证券时报多媒体数字报

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2013-003

珠海万力达电气股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2013年3月11日以通讯方式召开，会议通知于3月5日以电子邮件方式送达各位董事，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，O票反对，O票弃权的表决结果审议并通过了《关于核销坏账的议案》。

为真实反映企业财务状况，公司对已经会计师事务所审核确认并全额计提资产减值准备确属无法收回的应收账款总额1,818,159.52元坏账予以核销，核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。本次核销的坏帐不会对公司当期损益和财务状况产生影响，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

《关于核销坏账的公告》（2013-005）详见2013年3月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，O票反对，O票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

根据市场的变化和公司经营发展需要，董事会同意增加“计算机信息系统集成及软件开发”为公司的经营范围，进一步明晰和扩展了公司的经营范围。

此议案需提交2013年第一次临时股东大会以特别决议的形式审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司经营范围已变更，《公司章程》 作如下修订：

原：第十四条 经依法登记核准，公司经营范围：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件。

公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。

修订为：第十四条 经依法登记核准，公司经营范围：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品、计算机信息系统集成及软件开发。

公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交2013年第一次临时股东大会以特别决议的形式审议。

四、以9票同意，O票反对，O票弃权的表决结果审议并通过了《关于提名王菁辉先生为三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司独立董事陈冲先生任期届满，且任期已达六年，经公司董事会提名委员会审议，提名王菁辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届董事会任期相同。

经审查，王菁辉先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件；不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；与本公司或与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

独立董事陈冲先生任职期间，充分发挥其专业知识和丰富的企业管理经验，促进了董事会决策的程序化、科学化，提高了公司规范运作的水平，为公司的发展做出了贡献。公司对独立董事陈冲先生任职期间勤勉尽责、敬业精神以及对公司所做的贡献表示感谢！

独立董事陈冲先生任期届满后不继续在公司任职。

公司独立董事发表了独立意见。

《独立董事关于董事会提名委员会提名王菁辉先生为公司三届董事会独立董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见2013年3月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

王菁辉先生简历附后。

独立董事候选人王菁辉先生需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

五、以9票同意，O票反对，O票弃权的表决结果审议并通过了《关于增补董事会各专业委员会委员的议案》

鉴于独立董事陈冲先生任期届满，同时自动届满董事会各专业委员会委员资格，根据《公司章程》、《珠海万力达电气股份有限公司独立董事制度》的规定，董事会提名委员会提名增补候选独立董事王菁辉先生担任公司董事会各委员会委员，自2013年第一次临时股东大会审议通过王菁辉先生任职公司独立董事职务后自动生效，任期与第三届董事会任期相同。具体如下：

1、提名担任董事会战略委员会委员；

2、提名担任董事会提名委员会委员，并担任该委员会主任职务；

3、提名担任董事会审计委员会委员；

4、提名担任董事会薪酬与考核委员会委员，并担任该委员会主任职务

六、以9票同意，O票反对，O票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》公告（2013-004）详见2013年3月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

1、董事签署的董事会决议

2、监事会关于核销坏账的审核意见

3、独立董事关于核销坏账的独立意见

4、独立董事关于董事会提名委员会提名王菁辉先生为公司三届董事会独立董

事候选人的独立意见

5、独立董事候选人声明

6、独立董事提名人声明

王菁辉先生简历：

王菁辉，男，1963年12月出生，陕西凤翔县人，1982-1986年在陕西师范大学化学系学习，1986年毕业，获学士学位；1986-1989年西安交通大学学习，1989研究生毕业，获硕士学位。1989至今在中国石化集团洛阳石油化工工程公司工作，现为教授级高级工程师，是国内著名油罐防腐蚀技术专家，中国石化集团高级防腐蚀技术专家，中国石化专家库专家，石油工程专标委防腐蚀工作组副组长。自1989年以来一直在中国石化集团洛阳石油化工工程从事防腐研究和设计等技术工作，曾获部级科技成果奖4项，国家发明专利3项，负责制定国家标准一项，出版专著一本，公开发表文章30多篇，曾参与国内多项石油工程防腐蚀技术评审，多次主持国内防腐技术研讨会等。

