证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  ■

  (2)前10名股东持股情况表

  ■

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  (1)概述

  2012年,中国外贸面临的内外部环境复杂严峻,进出口增速下滑至个位数,进出口企业困难增多。在困难面前,公司全体员工脚踏实地、锐意进取,凭借着公司的综合实力、竞争力,全力拼抢,把握机遇,业务、市场、商品和客户结构继续优化,外贸出口呈现出“前低后高”的走势,化工业务稳健发展。

  A、外贸行业

  据海关总署统计数据显示, 2012年,我国进出口总值为38,667.6亿美元,同比增长6.2%,其中:出口20,489.3亿美元,增长7.9%;进口18,178.3亿美元,增长4.3%。

  2012年度,公司进出口总额59,880万美元(海关统计数),同比增长0.3%,其中出口55,057万美元,同比下降0.2%,服装出口32,603万美元,占公司出口额的59.2%,同比增长16.5%

  2012年度,公司纺织品服装出口48,006.8万美元,位居中国纺织品服装出口企业排名第十位(中国纺织品进出口商会发布)。

  B、化工新材料行业

  国家处于经济发展转型关键期,新能源、新材料、新能源汽车行业作为战略新兴产业与先导产业同时受国家“十二五”规划及相关产业政策支持,具有巨大的发展空间。本公司控股子公司华荣化工是高新技术企业,主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂,作为国内锂离子电池电解液行业的先入者,在研发、生产、销售等方面具有一定的优势,在销量上连续多年保持国内第一,近两年排名世界第二(摘自Institute of Information Technology, Ltd.2012年2月报告)。2012年度华荣化工实现营业收入为47,406.33万元,同比增长1.98%,净利润为9,203.83万元,同比增长24.05%

  (2)主营业务分析

  2012年公司实现营业收入4,829,231,752.81元,比上年同期增长7.06%;归属于上市公司股东的净利润191,375,776.94元,比上年同期下降2.62%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润172,052,471.38元,比上年同期增长1.13%。

  报告期内,公司专注于主营业务,坚持做精做强进出口业务和化工新材料业务,业务结构、市场结构、商品结构和客户结构进一步优化,经营质量进一步提高,提升了公司经营能力和可持续发展能力。

  (3)核心竞争力分析

  公司目前已形成外贸和化工新材料两大主业。母公司外贸业务主要从事纺织、服装、机电、轻工、化工等商品的进出口贸易。控股子公司--华荣化工主要从事锂离子电池电解液和硅烷偶联剂的研发、生产和销售。

  A、外贸业务

  公司外贸业务拥有一支优秀的管理和业务团队,具有较强的经营能力和应变能力。经过多年的努力,货源基础和客户队伍不断扩大和优化,自主设计研发能力不断提高,经营模式也发生根本转变,已由“贸易商”转变为“供应商”,并正在向优质“供应商”的转变,从而必将极大地提高公司的核心竞争力,并对公司产生深远的影响。

  B、化工新材料业务

  华荣化工拥有稳步成长的人才团队,还建立了包括工程院院士等知名专家组成的顾问团队,为满足市场需求、开发适销对路的产品和持续不断的工艺改进、良好的技术服务提供了充分保障。华荣化工凭借多年合作积累的相互间的信任、良好的信誉,与上游供应商和下游客户建立了良好的合作关系,为企业的长远稳步发展奠定了坚实的基础。

  (4)公司未来发展的展望

  A、行业竞争格局和发展趋势

  a、外贸业务

  2013年,中国对外贸易发展面临的内外部环境可能略好于2012年,但制约外贸稳定回升的阻力依然存在。

  从国际看,随着各国宏观政策力度加大,欧债危机略有缓和,美国经济复苏态势趋于稳定,市场信心和发展预期有所提振,2013年全球经济发展环境可能有所改善。但发达国家主权债务问题削弱经济增长潜力,刺激经济政策措施的副作用日益凸显,新兴经济体面临的困难较多,加上贸易投资保护主义加剧,世界经济低增长、高风险态势不会明显改观。

  b、化工新材料业务

  国家处于经济发展转型关键期,新能源、新材料、新能源汽车行业作为战略新兴产业与先导产业同时受国家“十二五”规划及相关产业政策支持,具有巨大的发展空间。近年来,锂离子电池电解液行业发展较快,行业竞争日趋激烈。

