证券时报多媒体数字报

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2013-10

新疆国际实业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年2月22日以书面和电子方式发出通知,2013年3月4日上午在公司11楼会议室召开会议,应到董事9名,实到董事9名,到会董事分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎和独立董事陈建国、张海霞、信晓东。会议由董事长丁治平主持,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议并通过以下决议:

(一)审议通过《关于变更募集资金投向的议案》;

拟变更募集资金1亿元增资新疆中油化工集团有限公司,详细内容见当日公告。

本议案经表决,同意9票,弃权0票,反对0票。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

修订《公司章程》第二、五、六、十三条内容。具体内容如下:

1、原第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆国际实业股份有限公司的批复》[新政函(1999)27 号]文批准,以发起方式设立;在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号:6500001001947。

修改为:第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆国际实业股份有限公司的批复》[新政函(1999)27 号]文批准,以发起方式设立。公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记,取得营业执照,现营业执照号为:650000040000224。

2、原第五条 公司住所:乌鲁木齐市北京路钻石城1号盈科国际中心。

第六条 邮政编码:830000

修改为:第五条 公司住所:乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦9楼。邮政编码:830011

3、根据工商部门要求,对《公司章程》中第十三条经营范围的内容顺序和表述进行调整,现将原第十三条修改为:

第十三条:许可经营项目。经营进出口业务(具体事项以外经贸部的批复为准);燃料油进口经营、焦炭出口;燃料油、重油、氧化剂和有机过氧化物的销售;焦煤、煤化工产品、煤制品的生产及销售(国家有专项审批规定的产品除外);煤炭出口业务,边贸成品油出口业务;石脑油(溶剂油)的批发;麻黄素及麻黄素类产品的出口。一般经营项目:股权投资;机电设备、化工产品(汽车及国家有专项规定的产品除外)、石油化工产品、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、畜产品、农副产品(粮食收储、批发)、针、棉纺织品的销售;番茄种植、加工及番茄制品的销售;房地产开发、销售、租赁;棉花销售;经营边境小额贸易业务。

本议案经表决,同意9票,弃权0票,反对0票。

(三)审议通过《关于为控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案》;

同意为全资子公司新疆中油化工集团有限公司累计不超过9880万元银行承兑汇票提供信用担保,担保期限一年,具体内容见当日公告。

本议案经表决,同意9票,弃权0票,反对0票。

(四)审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》,

审议上述第1、2项议案。内容见当日公告。

本议案经表决,同意9票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议

特此公告

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2013年3月6日

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2013-11

新疆国际实业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

新疆国际实业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2013年2月22日以书面形式发出通知,2013年3月4日上午在公司9楼会议室召开会议,应到监事5名,到会监事4名,授权1名,监事长张彦夫因出差未能出席会议,书面授权监事李恒主持,并代为行使表决权。会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经全体监事认真审议,通过如下议案:

(一)审议通过《关于变更募集资金投向的议案》,变更募集资金1亿元增资新疆中油化工集团有限公司。公司增资中油化工,有利于促进公司石油化工产业发展,提高募集资金使用效率,对提高公司的整体效益有积极的促进作用;本次募集资金的变更不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,同意公司本次部分募集资金变更投向的安排。

本议案经表决,同意5票,弃权0票,反对0票。

(二)审议通过《关于为控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案》。同意为全资子公司新疆中油化工集团有限公司累计不超过9880万元银行承兑汇票提供信用担保。

本议案经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

国际实业第五届监事会第十三次会议决议

特此公告

新疆国际实业股份有限公司

监 事 会

2013年3月6日

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2013-12

新疆国际实业股份有限公司

关于变更募集资金投向的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

2008年1月30日公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]178号《关于核准新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票的批复》,2008年2月22日公司完成非公开发行股票工作,募集资金41,936.92万元(净额),本次募集资金主要投向是向全资子公司新疆国际煤焦化有限责任公司(以下简称:“煤焦化公司”)增资41,936.92万元,进而用于投资建设二期“70万吨/年捣固焦技改工程”项目。由于市场环境和公司产业结构发生变化,原投资项目未实施。

