证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  （2）前10名股东持股情况表

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年，面对复杂多变的国内外农药市场形势，公司坚持以市场需求为导向，沉着应对，抢抓市场机遇，精心组织生产，充分发挥产能，加强内部控制，取得了较好的成绩，主要经济指标实现大幅增长。全年实现营业收入23.45亿元，同比增长23.36%，其中出口创汇1.98亿美元，同比增长25.47%；实现利润总额14,266万元，同比增长85.83%；化学农药产量4.94万吨，同比增长44.50%。

  报告期内，因中国化工农化总公司筹划涉及本公司的重大重组事项，公司股票曾于2月10日停牌。5月2日公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过重大资产重组相关议案，相关内容刊登于5月10日公司指定的媒体上。11月5日公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了关于终止本次重大资产重组的议案，相关内容刊登于11月7日公司指定的媒体上。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  未发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  湖北沙隆达股份有限公司

  法定代表人：李作荣

  2013年3月15日

  证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 编号：2013-9号

  湖北沙隆达股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2013年3月13日上午在公司会议室召开，会议通知已于3月1日以书面或通讯方式发出。会议由李作荣董事长主持，应到董事8人，实到董事7人（独立董事艾秋红因出差在外委托独立董事李德军出席并表决）。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：

  一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》

  三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度报告全文及摘要》

  四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》

  经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现的归属于母公司所有者的净利润为103,768,969.35元，根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润122,962,248.11元的10%提取法定盈余公积12,296,224.81元后，加上年初未分配利润197,544,620.36元，报告期末可供股东分配利润为289,017,364.90元。

  公司董事会拟定2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本593,923,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）；不以公积金转增股本。

  五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司新增贷款按持股股权比例（90%）提供最高额约为7700万元担保的议案》

  本议案具体内容详见同日公告（编号为2013-11号）。

  六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》

  本议案具体内容详见同日公告（公告编号为2013-13号）。

  七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东沙隆达集团公司及关联方支付担保费的议案》

  本议案具体内容详见同日公告（公告编号为2013-12号）。

  八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》

  本报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。

  九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与关联方中国化工财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

  本报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

  十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关联交易管理制度》

  本制度的详细内容见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

  十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》

  召开股东大会的具体内容详见同日公告（公告编号为2013-14号）。

  十二、会议听取了《2012年度独立董事述职报告》

  报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

  上述第六、七项议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司关联董事李作荣（在控股股东沙隆达集团公司担任执行董事职务）回避了表决。

  公司独立董事对第五、六、七、八项议案均发表了独立意见，具体内容见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  上述第一至六项、十项议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。

  特此公告。

  湖北沙隆股份有限公司

  董事会

  2013年3月15日

  证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2013－10号

  湖北沙隆达股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议决议公告

  湖北沙隆达股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2013年3月13日在公司会议室召开，会议通知已于3月1日以专人送达或邮件的方式发出。应到监事5人，实到监事5人。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

  二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度报告全文及其摘要》。

  公司监事会审核意见：公司2012年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及公司章程的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》。

  经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现的归属于母公司所有者的净利润为103,768,969.35元，根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润122,962,248.11元的10%提取法定盈余公积12,296,224.81元后，加上年初未分配利润197,544,620.36元，报告期末可供股东分配利润为289,017,364.90元。

  公司拟定2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本593,923,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）；不以公积金转增股本。

  五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：

  公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；公司的内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险；《公司2012年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意该报告。

  上述第一至四项议案尚须提交公司2012年度股东大会审议批准，2012年度股东大会召开情况详见同日披露的相关公告。

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司

  监事会

  2013年3月15日

  证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2013-11号

  湖北沙隆达股份有限公司

  关于为控股子公司2013年新增贷款

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  湖北沙隆达股份有限公司于2013年3月13日第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司新增贷款按持股股权比例（90%）提供最高额约为7700万元担保的议案》。

  公司第六届董事会第十六次会议2013年1月6日已审议通过了《关于为控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司按持股股权比例（90%）提供最高额为28080万元担保的议案》，并已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。但从公司控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）2013年前两个月外贸业务情况推算，预计外贸公司2013年出口业务量将有所增加。为保证其业务发展的资金需要，外贸公司需向金融机构申请新增最高额度为8500万元的银行贷款，公司拟按持有该子公司的股权比例（90%）为其提供最高额度约为人民币7700万元保证担保，并授权公司董事长根据银行授信落实情况，在为该子公司提供担保总额内，具体审批办理抵押担保事宜，签署各项相关法律文件。

