证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  ■

  (2)前10名股东持股情况表

  ■

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  公司总体经营情况

  2012年以来,国际经济形势不明朗,导致人民币汇率波动幅度加大,全球经济环境的不确定性因素和潜在风险依然存在,尤其欧盟各国债务危机、经济不景气等风险依然较高,加上国内经济回落,且部分行业受政策和市场传导影响,行业发展面临一定困难,另外人力资源成本不断上涨、原材料价格的波动,是制约企业经营发展不利因素。这些都给公司的外部市场和内部经营带来加大压力。面对这一情况,为避免过于依赖国际市场导致人民币汇率风险过度集中,为避免过于依赖工人,公司对市场销售策略进行了调整,积极响应国家能源发展战略、大力拓展新产品市场,发展新客户,不断技术创新,利用公司的研发优势及产品的高质量、高性价比,实现市场份额的稳定增长。同时公司一方面对人力资源政策不断完善,通过招聘、培训、激励等措施组建和稳定适应公司发展的人才队伍;另一方面不断加快自动化、智能化的产业化发展,提高生产效率,以应对人力资源不足的风险。

  2012年公司实现营业收入276,982.53万元,营业利润21,570.46万元,利润总额23,043.19万元,净利润19,449.58万元,其中归属于母公司所有者的净利润为18,434.32万元。与上年同期相比,营业收入增长17.40%,营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别下降16.34%、14.78%、15.82%、19.78%。

  以上净利润指标较同期下降,主要系公司销售毛利率下降幅度较大,其主要影响因素说明如下:

  ①受全球经济环境恶化的影响,市场压力加大,产品价格下降,导致毛利率下降;

  ②受国内用工环境影响,一线员工工资水平较大幅度提高,导致用工成本显著上升;

  ③经济环境的持续恶化及新兴产业政策滞后,客户的新技术及新产品开发进度延期,造成部分用于家电产业的高新技术、高附加值的新产品及新能源汽车产业的新产品未能如期投放市场。

  综上所述,成本的的上升、产品价格的下降以及高新技术和新能源产品未能如期投放市场等原因致使公司2012年度销售毛利率下降。

  详细分析见2013年3月15日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2012年度报告全文》“第四节 董事会报告”。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  2012年5月11日本公司之子公司芜湖杰诺瑞与上海美萨汽车部件有限公司分别出资人民币480万元、320万元投资成立柳州杰诺瑞,持股比例分别为60%、40%,本公司自2012年5月11日起将其纳入合并报表范围。

  2012年12月28日本公司之子公司湖北惠洋出资1,000万元成立湖北惠洋电机制造公司,持股比例为100%。本公司自2012年12月28日起将其纳入合并报表范围。

  2012年11月份本公司之子公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司吸收合并其全资子公司芜湖瑞诺威汽车电器系统,瑞诺威同时进行工商注销,2012年11月30日起瑞诺威不再纳入合并范围。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用 。

  (5)对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况:2013年1-3月净利润与上年同期相比增长不超过50%。

  证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2013-006

  中山大洋电机股份有限公司关于调整

  增发募集资金投资使用计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为深入实施中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)新能源汽车动力及控制系统产业化发展战略,公司于2011年7月12日公开增发人民币普通股48,951,900股,募集资金总额为1,059,319,116元。本次公开增发A股股票事宜获得中国证监会证监许可【2011】891号文核准,并于2011年7月25日完成了本次增发A股上市工作。但因受到2011年以来国家新能源政策未能及时落地及新能源汽车市场发展受各种因素制约发展较为缓慢等因素影响,公司本着保护投资者利益、审慎投资的理念,放缓了相关项目的投资进度,导致公司增发募集资金项目暂时未能达到《中山大洋电机股份有限公司公开增发A股股票招股意向书》中列示的计划进度,根据《募集资金管理制度》规定,公司拟对增发募集资金项目投资进度计划进行调整,调整情况如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】891号文核准,公司于2011年7月12日公开发行人民币普通股48,951,900股,每股发行价格为21.64元,募集资金总额为1,059,319,116元,扣除发行费用总额39,989,251.90元后,募集资金净额为1,019,329,864.10元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并出具了XYZH/2011SZAT001-3号《验资报告》。

