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证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2013-006 北新集团建材股份有限公司2012年度报告摘要及公告（系列） 2013-03-14 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
（2）前10名股东持股情况表
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 ■ 3、管理层讨论与分析 2012年，公司按照既定的发展战略，以管理提升为主线，克服复杂多变的国内外经济形势带来的不良影响，扎实推进生产经营、项目建设和节能减排，积极拓展销售渠道，强化品牌管理和技术创新，大力推行成本节约计划，对标管理，降本增效，提高效益，在全体员工的努力下，经营业绩保持了平稳快速发展的态势。 报告期内，公司实现营业收入668,515.80万元，比上年增长12.00%；营业利润99,892.00万元，比上年增长33.67%；归属于母公司净利润67,677.22万元，比上年增长29.48%。 报告期内，公司主要开展了以下重点工作： （一）快速推进石膏板产业布局，实现行业地位的历史性突破 2012年，公司围绕“资金、市场、效益”三要素，根据20亿平米全国石膏板产业基地建设规划，坚持资源布局、市场布局的策略，合理、有序地推进石膏板项目建设。随着淮南5,000万平米石膏板生产线项目的顺利投产，公司以16.5亿平米的产能规模跃居为全球最大的石膏板产业集团，取得历史性的突破。 公司山东平邑和河南新乡纸面石膏板生产线项目均已正式投产；安徽淮南纸面石膏板生产线项目试生产顺利进行；天津、福建泉州纸面石膏板生产线项目建设稳定快速推进。泰山石膏陕西渭南二期纸面石膏板生产线项目已正式投产；云南易门二期、河南偃师二期、辽宁绥中、湖北武穴、山西潞城二期、安徽巢湖、山东聊城纸面石膏板生产线项目试生产顺利进行；福建龙岩、吉林四平纸面石膏板生产线项目建设稳定快速推进。 （二）大力开展管理提升，进一步提高公司治理水平 2012年，公司深入开展管理提升，进行一系列的组织架构调整，继续全面实施QEMS管理体系，大力开展内控体系建设，进一步提升了公司治理水平。 石膏板经营团队经调整后，业务架构更加聚焦主业（集中人力、物力、财力于主业发展）、聚焦经营一线（在市场第一线建立经营决策总部）、聚焦区域（制定针对性的产品策略、营销策略、经营策略，建立快速反应机制），石膏板业务的整体经营业绩持续提增，产供销结合更加紧密，市场活动更加快速灵敏，营销策略更加精细有效，生产改进更加务实有针对性，实现了石膏板销量、收入、利润的全面增长。 公司继续全面推行、建立、实施QEMS管理体系，落实管理主体责任，推动质量、环境、职业卫生健康和计量管理体系的有效运行和持续改进。目前，公司总部及其分/子公司全部获得了QEMS管理体系认证，在安全生产、职业健康和节能减排等方面取得了良好的效果。 同时，公司聘请专业咨询公司，按照内控指引的要求，结合公司实际情况，建立系统、规范的内部控制体系，推动公司治理水平再上新台阶，为公司的稳健快速发展保驾护航。 （三）围绕“保增长、做贡献”的目标，全面开展降本增效 报告期内，公司深入贯彻落实“三五”管理模式，全面推进管理整合和管理创新，在采购和生产等环节，大力推行成本节约计划，建立全面对标、关注绩效的内部运营控制体系，通过科学分析、层层分解、过程监控等手段，全力保障成本费用计划的贯彻落实，单位煤、电、纸耗都取得了不同程度的下降，进一步提升了公司的市场竞争力，为公司实现有质量、有效益、可持续的增长奠定了坚实的基础。 同时，公司深入贯彻“价本利”的经营模式，在激烈的市场竞争格局下，坚持“有质量的销售”，根据石膏板区域竞争形势和原料成本变动情况，持续有计划的进行全国性或区域性的稳价保价策略。公司还注重发挥与泰山石膏的协同优势，在基地、区域、大区等各层级全面开展劳动生产率、销量、平均单价、单位毛利等对标管理，全面综合反映各区域、各大区的销售质量和各基地的经营质量，以对标促竞争，以对标促改进，有利地推动了经营质量的提升，保证了公司的赢利能力。 （四）加大市场推广力度，紧抓“大客户、大订单、大项目” 报告期内，公司继续深化销售渠道建设，坚持渠道下沉，大力建设地县级市场，丰富渠道类型，增加渠道数量，提升渠道质量，在市场不成熟、渠道不发达的地区展开重点推广活动，大大提升了公司产品的覆盖面及知名度，为发展当地市场奠定了良好的基础。报告期内，公司紧抓“大客户、大项目、大订单”结出丰硕成果。公司石膏板、矿棉板及轻钢龙骨等产品先后中标未来科技城中国国电办公楼、山西省博物馆、湖南省国税局等政府项目；基本囊括了全国万达广场系列工程、凯宾斯基系列工程、长白山柏悦酒店等各地五星级及以上酒店项目；在各地第一高楼项目中独占鳌头，全面中标了今年在建的标志性高楼或写字楼项目：辽宁第一高楼——东北世贸广场、河北第一高楼——开元环球中心、青岛第一高楼——青岛国际金融中心、闵行第一高楼——中航上海商飞大楼、天津嘉里中心、内蒙古伊泰华府等；成功承建国际项目工程：斯里兰卡机场，安哥拉电视制作中心、阿曼使馆等。特别值得一提的是，公司住宅部品类产品之龙牌涂料成功中标和粉刷天安门城楼，并为天安门城楼的粉刷制定了标准色——“天安门红”和“天安门灰”，为全国人民心中的圣殿更加光彩照人做出了贡献。另外，公司金邦板产品连续应用于北京金城中心外装工程、天津渤龙天地商业街外装工程、北京用友软件园区外装工程等。 （五）加强品牌建设，不断提升品牌知名度和美誉度 2012年，公司继续强化品牌建设，通过有力措施实现品牌价值再创新高。报告期内，公司品牌价值评估达到169亿元，位居中国最具价值品牌500强第83位，位居亚洲品牌前500强第193位。除此之外，公司凭借多年积淀的行业影响力和优异的产品、服务质量，相继荣获“2012中国绿色品牌百强”、“中国建材行业’低碳安全与环保责任’示范企业”、“2012中国家居产业百强企业”、“2012中国房地产上市公司工程首选品牌”、“2012年度最具影响力品牌”等诸多荣誉。 报告期内，“北新”被国家工商管理总局认定为中国驰名商标，加上之前已是中国驰名商标的“龙牌”及“泰山”，公司成为新型建材行业唯一一家拥有三件中国驰名商标的企业。 （六）加大技术创新力度，巩固和发展核心技术方面的竞争优势 公司秉承“善用资源、服务建设”的理念，大力发展循环经济，以工业废弃物为主要原料，实现从原料到生产、使用的全过程绿色，通过技术创新不断增进节能减排水平，成为建材行业唯一一家被国家发改委认定为第一批中国资源综合利用示范企业的企业。 报告期内，公司作为八家发起人之一参与发起成立中关村先进制造业产业技术国际创新联盟，并入驻中关村国家自主创新示范区展示中心，不仅将节能环保型建材工业确立为中关村的核心产业，也确立了公司在制造业科技创新领域的引领作用。 公司还发挥国家级技术中心的优势，积极承担和参与国家“十二五”科技支撑计划课题，并与北京科技大学、北京理工大学、中国人民解放军第306医院、中国建筑材料科学研究总院等单位积极开展技术合作与交流。 