证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、 管理层讨论与分析

  2012年公司以发展战略规划为指导，以政策为导向，以产品为基础，以营销创新为动力，积极应对国家医药政策、医药行业及医药市场的变化，实施大品种战略，聚力研发，提升产品竞争力，严格质量管理，加强成本控制，基本完成董事会确定的各项经营目标和工作目标。

  2012年公司实现营业收入15.4亿元，增长8.89%，实现主营业务收入15.17亿元，同比增长10.08%，其中工业收入5.4亿元，同比增长9.06%，商业收入10.19亿元，同比增长7.94%；实现利润总额9528.82万元，同比增长1.08%；实现净利润8253.59万元，同比增长5.44%。公司利润的增长主要源自母公司重点产品销售的增长，参股公司大鹏药业利润增长和控股子公司随州药业实现扭亏所带来的利润贡献。

  营销工作情况

  1、创新营销模式，大力推进新模式运行。

  公司营销体系针对产品特性，目标客户完善了相关产品事业部门的运行机制和管理机制，明确各事业部的职责和产品年度销售目标，对目标市场进行统一策划、统一调度、统一管理，实现人、才、物的合理分配和充分运用，提高了市场反应速度和决策的精准性。产品事业部的高效运行，稳定了龙牡壮骨颗粒等OTC药品的销售，实现了健脾生血颗粒、小金胶囊等重点产品销售的较大增幅。

  2、深化KA事业部建设。

  加强与大型医药连锁企业的合作，大力推进KA事业部经营，以专人专事，实现对公司KA类产品专业化、专一化、专注化管理，加强KA连锁客户的开发，实现系列产品在KA连锁销售的增长，2012年KA类的销售同比增长68%?。

  3、加强终端队伍建设

  以建立一支执行力强、专业程度高、能吃苦、善沟通的终端销售队伍为目标，以正向激励为主，约束惩罚为辅，建立科学、合理的绩效考评机制，加强终端营销队伍的培养和建设；按照"政策统一，目标一致，监管集中，考核严格，资源下沉，终端搞活"的营销管理思路，将销售业绩、营销费用、个人收入合理地结合起来，全面激发营销人员的积极性、主动性和创造性。

  4、加强重点品种销售，实行招商的精细化管理

  以扁平化招商、区域性招商和自有终端队伍相结合的模式，加快医院网络建立，实现重点产品在重点区域的广覆盖，促进公司重点产品销量增长，2012年小金胶囊同比增长43.24%，生血销售同比增长15.29%、便通胶囊销售同比增长36.20%。

  5、利用网络加大产品推广力度

  充分运用微博营销、母婴论坛等现代网络资源，加强网络营销和推广力度，针对80后、90后目标人群特性，制定专门网络推广策略，以低成本、高频率，适时开展网络营销活动，树立良好的口碑，提高消费者认知及品牌影响力，在巩固老客户的同时，开发吸引新的目标客户，激发市场需求，着力扩大主导产品和重点产品销售，逐步形成了以电视、平版、学术推广与网络营销相结合的新的推广模式。

  研发工作情况

  1、研发投入

  根据公司研发战略规划，每年按照不低于母公司医药工业收入3%进行研发投入，2012年母公司医药工业收入为38575.37万元，2012年公司研发投入费用为1282.87万元，占母公司医药工业收入的3.33%。

  2、在研项目

  公司以资金、技术、人力等研发资源的持续投入，按计划抓紧在研产品研发进度，研发工作如期推进。2012年完成了中药5类新药开郁宁片申报生产工作，并按新法规要求，补充安慰剂对照试验；中药6类新药牛黄小儿退热贴完成Ⅱ期临床试验药品制备，启动6家临床单位试验；中药6类新药小儿宣肺止咳糖浆完成Ⅱ期临床试验300例。

  3、老产品二次开发

  以提高老产品质量、提升老产品市场顺应性，增强老产品市场竞争力为目标，有计划的组织研发人员进行老产品的二次开发。2012年完成便通胶囊质量标准提升研究，并已报国家药典会；完成小金胶囊过敏原性筛选、龙牡壮骨颗粒减糖工艺研究及VD2包合物及黄芪甲苷含量测定工作；完成炎消迪娜儿糖浆中药品种保护申报，已获得中药品种保护证书；完成原料乳酸钙研究及申报工作，获得乳酸钙生产受理书。

  4、保健食品研发

  公司研发部门根据公司发展战略定位及研发规划，结合市场实际，狠抓保健食品的研发，2012年共有三个多维系列保健食品立项，并开展研究，该三个保健食品均通过国家评审，取得保健食品证书。

  5、婴童日化产品研发

  为切实推进公司确立的以婴童（植物）洗护用品为主的日化产业发展，成立了以公司研发部门牵头的日化事业部，初步确立了以草本配方为主要概念的婴童（植物）洗护用品开发方案，确定了功效型和日常护理型两大产品线，完成了特色配方筛选、试制出样品及申报工作，获得8个日化用品批文，目前已取得质检报告书，获得上市条件。