  二、募集资金实际使用情况

  截止2012年12月31日,公司募集资金已投入募集资金总额4,576.69万元,各增发募投项目资金使用情况如下:

  单位:(人民币)万元

  ■

  从上表可以看出,公司增发募投项目实际投入进度与《中山大洋电机股份有限公司公开增发A股股票招股意向书》披露的计划投入进度相比均存在延缓情况,根据《募集资金管理制度》规定,拟对增发募投项目投资进度计划进行调整。

  三、关于募集资金投资进度延缓的原因

  1、新能源动力及控制系统产业化项目投资进度未达成的主要原因:

  (1)由于2010年5月29日公司第二届董事会第十次临时会议审议增发方案之前的投资没有纳入项目投资范围也没有进行置换,而之前投资形成产能能够暂时满足市场需求,故投资进度放缓;

  (2)由于该项目属于国家和地方政府重点扶持项目,并给予了大量的资金扶持,公司在资金投入上优先使用了扶持资金,但该项目专项扶持资金未能纳入募集资金置换范围;

  (3)该项目建设投资集中在2011年上半年,而募集资金2011年7月份才到位,故实际投资进度低于预计。

  (4)由于该产业化项目依托国家新能源汽车政策和市场发展,而2011年度新能源汽车政策未能及时落地,直至2012年7月国务院才正式发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》,后续地方政府也陆续出台了相关鼓励政策,至此新能源汽车产业虽然得到了快速地发展,但该行业的实质发展还是受多种因素制约,导致产能未能得到有效释放。

  2、大功率IGBT及IPM模块封装建设项目、驱动启动电机(BSG)及控制系统建设项目受技术开发进程、新能源汽车政策和市场等因素的制约,该两个项目尚未实质开工建设。2013年公司将视新能源政策和市场发展情况,适时调整投资进度和计划,加快募集资金使用。

  3、新能源动力及控制系统研发及中试基地建设项目投资进度为13.19%,主要由于2010年5月29日公司第二届董事会第十次临时会议审议增发方案之前投资没有纳入项目投资范围也没有进行置换,在2011年和2012年公司根据产业化进展情况放缓了该项目投资进度。

  四、募投项目投资进度调整计划

  鉴于上述实际情况,经公司审慎论证,基于国家及地方政府新能源汽车相关政策的陆续出台及新能源汽车产业实际推广情况,公司增发募集资金项目的实施条件均未发生重大变化,公司将在2013年加快投资建设力度,继续实施以上项目。

  综上所述,公司拟将增发募投项目投资进度调整如下:

  单位:(人民币)万元

  ■

  五、本次调整对公司经营的影响

  本次投资进度调整是根据公司募集资金投资项目实际进展情况而实施的,有利于公司募集资金的安全使用,符合公司整体战略规划和长远发展需要,对公司日常经营不会产生明显影响。本次投资进度调整未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未实质改变募集资金的投资方向;不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

  六、监事会发表意见

  经认真审核,监事会认为增发募集资金项目延缓原因符合事实,董事会关于调整增发募集资金的投入计划是切实可行的,符合公司实际情况,不存在变相改变增发募集资金投向、损害公司股东利益的情形,不会对项目实施造成实质性影响,我们同意董事会关于调整增发募集资金投入计划的议案。

  七、独立董事发表意见

  1、此次增发募集资金投资使用计划的调整符合公司目前的经营现状,符合公司增发募投项目实施的实际进度要求,符合有关法律、法规的相关规定。该计划的调整有利于保障增发募集资金投资项目的顺利实施,不存在变相改变增发募集资金投向和损害股东利益的情形。

  2、同意《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》,并将该调整事项提交股东大会审议。

  特此公告

  中山大洋电机股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月15日

  证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2013-007

  中山大洋电机股份有限公司

  关于2013年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  鉴于公司为了规范公司的经营行为,保护公司及股东的合法权益,根据有关法规规定及相关主管部门的要求,将公司2013年度日常关联交易事项已于2013年3月13日提交公司第三届董事会第四次会议审议通过,具体情况如下:

