证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2013年3月12日下午15:00时在公司五楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2013年3月8日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次董事会会议由肖跃文先生召集并主持。公司部分监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司退出十房高速公路项目投资的议案》；（同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王南军回避表决）

  由于国家高速公路相关政策变化，且十房高速公路项目面临工期延误和概算增加的风险。为规避投资风险，充分保护广大投资者利益，公司决定退出十房高速公路项目投资。

  同意公司与湖北省交通投资有限公司签订《十房项目变更投资人协议书》，由湖北省交通投资有限公司承接公司对十房项目的相关投资权益，价格为743,044,179.39元。本公司从十房项目退出后，湖北省交通投资有限公司承继的为支持公司投资建设十房项目而作出的向本公司注入优质公路资产项目的承诺事项相应解除。

  具体详见公司《关联交易公告》。

  二、审议通过了《关于调整内设机构的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  为进一步强化公司管理职能，决定设立投资发展部，负责公司发展战略规划和投资管理工作；设立路产管理部，负责公司路产维护管理工作；资产管理部更名为资产经营部，负责公司资产管理和经营开发工作；计划财务部更名为财务部，负责公司财务管理工作。调整后公司现有综合管理部、人力资源部、审计部、财务部、工程技术部、运营管理部、资产经营部、投资发展部、路产管理部、董事会办公室等10个部门。

  三、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  董事会决定于2013年4月2日（周二）上午10：00时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开2013年第一次临时股东大会。审议上述第一项议案。

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  董事会

  二○一三年三月十二日