证券时报多媒体数字报

  证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2013-005

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  关于计提商誉减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本公告所载的计提商誉减值准备的金额仅为公司财务部门的初步核算结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  2、公司在2013年2月27日披露的业绩快报中已计提商誉减值准备约为1938万元。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年3月12日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

  一、本次计提商誉减值准备情况概述

  公司子公司南京江琛自动化系统有限责任公司（以下简称"江琛公司" ）是一家专门从事电力系统安全生产管理软件研究开发、生产销售和工程服务的高新技术公司，长期专注电力系统相关软件的开发。电力行业在 "国进民退"的大背景下，公司主要产品(电力安全生产管理系统、电力实时数据管理系统)的市场走向萎缩，此外，加上关键人员变动等不利因素影响，使得江琛公司正常经营受到影响，业绩出现下滑。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公司实际情况，公司对因合并南京江琛自动化系统有限责任公司形成的商誉进行了减值测试，有减值迹象，对其计提减值准备。

  二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

  由于江琛公司的预计未来现金流量较难估计，公司聘请了坤元资产评估有限公司对其可收回金额进行了测算，其出具了坤元评报2013 第"66"号评估报告。可收回金额的测算表明，江琛公司的可收回金额为29855200.22元，低于账面价值和商誉的合计49200060.99元，差额确认商誉减值损失19344860.77元。本次减值准备事项计入公司2012年损益，使公司2012年归属于母公司所有者的净利润减少19344860.77元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等的规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。

  三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明

  本次计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提商誉减值准备并报告董事会审议批准。

  四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明

  公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

  五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

  经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

  特此公告。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

  2013年 3月12日

  证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2013-006

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于2013年3月12日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2013年3月7日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应出席董事7名，实际出席董事7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长徐智勇主持。

  经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

  审议通过《关于计提商誉减值准备》的议案

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  公司子公司南京江琛自动化系统有限责任公司（以下简称"江琛公司" ）由于经营环境、人员变动等不利因素影响，使得江琛公司正常经营受到影响。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公司实际情况，公司对因合并南京江琛自动化系统有限责任公司形成的商誉进行了减值测试，有减值迹象，对其计提减值准备。

  《关于计提商誉减值准备的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

  《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

  2013年3月12日

  证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2013-007

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于2013年3月12日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2013 年3月7日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届监事会应出席监事3名，实出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席张凯平主持。

  经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

  审议通过《关于计提商誉减值准备》的议案

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  监事会发表如下审核意见：

  经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

  特此公告。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  监事会

  2013年3月12日