为了提高资金使用效率,2008年9月和2011年1月,经公司股东大会审议通过,分别变更募集资金7700万元用于投资煤焦化公司一期2*20孔焦化扩建工程,变更募集资金9500万元用于受让新疆中油化工集团有限公司剩余50%股权。2012年9月15日经公司董事会审议通过,以4000万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限6个月,截止2013年3月3日,公司募集资金专用账户余额为21964.53万元(含利息)。

为促进全资子公司新疆中油化工集团有限公司(以下简称“中油化工”)的产业发展,增强其运营能力和市场竞争力,公司拟决定变更募集资金1亿元增资中油化工,占总募集资金23.85%。

本次拟变更募集资金投向不构成关联交易.

本次拟变更募集资金投向已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,需经公司股东大会审议通过后方可实施。

二、原项目无法实施的原因

(一)原募集资金投向的实施情况

2008年2月公司通过非公开发行股票募集资金41,936.92万元,主要投向是通过增资煤焦化公司,进而用于投资建设二期“70万吨/年捣固焦技改工程”项目,项目总投资为43,580.99万元,其中固定资产投资41,546.82万元,铺底流动资金为2,034.17万元,项目建设期为2年,预计项目经营期内年均销售收入66,844.29万元,年均利润总额13,670.14万元。

2008年3月,公司已将本次所募集资金41936.92万元全部用于增资新疆国际煤焦化有限责任公司,存入煤焦化公司募集资金专用账户。

自2008年底,因受世界金融危机的影响,焦炭产业和其下游钢铁产业受到一定的冲击,焦炭市场价格出现较大波动,加之自2008年新疆焦化企业逐步增多,市场呈现供过于求的趋势,竞争压力加大,从谨慎投资原则出发,公司“70万吨/年捣固焦二期改扩建工程”一直未实施。2010年公司对煤焦化公司进行重组,重组完成后,公司不再持有煤焦化公司100%股权,仅通过参股公司间接持有煤焦化公司30%股权,根据公司2010年5月5日召开的公司2010年第四次临时股东大会决议,在收到股权转让款后,已按照股权交割时点的募集资金余额,将同等数量现金34900.27万元转入国际实业募集资金专用账户,待明确了投资项目后,再履行相关审批程序,实施投资项目。

(二)历次募集资金变更使用情况

1、为抓住市场发展机遇,充分利用一期焦化项目生产线,2008年9月8日经公司2008年第五次临时股东大会审议通过,公司变更募集资金7700万元用于投资一期2*20孔焦化扩建工程,该项目已按计划建成并于2009年4月底投产并产生效益。

2、2011年1月12日,经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,决定变更部分募集资金投向,由公司募集资金专户支出9500万元,用于受让新疆中油化工集团有限公司剩余50%股权。

目前尚未使用的募集资金余额为25964.53万元(含利息及暂时补充流动资金4000万元)。

三、新募投项目情况说明

(一)新募投项目

公司拟变更募集资金1亿元用于增资中油化工,使其注册资本由4亿元增至5亿元,主要用于中油化工经营业务,拓展油品、化产品批发、零售业务。

(二)标的公司基本情况

1、标的公司概况

新疆中油化工集团有限公司成立于2003年3月,注册地乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区,法定代表人马永春,注册资本40,000万元,公司持有其100%股权。公司主要经营汽油、柴油、煤油、燃料油、溶剂油、润滑油、石油气、易燃液体的批发、零售、仓储、运输;煤炭加工、销售;石油化工产品经营;铁路运输代理、房屋租赁、进出口贸易等。