  B、公司发展战略

  公司将致力于主营业务,坚持做精做强进出口业务和化工新材料业务。

  C、经营计划

  第一、专注于主营业务,坚持做精做强进出口业务和化工新材料业务,继续优化业务结构、市场结构、商品结构和客户结构,进一步转变增长方式。

  第二、根据市场、经营环境发生的变化,适时调整经营策略,增强应变能力,提高经营质量和经营水平。

  第三、以人为本,为员工营造成才和创业的平台和环境,激发员工的工作热情,提升公司经营能力和可持续发展能力。

  第四、进一步完善内控制度和内控体系,提高执行力,防范和控制风险。

  D、为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及来源情况

  依据公司发展战略,公司的资金需求主要表现为生产经营活动所需流动资金和投资所需资金。

  公司将通过加强资金管理,提高资金使用效率,合理选择筹资渠道和筹资方式,满足资金需求。

  E、可能面对的风险

  第一,系统性风险。当前,世界经济复苏放缓对全球贸易带来较大冲击,国际市场需求出现萎缩态势。针对该风险,公司一是要继续优化业务结构,提高差异化竞争的能力,二是要继续转变增长方式,进一步提高经营质量和经营水平,三是要适时调整经营策略,增强应变能力。

  第二,经营风险。主要原材料价格的大幅波动,客户和供应商经营状况的变化等会给公司带来经营风险。针对该风险,公司一是要加强市场调研,掌握主要原材料价格的变动规律,并适时调整经营策略;二是强化内控,加强对客户和供应商的风险排查,三是加强出口信用保险的投保工作,扩大投保面。

  第三,汇率风险。针对该风险,公司一是要积极调整出口商品结构、出口市场结构和地区结构,提高高附加值商品的出口比重,二是要适时调整经营策略,有效降低汇率风险,三是要审慎开展远期结汇,以固定换汇成本,防范汇率风险。

  第四,技术研发风险。公司未来几年将进一步增加技术研发的投入,如果公司对于技术发展方向把握不准,研发管理不到位,将面临较大技术研发风险。针对该风险,公司将从二个方面着手。一是要贯彻研发项目管理要求,特别加强技术研发的前期预先研究,加强前期市场调研,进行充分、慎重可行性论证;二是要建立有吸引力和竞争力的长效激励机制,稳定吸引优秀人才。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  江阴澄泰针织服装有限公司为本年新设子公司,自2012年3月14日起纳入合并报表范围。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  董事长:谭秋斌

  二零一三年三月八日

  证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2013-13

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”) 第五届董事会第二十四次会议,于2013年2月24日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知,并于2013年3月6日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议由公司董事长谭秋斌女士主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2012年度总经理工作报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

  2、审议通过《2012年度董事会工作报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

  本报告需提交公司2012年度股东大会审议,详细内容见《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2012年年度报告》。

  独立董事方世南先生、李国兴先生、楼光华先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

  3、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2012年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2012年年度报告摘要》,同意9票、反对0票、弃权0票。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议,详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

  4、审议通过《2012年度财务决算报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  报告期内,公司实现营业总收入4,829,231,752.81元,比上年同期增长7.06%;实现营业利润244,120,563.95元,比上年同期下降7.97%;实现归属于上市公司股东的净利润191,375,776.94元,比上年同期下降2.62%。

  5、审议通过《2012年度利润分配方案》,同意9票、反对0票、弃权0票。本方案需提交公司2012年度股东大会审议。

  经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,本公司2012年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数) 191,375,776.94 元,母公司2012年实现净利润146,285,143.23 元,根据《公司章程》规定,按母公司实现净利润146,285,143.23提取10%的法定盈余公积14,628,514.32 元,加上年初未分配利润450,099,846.46 元,减去2011年度分配54,000,000.00元,可供股东分配的利润为527,756,475.37 元,综合考虑公司长远发展和投资者利益,公司拟定2012年度利润分配预案为:

