证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  １、主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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  ２、前１０名股东持股情况表

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  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  １、概述

  报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求及《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，不断完善公司治理结构，提升公司整体运作水平，董事会依法合规运作，使公司经营计划得以顺利实施。公司围绕“抓效益，促发展”的主题，一方面积极抓好生物中心发展、纸张贸易业务拓展、ＬＥＤ外延片项目筹建、内部治理完善等工作；另一方面妥善处理好公司改制的遗留问题，顺利处置了公司本部停产后的闲置资产；同时积极推进公司非公开发行股票相关事项，各项工作均取得较好成效。公司成功实现了扭亏为盈，较好地完成了各项年度经营任务，整体发展态势良好。报告期内，公司实现营业收入４．６９亿元，实现净利润４，７１５万元。

  ２、主营业务分析

  （１）概述

  ２０１２年，公司共实现营业收入４．６９亿元，完成年度经营计划４亿元的１１７％，其中生化产业营业收入０．８１亿元，纸张贸易营业收入３．７２亿元。截至２０１２年１２月３１日，公司总资产９．２０亿元，净资产１．７５亿元。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  ①非公开发行股票方案获得核准

  ２０１２年，公司积极推进非公开发行股票的相关工作，加强与中介机构等各方面的沟通、协调，及时组织整理相关申报材料，跟进相关进度，使公司非公开发行股票方案顺利获得了中国证监会核准，为推进新项目建设、改善公司财务状况奠定了良好基础。

  ②加大技改力度、提升生化产业运营效益

  ２０１２年，生物中心按计划完成了发酵生产能力的技术改造，提高了发酵产能；对酶制剂厂进行了设备改造，保障了酶制剂厂复产成功和后期生产质量的稳定性；酵母废水处理工程进入施工实施阶段；另外，在管理、技术等方面也开展了大量工作，并取得较好成效，有效提升了生化产业运营效益。

  ③ＬＥＤ外延片、芯片生产线项目建设顺利推进

  德力光电积极推进项目建设进度，严格控制投资成本，截止２０１２年底，项目累计完成投资１．８亿元，为总投资额的２１．５％；完成土建工程量的６０％；并已与供应商签订了首批ＭＯＣＶＤ机及相关配套设备的采购合同。

  ④纸张贸易稳步增长

  ２０１２年，公司纸张贸易超额实现经营目标，销售保持稳步增长的态势。同时在销售过程中，通过强化流程建设，有效控制了经营风险。

  ⑤闲置资产处置工作有序进行

  ２０１２年，公司成功处置了本部生产区的机器设备、库存材料等闲置资产，回收了资金，提高了公司资产质量。目前，相关设备拆卸、转运工作正在进行。

  ⑥内部管理进一步增强

  ２０１２年，公司按照五部委公布的内控规范与配套指引，结合公司实际情况，全面开展内控规范实施工作，聘请了德勤会计师事务所作为咨询顾问，从制度修订、流程梳理、缺陷查找、风险管控等方面入手，进一步完善了公司的内控体系，同时通过组织各部门、子公司进行内控培训，让全体工作人员学习掌握内控手册、公司制度、业务流程等相关规定，确保内控制度全面落实，降低了经营风险，提升了内部管理水平。

  ⑦公司改制遗留问题的处理基本完成

  ２０１２年，公司基本完成了改制遗留问题的处理，消除了公司历史形成的社会负担，减轻了公司发展的包袱。

  （２）收入

  说明

  本期营业收入较去年同期增加８１，６６３，３０４．８２元，增幅２１．０８％，主要是公司本部开展纸张贸易所致。

  公司实物销售情况

  数量单位：吨

  ■

  相关数据同比发生变动３０％以上的原因说明

  造纸产品销售量增加，是因为公司从事纸张贸易。酒精、建材及其他产品的销量、产量和库存同比减少，主要是２０１１年底，公司因本部土地列入“三旧”改造范围，停止了浆纸、酒精、建材等产品的生产。