2、标的公司经营资质及经营情况

中油化工为本公司全资子公司,具有油品进口、仓储、批发、零售和铁路运输的全部经营资质,及油品经营安全资质。公司拥有配套的油气仓储基地、零售站点,铁路专用线及油气接卸、装运设施、地下油路管网,建有油气罐、铁路专用线、火车栈桥等储运设施;自有加油、加气站15座,形成了集油品仓储、批发、零售和运输为一体运营格局,公司业务覆盖国内十几个省、市、自治区,同时与俄罗斯、哈萨克斯坦等周边国家开展了燃料油等产品的国际贸易业务,形成以乌鲁木齐为中心,覆盖国内多个省区及周边国家的营销体系,拥有较为稳定的采购渠道和营销网络。

截至2011年12月31日,该公司经审计的总资产77,523.42万元,净资产27,907.10万元,2011年实现营业收入66,417.61万元,实现净利润1735.87万元。

截至2012年12月31日,该公司总资产78,209.91万元,净资产30273.13万元,2012年实现营业收入106,715.56万元,实现净利润2025.04万元。

(三)本次增资可行性分析

1、石油化工产业为公司主产业

2010年公司全资控股中油化工,并根据公司产业发展战略,对中油化工油气运输、仓储、批发、零售的运营模式进行合理布局,对其资产进行有效调配,提高其资产的利用率,充分发挥其在油气产业方面运营资质,积极布局油品终端零售网络,拓展销售渠道,形成了较为稳定的购销网络体系,全面提升了中油化工的运营能力,2010至2012年,中油化工业务量不断扩大,主营业务收入逐年提升,盈利能力增强, 2011年中油化工实现的营业收入占到公司合并后总收入的53.65%。

2、石油化工产业具有广阔的发展前景

随着新疆油气资源勘探开发和下游产业的快速发展,新疆已成为国家重要的石油化工基地和油气资源战略接替区,是我国陆上石油和天然气资源最有远景的地区之一。新疆与蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦等国家接壤,特别是中亚国家丰富的石油、天然气等资源,与我国有很强的资源互补性,具有独特的地缘区位优势。基于此,与石油相关的采油、贸易、加工、运输、批发、零售等行业也迎来更大的发展机会,油品销售是整个石油行业链条中最后一环也是最重要的一环,是实现整个行业价值链条的关键所在,具有广阔的发展空间。

中油化工齐全的油品批发、零售资质,自有的铁路专运线,完备的运输、换装系统和零售终端,在地区同行业中形成了较强的竞争优势。罐区的发展,对油品销售形成有利支持,公司可根据市场波动进行有计划的采购和销售,化解销售风险;铁路专用线年接卸能力达120万吨,公司利用现有厂区内铁路专用线,建立了物流仓储基地,为油品业务发展搭建了良好的发展平台。

(四)经济效益分析

公司自2010年收购中油化工后,全面加强中油化工的经营管理,经营业务稳步增长,营业收入从2010年的5.21亿,增长到2012年的10.67亿元,预计2013年增资后,正常年份谨慎考虑可实现营业收入14亿元,实现利润2000万元,且随着公司油品加工业的建成,中油化工油源将得到有力补充,经营业绩将得到进一步提升。

四、本次增资的目的及对公司影响

1、本次增资1亿元,将主要用于拓展油气业务,通过从哈萨克斯坦等周边国家进口燃料油、重油等产品,为下游客户提供必要的货源;通过加强与中石油、中石化的合作关系,采购成品油,为公司的油品批发和加油站零售业务提供充足货源,进而扩大油品经营业务;同时将根据市场情况,积极布局油气零售网络,拓宽销售渠道,提高市场占有率。

2、扩大主营业务,为公司油气产业链的发展奠定基础

本次增资,将增加中油化工营运资金,为其油品产业运营提供有力的资金支持,在一定程度上可改善中油化工财务结构,进一步提高中油化工发展潜力和资信度,有利于各项业务的进一步做大。本次增资后,中油化工可进一步扩大购销业务体系,提高市场占有率,在石油石化流通领域树立良好的品牌形象,为公司油气产业链的发展奠定坚实的基础。随着公司在吉尔吉斯斯坦炼化项目及生物燃料等项目的实施,中油化工作为公司中油化工产业销售终端、仓储基地,将可发挥其积极的作用,对提高公司综合效益将起到积极的促进作用。

