证券时报多媒体数字报

（上接B42版）

经核查，公司募集资金使用情况为：直接投入投资项目累计775,681,749.85 元, 2008年度投入84,081,050.65元,2009年度投入176,757,356.04元, 2010年度投入266,862,075.90元，2011年度投入244,413,598.12元,2012年投入3,567,669.14元，其中：卧龙·天香华庭二期项目投入款522,131,497.48元; 卧龙?五洲世纪城一期投入款253,550,252.37元。募集资金合计已使用775,681,749.85元,尚未使用的金额为105.01元。公司直接投入项目累计775,681,749.85元与实际募集资金净额为772,325,020.53元,差额3,356,729.32元，系募集资金账户产生的利息收入。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《卧龙地产集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

公司于2009 年12月7日分别与中国工商银行股份有限公司上虞市支行、中国农业银行股份有限公司上虞市支行及光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在2009 年12 月9 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。

截至2012年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司于2013年1月29日，中国工商银行股份有限公司上虞支行，账号为1211022029200030660余额已为零并注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，所有募投项目均按照招股意向书中承诺的进度稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资二个项目。

本报告期公司共投入募集资金3,567,669.14元，累计投入募集资金775,681,749.85元。主要使用情况如下：

1、上虞市卧龙天香华庭置业有限公司二期项目：

该项目募集资金投资总额520,000,000.00元，本报告期投入募集资金 3,567,664.74元，累计投入募集资金522,131,497.48元，本报告期资金主要投向于天香华庭·二期项目的开发建设。报告期内，天香华庭·二期项目实现效益-683,019.67元。

2、清远市五洲实业投资有限公司卧龙·五洲世纪城一期项目：

该项目募集资金投资总额252,325,020.53元，本报告期投入募集资金4.40元，累计投入募集资金253,550,252.37元，本报告期资金主要投向于卧龙·五洲世纪城一期项目的开发建设。报告期内，卧龙·五洲世纪城一期项目实现效益36,904,435.39元。

四．募投项目先期投入及置换情况

2009年11月24日，公司召开第五届董事会第三次会议，《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同时广东大华德律会计师事务所为公司出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项审核报告》（详见2009年11月25日披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。经广东大华德律会计师事务所专项审计，在本公司公开增发A股股票募集资金到位前，公司已投入22,061.79万元到募集资金投资项目。其中，卧龙·天香华庭二期项目自筹资金投入13,560.79万元，卧龙·五洲世纪城一期项目自筹资金投入8,501.00万元。鉴于公司募集资金已经到位，根据公司《增发招股意向书》的相关约定，公司董事会同意将募集资金22,061.79万元置换已投入的上述两项目公司预先投入的自筹资金共计22,061.79万元。

五．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年1月28日，公司已用流动资金归还募集资金120,000,000.00元。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

保荐机构光大证券股份有限公司为公司出具了2012年度募集资金存放与使用情况专项核查报告，保荐机构认为：  

经核查，本保荐机构认为，发行人上述募集资金存放与使用情况符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司持续督导工作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等的规定。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告，认为卧龙地产董事会编制的2012年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了卧龙地产2012年度募集资金实际存放与使用的情况。

卧龙地产集团股份有限公司

董事会

2013年3月13日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2013—007

卧龙地产集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的的名称：浙江龙诚物资采购有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。

● 投资金额：公司出资1000万元，占注册资本的100%。

一、对外投资概述

公司出资1000万元人民币成立浙江龙诚物资采购有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。公司以现金出资1000万元人民币，占注册资本的100%。

本次投资事宜经公司第六届董事会第三次会议全票审议通过。

二、投资协议主体的基本情况

1、卧龙地产集团股份有限公司

为本公司，企业情况略。

三、投资标的的基本情况

公司出资成立浙江龙诚物资采购有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。经营范围是：建筑材料、装饰装潢材料、卫浴设备、塑钢材料及铝合金材料、机电设备、成品门窗及其他材料设备的采购（具体以工商登记部门核准的为准）。该公司的董事会及管理层人员由公司委派。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司投资设立该公司，有利于更好的为公司相关房地产项目公司提供物资配套服务，有效控制物资采购成本，提高工作效率。

五、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议

特此公告

卧龙地产集团股份有限公司

董事会

2013年3月13日

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2013—008

卧龙地产集团股份有限公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况如下：

1、公司租赁卧龙电气集团股份有限公司的办公楼

公司2013年度拟续租卧龙电气集团股份有限公司位于上虞市经济开发区人民西路1801号建筑面积为3502平方米、土地使用权为881.25平方米的房产作为公司办公场所，年租金为50万元。

2、公司控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司为卧龙控股集团有限公司、卧龙电气集团股份有限公司提供物业管理服务

2013年度公司控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司拟继续为卧龙控股集团有限公司、卧龙电气集团股份有限公司提供物业管理服务，全年收取物业管理费用约为344.95万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、卧龙控股集团有限公司

注册资本：80080万元

法定代表人：陈建成

经营范围：电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发、商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；进出口业务。