  拟以2012年12月31日总股本36,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税),合计派发现金股利4,320万元(含税)。

  6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

  本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  7、审议通过《内部控制自我评价报告》,同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:内部控制自我评价报告》。

  8、审议通过《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  公司2012年度聘请了江苏公证天业会计师事务所有限公司担任本公司财务审计机构,该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,独立、客观的发表审计意见,提议继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司担任本公司2013年度的财务审计机构。

  9、审议通过《关于公司2013年度日常关联交易的议案》,同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、闻振英女士、吴健先生回避。

  本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:日常关联交易预计公告》。

  独立董事事前认可意见:公司拟发生的日常关联交易是合理必要且有利于公司发展的,我们作为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司的独立董事,同意将《关于公司2013年度日常关联交易的议案》提交董事会审议,并提请公司及时履行信息披露义务。

  独立董事发表意见:公司2013年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务行为,交易遵循公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,未损害公司和其他非关联方股东的利益。该日常关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求,同意《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

  10、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于召开2012年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会

  二零一三年三月八日

  证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2013-15

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  董事会关于募集资金年度存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】123号文核准,由主承销商联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)3,200万股,每股发行价格为人民币8.00元,募集资金共计25,600万元人民币,扣除发行费用1,993万元,实际募集资金净额为23,607万元人民币,此次募集资金已于2006年11月30日全部到位。上述资金到位情况业经江苏公证会计师事务所有限公司验证,并出具了“苏公W[2006]B185号”验资报告。

  以前年度已使用募集资金20,637.82万元。其中,首次公开发行股票募集资金净额超过项目资金需求额6,978.40万元永久性补充流动资金,置换募集资金到位前公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目450万元,增资控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司7,027.18万元,投资扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目3,126.60万元,设立苏韵国际有限公司1,555.64万元,终止实施美国办事处项目,将募集资金1,500万元变更为永久性补充流动资金。

  公司募集资金专户当前余额及利息收入为3,718.97万元,其中募集资金余额为2,969.18万元,利息收入为749.79万元。

  募集资金投资项目实施企业张家港市国泰华荣化工新材料有限公司(以下简称“华荣化工”)募集资金专户余额为0.22万元,张家港国贸服装有限公司(以下简称“国贸服装公司”)募集资金专户余额为1,789.03万元,苏韵国际有限公司募集资金专户余额为988.59万港元。

  二、募集资金的存放和管理情况

  (一)募集资金专户存放情况

  截止2012年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

  ■

  截止2012年12月31日,华荣化工募集资金专户存储情况如下:

  ■

  截止2012年12月31日,国贸服装公司募集资金专户存储情况如下:

  ■

  截止2012年12月31日,苏韵国际有限公司募集资金专户存储情况如下:

  ■

  注:中国银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港支行、交通银行股份有限公司张家港支行均升级为中国银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行。

  (二)募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定,公司制订并完善了《募集资金管理制度》,对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

  《募集资金管理制度》报告期内严格执行,募集资金实行专户存储,募集资金项目支出执行严格审批程序。

  2006年12月,公司及保荐机构联合证券有限责任公司与中国银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金三方监管协议》。2007年2月,华荣化工与保荐机构联合证券有限责任公司、中国农业银行张家港支行,国贸服装公司与保荐机构联合证券有限责任公司、交通银行股份有限公司张家港支行分别签订了《募集资金三方监管协议》;苏韵国际有限公司与集友银行就募集资金相关事项签署协议。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异,上述协议得到有效履行,公司、华荣化工、国贸服装公司和苏韵国际有限公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

  三、本年度募集资金的实际使用情况(单位:人民币万元)