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  ２０１１年底，公司因本部土地列入“三旧”改造范围，停止了浆纸、酒精和木质素磺酸盐生产，２０１２年从事纸张贸易及生化产品的生产经营。

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前５大客户资料

  ■

  （３）成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

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  公司主要供应商情况

  ■

  公司前５名供应商资料

  ■

  （４）费用

  本期管理费用比去年同期减少２３９，３２８，０２１．６９元，减幅９１．３４％，主要为上期计提职工身份转换费用辞退福利补偿以及改制后员工人数减少导致职工薪酬减少所致。

  本期财务费用比去年同期增加９，３４２，００５．２９元，增幅５１．６６％，主要是由于借款增加导致利息支出增加。

  本期所得税费用比去年同期增加５０，６２４，２０４．５３元，增幅１０１．１６％，主要为本期确认的可弥补亏损递延所得税资产减少所致

  （５）研发支出

  公司重视技术研发及储备，２０１２年共投入１２７万元资金用于生化产品的应用技术开发和新产品试制等。

  （６）现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动３０％以上的原因说明

  经营活动现金流入同比减少３３．３２％，主要原因是本期纸张贸易结算，较多地采用银行承兑汇票结算方式，相应减少了销售收现。

  经营活动产生的现金净流出额同比增加１６０．０４％，主要原因是本期支付员工身份置换及辞退经济补偿。

  投资活动现金流入同比增加３，１４９．９２％，主要原因是本期收到处置固定资产款和子公司拆迁补偿款。

  投资活动现金流出同比增加１０７．５４％，主要原因是子公司广东德力光电有限公司建设ＬＥＤ项目，购建固定资产支付现金。

  筹资活动现金流入同比增加３２．６８％，主要原因是新增短期和长期银行借款所致。

  筹资活动现金流出同比增加５６．４３％，主要原因是归还到期短期、长期银行借款和提前归还江门市国资委借款。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  报告期内公司经营活动产生的现金净额与报告期净利润差异１４１３１．８１万元，其原因是：计提资产减值准备５２３．６７万元，固定资产折旧１１０８．５７万元，无形资产摊销２０４．３６万元，处置固定资产的损失８．９４万元，财务费用２８３１．５７万元，投资损失０．７４万元，递延所得税资产减少（减：增加）－３８．４５万元，存货减少６０２．５万元，经营性应收项目的减少（减：增加）－１０１０．６２万元，经营性应付项目的增加（减：减少）－１８３６３．０９万元。

  ３、主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  ４、资产、负债状况分析

  （１）资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  （２）负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  四、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  （１）会计政策

  报告期内，公司无会计政策变更情况。

  （２）会计估计变更

  ２０１２年６月６日，公司召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了关于变更公司会计估计的议案，同意将现行会计估计中电子设备的折旧年限由原１２－２０年调整为５－２０年。

  （３）前期差错

  报告期内，本公司无前期差错情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  ２０１２年４月５日，公司与赤壁晨鸣纸业有限公司共同出资成立湖北德力纸业有限公司。注册资本为１亿元，其中公司出资９２００万元（占注册资本９２．００％），赤壁晨鸣纸业有限公司出资８００万元（占注册资本８％）。公司拥有对湖北德力纸业有限公司的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  董事长：

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年三月六日

  股票代码:000576 股票简称:*ST甘化 公告编号:2013-04

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于２０１３年２月２０日以书面及电子邮件方式发出，会议于２０１３年３月４日在公司综合办公大楼十五楼会议室召开。会议由董事长麦庆华先生主持，公司董事会成员７人，实际出席董事７人。监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议认真审议并一致同意通过了如下议案：