  投资工作情况

  公司以“大健康产业”战略定位为导向，抓住国家政策鼓励社会资本进入医疗领域的战略机遇，与武汉市第八医院合作，共同投资500万元设立了武汉健民消化病医院，初步实现了资本与技术的结合，迈出了公司进入医疗领域的第一步，由于新设的武汉健民消化病医院尚处于筹建过程中，其对公司的收入和利润尚不带来影响。

  (一) 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

  2、 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  公司本期实现营业收入153974.52万元，比上期金额增加8.89%。

  主要是医药工业同比增长9.06%，医药商业同比增长7.94%，其中医药工业的增长是母公司医药工业同比增长1.72%，子公司随州药业同比增长21.32%%所带来。

  医药商业主要是维生公司同比增长22.25%；福高公司同比增长15.39%及新增医药商业子公司武汉华烨医药有限公司合并范围增加等因素拉动。

  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  医改的深入，基本药物制度的逐步实施给公司OTC类产品的销售带来影响，对此，公司针对目标客户，积极调整营销策略，实行深度分销，在加强传统媒体的同时，有效利用网络、博客等新媒体的传播效应，稳定了OTC类品种的销售；同时加大对重点医保品种的市场推广力度，实行精细化招商，加强与代理商的合作，实现了重点产品销量的增长，全年重点产品小金胶囊、健脾生血颗粒、便通胶囊分别实现同比增长43.24%、 15.29%、36.20%。

  (3) 新产品及新服务的影响分析

  公司以“大健康产业”战略定位为导向，抓住国家政策鼓励社会资本进入医疗领域的战略机遇，与武汉市第八医院合作，共同设立了武汉健民消化病医院，初步实现了资本与技术的结合，迈出了公司进入医疗领域的第一步，由于新设的武汉健民消化病医院尚处于筹建过程中，其对公司的收入和利润尚不带来影响。

  (4) 主要销售客户的情况

  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位:元

  制造费用：车间设备维修保养费用增加

  (2) 主要供应商情况

  4、 费用

  财务费用本期发生额较上期发生额减少了68.31%,，主要是公司本年度货币资金增加，公司增加了存放定期存款的额度，使得利息收入较上期有所增长。

  5、 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

  (2)情况说明

  根据公司研发战略规划，每年按照不低于母公司医药工业收入3%进行研发投入，2012年母公司医药工业收入为38575.37万元，2012年公司研发投入费用为1282.87万元，占母公司医药工业收入的3.33%。

  6、 现金流

  （1）经营活动产生的现金流量为9817万元，同比增长229.96%，主要为去年货款多为票据结算，2011年末应收票据余额比上年同期增加13640万元，而2012年末应收票据余额比上年同期减少908万元。

  （2）投资活动产生的现金流量为2359万元，其中收回中青旅汉口饭店委贷资金1.5亿元，收到委贷利息收入1823万元，支付共享置业委贷资金1.2亿元；武汉华烨医药有限公司期初货币资金转入715万元；支付银行理财产品2700万元。

  （3）筹资活动产生的现金流量为-9754万元，主要为公司本年取得短期借款500万元；偿还短期借款3500万元；支付应付普通股股利及相关税费6754万元。

  7、 其它

  (1) 发展战略和经营计划进展说明

  ① 公司发展战略进展情况

  2011年末，公司在综合评估国家医药政策、医药行业变化等外部因素和公司自身的优势劣势等发展现状的基础上，确立以"大健康"为产业发展方向，以医药产业为核心，合作发展特色医疗产业，培育发展婴童日化、婴童食品、婴童保健品 的战略定位，编制完成了《2012年至2016年发展战略规划》。2012年为确保战略的实施，公司将战略目标与年度经营计划挂钩，将战略目标的实现与年度经营计划有机地结合起来，确定了以年初确认，季度跟踪，半年评价、年底评估、调整的战略动态管理模式， 2012年公司基本完成了收入、利润、研发等阶段战略目标。

  ② 公司经营计划进展情况

  2012年公司根据年度经营计划，积极应对国家医药政策、医药行业、医药市场的的变化，充分调动公司各项资源，克服了医改对公司带来的不利影响，努力改善公司经营质量和资产质量，稳步提升盈利能力，实现主营业务收入15.17亿元，同比增长8.89%，实现净利润8253.59万元，同比增长5.44%，完成了年度经济目标。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  (1)、片剂营业收入比上年同期增长31.8%，主要是公司控股子公司武汉健民随州药业有限公司健胃消食片本年收入较去年增长41%。

  (2)、胶囊剂营业收入比上年同期增长41.28%，主要是小金胶囊及便通胶囊销量增长所致，其中，小金胶囊比上年同期增长43.24%，便通胶囊比上年同期增长36.20%。

  2、 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  华中地区营业收入同比增长36.3%,主要是公司财务报表合并范围变化，新增商业子公司武汉华烨医药有限公司。

