证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、会议召开时间：2013年3月12日（星期二）下午14:00

  2．会议召开地点：公司三楼大会议室

  3、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

  4、会议主持人：董事长谢松峰先生。

  5、公司于2013年3月22日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

  6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表12人，代表股份111，641，417股，占公司有表决权股份总数的69.76%。列席本次会议的有：公司董事4人（董事严伟立、董事马恩曦委托董事谢松峰列席会议、董事周全根、董事陈欢委托董事蔡行荣列席会议、独立董事赵蓉委托独立董事黄海林列席会议）、监事3人、公司高级管理人员 5人、公司见证律师：国浩律师集团（上海）事务所王珊、杨宬律师，保荐机构：海通证券代表。

  三、提案审议和表决情况

  （一）审议通过《关于公司股东工商登记信息变更及修改公司章程的议案》；

  公司股东上海荣旭泰投资有限公司的名称变更为"新疆荣旭泰投资有限公司"，注册地址由"上海市青浦区青赵公路4989号6号楼2-227室"变更为"新疆石河子开发区北四东路37号2-31 室"，经营范围由 "投资管理及策划，企业管理咨询，商务信息咨询" 变更为"从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务"； 公司章程第十八条由"成立公司之发起人为科泰控股（BVI）有限公司、上海荣旭泰投资有限公司及汕头市盈动电气有限公司"修改为"成立公司之发起人为科泰控股（BVI）有限公司、新疆荣旭泰投资有限公司及汕头盈动电气有限公司"。

  关于公司股东上海荣旭泰投资有限公司工商登记信息变更的具体内容详见公司于2012年8月29日披露于巨潮资讯网的第2012-029号公告：《上海科泰电源股份有限公司关于股东工商注册信息变更的公告》

  修改后的公司章程详见：《上海科泰电源股份有限公司章程（2013年2月）》

  本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。

  同意111,641,417股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所；

  2、律师姓名：王珊、杨宬；

  3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

  五、备查文件

  1、上海科泰电源股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海科泰电源股份有限公司

  2013年3月12日