  一、以７票同意，０票弃权，０票反对审议通过了公司２０１２年度董事会工作报告

  二、以７票同意，０票弃权，０票反对审议通过了公司２０１２年度报告及年度报告摘要

  三、以７票同意，０票弃权，０票反对审议通过了公司２０１２年度财务报告

  四、以７票同意，０票弃权，０票反对审议通过了公司２０１２年度利润分配预案

  ２０１２年度本公司归属于母公司所有者的净利润为 ４７，１４８，７５６．１１元，加年初未分配利润－３８４，８７１，２３４．４６元，本年度可分配利润为－３３７，７２２，４７８．３５ 元。由于公司本年度可分配利润为负数，公司董事会拟定２０１２ 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。此分配预案尚需股东大会审议通过。

  董事会认为：公司２０１２年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关要求的规定。

  五、以７票同意，０票弃权，０票反对审议通过了公司２０１２年度内部控制自我评价报告

  董事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合各项法律、法规的要求，能够适应公司的管理需要，公司各项内部控制制度均得到了有效实施，达到了控制和防范经营管理风险的目的，保护了投资者的合法权益，能够促使公司健康、稳定地发展。报告期内，公司内部控制重点控制活动不存在重大缺陷、重大问题和重大异常事项，公司的内部控制体系已建立健全且执行有效。

  六、以７票同意，０票弃权，０票反对审议通过了公司２０１３年度经营计划

  ２０１３年，公司将进一步提高生化产业和纸张贸易的经营业绩、按计划实施ＬＥＤ外延片生产项目和酵母技改扩建项目建设、推进林纸一体化项目的论证，同时做好公司产业布局与发展规划，促使公司早日进入快速发展的上升通道。

  七、以７票同意，０票弃权，０票反对审议通过了关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案

  鉴于目前公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》中有关撤销股票交易退市风险警示的条件，同意公司向深圳证券交易所提交撤销股票交易退市风险警示的申请。

  八、以７票同意，０票弃权，０票反对审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司２０１３年度财务审计工作的议案

  根据董事会审计委员会的提议，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１３年度财务审计机构。

  九、以７票同意，０票弃权，０票反对审议通过了关于预计公司？２０１３？年度日常关联交易的议案

  因工程建设需要，公司全资子公司广东德力光电有限公司拟向公司控股股东德力西集团有限公司及其下属子公司上海德力西集团有限公司、杭州德力西集团有限公司采购高、低压电器设备及材料，预计２０１３年度采购总额不超过人民币２，０００万元。

  该议案事先已经公司独立董事认可，认为此次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为，所采取的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  上述第一、第二、第三、第四及第八项议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年三月六日

  股票代码:000576 股票简称:*ST甘化 公告编号:2013-05

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届监事会第十次会议于２０１３年３月４日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议由监事会主席王若平女士主持，公司监事会成员３人，实际出席监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下决议：

  一、以３票同意、０票弃权、０票反对审议通过了公司２０１２年度监事会工作报告

  二、以３票同意、０票弃权、０票反对审议通过了公司２０１２年度内部控制自我评价报告

  公司已建立了较为完善的内部控制管理体系，并得到有效执行。报告期内，公司按照监管机构要求，全面开展了内控规范实施工作，聘请了咨询顾问，进一步完善了公司的内控体系，确保内控制度全面落实，降低了经营风险，提升了内部管理水平，为公司实现发展战略和经营目标提供了保障。监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告无异议，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  三、以３票同意、０票弃权、０票反对审议通过了公司２０１２年度报告及年度报告摘要

  监事会认为：公司２０１２年度报告及其相关财务数据均客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

  二Ｏ一三年三月六日

  股票代码:000576 股票简称:*ST甘化 公告编号:2013-07

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

  关于申请撤销退市风险警示的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  因本公司２０１０年及２０１１年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）中的有关规定，本公司股票于２０１２年２月２９日开始被实行退市风险警示的特别处理。

  本公司２０１２年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司２０１２年度实现营业收入４６９，０４６，０３６．９０元，实现归属于母公司所有者的净利润４７，１４８，７５６．１１元，２０１２年末归属于母公司股东权益合计１７４，５１７，１９８．９６ 元。