  (三) 资产、负债情况分析

  1、 资产负债情况分析表

  单位:元

  1. 货币资金：货币资金增加主要为公司于本年1月起将武汉华烨医药公司纳入合并报表范围，使得期末货币资金增加1559万元。

  2. 应收款项：应收账款净额增加主要为公司于本年1月起将武汉华烨医药公司纳入合并报表范围，使得期末应收账款净额增加5540万元。

  3. 存货：存货期末余额同比增长18.69%，主要为公司于本年1月起将武汉华烨医药公司纳入合并报表范围，使得期末存货增加1889万元。

  4. 长期股权投资：长期股权投资增加为，权益法核算大鹏药业的投资增加880.01万元，随州包装工贸公司减少1.24万元。

  5. 固定资产：固定资产的减少主要为本期计提折旧和公司清理处置了部分闲置、报废固定资产所致。

  6. 短期借款：短期借款期末余额较期初余额下降了100%，主要是期初借款已于本期全部偿还所致。

  7. 应付票据：应付票据期末余额较期初余额下降了46.72%，主要是公司本年度适当了减少了票据方式结算货款所致。

  8. 应付账款：应付账款期末余额较期初余额增加了60.17%，主要是由于公司新增对武汉华烨医药有限公司52.38%的股权投资，自2012年1月份将其纳入合并范围，使得期末应付账款增加5,243.75万元所致。

  9. 应交税费：应交税费期末余额较期初余额下降了124.24%，主要是由于公司增值税进项税额较上期增加，以及公司本年度已缴纳税额较上期有所增长，使得期末应交增值税及所得税余额大幅度下降。

  (四) 核心竞争力分析

  公司作为一家具有悠久历史和深厚文化底蕴的国内中药知名企业，始终坚持以人为本，充分充分发挥自身资源优势，以技术创新为为基础，以产品为根本，以营销为动力，努力提高企业核心竞争力。

  1、公司以人为本的人才理念，注重员工的天赋与才能，充分理解和尊重员工需求，促进员工发展，赋予员工责任感，授予员工自主权，使员工的成长与企业的发展紧密的联系在一起，与企业共享利益、共担风险，共同进退。

  2、公司拥有优秀的研发队伍和良好的管理机制。公司研发中心已按照"国家工程技术中心"标准完成软硬件设施的整体改造，有指纹图谱质控技术、大孔树脂吸附技术、动态逆流提取技术、中药透皮吸收技术、儿童新制剂等技术平台，承担了包括863项目在内的一批国家、省、市科技项目；公司设有湖北省和武汉市中药现代化中心和博士后科研工作站，并牵头组建了"武汉市特色中药产业技术创新联盟"；公司拥有较成熟研发队伍，具有稳定的资金支持，在研产品已形成了一定数量的产品梯队。

  3、公司拥有优质的产品资源。公司拥有两大生产基地，拥有包括颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等六大剂型近500个品种、品规，其中国家一级中药保护品种1种，国家二级中药保护品种12种，还有六种新药品种处于国家保护期。

  4、公司拥有两项驰名商标，公司"健民""龙牡"商标分别于1999年、2007年先后获得国家驰名商标，成为国内为数不多拥有双驰名商标的医药类企业。

  (五) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  报告期内，公司六届十九次董事会审议通过“关于受让武汉健民创业投资有限公司股权的议案”,公司以人民币200万元的价格受让控股子公司武汉健民集团维生药品有限责任公司持有的武汉健民创业投资有限公司6.67%股权，武汉健民创业投资有限公司将成为公司全资子公司。

  六届二十四次董事会审议通过“关于公司与武汉市第八医院共同投资设立"武汉健民消化病医院"（暂定名）的议案”，公司计划投资325万元持有"武汉健民消化病医院"65%股权。

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  委托理财产品情况

  单位:元 币种:人民币

  (2) 委托贷款情况

  委托贷款项目情况

  单位:万元 币种:人民币

  （1）公司六届四次董事会审议通过了对中青旅集团武汉汉口饭店有限公司提供1.5亿元委托贷款，该笔贷款一年期满后，已于2012年3月到期，本息已全部收回。

  （2）公司六届二十次董事会审议通过了在人民币1.5亿元的范围内向武汉共享置业有限公司发放最高额抵押贷款，已发放贷款人民币1.2亿元，该笔贷款通过银行提供，贷款利息支付正常。

  3、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  单位:万元 币种:人民币

  (2) 募集资金承诺项目使用情况

  单位:万元 币种:人民币

  预计收益为每年新增利润情况。

  产生的收益为2012年产生的净利润情况。

  (3) 募集资金变更项目情况

  单位:万元 币种:人民币

  公司变更原计划投资项目健民大药房连锁店，变更后新项目拟投入5,850万元，实际投入5,850万元。完成本项目所包含的体外培育牛黄技术将从根本上解决我国目前天然牛黄稀缺的问题，同时由于体外培育牛黄工业生产解决了牛黄的质量稳定性的重大难题，对于充分利用牛黄的独特的药理，开发相应的系列药品、保健品、化妆品将起到显著的带动作用，具备形成新兴产业的条件。