  一、预计2013年日常关联交易的基本情况

  单位:(人民币)万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)基本情况及关联关系

  ■

  (二)履约能力分析

  根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况,以上关联方均能按约定履约。

  三、定价政策和定价依据

  1、定价依据:采购价格=材料成本+费用+利润+税金。

  2、调价原则:供需双方经协商确定价格后,在协议有效期内调整价格必须满足双方约定原则:

  (1)对于供需双方确认不与铜、铝、钢材存在联动关系的物料,供需双方须严格按照协商确定的价格执行,供方不得以任何理由提出调整价格;

  (2)需方证实确认供方已定价物料价格超过行业最低水平,需方有权向供方提出降价要求,供方须积极配合降低至最优惠价格。供方须将协议期内已执行高于最优惠价格金额部分返还给需方。

  (3)对于供需双方确认与铜、铝、钢材存在联动关系的物料,需方有权根据市场实际价格作出调整;

  (4)对于进口物料的价格,应随汇率的变动进行调整;当汇率变动超过0.1元人民币时,供需双方协商按实际汇率进行结算。

  本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行,任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  本公司与以上关联人进行的关联交易多数是购买生产电机用的引线组件,为正常的商业往来,对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖。

  五、审议程序

  1、关联董事鲁楚平先生、彭惠女士回避对该议案的表决;

  2、独立董事对该关联交易事项发表独立意见如下:

  群力兴公司系关联公司,主要经营范围:制造、销售:电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品。根据公司与群力兴2013年3月4日签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》,本着客观公正的原则,我们对双方2012年度的关联交易进行核查并确认,认为公司与群力兴预计2013年度的关联交易额为1300万元,是基于公司2013年可能发生的交易情况做出的合理预测,认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,定价公允,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意公司与群力兴2013年度的日常关联交易。

  3、保荐人对该事项发表审核意见如下:

  保荐机构中国银河证券股份有限公司(以下简称“中国银河证券“)对2013年度日常关联交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查,发表保荐意见如下:

  (1)公司2013年度预计发生的上述日常关联交易已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,关联董事鲁楚平先生、彭惠女士均回避表决。

  (2)公司独立董事已对上述关联交易事项发表了独立意见,认为上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,定价公允,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况,同意公司与群力兴2013年度的日常关联交易。

  (3)上述关联交易履行了必要的审批程序,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定,决策程序合法有效。

  (4)上述关联交易的定价遵循了公平公允原则,交易价格根据市场价协商确定,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

  (5)上述关联交易金额较小,关联交易对公司的经营独立性不构成影响,也不会对关联方形成依赖。

  综上所述,本保荐机构对大洋电机2013年度预计发生的上述日常关联交易无异议。

  保荐机构中国银河证券出具的《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司2013年度预计日常关联交易的核查意见》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  4、按照《公司章程》,该日常关联交易事项无须经公司股东大会审议。

  六、关联交易协议签署情况

  2013年3月4日与关联人签署了《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》,合同有效期为一年,合同生效和交易金额以董事会批准为准。以上关联交易按照双方签署的相关协议执行。

  特此公告

  中山大洋电机股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月15日

  证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2013-008

  中山大洋电机股份有限公司

  关于开展2014年度商品期货套期

  保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于开展2014年度商品期货套期保值业务的议案》。有关情况公告如下:

  公司主要业务是微特电机的开发、生产和销售,主要用于空调整机配套。微特电机的主要原材料是铜(漆包线)、钢材(硅钢和冷轧钢板)和铝材(铝锭),因而铜及铝价格波动对公司生产经营有较大影响。为锁定2014年度原材料铜(漆包线)及铝材(铝锭)的价格,公司拟在2014年度进行商品期货套期保值业务,具体情况说明如下:

  一、2014年度预计开展的商品期货套期保值交易情况:

  ■

  二、套期保值的目的

  公司从事商品期货交易,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中使用的原材料价格涨价风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

  三、期货品种

  公司的期货套期保值业务,只限于从事与公司生产经营所需原材料相同的阴极铜、特级铝期货品种。

  四、拟投入资金及业务期间

  基于2013年度预算基础上,依据公司出口产品原材料需求和客户要求,2014年度拟对不超过7,150吨铜期货、7,800吨铝期货进行套期保值,预计累计所需保证金余额不超过人民币11,500万元,根据客户订单周期作为期货操作期。