通过技术创新，公司不断改进生产工艺和设计，优化项目投资模型，新建石膏板生产线均在原有工艺技术基础上不断优化设计，有效降低了投资成本和生产能耗，提高了产品质量和技术含量，达到了国际领先水平。 报告期内，公司继续加强知识产权管理，专利申报工作取得较大成绩。截至2012年12月31日，公司共申请专利1,088件，取得授权专利942件，专利申请数量和保有量位居全国建材行业前列。 （七）做好主业的同时，积极推广新型房屋 报告期内，公司在做好新型建材主业的基础上，积极推广和发展新型房屋业务，取得了一定成果。公司成功签订北京市密云县石城镇密关路桃花地新农村改造项目，承担密云县石城镇当地多栋新农村房屋的设计、材料供应、工程施工及后续服务；同时，北新房屋通过聚焦区域、深耕细作，相继启动了澳洲等市场的项目谈判，并通过与北新建材国际业务的紧密合作，打造了房屋业务“自身出口能力”的海外市场优势。公司赞比亚房屋建设项目也基本顺利完成。 （八）北京西三旗基地的搬迁工作基本完成 报告期内，北京西三旗基地搬迁工作基本完成，土地已全部移交，异地迁建工厂的设备安装和生产调试全部完成，相关后续工作正在按计划进行中，基本实现了积极稳妥搬好家。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上期相比，公司本年度纳入合并会计报表编制范围的公司增加了由本公司投资成立的北新建材(天津)有限公司、北新建材(泉州)有限公司和由控股子公司-泰山石膏股份有限公司投资成立的泰山石膏（福建）有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、泰山石膏（吉林）有限公司、泰山石膏（宣城）有限公司等6家公司的财务报表，减少了由控股子公司-泰山石膏股份有限公司本年度注销的泰安泰立珠宝有限公司、徐州法斯特建材有限责任公司、泰安市泰和广告有限公司等3家孙子公司。 董事长：王兵 北新集团建材股份有限公司董事会 2013年3月12日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2013-001 北新集团建材股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2013年3月12日下午在北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于2013年3月1日以电子邮件方式发出，应出席董事9人，亲自出席9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议经过审议，表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》。 该议案需提交股东大会审议。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》。 该议案需提交股东大会审议。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、审议通过了《关于公司2012年度总经理工作报告的议案》。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 四、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》。 该议案需提交股东大会审议。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 五、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司2012年度实现净利润259,300,404.19元，加上年初未分配利润575,424,483.27元，减去已分配2011年现金股利 166,793,500.00元，2012年末未分配利润为667,931,387.46元。本年度利润分配预案为：以2012年12月31日的股份总额 575,150,000 股为基数，按每10股派发现金红利3.177元（含税），共分配利润182,725,155元。 提请公司股东大会审议上述利润分配预案并授权董事会办理因实施2012年度利润分配预案涉及的相关事项。 该议案需提交股东大会审议。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 六、审议通过了《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司从事2012年度审计工作总结报告的议案》。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 七、审议通过了《关于确定公司2012年度审计费用及聘任2013年度审计机构的议案》。 公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构，主要负责公司2012年度审计及其相关工作，同意2012年度公司支付该公司的费用为157万元（包括中期财务审计费、年度财务审计费和内控审计费）。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实支付。 同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构，任期至2013年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会根据2013年度审计工作的业务量，在2012年度审计费的基础上决定应付该公司2013年度的审计费。 该议案需提交股东大会审议。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 八、审议通过了《关于公司2013年日常关联交易的议案》。 该议案内容详见公司于2013年3月14日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2013年日常关联交易公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、崔丽君、常张利、陈学安回避了对本项议案的表决。公司三名独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。 该议案需提交股东大会审议。 该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 九、审议通过了《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》。 详细内容另行公告。 该议案需提交股东大会审议。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 十、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》。 