  4、 主要子公司、参股公司分析

  单位：人民币万元

  武汉健民大鹏药业有限公司是公司参股公司，公司持有其39%股权。 武汉健民大鹏药业有限公司独家拥有国家中药一类新药体外培育牛黄的完全知识产权，为湖北省、武汉市高新技术企业，2012年全年实现营业收入9180.31万元，净利润2302.43万元，主要原因系公司加大了体外培育牛黄制剂的市场开拓力度，销量进一步提升。

  5、 非募集资金项目情况

  单位:元 币种:人民币

  公司六届十九次董事会审议通过“关于受让武汉健民创业投资有限公司股权的议案”,公司以人民币200万元的价格受让控股子公司武汉健民集团维生药品有限责任公司持有的武汉健民创业投资有限公司6.67%股权，武汉健民创业投资有限公司将成为公司全资子公司。六届二十四次董事会审议通过“关于公司与武汉市第八医院共同投资设立"武汉健民消化病医院"（暂定名）的议案”，公司计划投资325万元持有"武汉健民消化病医院"65%股权。

  二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  2013年，随着医改的深入，医保范围的不断扩大，人口老龄化及城镇化趋势加快，药品消费水平的提高等因素将使医药需求持续释放，医药市场规模增长加快，医药行业发展前景持续看好，给公司未来发展带来了机遇。

  同时国家对医药行业宏观调控的加强，行业集中度提高的的大趋势下，医药行业竞争将加剧，公立医院改革、新GMP逐步实施以及基药制度的持续深入以及企业运行成本的增加，将给医药制药企业的经营带来挑战。

  《医药工业"十二五"发展规划》明确指出，应把技术创新作为医药工业结构调整的关键环节，鼓励企业加强医药创新体系建设，切实提高企业创新能力，大力推动新产品研发和产业化，进一步发挥企业在技术创新体系中的主体作用。这将给公司的研发创新能力带来挑战。

  面对机遇和挑战，公司将密切关注国家政策的走势，以战略为导向，积极抓住机遇，向内做好内控建设，新产品研发、营销创新、成本控制与人才培养，增强企业内力；对外，做好产业升级，争取优势资源，实施积极的并购策略，保障企业外延式发展战略的实现。

  (二) 公司发展战略

  公司确定了以"大健康"为产业发展方向，立足中药产业，以儿科用药为主，特色中药大品种为辅，做强做大核心产业，适时发展中药保健品、植物药洗护用品和医疗服务等健康产业，充分运用公司品牌、资金及技术优势，为公司构建关联度高、互补性强、结构合理的产业发展格局，努力将武汉健民打造成为具有"大健康"特色的优质医药类上市公司。

  (三) 经营计划

  2013年公司经营目标：营业收入17.5亿元，净利润9500万元。

  1、营销工作

  以提升营销力为目标，在新事业部模式下，实施以商务渠道、终端营销和招商代理推广相结合的营销模式，实现营销专线管理；持续推进营销策略创新，加大营销投入，合理资源配置，促进各业务线的协同、高效运转。对商务渠道实行控制一级、放大二级、加强三级的运行模式；对终端营销实行"先试点、后推广"的运行模式；对招商代理实行精细化招商、扁平化管理，定标考核、优胜劣汰的运行管理模式。

  （1）全力促进主导产品销售。

  实行以OTC市场为主，医院市场为辅的营销策略，继续抓好主导产品龙牡壮骨颗粒销售。通过KA连锁组建以龙牡系列儿科产品为主OTC终端团队，在部分有条件地区先开展，改变目前OTC主导产品龙牡壮骨颗粒以渠道商务销售的模式；综合运用电视、网络、学术推广等多种营销手段，促进龙牡壮骨颗粒的销售，力争实现龙牡壮骨颗粒销售收入10%以上增长水平。

  （2）加快网络建设，实现重点产品的较快持续增长。

  以精细化、区域化招商为主，与有较好医院网络资源的代理商实行紧密合作，加大医院网络建设和重点产品在医院的覆盖，在有条件成熟的地区（如湖北、陕西）组建学术推广团队，加大医院产品的推广力度，努力保持公司重点产品20%以上的增长。

  （3）优化营销管理机制

  探索先进企业的营销管理模式，以细化招商为依托，实现开发一批、巩固一批、再发展一批，壮大省区代理商团队，完善服务、管理职能，逐步完善现有业务人员为主体的底价产品区域代理制,促进市场人员由流通型向终端控销型转变。

  2、研发工作

  （1）新产品培育

  公司按照产品研发战略规划，继续坚持"专、精、特、新"的发展思路，以科技创新作为提升企业核心竞争力的关键环节，加大研发投入，加快新产品立项及在研新产品研发进度，不断为公司开发适应市场需求的系列化、前沿性新产品，丰富产品种类，提升产品质量与疗效，提高产品竞争力。

  （2）老产品的二次开发

  积极响应国家中药现代化研究政策，加快老产品的二次开发，提高老产品的技术含量，增强适应性，2013年将完成龙牡壮骨颗粒质量标准提高研究、药效学、物质基础、作用机制研究；推动小儿益麻颗粒的4期临床研究等二次开发工作。

  2013年是健民创新突破谋发展的重要一年，公司将把握机遇、迎接挑战，乘势而上，继往开来，完成健民跨越式发展。

  (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司目前还有剩余募集资金1.55亿元，且自有资金充裕，能够满足公司现有业务及相关项目的开展所需全部资金。