  2014年度业务时间从2014年1月至2014年12月,根据现货采购原材料需求量进行等值期货套保。

  五、套期保值的风险分析

  公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签定套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制,依据公司经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况,使用自有资金适时购入相应的期货合约,在现货采购合同生效时,做相应数量的期货平仓。

  商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在材料价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时也会存在一定风险:

  1、价格波动风险:在期货行情变动较大时,公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约,造成损失。

  2、资金风险:期货交易按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

  3、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

  4、客户违约风险:原材料价格出现不利的大幅波动时,客户可能违反材料采购合同的相关约定,取消产品订单,造成公司损失。

  六、公司采取的风险控制措施

  1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,且只限于在境内期货交易所交易,最大程度对冲价格波动风险。

  2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。

  公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。根据客户订单周期作为期货操作期。

  3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25 号:商品期货套期保值业务》等有关规定,公司制定了《期货交易管理制度》和《期货交易业务管理流程》等内控管理制度,对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。根据制度,公司设立了专门的期货操作小组,实行授权和岗位牵制,以及进行内部审计。公司将严格按照《期货交易业务管理流程》规定安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节进行控制。

  4、公司在针对客户锁价进行期货套期保值操作时,对客户的材料锁定数量和履约能力进行评估。小批量且没有违约风险的,实行一次购入套保合约;而对批量较大的客户将全面评估其履约付款能力,按一定的风险系数比例由公司期货操作小组分批进行套期保值操作,以达到降低风险的目的;另外,如果客户在原材料价格出现不利变化时违约,公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。

  依据《期货交易管理制度》规定,以上议案无须提交股东大会审议。

  特此公告

  中山大洋电机股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月15日

  证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2013-009

  中山大洋电机股份有限公司

  关于开展2014年度远期外汇套期

  保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于开展2014年度远期外汇套期保值业务的议案》。有关情况公告如下:

  公司每年对外出口超过50%,为防止远期人民币对美元升值的加剧,公司需要提前做好远期结汇套保的准备工作,根据遵循锁定汇率、套期保值的原则,将外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内,建立在2013年公司以美元结算的出口收入预算基础上编制2014年外汇套期保值额度,在2013年预算基础上拟按照外汇收入保持20%增长预测2014年度外汇套期保值额度,逐期对2014年出口业务预测进行锁定汇率。有关外汇套期保值业务调整情况如下:

  一、开展远期外汇套期保值的目的

  人民币升值美元贬值的趋势依然存在,通过运用远期外汇套期保值工具可保证收益率,减少汇兑损失。此次调整目的主要是全年外汇套保额度满足全年外汇收入预算,锁定汇率。

  二、套期保值的期货品种

  公司本次实施的期货套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。

  三、拟投入资金及业务期间

  以2014年1月起至2014年12月止为一个期间,预计2014年度外汇远期合约累计发生额不超过人民币19.8亿元(在2013年预算基础上拟按照外汇收入保持20%增长进行测算2014年度外汇套期保值额度)。根据《外汇远期交易财务管理制度》规定,董事会负责审批累计折合人民币金额占最近一期经审计的总资产金额的30%以内的外汇远期交易业务,30%以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇业务须经股东大会审议批准。

  四、套期保值的风险分析

  公司进行的远期外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则,外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内。远期外汇套期保值业务在一定程度上较少汇兑损失,可以帮助公司将汇率风险控制在合理范围内。使用这种金融工具本身也具有一定风险,对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给企业带来损失。

  1、汇率大幅波动或者不波动风险:在美元外汇汇率变动较大时,公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致,造成汇兑损失;若汇率在未来未发生波动时,与外汇套保合约偏差较大造成汇兑损失。

  2、客户违约风险:当客户支付能力发生变化不能按时支付时,公司不能按时结汇,造成公司损失。

  五、公司拟采取的风险控制措施

  1、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25 号:商品期货套期保值业务》等有关规定,公司已制定了《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》,规定公司进行套期保值目前仅限于对公司外币收入进行外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