本人最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；本人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司董事会

二0一三年三月十二日

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2013-004

珠海万力达电气股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2013年3月28日（星期四）上午9：30时

2.召开地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

3.召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会

4.召开方式：现场投票

5、股权登记日：2013年3月25日（星期一）

6.出席对象：

（1）截止2013年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。

二、会议审议事项

第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过的议案

1、关于变更公司经营范围的议案

2、关于修改《公司章程》的议案

3、董事会提名委员会关于提名王菁辉先生为三届董事会独立董事候选人的

议案

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2.登记时间：2013年3月27日（上午9：00时至下午17：00时整）

3.登记地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司证券部

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。

（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1.会议联系方式：

联系人：姜景国 叶江平

联系电话：0756—3395968

传 真：0756—3395968

邮 编：519085

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董事会

二0一三年三月十二日

珠海万力达电气股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海万力达电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

股票代码：002180 股票简称：万力达 公告编号：2013-005

珠海万力达电气股份有限公司

关于核销坏账的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月11日以通讯方式召开了公司第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于核销坏账的议案》。具体内容公告如下：

一、核销坏账概况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《应收款项管理制度》的相关规定要求，公司对于经营过程中长期挂账的应收款进行了清理和汇总。

截至2012年12月31日，公司应收账款中共有115户，总额1,818,159.52元应收账款涉及账龄超过4 年以上，期间，公司投入了大量的人力、物力和时间，通过协商、对欠款户发催款函、委派人员到欠款户处上门追讨、法律诉讼（部分应收账款金额较小,考虑成本效益原则,公司未对其进行诉讼）等措施进行清收，但终因客户破产、改制或注销等各种原因，均未能实现回收；为真实反映企业财务状况，公司对上述已经会计师事务所审核确认并全额计提资产减值准备确属无法收回的应收账款进行核销。核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。

二、本次核销坏账对公司的影响

公司本次核销的坏账，以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

三、独立董事意见

1、公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；

2、公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，上述坏账根据公司会计政策已全额计提准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；

3、公司本次拟核销的坏账，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次核销坏账。

四、监事会意见

监事会经审议认为，公司本次核销的总额人民币1,818,159.52元坏账符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，上述坏账根据公司会计政策已全额计提减值准备，核销后不会对公司当期利润产生影响，同意公司本次坏账核销事项，并建议公司管理层认真分析坏账形成原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。

特此公告

珠海万力达电气股份有限公司董事会

二○一三年三月十二日

证券代码：002180 证券简称：万力达  公告编号：2013-006

珠海万力达电气股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2013年3月11日以通讯方式召开，会议通知于3月5日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于核销坏账的议案》的议案。

公司本次核销的总额人民币1,818,159.52元坏账符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，上述坏账根据公司会计政策已全额计提减值准备，核销后不会对公司当期利润产生影响，同意公司本次坏账核销事项，并建议公司管理层认真分析坏账形成原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。

二、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

此议案需提交2013年第一次临时股东大会以特别决议的形式审议。

三、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

此议案需提交2013年第一次临时股东大会以特别决议的形式审议。

四、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司监事会

二0一三年三月十二日

珠海万力达电气股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人珠海万力达电气股份有限公司董事会现就提名王菁辉先生为珠海万力达电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与珠海万力达电气股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任珠海万力达电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合珠海万力达电气股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在珠海万力达电气股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有珠海万力达电气股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有珠海万力达电气股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

（四）被提名人不是为珠海万力达电气股份有限公司或其附属企业、珠海万力达电气股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

（六）被提名人不在与珠海万力达电气股份有限公司及其附属企业或者珠海万力达电气股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

十、包括珠海万力达电气股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在珠海万力达电气股份有限公司未连续任职超过六年；

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

十二、被提名人当选后，珠海万力达电气股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人：珠海万力达电气股份有限公司董事会（盖章）

二0一三年三月十一日

珠海万力达电气股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人王菁辉，作为珠海万力达电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与珠海万力达电气股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

包括珠海万力达电气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在珠海万力达电气股份有限公司连续任职六年以上。

王菁辉郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：王菁辉

日 期：2013年3月11日