  (五) 可能面对的风险

  1、行业风险

  中药是中华民族的瑰宝，已有几千年的发展历史，我国在中药材资源、中医药理论、文化传统等方面具有世界上其他国家所无法比拟的优势，但是我国中药现代化起步晚，发展迟缓，远远落后于日本、韩国、印度、泰国等国家，面临强大的国际竞争。中药是作为医药行业的重要组成部分，与化学药、生物药等形成竞争关系，由于化学药药理学研究清晰，起效快、适用范围广等特性，被人们广泛接受，消费人群不断扩大，在某些疾病领域与中药形成替代关系，影响中药的销售。

  面对此项风险，公司将以发展"大健康"产业战略为指导，加大研发投入，加快中药现代化研发进程，提高公司产品疗效的同时，加强新剂型的研究和运用，增强顺应性；充分利用公司技术、品牌及资金优势，适时发展中药保健品及植物药洗护用品，发展特色医疗服务产业，培育新的增长点，增强公司的持续盈利能力和核心竞争能力。

  2、中药材价格波动风险

  由于中药材多为自然生长、季节采集，产地分布具有明显的地域性，产量和价格波动具有明显的周期性，因此其价格、产量容易受到自然灾害、经济动荡、市场供求关系等外部因素变化的影响。而原材料价格和产量的变化，会直接导致公司产品成本发生变化，从而影响公司正常经营和盈利水平；近几年由于自然灾害、人工成本上升以及游资炒作等因素影响，中药材价格持续走高，2012年，部分中药材价格有所回落，但不排除有继续上涨的可能，给公司经营成本造成一定压力。

  面对此项风险，公司严格采购管理，坚持"以需定进、勤进快出、以质定价、质在价先"的原则，加强采购控制，一是加大市场研究，及时掌握市场行情，做好采购规划，合理安排采购调度，做到库存比例平衡，保障生产供应及证资金周转；二是以产地采购、集中采购、招投标等多渠道、多模式的采购方式，确保采购商品的优质优价，切实提高采购质量，降低采购成本。

  3、医疗卫生体制改革的风险

  随着医疗卫生体制改革的不断深入，医改政策的陆续出台，基本药物制度的执行，公司药品将面临不能进入《基本药物目录》、《医保药品目录》、《城市社区农村基本用药目录》等相关准入门槛，则不仅不能分享医疗改革带来的成果，甚至为市场所淘汰。

  面对这一风险，公司将采取积极的措施，争取进入《基本药物目录》、《医保药品目录》、《城市社区农村基本用药目录》等相关准入门槛，同时将加大政策研究力度，顺应医改政策，充分发挥公司自我优势，加快产业链升级，为公司寻求新的利润增长点。

  4、价格控制风险

  药品价格受到国家有关部门的管制，随着医改的持续深入，国家不断下调部分药品价格，其中进入国家基本医保目录的药品国家实施最高限价；未进入国家基本医保目录的药品，对其可计入药品生产成本的项目及企业销售、批发、零售等各个环节均规定了最高利润率。虽然公司可根据生产成本变化情况，在报经有关政府部门批准后调整产品价格，但其调整幅度有限，公司盈利水平可能受到一定限制。

  面对这一风险，公司将不断研发新产品，严格控制成本费用，保证毛利率水平的稳定增长。

  5、政策风险

  药品是一种特殊商品，其研制、生产、销售易受到国家有关政策调控的影响，随着我国医疗体制改革的持续深入，医改政策的陆续出台，医疗服务保障体系的日趋完善，国家对行业的调控政策等都将对医药行业的经营格局产生深远影响，政策的不确定性将对公司经营产生一定影响。

  面对这一风险，公司将加大政策研究，根据国家政策、环境变化及市场状况，适时调整经营策略，同时将加强内部控制建设，增强企业抗风险能力。

  6、研发风险

  医药产品的研究、开发具有周期长、投资大、对人员素质要求高等特点。特别是国家一、二类新药的研发投入通常为几千万元，并且新药的研发必须经过临床前基础工作、临床前总结审批、1 至3 期临床、申请新药证书和申报生产等阶段，通常需要5 至10 年时间，周期较长。且新药的研发受到国家有关法规的严格管制，各阶段均需要有关政府部门批文或专家鉴定报告，因此在任一环节上出现问题，都有可能导致新产品研发失败，给公司带来损失。

  面对这一风险，公司将以市场为导向，整合研发资源，优化资源配置，将有限的资源集中利用到市场前景好的产品中；积极与国内知名药物研究所合作，优化研发决策机制，充分论证研发项目的可行性，广泛听取专家意见，谨慎新药立项；将加强研发团队的建设，加快研发进程，提高生产转化率，确保公司研发资金的使用效率。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  2012年6月20日，经公司第六届董事会第十九次会议决议，将公司商业类企业（指非医院纯销商业类）及医药工业企业的应收款项坏账准备计提比例进行了变更，3年以下计提方式保持不变，3年以上的计提方式由单级计提变更为分级计提，变更前后的比例如下：