详细内容另行公告。 该议案需提交股东大会审议。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 截至2012年12月31日，公司的担保总额为92,300万元，占公司2012年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的26.17%。其中，公司担保总额全部为对控股子公司的担保。 上述九至十项议案内容详见公司于2013年3月14日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2013年对外担保公告》。 十一、审议通过了《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》。 同意公司在股东大会批准本议案之日起至2013年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。债务融资工具类型包括但不限于短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权公司管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2013年度股东大会召开之日止。 该议案需提交股东大会审议。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 十二、审议通过了《关于公司董监事薪酬调整的议案》。 该议案需提交股东大会审议。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 十三、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 《对外担保管理制度》修订案如下表：
该议案需提交股东大会审议。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 十四、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。 《内部审计制度》修订案如下表：
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 十五、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》。 《内部控制制度》修订案如下表：
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 十六、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 十七、审议通过了《关于公司高管人员2012年度薪酬考评的议案》。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 十八、审议通过了《关于公司在浙江省海盐县投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目的议案》。 详细内容另行公告。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 十九、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在山东省威海市投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万平米纸面石膏板生产线项目的议案》。 详细内容另行公告。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二十、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在安徽省宣城市投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平米纸面石膏板生产线项目的议案》。 详细内容另行公告。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二十一、审议通过了《关于公司对外投资项目调整的议案》。 详细内容另行公告。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二十二、审议通过了《关于未来科技城“三新”产业研发中心一期综合科研楼项目建设的议案》。 详细内容另行公告。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二十三、审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》。 该议案内容详见公司于2013年3月14日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二十四、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。 股东大会时间另行通知。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2013年3月12日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2013-002 北新集团建材股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司第五届监事会第二次会议于2013年3月12日下午在北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于2013年3月1日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持。会议经过审议，表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于2012年年度报告及其摘要的议案》。 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2012年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下： 公司2012年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2012年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 该议案需提交股东大会审议。 该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》。 该议案需提交股东大会审议。 该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》。 