证券时报多媒体数字报

  重庆银行股份有限公司第四届

  董事会第二十五次会议决议公告

  重庆银行股份有限公司（简称"本行"）第四届董事会第二十五次会议于2013年3月13日上午9点至12点、下午1点30分至4点15分在本行19楼会议室召开。本行现有董事15人，实到13人, 吴家宏董事委托甘为民董事表决、韩德云董事委托肖昌华董事表决。本次会议符合《公司法》及本行《公司章程》的相关规定，合法有效。本行6名监事、6名高管、重庆银监局和市国资委企业管理三处的领导同志列席了会议。

  会议由甘为民董事长主持，重庆银监局陈明柱副巡视员到会并发表了重要讲话。会议听取了《2012年度经营工作情况及行长述职报告》、《2012年度内部审计工作报告》、《2013年度经营计划指标按审计后数据予以调整的通报》、《2012年度信息科技工作报告》、《2012年度独立董事述职及相互评价的报告》、《关于第四届非执行董事2012年薪酬执行情况的通报》和《副行长及首席官2012年度述职报告》。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于制定<重庆银行股份有限公司章程(草案)>的议案》，同意将本议案提请股东大会批准。

  该议案表决结果为同意 15票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《2012年度利润分配方案》，建议将以下利润分配方案报请股东大会批准：1、按本年净利润的10%提取法定公积金19256万元；2、提取一般准备83275万元；3、按每10股派送现金股利0.7元，共计14144万元（含税）。本行五名独立董事发表了"同意"的独立意见。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于修订2011年-2015年资本规划的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于2012年度风险监测报告及2013年度风险管理策略的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于2012年度资产负债管理分析报告及2013年度资产负债管理策略的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权 0票。

  六、审议通过了《关于董事会对董事2012年度履职情况评价的议案》，同意将本议案向股东大会报告。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《关于制定<重庆银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，同意将本议案提请股东大会批准。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《关于制定<重庆银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意将本议案提请股东大会批准。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过了关于制定《重庆银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有及变动公司股份管理办法》等两个文件的议案，同意将该两项管理办法提请股东大会批准。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了《关于修订<重庆银行股份有限公司行长工作细则>的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过了《关于制定<重庆银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则>（上市后适用）的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0 票。

  十二、审议通过了《关于制定<重庆银行股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  十三、审议通过了《关于制定<重庆银行股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  十四、审议通过了《关于修订<重庆银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  十五、审议通过了《关于修订<重庆银行股份有限公司董事会薪酬及提名委员会工作细则>的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  十六、审议通过了《关于修订<重庆银行股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  十七、审议通过了《关于修订<重庆银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则>的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  十八、审议通过了《关于修订<重庆银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则>的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  十九、审议通过了《关于修订<重庆银行股份有限公司董事会信息科技指导委员会工作细则>的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  二十、审议通过了《关于董事会对行长授权（2013年版）的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  二十一、审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》，同意将本议案提请股东大会审议批准。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  二十二、审议通过了《关于2012年度财务决算的议案》，同意将本议案提请股东大会审议批准。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  二十三、审议通过了《关于2013年度财务预算方案的议案》，同意将本议案提请股东大会审议批准。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  二十四、审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对 0票，弃权0票。

  二十五、审议通过了《关于修订<金融工具确认与计量办法>的议案》。

  该议案表决结果为同意 15票，反对0票，弃权0票。

  二十六、审议通过了《关于向重庆旅游投资集团有限公司授信2.8亿元的议案》，同意向旅投集团发放2.8亿元的授信敞口额度。本行五名独立董事发表了"同意"的独立意见。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  二十七、审议通过了《关于向重庆市地产集团授信6.5亿元的议案》，同意向地产集团发放6.5亿元的授信敞口额度。本行五名独立董事发表了"同意"的独立意见。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  二十八、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  二十九、审议通过了《关于对现行<章程>中监事会相关条款进行修订的议案》，同意将本议案提请股东大会批准。

  该议案表决结果为同意 15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆银行股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十三日

  重庆银行股份有限公司关于

  召开二○一二年度股东大会的通知

  各位股东:

  重庆银行股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决定，公司定于2013年4月2日召开"2012年度股东大会"。现将有关事项通知如下：

  一、会议召开时间

  2013年4月2日（星期二）上午9时30分

  二、会议召开地点

  重庆市渝中区邹容路153号本行19楼多功能厅

  三、会议议程

  （一）通报董事会对2012年度董事履职情况评价的报告；

  （二）通报2012年度独立董事述职及相互评价的报告；

  （三）通报监事会对2012年度监事履职情况评价的报告；

  （四）通报2012年度外部监事相互评价的报告；

  （五）通报第四届非执行董事、非职工监事2012年度薪酬执行情况的报告；

  （六）审议2012年度董事会工作报告；

  （七）审议2012年度监事会工作报告；

  （八）审议2012年度财务决算报告；

  （九）审议2012年度利润分配方案；

  （十）审议2013年度财务预算方案；

  （十一）审议关于制定《重庆银行股份有限公司章程（草案）》的议案；

  （十二）审议关于制定《重庆银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

  （十三）审议关于制定《重庆银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

  （十四）审议关于制定《重庆银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；

  （十五）审议关于制定两项《重庆银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有及变动公司股份管理办法》的议案；

  （十六）审议关于对现行《章程》中监事会相关条款进行修订的议案。

  四、出席会议人员

  公司全体股东、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

  五、出席会议的登记方法

  （一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证和股权托管凭证原件；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股权托管凭证原件。

  （二）法人股东的法定代表人或委托代理人出席会议的，应提交《授权委托书》（原件）和本人身份证复印件。

  （三）出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点，办理签到手续。

  六、其他事项

  （一）本次会议预期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  （二）联系地址：重庆市渝中区邹容路153号

  邮政编码：400010

  联系电话：63792374

  联系人：李聪、张筱圆

  （三）附件：1、授权委托书

  2、会议文件（请股东自行在本行网站"投资者关系"版块中的"信息公告"专栏下载本次年度股东大会材料。）

  重庆银行股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十三日

  特别提示：本行信息披露指定媒体：《证券时报》

  本行网站：www.cqcbank.com

  附件1

  授权委托书

  兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位/个人出席2013年4月2日召开的重庆银行股份有限公司2012年度股东大会，在该次会议上行使包括表决权在内的我单位/个人所享有的全部股东权利。

  委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号码：

  （法人股东法定代表人签章）：

  委托人持有表决权的股权数量：

  委托日期：2013年 月 日