  此项会计估计变更采用未来适用法调减2012年度净利润986,663.14元。

  董事长：何勤

  武汉健民药业集团股份有限公司

  2013年3月13日

  证券代码：600976 证券简称：武汉健民 编号：2013004

  武汉健民药业集团股份有限公司

  第六届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉健民药业集团股份有限公司于2013年3月1日发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知，并于2013年3月13日在湖北咸宁碧桂园温泉酒店召开本次会议。会议应到董事11人,实到董事8人（独立董事屠鹏飞因公出差，委托独立董事林宪代为出席并行使表决权，董事张庆生、李福康因工作原因未能亲自出席，均委托董事长何勤代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

  1、 公司总裁工作报告；

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  2、 公司董事会工作报告；

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  同意将本议案提交股东大会审议。

  3、 独立董事述职报告，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《独立董事述职报告》

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  同意将本议案提交股东大会审议。

  4、 公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告；

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  同意将本议案提交股东大会审议。

  5、 公司2012年度利润分配预案；

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  同意将本议案提交股东大会审议。

  母公司2012年度实现净利润71,445,936.98元,加年初未分配利润292,551,130.65 元，可供分配的利润363,997,067.63元，按母公司净利润的10%提取盈余公积7,144,593.70元后，可供股东分配的利润356,852,473.93元,减付2011年普通股股利61,359,440.00元,未分配利润295,493,033.93元。2012年度分配方案为：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币3.8元（含税），合计分配利润58,291,468.00元，尚余237,201,565.93元，结转以后年度分配。

  6、 公司2012年年度报告及摘要,详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告《2012年年度报告》；

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  同意将本议案提交股东大会审议。

  7、 公司重大资产减值计提或核销；

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  2012年公司对资产进行了清理及检查，根据《企业会计准则》及公司会计政策计提了资产减值准备3,793,738.65元，核销资产损失4,422,869.59元，转回其他应收款坏账准备3,530,000元。

  8、 关于运用闲置募集资金投资银行理财产品的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于运用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》；

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  9、 关于公司2013年度日常关联交易的议案，详见上海证券交易所网站公司《2013年度日常关联交易的公告》。

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票 回避：4票

  何勤董事长、裴蓉董事、刘浩军董事、汪思洋董事回避表决。

  10、 关于聘用公司2013年度财务审计机构及其报酬的议案；

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  拟聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构，公司须向其支付的财务审计费用为50万元，并将本议案提交股东大会审议。

  11、 公司主要经营团队2013年度年薪标准及考核办法；

  同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避：1票

  刘勤强董事回避表决。

  12、 公司财务总监2013年薪酬标准及考核办法；

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  13、 2013年公司主要经营团队绩效现金奖励基金管理办法；

  同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避：1票

  刘勤强董事回避表决。

  14、 2013年公司财务总监绩效现金奖励基金管理办法；

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  15、 关于召开公司2012年度股东大会的议案，详见上海证券交易所网站公司《关于召开2012年度股东大会的通知》。

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  武汉健民药业集团股份有限公司

  董事会

  2013年3月13日

  证券代码：600976 证券简称：武汉健民 编号：2013005

  武汉健民药业集团股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉健民药业集团股份有限公司于2013年3月1日发出召开第六届监事会第十三次会议的通知，并于2013年3月13日在湖北咸宁碧桂园温泉酒店会议室召开本次会议。会议应到监事5人,实到监事4人（监事李宏娅女士因公出差，委托监事会主席丁国英女士代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席丁国英女士主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：

  1、 公司2012年监事会工作报告；

  同意：5票 弃权：0票 反对：0票

  同意将本议案提交股东大会审议。

  2、 公司2012年年度报告及其摘要，详见上海证券交易所网站公司公告《2012年年度报告》；

  同意：5票 弃权：0票 反对：0票

  同意将本议案提交股东大会审议。

  3、 公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告；

  同意：5票 弃权：0票 反对：0票

  同意将本议案提交股东大会审议。

  4、 公司2012年年度利润分配议案；

  同意：5票 弃权：0票 反对：0票

  同意将本议案提交股东大会审议。

  经审计，母公司2012年度实现净利润71,445,936.98元,加年初未分配利润292,551,130.65 元，可供分配的利润363,997,067.63元，按母公司净利润的10%提取盈余公积7,144,593.70元后，可供股东分配的利润356,852,473.93元,减付2011年普通股股利61,359,440.00元,未分配利润295,493,033.93元。2012年度分配方案为：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币3.8元（含税），合计分配利润58,291,468.00元，尚余237,201,565.93元，结转以后年度分配。

  5、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案,详见上海证券交易所网站公司《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

  同意：5票 弃权：0票 反对：0票

  武汉健民药业集团股份有限公司

  监事会

  二○一三年三月十三日

  武汉健民药业集团股份有限公司

  监事会对2012年年度报告的审核意见

  根据上海证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》的规定和要求，监事会认真审议了公司2012年度报告及其摘要，发表如下审核意见：