  2、公司成立外汇远期交易操作小组,作为外汇远期交易业务的日常主管机构,并设置了相应的专业岗位,由财务管理部牵头负责该业务,按照《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》进行业务操作,使得制度和管理流程能够有效执行。

  3、严格控制套期保值的资金规模,外汇远期交易必须基于营销部门制订的外币收款计划,公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司出口业务预测量之内,严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。

  特此公告

  中山大洋电机股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月15日

  证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2013-011

  中山大洋电机股份有限公司关于举行

  2012年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)定于2013年3月22日(星期五)下午15:00 — 17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002249/?code=002249)参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司总裁徐海明先生、独立董事陈昭先生、财务负责人伍小云先生、董事会秘书熊杰明先生及保荐代表人敖云峰先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  中山大洋电机股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月15日

  证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2013-003

  中山大洋电机股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月13日上午9:00在公司会议室召开第三届董事会第四次会议。本次会议通知于2013年3月2日以邮件方式发出,会议由董事长鲁楚平先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事彭惠女士以电话会议和通讯表决方式出席本次会议并表决、独立董事栾京亮先生因身体原因不能亲自出席会议,委托独立董事黄苏融先生代为出席本次会议并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场和通讯表决相结合的方式召开,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

  1、审议通过了《2012年度总裁工作报告》的议案。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

  2、审议通过了《2012年度董事会报告》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

  《2012年度董事会报告》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2012年度报告全文》第四节。

  本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2012年度财务决算报告》的议案。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

  2012年公司实现营业收入276,982.53万元,营业利润21,570.46万元,净利润19,449.58万元,其中归属于母公司所有者的净利润为18,434.32万元,与上年同期相比,营业收入增长17.40%,营业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别下降16.34%、15.82%、19.78%。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2013年度财务预算报告》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

  2013年度预计营业收入保持一定幅度的增长,计划完成30.80亿元,较2012年度增长11.20%,力争完成31.80亿元;预计经营总成本24.68亿元,较2012年增长7.90%;计划完成净利润2.29亿元,较2012年增长18%。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  5、审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

  《2012年度报告全文》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,《2012年度报告摘要》刊载于2013年3月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  6、审议通过了《2012年度权益分派预案》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

  经信永中和会计师事务所有限公司审计:公司(母公司)2012年度实现净利润142,352,097.11元,按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金14,235,209.71元,加上2012年年末累计未分配利润158,802,079.07元,截至2012年12月31日止,公司可供分配利润为286,918,966.47元。

  公司本年度拟进行利润分配方案为:以2012年12月31日的总股本716,027,850股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币1.40元(含税),共计100,243,899元,剩余累计未分配利润186,675,067.47元暂不分配。

  本年度未有资本公积金转增股本或送股的方案。

  同时公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2012年度权益分派事宜。

  公司董事会认为:公司2012年度权益分配预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》、《分红政策及未来三年股东回报规划》的规定,其分配的时机符合现金流规划,满足分红条件和有关最低分红比例的规定,符合分红决策程序的要求,有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》的议案。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

  经保荐机构中国银河证券核查认为:大洋电机编制的《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》中关于公司2012年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。大洋电机2012年度募集资金管理和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《大洋电机募集资金管理制度》的相关规定,并按照要求履行了信息披露义务,不存在违规情形。

  公司董事会《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2012SZA4028-3)及保荐机构中国银河证券出具的《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司2012年度募集资金使用情况的专项核查意见》刊载于2012年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  8、审议通过了《关于调整增发募集资金投入计划的议案》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

  独立董事发表意见认为:

  1、此次增发募集资金投资使用计划的调整符合公司目前的经营现状,符合公司增发募投项目实施的实际进度要求,符合有关法律、法规的相关规定。该计划的调整有利于保障增发募集资金投资项目的顺利实施,不存在变相改变增发募集资金投向和损害股东利益的情形。

  2、同意《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》,并将该调整事项提交股东大会审议。

  《关于调整增发募集资金投入计划的公告》刊载于2013年3月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  9、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

