测试,经测试其可收回金额低于账面价值为180万元,按照股权比例本公司对四川宇泰的商誉计提了135万元减值准备。

  公司管理层认为公司坏帐准备的计提比例是稳健的。

  报告期末无可供出售金融资产、持有至到期投资、投资性房地产、工程物资、生产性生物资产、油气资产,故报告期内不存在计提减值准备的情况。

  (11)重要资产情况

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  本公司重要资产目前运行状况良好,机器设备的单位时间产量在同行业中处于领先水平,公司管理层认为,公司制定了稳健的会计估计政策,重要资产的减值准备充分、合理,与资产实际状况相符,公司未来不会因为资产突发减值导致财务风险。

  (12)核心资产盈利能力

  公司核心资产盈利能力较强。

  (13)研发情况 单位:(人民币)元

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  公司自设立以来始终坚持以科技为先导,走产、学、研相结合的创新之路,把科技研发与技术创新当作企业发展的发动机,将“创业、创造、创新”的理念贯穿到企业发展的每一个环节,进一步加大科技投入,公司的生产技术水平在国内同行中处于领先地位。

  公司下属子公司中,有6家公司属高新技术企业,长久以来坚持科技带动生产的发展理念,科技研发与技术创新中在不遗余力的开展中。本年度主要表现在:①宁国分公司共申报了10项专利,其中一项发明专利,该10项均获得了受理通知书。并且申报了省科技进步奖、安徽省“守合同重信用”企业,其中省科技进步奖已通过网上评审。企业内部创新性改造3项:粉一线水相罐排气装置改造项目、粉一线水除尘装置改造项目、粉二线水除尘装置改造项目。目前该三项改造全部落实。公司在高新技术项目上有高温速硬型乳化炸药配方及生产工艺研发项目、乳化炸药废品安全环保型处理方法研发项目、WE型现场混装多孔粒状铵油炸药研发项目三个项目,目前正在研究开发中。②安徽盾安民爆器材有限公司自主研发的高威力乳化炸药和使用液态油相生产乳化炸药等技术,不仅满足了市场方面的需求还有效的控制了炸药的生产成本并且节约了能源,经济效益和社会效益得到了共同满足。③湖北帅力化工有限公司向所在地科技局申报了四个研发项目,分别是:新型粉状乳化油性炸药生产技术研发项目、D-1安全型粉状炸药生产技术研发项目、G-1普通塑料导爆索生产技术的研发、低能导爆索生产技术的研发,此外公司正加快与武汉理工大的爆破服务一体化的合作进程,加速技术创新资源的转移和聚焦,促进科技成果转化,提升企业核心竞争力和持续发展的能力。④本年度主要公司研发投入:新疆天河1224万元,安徽盾安594万元,宁国公司1006万元,湖北帅力286万元,四川绵竹494万元,河南华通506万元。

  (14)投资情况

  主要子公司情况 单位:(人民币)元

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  本期新增子公司情况 单位:(人民币)元

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  非募集资金项目情况

  ①按照转让协议,本报告期公司利用自有资金和部分银行贷款支付了盾安控股集团持有新疆雪峰16%股权转让价款的剩余部分14,560万元。该股权转让款已全部支付完毕。②2011年11月16日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于投资设立安徽江南新材料有限公司的议案》,公司与倪欧琪就共同出资设立安徽江南新材料有限公司(暂命名,以工商最终核准登记并签发营业执照时确定,以下简称“目标公司”)签订了投资协议书,合作开发“爆轰合成纳米金属氧化物”项目。目标公司拟注册资本为人民币4,000万元,公司以现金出资人民币2,800万元,倪欧琪以拥有的爆轰法制备纳米氧化铈材料相关的所有知识产权作为非货币财产出资,经具有证券从业资质的北京北方亚事资产评估有限责任公司评估并出具的《“一种粒径可控的爆轰合成纳米氧化铈的方法”无形资产出资评估项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2011]第271号),其评估价值为1,229万元,经双方协商,倪欧琪拥有的上述知识产权作价为1,200万元。出资完成后,公司持有目标公司70%的股份,成为目标公司的控股股东。

  2012年9月,本公司与自然人倪欧琪共同出资组建了安徽江南晶盛新材料有限公司,其中本公司以货币出资2800万元,占注册资本的70%。公司基本信息如下:

  法定代表人:孙小平;

  注册资本:人民币4000万元;

  注册地址:安徽省霍山经济开发区;

  成立时间:2012年9月24日;

  经营范围:纳米材料制造、销售;纳米材料技术研发、技术咨询服务;(危险化学品除外)

