证券时报多媒体数字报

  证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2013-03号

  陕西金叶科教集团股份有限公司

  2013年度五届董事局第一次临时会议

  决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西金叶科教集团股份有限公司2013年度五届董事局第一次临时会议于2013年3月12日以通讯表决方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、《关于为全资子公司陕西金叶印务有限公司向重庆银行西安分行申请6000万元人民币综合授信提供担保的议案》。

  经审议，同意陕西金叶印务有限公司在重庆银行西安分行申请人民币6000万元的综合授信额度（其中：流动资金贷款2000万元人民币；银行承兑汇票4000万元人民币），同意由本公司为该笔综合授信提供担保，期限一年，自合同签订之日起计算。

  独立董事认为：公司事前向独立董事提交了该笔担保的相关资料，独立董事进行了事前审查。公司对全资子公司陕西金叶印务有限公司的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序，上述担保有利于子公司发展战略的实现，不会损害公司和股东的利益，同意该担保议案。

  同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  二、《关于公司向民生银行西安分行申请人民币6000万元综合授信的议案》。

  为解决集团公司流动资金周转，经审议，同意集团公司向民生银行西安分行申请综合授信额度6000万元人民币，期限一年，自合同签订之日起计算。该项贷款由全资子公司陕西金叶印务有限公司拥有的房产及占有的土地使用权抵押，并由陕西金叶印务有限公司提供连带责任保证。

  独立董事认为：公司事前向独立董事提交了该笔综合授信的相关资料，独立董事进行了事前审查。公司在民生银行西安分行申请综合授信额度，目的是解决集团公司流动资金周转，不会损害公司和股东的利益，同意该议案。

  在履行相应程序后授权集团公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和公司制度的相关规定，具体办理集团公司综合授信及为陕西金叶印务有限公司担保相关事宜。

  同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  陕西金叶科教集团股份有限公司

  董 事 局

  二〇一三年三月十三日

  证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2013-04号

  陕西金叶科教集团股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下简称"金叶印务"）生产经营所需资金，支持子公司发展，本公司拟为金叶印务向重庆银行西安分行申请人民币6,000万元的综合授信提供担保，担保期限一年。

  公司于2013年3月12日召开的2013年度五届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项。

  根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易， 该担保事项不需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：陕西金叶印务有限公司

  成立日期：2010 年 11月23日

  住 所：西安市高新区丈八四路86号

  法定代表人：袁汉源

  注册资本：人民币16,900 万元

  公司类型：有限公司（法人独资）

  股东持股情况：本公司持股100%

  经营范围： 包装装潢印刷品印刷；一般经营项目：广告及包装产品设计制作；数字印刷技术咨询。（上述经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

  主要财务状况：

  截至 2011年 12 月 31 日，该公司总资产为 24,093万元，负债总额15,145万元，净资产8,948万元，营业收入13,020万元，利润总额1,276万元，净利润952万元。

  截至2012年9月30日，该公司总资产为 24,580万元，负债总额14,618万元，净资产9,962万元，营业收入12,497万元，利润总额1,014万元，净利润1,014万元。（该数据未经审计）

  三、担保协议的主要内容

  上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保的全资子公司与银行共同协商确定。

  上述授信由本公司提供连带责任保证，贷款期限一年，综合授信额度人民币6000万元。

  四、董事局意见

  金叶印务为本公司的全资子公司，对其向银行申请综合授信提供担保有利于促进子公司主营业务的持续稳定发展，有利于子公司筹措资金，满足生产经营需要。

  公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意为该公司提供担保。在履行相应程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的相关规定为金叶印务办理担保相关事宜。

  五、独立董事意见

  公司事前向独立董事提交了该笔担保相关资料，独立董事进行了事前审查。公司对全资子公司陕西金叶印务有限公司的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是保证子公司生产经营的资金需求，支持其经营发展，不会损害公司和股东的利益，同意该担保议案。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为13,000万元，约占公司最近一期经审计的2011年净资产的19.20%，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

  七、备查文件

  1、董事局会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告

  陕西金叶科教集团股份有限公司

  董 事 局

  二〇一三年三月十三日