  (1)募集资金总体使用情况

  ■

  (2)募集资金承诺项目情况

  ■

  (3)募集资金变更项目情况

  ■

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  1.本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  2.本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  特此公告。

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会

  二零一三年三月八日

  证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2013-16

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  1、预计2013年日常关联交易的基本情况

  (1)江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“本公司”)2013年预计向张家港国泰华创制衣厂有限公司采购服装产品总金额为3,000万元,销售服装面辅料总金额为2,000万元。2012年本公司向张家港国泰华创制衣厂有限公司采购服装产品总金额为3,470.66万元,销售服装面辅料总金额为2,139.36万元。

  (2)本公司2013年预计向江苏国泰国华实业有限公司采购服装面辅料总金额为180万元,销售服装产品总金额为50万元。2012年本公司向江苏国泰国华实业有限公司采购服装面辅料总金额为168.03万元,销售服装产品总金额为42.44万元。

  (3)张家港国贸服装有限公司(本公司控股子公司,持股比例为96.04%)2013年预计向江苏国泰国华实业有限公司采购服装面辅料为220万元,销售服装产品总金额为350万元。2012年张家港国贸服装有限公司向江苏国泰国华实业有限公司采购服装面辅料总金额为212.18万元,销售服装产品总金额为349.02万元。

  2、审议程序和关联董事回避情况

  2013年3月6日公司召开第五届董事会第二十四次会议,以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》,关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、闻振英女士、吴健先生回避。

  (二)预计关联交易类别和金额

  (单位:人民币万元)

  ■

  (三)当年年初至2月28日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  (单位:人民币万元)

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1、基本情况

  (1)张家港国泰华创制衣厂有限公司,法定代表人赵寒立,注册资本300万元,住所为张家港市杨舍镇东莱,主要从事服装生产、销售,截止2012年12月31日,总资产为884万元,净资产为-640万元,2012年度营业收入为4,314万元,净利润为-83万元,以上数据未经审计。

  (2)江苏国泰国华实业有限公司,法定代表人张子燕,注册资本9,700万元,住所为张家港市杨舍镇人民中路国泰大厦15-17楼,主要从事进出口业务,截止2012年12月31日,总资产为59,873万元,净资产为16,520万元,2012年度营业收入为212,367万元,净利润为4,060万元,以上数据未经审计。

  2、与公司的关联关系

  (1)张家港国泰华创制衣厂有限公司为江苏国泰亿达实业有限公司控股子公司,江苏国泰亿达实业有限公司为江苏国泰国际集团有限公司(以下简称“集团公司”)的联营公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形,故张家港国泰华创制衣厂有限公司与公司构成关联关系。

  (2)江苏国泰国华实业有限公司系集团公司的联营公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

  3、履约能力分析

  根据上述关联人最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析,公司认为其具备较强的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  本公司向张家港国泰华创制衣厂有限公司、江苏国泰国华实业有限公司的采购、销售按照客观、公平、公正的原则,以当期市场价格为定价根据,交易价格公允,并根据实际发生的金额结算。

  公司控股子公司张家港国贸服装有限公司向江苏国泰国华实业有限公司的采购及销售按照客观、公平、公正的原则,以当期市场价格为定价根据,交易价格公允,并根据实际发生的金额结算。

  2、关联交易协议签署情况

  (1)协议签署日期:2013年3月4日

  (2)协议标的物:纺织服装产品或服装面辅料

  (3)协议期限:2013年1月1日-2013年12月31日

  (4)定价原则:遵循当期的市场价格协商确定。

  (5)结算方式:按照实际发生的金额结算。

  (6)协议生效条件:经江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会审议通过生效。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、本公司与张家港国泰华创制衣厂有限公司、江苏国泰国华实业有限公司,张家港国贸服装有限公司与江苏国泰国华实业有限公司,处于同一县市区,产品加工运输方便,该关联交易的发生,双方利益均等。

  2、该关联交易价格公允,没有损害公司和非关联股东的利益。

  3、由于该关联交易金额较小,公司主要业务不会因此类关联交易而产生对关联人的依赖,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

