证券时报多媒体数字报

  证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-013

  常熟风范电力设备股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●交易简要内容：公司拟以自有资金人民币800万元参与投资江苏翔翼航空科技有限公司

  ●本次交易不构成关联交易

  ●本次交易实施不存在重大法律障碍

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况：

  本公司于2013年3月4日在江苏省常熟市与西工大常熟研究院有限公司（以下简称"西工研院"）、常熟市联合航模有限公司（以下简称"联合航模"）、张炜签订共同出资组江苏翔翼航空科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）协议，拟投资无人机项目。

  江苏翔翼航空科技有限公司注册资本为2000万元，本公司以现金出资人民币800万元，占总股本40%；西工研院以现金出资600万元，占总股本30%；联合航模现金出资300万元，占总股本15 %；张炜现金出资300万元，占总股本15%。

  （二）董事会审议情况

  公司于2013年3月4日以现场会议方式召开了第二届董事会第五次会议。会议应出席董事9人，实际出席9人。经与会董事审议，一致通过了《关于参与投资无人机项目的议案》。本次对外投资总金额未超出董事会审批权限，也不涉及重大关联交易，无需提交股东大会审议。

  二、交易对手方介绍

  1、西工研院

  名称：西工大常熟研究院有限公司

  住所：常熟经济技术开发区研究院路7号

  法定代表人：于忠

  主要股东：常熟经济开发区高新技术创业投资有限公司，陕西亿创科技产业投资有限公司

  股权结构：常熟经济开发区高新技术创业投资有限公司占20%，陕西亿创科技产业投资有限公司占80%

  公司类型：有限公司

  注册资本：500万

  经营范围：许可经营项目：无。

  一般经营项目：工业生产应用技术研究、科技成果转化、投资项目及资产的管理与经营，科技服务平台的搭建；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  关联关系：公司与其他各方无任何关联关系。

  2、联合航模

  名称：常熟联合航模有限公司

  住所：江苏省常熟市大义工业区四新路3号

  法定代表人：李建春

  主要股东：李建春

  股权结构：李建春占100%

  公司类型：有限公司

  注册资本：50万

  经营范围：无线电遥控航模及周边配件的研发、生产、加工及技术服务（涉及许可生产的项目凭许可证生产）

  关联关系：公司与其他各方无任何关联关系。

  3、张炜， 1963年9月出生，西北工业大学飞行器设计专业博士、副教授，从事飞行试验理论、新概念飞机布局设计方法和无人机综合设计技术等方面的研究。发表学术论文40余篇，EI索引12篇。获得国家专利1项，实用新型专利4项。获奖情况：国家级优秀教学成果二等奖1项；中航工业科技进步二等奖1项；中航工业杯国际无人机大赛一等奖1项；中国空中机器人大赛一等奖4项；教育部、科技部航空科研类竞赛一等奖29项。

  三、投资标的基本情况

  （一）出资方式

  江苏翔翼航空科技有限公司由常熟风范电力设备股份有限公司、西工大常熟研究院有限公司、常熟联合航模有限公司、张炜等四方共同投资设立。经营范围：无人机的研发、制造、技术支持、技术转让、以及无人机操作手的培训等业务。注册地点：常熟经济技术开发区研究院路7号

  四、对外投资合同的主要内容

  江苏翔翼航空科技有限公司有限公司成立后拟出资600万元向西工常院购买无人机相关技术。

  江苏翔翼航空科技有限公司有限公司成立后拟出资300万元向联合航模购买无人机机壳制造相关技术。

  五、对外投资对上市公司的影响

  本次对外投资公司拟投资金额为800万元，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

  无人机系统是现代飞行器设计技术、数据通信技术和信息感知与处理技术相结合的高技术产物是航空工业未来发展的重要方向之一，公司对无人机项目的投入，将拓展公司新的业务领域，增加新的利润来源。

  六、备查文件目录

  1、公司第二届董事会第五次会议决议；

  2、无人机系统项目协议。

  特此公告。

  常熟风范电力设备股份有限公司董事会

  2013年3月5日

  证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-012

  常熟风范电力设备股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通知已于2013年2月27日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2013年3月4日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于参与投资无人机项目的议案》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  常熟风范电力设备股份有限公司

  董事会

  2013年3月4日