  1、2012年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》等的各项规定；

  2、2012年年度报告的其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2012年度财务状况及经营成果；

  3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  监事会

  2013年3月13日

  监事会关于公司使用部分闲置募集资金

  购买银行理财产品的审核意见

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并出具审核意见如下：

  在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  监事会同意公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  监事会

  2013年3月13日

  证券代码：600976 证券简称：武汉健民 编号：2013006

  武汉健民药业集团股份有限公司

  2013年日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年，公司将与关联企业中具有良好商业信誉、有较好的终端网络（特别是医院网络）和终端队伍的医药商业公司进行合作，利用其网络和资源，扩大我公司药品的销售规模；同时公司下属医药商业公司将与关联企业中有较好药品资源的医药工业企业合作，以丰富我公司下属医药商业的品种资源，扩大关联企业药品的区域销售。

  一、 预计全年日常关联交易的基本情况

  币种：人民币 单位：万元

  二、关联方介绍和关联关系

  1、基本情况：

  ⑴ 华方医药科技有限公司（以下简称：华方医药）

  住所：杭州市余杭区五常大道181号

  法定代表人：何勤

  注册资本：25000万元人民币

  许可经营项目：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的研发与批发（有效期至2016年8月21日），预包装食品、散装食品的销售（详见《食品流通许可证》，有效期至2016年2月2日）。一般经营项目：消毒用品、日用百货、化妆品、医疗器械（限一类）的销售，咨询服务、技术培训，经营国内贸易及进出口业务，实业投资。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制或许可经营项目）

  ⑵ 昆明制药集团医药商业有限公司（以下简称：昆明商业 ）

  住所：昆明市呈贡工业园管委会办公楼

  法定代表人：徐朝能

  注册资本：8000万元人民币

  经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、生物制品（不含血液制品、不含疫苗）、抗生素、生化药品、二类精神药品制剂，上述药品进出口业务，三类一次性使用无菌医药器械，注射穿刺器械；二类普通诊察器械、中医器械，医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品；保健食品、预包装食品，上述医疗器械、保健食品进出口业务。消毒剂、消毒器械、卫生用品。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

  ⑶ 昆明中药厂有限公司（以下简称：昆明中药厂 ）

  住所：昆明市螺蛳湾276号

  法定代表人：刘鹏

  注册资本：7877万元人民币

  经营范围：中成药、原料药及制剂制造，日用百货销售，货物进出口及技术进出口业务（国家限制项目除外），中药材、中药饮片抗生素、中西成药、生化药品、化学药制剂、保健食品的销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

  ⑷ 昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”）

  住所：昆明市科医路166号

  法定代表人：何勤

  注册资本：314716000元

  经营范围：中西药原料，制剂，医药原辅材料，中药材（种植、收购），中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计。

  2、与上市公司的关系

  华方医药：本公司第一大股东，持有本公司32053798股，占总股本的20.9%。

  昆明制药：与本公司的第一大股东均为华方医药。

  昆明商业：为昆明制药集团股份有限公司（以下简称：昆明制药）控股子公司，昆明制药与本公司的第一大股东均为华方医药。

  昆明中药厂：为昆明制药集团股份有限公司（以下简称：昆明制药）控股子公司，昆明制药与本公司的第一大股东均为华方医药。

  3、履约能力分析：

  2012年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

  4、经初步统计：2013 年，公司与华方医药进行的关联交易预估总额为350万元，与昆明商业进行产品销售预计总额为930万元，向昆明制药集团股份有限公司销售产品15万元，向昆明中药厂采购药品预计50万元。

  三、定价政策和定价依据

  公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的原则，严格按同期市场价格定价。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  1、华方医药具有GSP资质，拥有调拨、纯销、OTC营销队伍。调拨业务客户遍布全国；配送业务主要在浙江省，在浙江省范围内业务涉及三甲医院40多家，二甲医院140多家、社区医院300多家；千余家终端药店；昆明商业在云南省具有良好的行业口碑、强大的销售队伍、广泛的销售渠道。我公司选择与上述公司合作，可以依托上述公司在其所在地区的区域优势，有效利用其终端网络，销售队伍、及销售渠道等迅速扩大我公司产品销售，提升我公司在浙江、云南等地的销售规模。

  2、昆明中药厂是“中华老字号”企业，高新技术企业，中国中成药重点生产企业50强，拥有5个“云南名牌产品”， 9个“昆明名牌产品”，公司下属商业公司与其交易为公司日常生产经营活动，有利于增大公司销售规模。

  3、本公司与上述关联方的交易均为日常销售、采购交易，为生产经营所需，对公司日常生产经营起到积极作用。

  五、董事会审议情况

  1、公司第六届董事会第二十七次会议于2013年3月1日发出会议通知，于3月13日在湖北咸宁碧桂园温泉酒店会议室召开，关联董事何勤、裴蓉、刘浩军、汪思洋回避了此项议案的表决，会议经非关联董事全票审议通过了《公司2013年度日常关联交易的议案》。

