证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （一）公司营业概述

  公司系国内领先的触控系统解决方案及数码成像系统供应商，产品主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子领域。报告期内，公司坚持推进以客户为导向的经营策略，持续加大研发投入，强化内部管理，稳步提高制程技术和产品品质，加大产能建设，竞争实力进一步加强。报告期内公司IPO募投项目、超募项目完成并逐步实现规模量产，在全体员工的不懈努力下，公司经营提前达到项目计划的正常水平。2012年公司实现营业收入39.32亿元 ，比上年增长215.75 %；实现营业利润3.14亿元 ，比上年增长2808.68 %；实现净利润3.21亿元，比上年增长1450.41 %。

  截止2012年12月31日，公司总资产为477848.63万元，较2011年末增长了100.72%；归属于上市公司股东的所有者权益为129402.61万元，较2011年末增长33%；归属于上市公司股东的每股净资产6.74元。

  （二）2013年可能遇到的问题

  凭借在触控领域的技术优势、先发优势，2012年公司整体呈现良好的发展趋势，2013年公司需关注以下几个可能存在的风险：

  1、经营风险：

  消费电子终端市场的特点之一是产品价格总体呈下降趋势，处于上游的触控行业也将受到一定的影响。公司将通过规模化的采购、制造，降低材料成本及人工成本，同时通过精细化的制程管理，提高生产效率，实现收益的稳定增长。

  2、技术风险：

  消费电子终端市场的另一个特点是技术升级频繁，产品更新换代速度较快。公司作为国内触控行业的领先企业，将持续加大研发的人力、财力投入，引领行业技术发展趋势，巩固自身核心竞争力。

  3、管理风险：

  公司近年的快速发展，使得资产和人员都已经形成一定的规模，从而给管理带来了一定难度和风险。公司将通过实施Oracle ERP系统、外部引入高端管理人才、内部挖潜等各种方式提升自身管理能力。

  针对上述可能存在的风险，公司将积极关注、并根据具体情况调整应对策略，力争2013年经营目标如期顺利完成。

  （三）公司的战略

  公司将致力于触控系统及数码成像系统制造主业，坚持专业化发展道路，继续以“诚信、专业、创新、共荣”为经营宗旨，建立完善的管理体系，树立严谨的工作作风，生产品质一流的产品，提供令客户满意的服务。以具有自主知识产权的核心技术为发展基石，以市场为导向，不断优化产品结构，不断提升产品技术性能指标；进一步加强与全球高端客户业已形成的战略合作关系，同时不断向产业链下游延伸；立足并巩固优势产品世界领先的市场地位，不断扩大产品线；逐步发展成为消费电子产品大行业内具有较强全球竞争力的国际一流企业。

  （四）未来业务发展目标

  未来公司将深耕触摸屏产业，抓住智能终端市场特别是平板电脑和笔记本电脑的市场机遇，扩大生产能力，完成行业主流客户卡位，快速缩小与同行业前列企业的差距，成为全球触摸屏行业的主流厂商。公司将积极发展微摄像头产品，夯实相关技术、市场、规模生产能力等基础，使微摄像头产品成为推动公司持续快速发展的另一个“轮子”。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  根据本公司2012年8月17日董事会决议，并于2012年9月3日经2012年第六次临时股东大会审议通过，本公司出资1亿元在南昌成立南昌欧菲光电科技有限公司，并于2012年10月11日取得了营业执照。2012年度公司将其纳入合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比上升50％以上

  净利润同比上升50％以上

  ■

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  法定代表人：蔡荣军

  2013年3月8日

  证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-031

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司董事会

  2、表决方式：采取现场书面记名投票方式召开

  3、现场会议召开时间：2013年3月14日上午10点

  4、会议召开地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室

  5、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  1、出席现场的股东及股东代表6人 ，所持股份119,131,745股，占全部股份23，254万股的51.23%，每一股份代表一票表决权。

  2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

  3、公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师。

  四、议案审议和表决情况：

  会议以现场记名投票方式召开，审议通过了以下提案：

  1、关于《设立南昌欧菲光学技术有限公司》议案

  表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份119,131,745股，其中同意票119,131,745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、关于《设立南昌欧菲光显示技术有限公司》议案

  表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份119,131,745股，其中同意票119,131,745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、关于《对南昌欧菲光电技术有限公司增资》议案

  表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份119,131,745股，其中同意票119,131,745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、关于《对南昌欧菲光科技有限公司增资》议案

  表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份119,131,745股，其中同意票119,131,745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、关于《变更部分募投项目实施主体及实施地点》议案

  表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份119,131,745股，其中同意票119,131,745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、关于《银行授信及担保事项》议案

  表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份119,131,745股，其中同意票119,131,745股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见：

  国浩律师集团（深圳）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  六、备查文件目录：

  1、与会董事签署的深圳欧菲光科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议。

  2、国浩律师集团（深圳）事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书。

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  2013年3月14日

  股票代码：002456 股票简称：欧菲光 公告编号：2013-032

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  关于2012年度报告的补充公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度报告已于 2013年3月12日披露。由于工作人员疏忽导致年报信息披露出现遗漏，现对公司 2012 年度报告中部分事项做补充。披露如下：

  1、公司《2012年度报告》全文“第一节 重要提示、目录和释义重大风险提示”。补充后内容如下：

  公司存在经营风险、技术风险、管理风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见2012年度报告摘要“管理层讨论与分析”。

  2、公司《2012年度报告》全文“第五节 重要事项 九、聘任、解聘会计师事务所情况”，补充后内容如下：

  ■

  3、公司《2012年度报告》全文 “第十节 财务报告 十五、母公司财务报表主要项目注释”，补充应收账款坏账准备期初合计数。补充后内容如下：

  单位： 元

  ■

  以上内容已在2012年度报告中予以补充，详细内容请见2013年3月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

  2013年3月14日

  股票代码：002456 股票简称：欧菲光 公告编号：2013-030

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  关于举行2012年度报告网上说明会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年3月19日（星期二）上午9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：董事长蔡荣军先生、独立董事胡殿君先生、董事会秘书胡菁华先生、财务总监宣利先生、保荐代表人王会然女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

  2013年3月14日