3、2010年公司完成对煤焦化公司的重组,即确定了不再对原募投项目进行投资,募集资金长期存于银行账户,募集资金使用效率低,本次对中油化工的增资,将使公司资产得到有效盘活,提高募集资金利用率。

综上,本次变更募集资金用于公司主营业务,有利于公司油气产业的发展,有利于提高公司经营的综合效益,符合公司产业发展的长期利益。

五、风险因素及措施

1、宏观政策调控风险

石油石化产业受国家宏观政策调控影响较大,行业政策的变化和市场变动可能对公司产业经营产生影响。为此,公司将加强行业政策研究,及时把握国家政策走向,实时调整经营策略,降低宏观调控带来的政策性影响;同时积极拓展周边国家市场采购渠道,加强市场分析、决策管理和市场拓展能力,有效降低政策调控带来的不利影响。

2、价格变动风险

成品油的批发零售价格走势受国际原油价格波动的直接影响,油品价格的大幅波动将给中油化工的采购、销售和盈利带来不同的影响。为此,公司将加强行业研究和市场分析,及时把握市场变动趋势,利用公司仓储业务,积极调整油品囤储和销售量,严格把控经营风险,确保实现经营利润。

3、成本与费用增加的风险

公司的综合经营成本包括采购、存储、运输和人力成本等,油品及其细分产品柴油、汽油等价格可能会随市场出现较大波动,并对项目及公司成本控制产生不利影响。为此,公司将加强内部管理,优化供应链管理、完善和细化成本控制和核算体系、持续开展经营革新、强化和完善岗前培训机制等措施来进一步控制和降低成本,保持公司的市场竞争优势和盈利能力。

六、独立董事对本次变更募集资金投向的意见

独立董事陈建国、张海霞、信晓东就本次变更募集资金投向事宜进行了认真分析,发表独立意见如下:中油化工为国际实业全资子公司,其油气经营业务为公司主营业务,该公司资产状况良好,经营稳健,经营业绩稳定。从国际实业发展战略考虑,我们认为,公司本次变更募集资金1亿元用于增资中油化工,有利于进一步拓展油品经营业务,提高募集资金使用效率,随着公司产业链的不断发展,中油化工终端销售、仓储、运输将发挥更大作用,对提高公司的整体效益有积极的促进作用。本次募集资金的变更,不存在损害股东利益的情形,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,作为独立董事,同意国际实业本次部分募集资金变更投向的安排,同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

七、监事会对本次变更募集资金投向的意见

公司监事会于2013年3月4日召开第五届监事会第十三次会议,对本次变更募集资金事项进行审议,并发表如下意见:公司增资中油化工,有利于促进公司石油化工产业发展,提高募集资金使用效率,对提高公司的整体效益有积极的促进作用;本次募集资金的变更不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,同意公司本次部分募集资金变更投向的安排。

八、保荐机构意见对本次变更募集资金投向的意见

光大证券作为保荐机构发表如下保荐意见:从公司发展战略考虑,我们认为公司本次变更募集资金10,000万元用于增资中油化工用于公司主营业务,有利于提高募集资金使用效率,对提高公司的整体效益有积极的促进作用。本次募集资金的变更,不存在损害股东利益的情形,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。本保荐机构同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。在履行相关法定程序并信息披露后方可使用该笔募集资金。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2013年3月6日

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2013-13

新疆国际实业股份有限公司关于

为全资子公司银行承兑汇票提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

鉴于全资子公司新疆中油化工集团有限公司(以下简称:“中油化工”)拟向银行申请累计不超过9880万元的银行承兑汇票用于支付油品采购业务。考虑到中油化工实际经营需要,公司决定为其上述银行承兑汇票提供信用保证,期限一年,并授权经营层办理具体担保事宜。