经营地址：浙江省上虞市经济开发区

与公司的关联关系：

本公司母公司为浙江卧龙置业投资有限公司，最终母公司为卧龙控股集团有限公司。最终控制人为陈建成。

2、卧龙电气集团股份有限公司

注册资本：687,728,756元

法定代表人：王建乔

经营范围：各类电机及控制装置、振动机械、输变电及配电产品、成套设备、蓄电池、整流及逆变装置、高压变频器、电气自动化及系统集成产品的研发、制造、销售、安装；经营进出口业务。

经营地址：浙江省上虞市经济开发区

与公司的关联关系：

卧龙电气集团股份有限公司持有公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司22.755%股份；同时卧龙电气集团股份有限公司的控股股东是卧龙控股集团有限公司。最终控制人为陈建成。

三、定价政策及定价依据

根据市场公允价格确定办公楼租赁价格及物业管理服务费用。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司租赁卧龙电气集团股份有限公司的办公楼及公司控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司为卧龙控股集团有限公司、卧龙电气集团股份有限公司提供物业管理服务，遵循了市场公允原则，未损害卧龙地产全体股东的利益，与关联方是互利互补的。

五、审议程序

1、董事表决情况和董事回避情况

上述2013年度日常关联交易已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，因董事陈建成、范志龙、王希全、严剑民在卧龙控股集团有限公司担任董事或高管职务，属于关联董事，对此议案进行了回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为。

六、关联交易协议签署情况

公司尚需与卧龙电气集团股份有限公司签定《租赁协议》，公司控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司尚需与卧龙控股集团有限公司、卧龙电气集团股份有限公司签定《物业服务协议》。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于公司日常关联交易的独立意见

特此公告

卧龙地产集团股份有限公司

董事会

二○一三年三月十三日

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临 2013—010

卧龙地产集团股份有限公司关于

召开公司二O一二年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会的召开时间：2013年4月9日上午9:00

●股权登记日：2013年4月2日

●会议召开地点：浙江省上虞市经济开发区人民西路1801号公司办公楼会议室

●会议方式：现场投票表决

一、股东大会基本情况

卧龙地产集团股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，同意召开2012年度股东大会，现将有关情况通知如下：

1、股东大会的召开时间：2013年4月9日上午9:00

2、股权登记日：2013年4月2日

3、会议召开地点：浙江省上虞市经济开发区人民西路1801号公司办公楼会议室

4、会议方式：现场投票表决

二、股东大会出席对象：

1、截止2013年4月2日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

三、股东大会审议事项：

(一)1、审议公司 2012年度董事会工作报告；

2、审议公司2012年度监事会工作报告；

3、审议公司 2013年度财务预算报告；

4、审议公司2012年年度报告全文及摘要；

5、审议公司 2012年度利润分配的预案；

6、审议关于2012年度审计机构费用及续聘公司2013年度境内审计机构的议案；

7、审议关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案；

（二）审阅独立董事2012年度述职报告

四、股东大会现场会议的登记方法：

1、登记方法：

国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于2013年4月8日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。

2、登记时间：2013年4月3日到4月8日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。

3、登记地点：浙江省上虞市经济开发区人民西路1801号公司办公室

五、其他事项

联系电话：0575-82176751 联 系 人：马亚军、陈斌权

联系传真：0575-82177000 邮 编：312300

本次股东大会会议时间为半天，参加会议股东的住宿费和交通费自理。

特此公告

附件：股东大会授权委托书

卧龙地产集团股份有限公司

董事会

2013年3月13日

附件： 授 权 委 托 书

致：卧龙地产集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席卧龙地产集团股份有限公司2012年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用" √ "。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期：2013 年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

回 执

截至2013 年4 月2 日交易结束后，我公司（个人）持有卧龙地产集团股份有限公司A股股票 股，拟参加公司2012年度股东大会。

股东帐号： 持股数：

被委托人姓名： 股东签名：

2013年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2013—011

卧龙地产集团股份有限公司

关于举行2012年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”） 将于2013年3月15日（星期五）下午 14：00～16：00 在全景网举行2012年度业绩网上说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况进行充分沟通，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况。

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网网上路演中心（http://www.p5w.net）参与本次说明会。 公司 2012年年度报告摘要已经刊登在2013年3月13日的《上海证券报》、《证券时报》上，公司 2012年年度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：总经理王希全先生，财务总监兼董事会秘书马亚军先生，独立董事、董事会审计委员会主任黄建新先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

卧龙地产集团股份有限公司

董事会

二○一三年三月十三日

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2013—012

卧龙地产集团股份有限公司

关于举行投资者接待日活动的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司定于2013年4月9日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

1、活动时间：2013年4月9日（星期二）下午14:00—17:00

2、活动地点：浙江省上虞市人民西路1801号

3、召开方式：现场召开

4、参加人员：公司总经理王希全先生、财务总监兼董事会秘书马亚军先生。

届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

为了更好得安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2013年4月5日-4月8日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:00），预约电话：0575-82176751。

注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

卧龙地产集团股份有限公司

董事会

二○一三年三月十三日