  独立董事发表意见认为:内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了修订完善,也适合当前公司经营活动实际情况需要。在2012年公司治理专项活动、内控自查活动及信息披露专项活动中,公司能够认真自查公司自身治理和内部控制的不足,对存在的缺陷和不足进行了整改,并且得到了较好的落实。在纠错防弊、控制风险、防微杜渐等方面发挥了较好的作用。公司《2012年度内部控制自我评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

  公司董事会《2012年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《内部控制鉴证报告》(XYZH/2012SZA4028-2)及保荐机构中国银河证券出具的《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司<2012年度内部控制自我评价报告>的核查意见》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  10、审议通过了《关于公司审计机构2012年度审计工作评价及续聘的议案》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

  信永中和在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,拟继续聘请信永中和为公司2012年度审计机构,审计费用拟定为88万元。

  独立董事发表独立意见:信永中和会计师事务所有限责任公司及其审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格,能够胜任公司的审计工作;其在对公司的审计活动中,始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则。审计小组在本年度审计中按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。信永中和对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的,经审计后的公司年度财务报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。

  信永中和在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,对于继续聘请信永中和为公司2013年度审计机构无异议。

  该议案需提交2012年度股东大会审议。

  11、审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》。(该项议案有效表决票为7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票)。

  鉴于本项议案表决中鲁楚平先生、彭惠女士为关联董事,需回避表决,因此该项议案有效表决票为7票,其中同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  独立董事发表独立意见认为:群力兴公司系关联公司,主要经营范围:制造、销售:电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品。根据公司与群力兴2013年3月4日签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》,本着客观公正的原则,我们对双方2012年度的关联交易进行核查并确认,认为公司与群力兴预计2013年度的关联交易额为1300万元,是基于公司2013年可能发生的交易情况做出的合理预测,认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,定价公允,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意公司与群力兴2013年度的日常关联交易。

  《关于2013年度日常关联交易的公告》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上,保荐机构中国银河证券出具的《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司2013年度预计日常关联交易的核查意见》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  该议案无需提交2012年度股东大会审议。

  12、审议通过了《2012年度社会责任报告》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

  报告详细说明了公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况。

  《2012年度社会责任报告》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  13、审议通过了《关于向银行申请综合授信贷款的议案》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

  为满足公司短期资金需求,保证经营活动正常运转,2013年拟向以下银行申请综合授信额度如下:

  (一)向中国银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币6亿元;

  (二)向中国农业银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币6亿元;

  (三)向中国工商银行股份有限公司中山孙文支行申请综合授信总额不超过人民币6亿元;

  (四)向中国建设银行股份有公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币3亿元;

  (五)向汇丰银行(中国)有限公司中山支行申请综合授信总额不超过人民币2亿元。

  以上银行利用公司信用担保申请一年期综合授信额度累计23亿元人民币,主要用于流动资金使用。公司可根据资金使用情况申请贷款金额,并授权董事长鲁楚平先生代表公司与以上授信贷款银行签署授信贷款项下的有关法律文件。

  该议案需提交2012年度股东大会审议。

  14、审议通过了《关于开展2014年度商品期货套期保值业务的议案》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

  基于2013年度预算基础上,依据公司出口产品原材料需求和客户要求,2014年度拟对不超过7,150吨铜期货、7,800吨铝期货进行套期保值,预计累计所需保证金余额不超过人民币11,500万元,根据客户订单周期作为期货操作期。

  2014年度业务时间从2014年1月至2014年12月,根据现货采购原材料需求量进行等值期货套保。

  《关于开展2014年度商品期货套期保值业务的公告》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上,保荐机构中国银河证券出具的《关于中山大洋电机股份有限公司开展2014年度商品期货套期保值业务的核查意见》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  15、审议通过了《关于开展2014年度远期外汇套期保值业务的议案》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

  以2014年1月起至2014年12月止为一个期间,预计2014年度外汇远期合约累计发生额不超过人民币19.8亿元(在2013年预算基础上拟按照外汇收入保持20%增长进行测算2014年度外汇套期保值额度)。

  根据《外汇远期交易财务管理制度》规定,董事会负责审批累计折合人民币金额占最近一期经审计的总资产金额的30%以内的外汇远期交易业务,30%以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇业务须经股东大会审议批准。