  五、独立董事事前认可情况

  公司拟发生的日常关联交易是合理必要且有利于公司发展的,我们作为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司的独立董事,同意将《关于公司2013年度日常关联交易的议案》提交董事会审议,并提请公司及时履行信息披露义务。

  六、独立董事意见

  公司2013年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务行为,交易遵循公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,未损害公司和其他非关联方股东的利益。

  该日常关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求,同意《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

  七、备查文件

  1.第五届董事会第二十四次会议决议;

  2.独立董事事前认可意见及独立意见;

  3.日常关联交易的协议书。

  特此公告。

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会

  二〇一三年三月八日

  证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2013-17

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2012年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第五届董事会第二十四次会议决议召开2012年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间为:2013年3月28日(星期四)14:30

  (2)网络投票时间为:2013年3月27日—2013年3月28日

  其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2013年3月28日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年3月27日15:00至2013年3月28日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

  6、出席对象:

  (1)截止2013年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议(授权委托书格式见附件)。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、现场会议地点:张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》,详细内容见公司2012年年度报告,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

  2、审议《2012年度监事会工作报告》。

  3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2012年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2012年年度报告摘要》。

  4、审议《2012年度财务决算报告》。

  5、审议《2012年度利润分配方案》。

  6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》。

  上述1和3-6项议案均已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,第2项议案已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过,各议案的具体内容详见公司于2013年3月8日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  三、现场会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2013年3月25日17:00前送达或传真至公司证券投资部)。

  2、登记时间:2013年3月25日9:00-11:00、14:00-17:00。

  3、登记地点及联系方式:

  张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  联系电话:0512-58988273 传真:0512-58988273

  联系人:郭盛虎、徐晓燕

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362091。

  2、投票简称:“国泰投票”。

  3、投票时间:2013年3月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日,“国泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一, 2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

  ■

  注:股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  (3)如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年3月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2013年3月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、其他事项

  1、会务常设联系人:徐晓燕

  联系电话:0512-58988273 传真:0512-58988273

  电子邮箱:xxy@gtiggm.com

  2、会期半天,与会人员费用自理。

  六、备查文件

  1、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会

  二〇一三年三月八日

  附件:

  股东参会登记表

  ■

  授权委托书

  兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2012年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

  ■

  委托人持股数: 委托人证券帐户号码:

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  受托人签名: 受托日期及期限:

  委托人签名(或盖章):

  委托书签发日期:

  注:1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

  2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

  3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、弃权、反对)进行表决。

  证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2013-18

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议,于2013年2月24日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2013年3月6日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议由公司监事会主席赵鸣女士主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《2012年度监事会工作报告》,同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2012年度股东大会审议,详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:2012年度监事会工作报告》。

  2、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2012年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2012年年度报告摘要》,同意3票、反对0票、弃权0票。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议,详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

  3、审议通过《2012年度财务决算报告》,同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  报告期内,公司实现营业总收入4,829,231,752.81元,比上年同期增长7.06%;实现营业利润244,120,563.95元,比上年同期下降7.97%;实现归属于上市公司股东的净利润191,375,776.94元,比上年同期下降2.62%。

  4、审议通过《2012年度利润分配方案》,同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  本年度进行利润分配,拟以2012年12月31日总股本36,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税),合计派发现金股利4,320万元(含税)。

  5、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  6、审议通过《内部控制自我评价报告》,同意3票、反对0票、弃权0票。

  经审议,监事会认为:

  (1)公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身实际情况,积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的高效运行;

  (2)公司内部控制组织机构完整,设置科学,内部审计部门及人员配备齐全,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;

  (3)公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:内部控制自我评价报告》。

  三、备查文件

  经与会监事签字的监事会决议

  特此公告。

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司监事会

  二〇一三年三月八日

  证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2013-19

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“本公司”)将于2013年3月19日(星期二)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有:本公司董事长谭秋斌女士、董事会秘书郭盛虎先生、财务总监黄宁先生、独立董事李国兴先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会

  二零一三年三月八日