  公司股权结构:本公司持有其70%的股权,倪欧琪先生持有其30%的股权。

  ③2012年5月8日,安徽江南化工股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于与中国黄金集团投资有限公司共同出资成立合资公司的议案》,同意公司与中国黄金集团投资有限公司共同投资成立合资公司中金立华工业工程服务有限公司。2012年7月24日,中金立华工业工程服务有限公司已完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》,本公司出资2450万元,持有其70%的股权。相关信息如下:

  公司名称:中金立华工业工程服务有限公司;

  注册资本:5000万元人民币;

  实收资本:5000万元人民币;

  注册地址:北京市朝阳区安定门外大街1号四层418房间;

  法定代表人:张华;

  经营范围:许可经营项目:建设工程项目管理;工程技术咨询;一般经营项目:货物、技术进出口;技术开发与转让;销售机械设备、电子产品、化工产品(不含危险化学品);

  经营期限:2012 年07年24日至2032年07月23日;

  公司类型:其他有限责任公司;

  注册号:110105015122810。

  ④2012年8月,本公司货币出资500万元设立全资子公司安徽易泰民爆器材有限公司,安徽易泰民爆器材有限公司已完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》,相关信息如下:

  公司名称:安徽易泰民爆器材有限公司;

  注册资本:500万元人民币;

  实收资本:500万元人民币;

  注册地址:合肥市蜀山区怀宁路西侧平安大厦1701室;

  法定代表人:李庭龙;

  经营范围:精乳器、螺杆泵、敏化器、冷却器、装药机、乳化器、三流式雾化器、制粉塔出料器、旋风分离器、膨化结晶机、膨化硝铵粉碎机、三料混药器、物料输送螺旋、筛药机、凉药机、改性炸药球磨混凉药机、空心桨叶混凉药机、化工产品及原料(除危险品)、塑料、橡胶及制品、金属材料、机械设备、建材的销售(以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营);

  经营期限:2012年08年07日至2042年08月03日;

  公司类型:一人有限责任公司;

  注册号:340100000684883。

  (15)金融资产投资情况

  报告期内,公司未发生金融资产投资业务。

  (16)PE投资情况

  公司报告年度内不存在PE投资。

  (17)偿债能力分析

  与公司偿债能力相关的财务指标

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  本期末流动比率1.71:1,速动比率1.62:1,较上期末无明显变化,反映公司的偿债能力较强。本期末资产负债率21.14%,较上期无明显变化,公司资产负债率较低。

  负债结构 单位:(人民币)元

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  报告期内公司负债总额较上年增加2,160.62万元,增幅较小。公司具有较高的信誉度,自设立以来未发生过到期债务不能偿还、税款不能及时缴纳的情况。

  公司具有良好的盈利能力,拥有充沛的现金流,公司负债主要为短期借款、应付账款、其他应付款项、应交税费等,这主要是因为公司具有良好的合作基础,在行业中信誉度较高,偿债能力稳定。

  综上所述,由于公司经营情况良好,盈利能力强,公司实际偿债能力较强,不存在重大偿债风险。

  18、资产营运能力分析

  报告期内公司资产营运能力相关财务比率为: 单位:次

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  本期末资产营运指标较上期末均有不同幅度下降,与上期期初相关指标未包含重组前标的公司数据有一定关联。

  19、现金流量分析

  报告期内现金流量情况如下表: 单位:(人民币)元

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  经营活动产生的现金流量净额较上年增加865.17万元,增幅为2.72%;

  投资活动产生的现金流量净额同比有较大幅度下降,主要原因:去年同期合并日取得子公司现金导致收到其他与投资活动有关现金大幅度增加;本期总公司支付新疆雪峰股权投资款14,560万元,投资中金立华支付投资款2,450万元等,导致投资支付的资金大幅度增长。

  筹资活动产生的现金流量净额较去年同期有较大幅度的增加,主要原因为母公司及下属公司短期借款增加所致。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  本报告期内新纳入合并范围的主要子公司:安徽易泰民爆器材有限公司、安徽江南晶盛新材料有限公司。2012年8月,本公司货币出资500万元设立全资子公司安徽易泰民爆器材有限公司,故本期将其新增纳入合并范围。2012年9月,本公司与自然人倪欧琪共同出资组建安徽江南晶盛新材料有限公司,其中本公司以货币出资2800万元,占注册资本的70%,故本期将其新增纳入合并范围。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

  安徽江南化工股份有限公司

  董事长:冯忠波

  二〇一三年三月三日

  证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2013-004

  安徽江南化工股份有限公司

  关于第三届董事会第八次会议决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2013年2月20日以电子邮件等方式通知了各位董事,并于2013年3月3日在本公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长冯忠波先生主持,审议并通过了如下决议:

