证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年3月4日，公司控股股东及实际控制人、董事长王春生先生向公司董事会提交了2012年度利润分配预案的提议及承诺函，主要内容如下：

  为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时根据公司未来发展需要，现提议2012年度利润分配预案为：

  拟以公司截至2012年12月31日的总股本120,000,000股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计派发现金红利48,000,000元，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增60,000,000股，转增后公司总股本将增至180,000,000股。

  王春生先生承诺：在公司董事会和股东大会开会审议上述2012年度利润分配预案时投赞成票。

  公司董事会在接到上述2012年度利润分配预案的提案及承诺后，全体9名董事对该预案进行了讨论，经讨论研究认为：公司控股股东及实际控制人、董事长王春生先生提议的2012年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。上述利润分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。以上9名董事均书面承诺在董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人、董事长王春生先生提出的董事会议案，尚需经公司审议年度报告的董事会和2012年度股东大会审议通过后确定为最终的2012年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司2012年年度报告和董事会审议的利润分配预案将在2012年4月18日公告。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司

  董事会

  二O一三年三月四日