  根据上述审计结果及《上市规则》相关规定，公司于２０１３年３月５日向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票实行退市风险警示的申请。本公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所核准。有关深圳证券交易所审核、批准的情况公司将及时予以公告，敬请投资者注意投资风险。

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年三月六日

  股票代码:000576 股票简称:*ST甘化 公告编号:2013-08

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

  2013年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  因工程建设需要，公司全资子公司广东德力光电有限公司（以下简称德力光电）拟向公司控股股东德力西集团有限公司（以下简称德力西集团）及其下属子公司上海德力西集团有限公司（以下简称上海德力西）、杭州德力西集团有限公司（以下简称杭州德力西）采购高、低压电器设备及材料，预计２０１３年度采购总额不超过人民币２，０００万元。

  公司已于２０１３年３月４日召开第七届董事会第二十六次会议，以７票同意，０票弃权，０票反对审议通过了关于预计公司？２０１３？年度日常关联交易的议案，此议案属公司董事会决策范围内事项，无需提交股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：人民币万元

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  （三）当年年初至披露日与前述关联人已发生的各类关联交易情况

  当年年初至披露日，公司与前述关联人未发生关联交易事项。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）基本情况

  １、德力西集团

  成立于１９９１年６月２６日；注册资本１５亿元；企业法人营业执照注册号：３３０３８２００００２２３０３（２／３），住所：乐清市柳市镇柳青路１号（德力西大厦）；法定代表人：胡成中；企业类型：有限责任公司；公司主要经营范围：低压电器、高压电器、高低压成套电气（设备）、建筑电器、交通电器、防爆电器、仪器仪表等。

  截止２０１２年１２月３１日，德力西集团总资产１，２１３，０７６．０８万元、净资产４７０，１６３．０７万元； ２０１２年度实现营业收入１，０６６，３８１．１３万元、实现净利润４０，３１３．０５万元。前述数据未经审计。

  ２、上海德力西

  成立于１９９８年１１月２５日；注册资本人民币３亿元；企业法人营业执照注册号：３１００００００００６６３８０，住所：上海市北青公路９３９９号；法定代表人：胡成国；企业类型：有限责任公司（国内合资）；公司主要经营范围：生产销售高低压成套设备及元件、通信配件、民用电器、电线电缆等。

  截止２０１２年１２月３１日，上海德力西总资产１７９，４５９．４６万元、净资产６７，９６９．４５万元； ２０１２年度实现营业收入１１５，３２４．８３万元、实现净利润３，７６４．７０万元。前述数据未经审计。

  ３、杭州德力西

  成立于２００５年１２月２８日；注册资本８，０００万元；企业法人营业执照注册号：３３０１０６０００１６２９５７，住所：西湖区学院路２８号；法定代表人：包秀杰；企业类型：有限责任公司（法人独资）；公司主要经营范围：设计、生产和销售家居电器、仪器仪表、电子自动化产品、变频器等。

  截止２０１２年１２月３１日，杭州德力西总资产５５，８５８．６７ 万元、净资产１８，２０８．３４万元； ２０１２年度实现营业收入４７，４６８．４０万元、实现净利润２，３６８．６７万元。前述数据未经审计。

  （二）与上市公司的关联关系

  德力西集团持有本公司１９．８２％的股份，为本公司控股股东；德力西集团持有上海德力西８９．８０％的股份，为其控股股东；杭州德力西为德力西集团的全资子公司。公司与上述关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第１０．１．３条第（一）、第（二款）规定的关联关系情形。

  （三）履约能力分析

  根据各关联方的财务状况判断，上述各关联人均为依法存续并持续经营的独立法人实体，其经济效益和财务状况良好，具备履约能力，此次交易不会给双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营能力亦不受影响。

