证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2013年3月13日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）举行第二届董事会第十五次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2013年3月3日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以传真方式通过以下议案：

  一、审议通过《关于成立哈尔滨海宁皮革城有限公司的议案》。

  哈尔滨·海宁皮革城项目合作协议已于2012年8月31日签订，详细情况请见公司于2012年9月1日在指定信息披露媒体上刊登的编号为2012-031的《重大合同公告》。现根据该项目推进情况，公司拟成立哈尔滨海宁皮革城有限公司（暂定名，以工商登记名称为准），注册资金1亿元人民币，公司以自有资金出资，出资额为1亿元人民币，占项目公司注册资本的100%，将由其负责哈尔滨海宁皮革城的筹建工作。该项目建设方案及投资额度待项目方案及可行性研究报告形成后，另行提请公司董事会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海宁中国皮革城股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月14日