本次担保为非关联担保,本次担保在公司董事会议事范围之内,不需提交股东大会审议。

二、被担保子公司基本情况

新疆中油化工集团有限公司,注册地乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区,注册资本40,000万元,经营范围:生产溶剂,汽油、柴油、煤油、燃料油、溶剂油、润滑油、石油气、易燃液体的批发,煤炭加工、销售,仓储服务;销售:石油化工产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉;铁路运输代理服务,房屋租赁,进出口贸易,设备租赁、装卸等,本公司持有其100%股权。

截止2011年12月31日,总资产77,523.42万元,净资产27,907.10万元,2011年度实现营业收入66,417.61万元,实现净利润1,735.87万元。截至2012年12月31日,该公司总资产78209.91万元,净资产30273.13万元,2012年实现营业收入10,671.59万元,实现净利润2025.04万元。

三、董事会意见

中油化工为本公司全资子公司,其油品业务为公司主营业务,该公司经营稳定,资产状况良好。中油化工本次申请的银行承兑汇票授信额度主要用于油品采购等主营业务,有利于扩大经营规模,增强经营效率,为上述银行承兑汇票担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、担保总额情况

截至2013年3月4日,公司实际担保余额为28280万元(其中对外担保22400万元,对控股子公司提供担保5880万元,担保总额占公司2011年经审计净资产的14.00%,占总资产的8.90%。(因公司2013年2月22日公告的为中油化工1.2亿综合授信贷款担保尚未实施,故上述担保总额未含该综合授信担保,也未含本次担保授信)。

本次担保已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,并授权经营层办理具体担保事宜。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2013年3月6日

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2013-14

新疆国际实业股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2013年3月21日(周四)下午14:30

网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2013年3月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票交易时间)。

(2)通过互联网投票系统投票的时间为2013年3月20日15:00至2013年3月21日15:00期间的任意时间。 @ 2、召开地点:新疆国际实业股份有限公司会议室。

3、召集人:公司董事会

4、召开方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、出席对象:

(1)凡是2013年3月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司法律顾问

(4)其他相关人员。

二、会议审议事项

上述议案的详细情况请查阅2013年3月6日《证券时报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)发布的本公司“第五届董事会第十四次会议决议公告”及相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户;法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、会议登记时间:2013年3月19日--2013年3月20日(上午10:00-14:00,下午15:30-19:30)

3、登记地点:新疆国际实业股份有限公司证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东:应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户;

(2)法人股股东:应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

四、参与交易系统或互联网投票系统投票的股东的身份认证与投票程序

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过交易系统或网络系统参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次会议通过交易系统进行投票的时间为2013年3月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)深市投资者投票代码:360159,投票简称:国际投票。

(3)股东投票的具体流程

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。

③在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的,以第一次申报为准,不能撤单;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a.申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

b.激活服务密码

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1元 4位数字的“激活校验码”

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券 买入价格 买入股数

369999 2元 大于“1”的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票:http://wltp.cninfo.com.cn。

(3)投资者进行投票的时间

本次会议通过互联网投票系统投票开始时间为2013年3月20日15:00,网络投票结束时间为2013年3月21日15:00。

五、计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

六、投票结果查询

投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果,或在投票委托的证券公司查询。

七、其它事项

1、会议联系方式:

(1) 公司地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦9楼

(2)联系人:李润起、顾君珍

(3)联系电话:0991-5454232、5814221

(4)传真:0991-2861579

(5)邮政编码:830011

2、会议费用:与会股东食宿费及交通费自理。

3、会议期限:半天。

八、备查文件目录

1、第五届董事会第十四次会议决议

2、第五届监事会第十三次会议决议

特此公告

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2013年3月6日

附:授权委托书

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席新疆国际实业股份有限公司于2013年3月21日召开的2013年第一次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人: 委托人身份证号码:

委托人证券帐户: 委托人持有股数:

代理人签名: 代理人身份证号码:

本单位(本人)对本次会议议案的表决意见如下:

注:1、委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自已的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;(本表复印有效)

委托人签名(或盖章):

委托日期 2013年 月 日