  三、关联交易主要内容

  （一）定价政策和定价依据

  公司与上述各关联方的交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，拟采用比价或者招投标的方式，采购价格不高于同等质量的同类产品在交易发生时的市场价格。

  （二）关联交易协议签署情况

  上述关联交易议案经公司董事会审议通过等程序后，公司将在实际采购业务发生时分别与关联人签署交易协议。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  德力光电的ＬＥＤ外延片生产项目正在建设中，高、低压电器设备及材料是项目建设过程中必不可少的材料。德力西集团及其下属子公司是国内规模大、品种全的电器设备和材料的生产企业，向其集中采购有利于公司保证工程质量和进度、减少中间环节、节约投资成本。

  上述关联交易为公司全资子公司的正常业务往来，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  五、独立董事意见

  在公司审议此次关联交易事项前，独立董事已收到了相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的汇报，经审阅相关材料后，同意公司将《关于预计公司２０１３年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。

  公司独立董事认为：德力光电此次向关联方采购产品，将依据市场价格定价、交易，有利于保证工程质量和进度、节约投资成本。此次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为，所采取的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  六、备查文件

  （一）董事会决议

  （二）独立董事意见

  特此公告。

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年三月六日

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

  独立董事关于对公司相关事项的独立意见

  根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司的独立董事，我们对公司相关事项进行了核查，发表相关独立意见如下：

  一、对公司内部控制自我评价报告的意见

  １、公司内部控制体系和内控制度建设符合有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司当前的生产经营运作需要。

  ２、公司董事会审议通过的《 ２０１２ 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。

  二、对控股股东及其关联方占用公司资金及累计和当期对外担保情况的意见

  根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，就公司控股股东及其关联方占用公司资金及公司累计和当期对外担保情况说明如下：

  （一）截至报告期末，公司控股股东及其关联方没有占用公司资金的情况。公司未向控股股东及其他关联方提供对外担保，公司已建立了较为完善的内控体系，有效地防止了控股股东及其关联方占用公司情况的发生。

  （二）报告期公司担保情况

  １、公司为全资子公司提供担保情况

  ２０１２年７月，公司为全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司开立银行承兑汇票提供担保，担保类型为连带责任保证担保，担保合同于２０１２年７月６日签署，担保期限为２０１２年７月６日至２０１４年７月６日，批准的担保额度为人民币２，４００万元，实际担保发生额为人民币１，９９５万元，无担保债务逾期情况。

  ２、截至报告期末，公司未发生其他对外担保情况。

  ３、对公司担保情况的专项说明和独立意见

  报告期末，公司未发生对外担保行为，为全资子公司提供的已审批的担保额度为人民币２，４００万元，实际担保发生额为人民币１，９９５万元，占公司２０１２年末经审计净资产的１１．４３％。公司已建立了较为完善的对外担保风险控制制度，揭示了对外担保存在的风险，上述担保按照规定履行了必要的审议程序，目前，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

  三、对公司２０１２年度利润分配预案的意见

  由于公司２０１２年度可分配利润为负数，公司董事会拟定２０１２ 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

  我们认为：公司２０１２年度未提出现金利润分配预案符合公司实际及《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关要求的规定。

  四、对续聘财务审计机构的意见

  广东正中珠江会计师事务所有限公司具备从事财务审计的相关资质和能力，自２０１１年起担任公司财务审计工作，了解公司情况，同意公司续聘其担任公司２０１３年度财务审计机构。

  五、对预计公司２０１３年度日常关联交易的意见

  １、关联交易事前认可意见

  在公司审议此次关联交易事项前，我们已收到了相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的汇报，经审阅相关材料后，同意公司将《关于预计公司２０１３年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。

  ２、关联交易独立意见

  公司全资子公司广东德力光电有限公司此次向关联方采购产品，将依据市场价格定价、交易，有利于保证工程质量和进度、节约投资成本。此次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为，所采取的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  独立董事：

  赵伟

  刘志坚

  杨标

  二Ｏ一三年三月四日