该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 监事会 2013年3月12日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2013-003 北新集团建材股份有限公司 2013年日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联方介绍和关联关系 （一）中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中国建材集团”） 1、基本情况 注册资本：433,122.85万元 主营业务：一般经营项目：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。 住所：北京市海淀区紫竹院南路2号 2、与公司的关联关系 是公司的实际控制人。 3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 公司接受中国建材集团借款7,560万元，其利率5.535％，相当于同期同档次贷款基准利率下浮10%。预计2013年全年应支付利息金额合计418.45万元。 （二）中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”） 1、基本情况 注册资本：5,399,026,262元人民币 主营业务：一般性经营项目：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。许可性经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。 住所：北京市海淀区三里河路甲11号 2、与公司的关联关系 是公司的控股股东。 3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 公司接受中国建材借款29,206万元，其利率5.4％，相当于一年期贷款利率下浮10％。预计2013年全年应支付利息金额合计1,577.12万元。 （三）合肥水泥研究设计院（以下简称“合肥院”） 1、基本情况 注册资本：2,843万元人民币 主营业务：建材行业工程设计、工程咨询、工程造价咨询、环境污染防治专项工程设计、工程监理、建材及建材设备的生产和销售等。 住所：合肥市望江东路60号 2、与公司的关联关系 是公司实际控制人中国建材集团全资子公司中国建筑材料科学研究总院三级全资公司。 3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 公司及公司的全资子公司淮南北新建材有限公司向合肥院采购设备。预计2013年全年关联交易金额合计907.85万元。 （四）北新塑管有限公司（以下简称“北新塑管”） 1、基本情况 注册资本：5,000万元人民币 主营业务：金属塑料复合管、环保型塑料上下水管、农用滴灌管、静音排水管及配套管及配套管件的制造。 住所：北京市海淀区西三旗建材城西路16号 2、与公司的关联关系 是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中建材资产管理公司的相对控股公司。 3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。 4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 公司全资子公司北新住宅产业有限公司（以下简称“北新住宅”）向北新塑管采购原材料；北新住宅向北新塑管提供物业管理服务、提供水电；北新住宅向北新塑管出租房屋。预计2013年全年关联交易金额合计1,146.5万元。 （五）中国新型建筑材料工业杭州设计研究院（现更名为：中国新型建材设计研究院，以下简称“杭州设计院”） 1、基本情况 注册资本：5,100万元人民币 主营业务：建材行业工程设计（甲级）、建筑行业建筑工程设计（甲级）、建筑工程总承包、建设工程总承包、建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询（甲级）、建筑工程项目代建、工程造价咨询（乙级，具体范围见证书）、受托工程项目管理、环境污染防治专项工程设计及环境评价（甲级）、压力容器设计、压力管道设计；节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究及技术转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让、建筑材料的销售；进出口业务。 住所：浙江省杭州市下城区中山北路450号 2、与公司的关联关系 是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院三级全资公司。 3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 公司及公司的控股子公司泰山石膏、及泰山石膏全资子公司泰山石膏（温州）有限公司委托杭州设计院进行产品检测服务；公司及全资子公司平邑北新建材有限公司、北新住宅接受杭州设计院提供的工程设计服务。预计2013年全年关联交易金额合计86.75万元。 （六）中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“中建材检验中心”） 1、基本情况 注册资本：12,000万元人民币 主营业务：许可经营项目：建筑材料认证。一般经营项目：建筑材料的检验、测试；检验仪器设备的开发；检验方法、检验标准的研究开发；人员培训。 住所：北京市朝阳区管庄东里1号 2、与公司的关联关系 是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院三级控股公司。 3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 公司及公司的全资子公司苏州北新、苏州北新矿棉板有限公司（以下简称“苏州北新矿棉板”）、控股子公司北新建塑接受中建材检验中心提供的产品检测服务；公司控股子公司泰山石膏接受中建材检验中心提供的认证服务；公司与中建材检验中心开展技术研发。预计2013年全年关联交易金额合计670.07万元。 （七）建材轻机集团北新机械有限公司（以下简称“北新机械厂”） 1、基本情况 注册资本：1,102万元人民币 主营业务：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装；机械部件、结构件加工；钢桥、ZJ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设备安装；金属材料、建筑材料、焦炭、化工产品（不含危险品）销售；货物进出口业务；仓储（不含危险品）、装卸、信息咨询。 住所：河北省涿州市教军场街3号 2、与公司的关联关系 是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司三级控股公司。 