  《关于开展2014年度远期外汇套期保值业务的公告》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上,保荐机构中国银河证券出具的《关于中山大洋电机股份有限公司开展2014年度远期外汇套期保值业务的核查意见》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  16、审议通过了《关于修订<中山大洋电机股份有限公司董事选举累积投票制实施细则>的议案》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  修订后的《中山大洋电机股份有限公司董事选举累积投票制实施细则》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  17、审议通过了《关于制定<中山大洋电机股份有限公司新能源动力及控制系统产品质量风险准备金管理办法>的议案》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

  《中山大洋电机股份有限公司新能源动力及控制系统产品质量风险准备金管理办法》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  18、审议通过了《关于修订<中山大洋电机股份有限公司年度绩效考核奖励基金管理制度>的议案》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

  《中山大洋电机股份有限公司年度经营考核奖励基金管理制度》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  19、审议通过了《关于提议召开2012年度股东大会的议案》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

  公司董事会将于2013年4月10日召开公司2012年年度股东大会,审议董事会和监事会提交的有关议案。

  《关于召开2012年年度股东大会的通知》刊载于2013年3月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  特此公告

  中山大洋电机股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月15日

  证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2013-004

  中山大洋电机股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2013年3月13日下午14:00在本公司会议室召开。本次会议通知于2013年3月2日以邮件方式发出,会议由监事会主席王大力先生召集和主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议以现场会议的形式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议通过了以下决议:

  一、审议通过了《2012年度监事会报告》的议案,表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

  《2012年度监事会报告》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2012年度报告全文》。

  本报告需提交公司2012年度股东大会审议通过。

  二、审议通过了《2012年度财务决算报告》的议案,表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。

  三、审议通过了《2013年度财务预算报告》的议案,表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。

  四、审议通过了《2012年度报告全文及摘要》的议案,表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

  监事会对《2012年度报告全文及摘要》发表审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核中山大洋电机股份有限公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2012年度报告全文》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,《2012年度报告摘要》刊载于2013年3月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。

  五、审议通过了《2012年度权益分派预案》的议案,表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

  监事会对公司《2012年度权益分派预案》发表审核意见如下:经审核,监事会认为公司2012年度权益分配预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》、《分红政策及未来三年股东回报规划》的规定,其分配的时机符合现金流规划,满足分红条件和有关最低分红比例的规定,符合分红决策程序的要求,有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  《2012年度权益分派预案》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2012年度报告全文》及《第三届董事会第四次会议决议公告》

  六、审议通过了《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》,表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

  经认真审核,监事会认为增发募集资金项目延缓原因符合事实,董事会关于调整增发募集资金的投入计划是切实可行的,符合公司实际情况,不存在变相改变增发募集资金投向、损害公司股东利益的情形,不会对项目实施造成实质性影响,我们同意董事会关于调整增发募集资金投入计划的议案。

  《关于调整增发募集资金投入计划的公告》刊载于2013年3月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。

  七、审议通过了《关于公司审计机构2012年度审计工作评价及续聘的议案》,表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

  经审核,监事会认为信永中和会计师事务所有限责任公司在为公司提供2012年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了有关审计与沟通工作,同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2013年度审计机构,并同意审计费用拟定为88万元。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。

  八、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》的议案,表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

  监事会对《2012年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下:公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷,有关不合规事项整改效果较好。

  公司对2012年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《中山大洋电机股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》无异议。

  《2012年度内部控制自我评价报告》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  九、审议通过了《关于制定<中山大洋电机股份有限公司监事选举累积投票制实施细则>的议案》,表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

  以上议案须经公司2012年度股东大会审议通过。

  《中山大洋电机股份有限公司监事选举累积投票制实施细则》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  特此公告

  中山大洋电机股份有限公司

  监 事 会

  2013年3月15日

  证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2013-010

  中山大洋电机股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定,2013年3月13日经公司第三届董事会第四次会议审议决定于2013年4月10日(星期三)召开2012年年度股东大会,具体事宜如下:

  一、召开会议基本情况:

  1、会议时间:2013年4月10日(星期三)上午9:30 ,预计会期半天。

  2、会议召集人:公司董事会

  3、股权登记日:2013年4月1日(星期一)

  4、会议召开方式:现场投票表决

  5、会议召开地点:中山市喜来登大酒店(地址:中山市西堤路28号岐江公园北侧)

  二、会议出席对象:

  1、截止2013年4月1日(星期一)下午15:00 点,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

  2、公司董事、监事及高级管理人员;

  3、公司聘请的律师及保荐代表人。

  三、会议审议事项:

  1、审议《2012年度董事会报告》的议案;

  2、审议《2012年度监事会报告》的议案;

  3、审议《2012年度财务决算报告》的议案;

  4、审议《2013年度财务预算报告》的议案;

  5、审议《2012年度报告全文及摘要》的议案;

  6、审议《2012年度权益分派预案》的议案;

  7、审议《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》;

  8、审议《关于公司审计机构2012年度审计工作评价及续聘的议案》;

  9、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》;

  10、审议《关于开展2014年度远期外汇套期保值业务的议案》;

  11、审议《关于修订<中山大洋电机股份有限公司董事选举累积投票制实施细则>的议案》;

  12、审议《关于制定<中山大洋电机股份有限公司监事选举累积投票制实施细则>的议案》;

  13、审议《关于修订<中山大洋电机股份有限公司控股股东内幕信息管理制度>的议案》。

  公司历任独立董事宋春杰、黄洪燕、李师左、袁海林述职,公司现任独立董事黄苏融、栾京亮、肖永平、陈昭述职。

  以上第(1)项审议《2012年度董事会报告》的议案、第(3)项审议《2012年度财务决算报告》的议案、第(4)项审议《2013年度财务预算报告》的议案、第(5)项《2012年度报告全文及摘要》的议案、第(6)项审议《2012年度权益分派预案》的议案、第(7)项审议《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》、第(8)项审议《关于公司审计机构2012年度审计工作评价及续聘的议案》、第(9)项审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》、第(10)项审议《关于开展2014年度远期外汇套期保值业务的议案》、第(11)项审议《关于修订<中山大洋电机股份有限公司董事选举累积投票制实施细则>的议案》已经于2013年3月13日召开的第三届董事会第四次会议审议通过,具体内容见公司2013年3月15日在巨潮资讯网的网站(www.cninfo.com.cn)上发布的董事会决议公告及相应的公告文件。

  以上第(2)项审议《2012年度监事会报告》的议案、第(12)项审议《关于制定<中山大洋电机股份有限公司监事选举累积投票制实施细则>的议案》已经于2013年3月13日召开的第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容见公司2013年3月15日在巨潮资讯网的网站(www.cninfo.com.cn)上发布的监事会决议公告及相应的公告文件。

  以上第(13)项审议《关于修订<中山大洋电机股份有限公司控股股东内幕信息管理制度>的议案》已经于2012年11月22日召开的第三届董事会第三次会议审议通过,具体内容见公司2012年11月23日在巨潮资讯网的网站(www.cninfo.com.cn)上发布的董事会决议公告及相应的公告文件。

  四、股东大会登记方法:

  1、登记方式:现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

  股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

  (1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  (2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

  2、登记时间:2013年4月2日—3日,上午9:00至下午16:00。

  3、登记地点:公司董事会秘书办公室。

  五、其他事项:

  1、会议联系方式:

  地址:广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室。

  电话:0760 -- 88555306

  传真:0760 -- 88559031

  2、会议费用:本次会议按有关规定不发礼品和有价证券;与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

  3、授权委托书、2012年年度股东大会回执、参会线路图见附件。

  六、备查文件:

  《中山大洋电机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;

  《中山大洋电机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;

  《中山大洋电机股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

  特此公告

  中山大洋电机股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月15日

  附件一:

  中山大洋电机股份有限公司

  2012年年度股东大会授权委托书

  兹委托(大会主席)或 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席中山大洋电机股份有限公司2012年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人姓名/名称:

  委托人身份证号或营业执照注册登记号:

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  受托人姓名:

  受托人身份证号:

  （下转B19版）