  (一)审议通过了《2012年度总裁工作报告》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过了《2012年度董事会工作报告》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  详见登载于2013年3月5日巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2012年度报告》。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  公司第三届董事会独立董事李生校先生、张大亮先生、杨棉之先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职。

  内容详见巨潮资讯网。

  (三)审议通过了《2012年度报告及2012年度报告摘要》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  详见登载于2013年3月5日的巨潮资讯网《2012年度报告全文》,登载于2013年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2012年度报告摘要》。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  (四)审议通过了《2012年度财务决算报告》;

  报告期内公司实现营业收入177,374.19万元,比上一年度增长46.12%;实现利润总额41,165.39万元,比上一年度增长51.03%;归属于上市公司股东的净利润26,066.60万元,比上一年度增长47.68%;实现每股收益0.66元,比上一年度增长13.02%。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  (五)审议通过了《2013年度财务预算报告》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  (六)审议通过了《2012年度利润分配预案》;

  经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度,实现归属于母公司所有者的净利润为260,666,027.74元(其中母公司实现利润为105,806,079.52元),减去2012年提取法定盈余公积10,580,607.95元,减去2012年分红79,127,899.20元,加上年初未分配利润206,579,089.99元(其中母公司年初未分配利润为170,512,437.37元),2012年末可供股东分配的利润为377,536,610.58元 (其中母公司2012年末可供股东分配的利润为 186,610,009.74元 )。

  根据公司的经营和资金状况,公司董事会确定了本次利润分配预案:

  1、以截止2012年12月31日总股本395,639,496股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币(含税),合计派发现金118,691,848.8元人民币。利润分配后,母公司剩余未分配利润67,918,160.94元结转至下一年度。

  2、2012年度,公司不进行公积金转增股本。

  本次利润分配符合《公司章程》等规定,独立董事对此事项发表了独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  (七) 审议通过了《关于公司重大资产重组方置入资产2012年度业绩承诺事项情况的说明》;

  根据公司发行股份购买资产交易对方与本公司签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》、《发行股份购买资产利润补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产利润补偿协议之补充协议(二)》,盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司共同承诺,标的资产对应的2011年度、2012年度及2013年度预测净利润数(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别为人民币16,027.90万元、17,579.67万元及21,096.13万元。

  公司2012年财务报告已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。本次重大资产重组注入的公司2012年度实际归属于母公司(江南化工)所有者净利润合计为23,005.82万元,其中:归属于母公司(江南化工)所有者的扣除非经常性损益后的净利润为22,335.09万元,完成业绩承诺数的127.05%。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (八)审议通过了《关于公司董事、监事津贴的议案》;

  鉴于公司经营规模扩大等实际情况以及董事、监事工作量增加,同时结合行业、地区经济发展水平,董事会同意薪酬考核委员会提议:从2012年度起,公司非独立董事津贴为每人每年1万元(含税),公司监事津贴为每人每年0.5万元(含税)。从2013年度起,将独立董事津贴从每人每年6万元(含税)调整为每人每年8万元(含税)。

  独立董事对此议案发表了独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  (九)审议通过了《关于公司2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

  同意公司在《2012年度报告全文》中披露的2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。

  独立董事对此议案发表了独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  (十)审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》;

  公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  详细内容登载于2013年3月5日巨潮资讯网的《2012年度内部控制自我评价报告》。

  (十一)审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;

  国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能够公允合理地发表独立审计意见,出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,董事会同意续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构,聘期一年。

  独立董事就续聘审计机构发表了独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  (十二)审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》;

  同意自2012年度股东大会审议通过之日起到2013年度股东大会召开之日,公司(含控股子公司,下同)拟向银行申请总额不超过15亿元(含已有贷款)的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择,公司授权董事长或控股子公司法定代表人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件,不再另行召开董事会或股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  (十三)审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》;

  冯忠波先生作为关联董事,对此议案进行回避表决。

  独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  详见登载于2013年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于2013年度日常关联交易的公告》。

  (十四)审议通过了《关于公司关联交易的议案》;

  冯忠波先生、吴子富先生、喻波先生作为关联董事,对此议案进行回避表决。

  独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  详见登载于2013年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于关联交易的公告》。

  (十五)审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

  公司决定于2013年3月25日在公司会议室召开公司2012年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  安徽江南化工股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月三日

  证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2013-005

  安徽江南化工股份有限公司

  关于第三届监事会第五次会议决议的

  公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2013年3月3日在本公司会议室召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李孔啟先生主持,会议审议并通过了如下议案:(下转B14版)