3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。 4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 公司控股子公司泰山石膏向北新机械厂采购原材料；公司向北新机械厂销售产品；公司及全资子公司淮南北新建材有限公司、及控股子公司泰山石膏向北新机械厂采购设备。预计2013年全年关联交易金额合计4,427.46万元。 （八）嘉善南方水泥有限公司（以下简称“嘉善南方”） 1、基本情况 注册资本：1,608万元人民币 主营业务：生产、销售水泥。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） 住所： 浙江省嘉善县陶庄镇翔胜村 2、与公司的关联关系 是公司控股股东中国建材的控股子公司的全资孙公司。 3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 公司全资子公司苏州北新向嘉善南方采购材料。预计2013年全年关联交易金额合计193万元。 （九）北新集团巴布亚新几内亚有限公司（现更名为：中建投巴新公司，以下简称“北新巴新”） 1、基本情况 注册资本：25万美元 主营业务：建筑材料贸易。 住所：巴布亚新几内亚独立国莫尔兹比港市 2、与公司的关联关系 是公司控股股东中国建材的控股孙子公司。 3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。 4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 公司向北新巴新销售产品。预计2013年全年关联交易金额为30万元。 （十）北新建材集团有限公司（以下简称“北新集团”） 1、基本情况 注册资本：62,930万元人民币 主营业务：一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发、销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。许可经营项目：制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋；销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 住所：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号 2、与公司的关联关系 是公司控股股东中国建材的股东。 3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。 4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 公司向北新集团销售产品；公司控股子公司泰山石膏所属泰和分公司向北新集团销售产品。预计2013年全年关联交易金额合计529万元。 （十一）北京北新家园物业管理有限公司（以下简称“北新物业”） 1、基本情况 注册资本：110万元人民币 主营业务：接受委托进行物业管理；提供劳务服务；销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；家居装饰；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。 住所：北京市海淀区清河西三旗 2、与公司的关联关系 是北新集团的控股全资子公司。 3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。 4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 公司向北新物业提供电；公司租赁北新物业的房屋。预计2013年全年关联交易金额合计181.65万元。 （十二）北新国际木业（北京）有限公司（以下简称“北新国际木业”） 1、基本情况 注册资本：5,000万元人民币 主营业务：销售建筑材料；技术进出口，货物进出口，代理进出口。 住所：北京市海淀区首体南路9号4楼9层901号 2、与公司的关联关系 是北新集团的控股子公司。 3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 公司控股子公司北新房屋有限公司向北新国际木业采购原材料。预计2013年全年关联交易金额为20万元。 （十三）北新集成房屋（北京）有限公司（以下简称“北新集成房屋”） 1、基本情况 注册资本：3,000万元人民币 主营业务：委托生产、组装集成房屋；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 住所：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦1006室 2、与公司的关联关系 是北新集团的全资子公司。 3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。 4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 公司向北新集成房屋销售产品。预计2013年全年关联交易金额为74.21万元。 二、预计全年日常关联交易的基本情况
三、定价政策和定价依据 本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。 如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。 本公司接受实际控制人中国建材集团提供借款，其利率为5.535％，同期同档次贷款基准利率下浮10%。，不会损害上市公司的利益。本公司接受控股股东中国建材股份提供借款，其利率为5.4％，相当于一年期贷款利率下浮10%。，不会损害上市公司的利益。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。本公司向关联方出租的房屋、供应的水电汽提高了公司资产的使用效率。 该等关联交易事项对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。 五、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、崔丽君、常张利、陈学安回避了对本项议案的表决。独立董事发表了事前认可，同意将本议案提交董事会审议。 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2013年3月12日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年3月14日
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