  2、公司独立董事在第六届董事会第二十七次会议召开前召开了六届三次独立董事专项会议，对公司2013年日常关联交易进行了事前审核认可，同意提交董事会审议，并对本次关联交易事项发表独立意见，认为：公司2013年预计关联交易均为公司正常的产品销售，是公司日常经营所需，交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合相关法律、法规的规定。

  六、关联交易协议签署情况

  公司将与华方医药、昆明商业、昆明中药厂签署2013年区域经销协议。

  七、备查文件

  1、第六届二十七次董事会决议

  2、独立董事意见

  特此公告

  武汉健民药业集团股份有限公司

  董事会

  2013年3月13日

  证券代码：600976 证券简称：武汉健民 编号：2013007

  武汉健民药业集团股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高公司闲置募集资金收益，本着股东利益最大化原则，在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，将不超过人民币15000万元闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品，具体如下：

  一、公司募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额及资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2004】37 号《关于核准武汉健民药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，武汉健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 3500 万股，发行价格为人民币 11.6元/股，发行募集资金总额为人民币40600万元，扣除发行费用人民币 1527万元，本次募集资金净额为人民币39073万元。以上募集资金于 2004 年4月8日存入公司在中信实业银行武汉分行设立的募集资金专项账户，由武汉众环会计师事务所有限公司于 2004 年4月8日审验，出具了武众会字（2004）302号《验资报告》验证确认。

  2、募集资金使用情况

  根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金将用于武汉健民颗粒剂生产线技术改造等11个项目，投资总额为人民币43,086万元，目前投入23,588.05万元，尚余15,484.95万元未使用。首次募集资金投资项目情况如下：

  单位:万元 币种:人民币

  变更项目说明：健民大药房连锁店项目立项于2000年，但公司直至2004年才成功发行上市，此时市场环境已发生重大变化，该项目盈利前景不佳，本着对投资者负责原则，经公司2004年度股东大会审议通过变更该项目决议，将资金投入具有良好前景的武汉大鹏药业重组。变更后新项目拟投入5,850万元，实际投入5,850万元，其中以募集资金投入5034万元，自由资金投入816万。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司在汉口银行汉阳支行、汉口银行长江日报路支行、兴业银行长江支行、招行汉阳支行、浦发银行江汉支行、农行江汉支行开设了募集资金专项账户，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金。

  三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

  （一）、 投资的理财产品必须符合以下要求：

  1、 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

  2、 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

  3、 认购理财产品资金金额：不超过人民币15000万元，在决议有效期内公司可根据银行理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；

  4、 理财产品期限：不超过一年；

  5、 收益：预计年化收益率高于同等期限的银行存款利息；

  6、 投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

  （二）、董事会审议情况

  公司第六届董事会第二十七次会议于2013年3月1日发出会议通知，于3月13日在湖北咸宁碧桂园温泉酒店会议室召开，会议经全体董事充分讨论，全票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，自董事会审议通过之日起24个月内有效。

  （三）实施方式

  在额度范围内公司董事会授权总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

  四、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、风险防范措施

  公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、独立董事、监事会、律师出具的意见

  1、独立董事的独立意见

  在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形;符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的 相关规定。我们同意公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品。

  2、监事会的意见

  在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品。

  3、法律意见

  湖北安格律师事务所顾恺律师、林玲律师为公司拟使用闲置募集资金购买银行理财产品出具了专项法律意见：

  本律师认为，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益；公司使用闲置募集资金拟投资的产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的要求；公司本次拟用闲置募集资金购买银行理财产品之事项，经公司董事会审议通过，公司全体独立董事、监事会均发表了明确同意意见，其决策程序符合《公司章程》及相关规范性文件的规定。基于上述情况，本律师对公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品之事项不持异议。

  特此公告。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  董事会

  2013年3月13日

  证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2013008

  武汉健民药业集团股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司章程》的有关规定，公司定于2013年4月10日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室以现场表决的方式召开公司2012年年度股东大会，有关具体事项如下：

  (一)会议时间：2013年4月10日上午9：30

  (二)会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

  (三)会议议题：

  1、 审议公司2012年董事会工作报告；

  2、 审议公司2012年监事会工作报告；

  3、 审议公司2012年独立董事述职报告；

  4、 审议公司2012年年度报告；

  5、 审议公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告；

  6、 审议公司2012年度利润分配方案；

  7、 审议关于聘用公司2013年度财务审计机构及其报酬的议案。

  以上7项议题资料详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn相关公告。

  (四)出席会议对象：

  1、截止2013年4月8日15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

  3、见证律师；

  4、因故不能出席会议的股东,可委托授权委托代理人参加会议（授权委托书详见附件）。

  (五)会议登记办法：

  1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

  2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

  3、登记时间：2013年4月9日前

  4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室

  5、邮编：430052

  6、联系电话：027-84523350

  传真：027-84523350

  7、联系人：周捷 曹洪

  (六)其他事项：

  出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  董事会

  2013年3月13日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉健民药业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会,代为行使表决权并签署股东大会决议。

  委托人名称：

  委托人营业执照号或身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持有股数：

  委托人签字(盖章)：

  法定代表人：

  受托人姓名(签字)：

  受托人身份证号码：

  授权委托书签署日期：