  本议案不构成关联交易事项。

  本议案将提交2012年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  湖北沙隆达对外贸易有限公司是本公司的控股子公司，公司持股比例90%，沙隆达集团公司持股比例10%；成立时间：1998年7月；注册地址：湖北省荆州市北京东路93号；法定代表人：李作荣；注册资本为1000万元；经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外,经营进料加工和三来一补业务，开展对销贸易和转口贸易。

  截止2012年12月31日，该公司总资产为21,214万元,总负债为18,615万元（其中银行贷款总额3,096万元）,净资产为2,599万元,资产负债率为87.74%,流动比率为1.1,速动比率为1.1，营业收入为20,346万元,净利润为241万元。以上财务指标数据已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  三、担保事项具体情况

  根据控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司2013年前两个月业务发展情况,预计该子公司2013年需向银行申请新增最高额为8500万元的银行贷款，公司拟按持有该子公司的股权比例90%为其提供最高额度约为人民币7700万元保证担保，并授权公司董事长根据银行授信落实情况，在为该子公司提供担保总额内，具体审批办理抵押担保事宜，签署各项相关法律文件。担保明细计划如下（具体数额以外贸公司与各金融机构签订的最终额度为准）:

  1.武汉华夏银行:人民币2700万

  2.招商银行宜昌分行:美元800万（折合人民币约5000万元）

  此事项经董事会批准，股东大会通过后，公司在2013年与相关贷款银行签署新的《保证合同》，担保方式为连带责任担保。

  四、董事会意见

  董事会经过认真研究认为：公司本次为持股90%的外贸公司提供的担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。担保主要是为落实外贸公司2013年新增的银行融资计划，保证其生产经营和业务发展的资金需要。上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司及子公司产生不利影响。并且，作为本次担保的反担保，外贸公司以账面价值为7700万的应收账款作为此次担保的反担保标的物。

  外贸公司的另一股东沙隆达集团公司也将按持有10%的股权比例为本次贷款提供最高额度为800万元的保证担保。

  因此，上述担保事项是公平的。

  五、独立董事意见

  公司第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于为控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司新增贷款按持股股权比例（90%）提供最高额约为7700万元担保的议案》中涉及的担保事项属于控股子公司生产经营和资金合理利用的需要，并且此次担保由该公司各股东按比例承担,体现了公平公正的原则，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  上述担保生效后,公司累计对外担保金额为35,780万元，全部是为控股子公司提供的担保，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的28.49％。无逾期担保。

  七、备查文件

  1、经与会董事签字生效的董事会决议；

  2、被担保人营业执照复印件。

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司

  董事会

  2013年3月1５日

  证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2013-12号

  湖北沙隆达股份有限公司

  关于向控股股东及关联方支付

  担保费的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、为保证公司生产经营正常运行和工程项目投入的融资需求，2013年公司拟向金融机构申请贷款，按照有关规定，公司需要控股股东沙隆达集团公司及关联方为公司融资提供连带责任担保。由于担保方为公司提供的连带责任担保存在一定风险，依据《中国化工集团公司融资担保管理办法》和国内信用担保公司的收费标准，公司将向担保方支付担保费。

  2、沙隆达集团公司为公司的控股股东，中国化工农化总公司为沙隆达集团公司的控股股东，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形，此次支付担保费行为构成了关联交易。

  3、 2013年3月13日公司召开第六届董事会第十八次会议审议了关于《向控股股东沙隆达集团公司及关联方支付担保费》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司8名董事成员中，1名董事回避表决，会议以7票同意，0 票反对，0票弃权通过本次关联交易。审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。

  4、本次关联交易涉及金额未达到深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.5的标准，因此不需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方的基本情况介绍

  沙隆达集团公司：成立日期为1996年4月，中国化工农化总公司持有其100%股权；注册资本：24066.1万元，注册地址：湖北省荆州市北京东路93号；法定代表人：李作荣；企业性质：国有企业；公司主营：农药化学品、化肥、兽药、饲料及化工产品，热电生产及经营，医药产品、农产品流通，房地产开发，货物、技术、代理进出口等。2011年度实现营业收入21.17亿元，利润总额9733万元，总资产24.62亿元，净资产10.42亿元，经营活动产生的现金流净额1.67亿元，以上财务数据经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  该公司是本公司的控股股东，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形。

  三、关联交易标的基本情况

  沙隆达集团公司及中国化工农化总公司为公司融资提供连带责任担保，公司向其支付担保费。

  四、关联交易的定价政策和依据

  根据《中国化工集团公司融资担保管理办法》并参照国内信用担保公司收费标准，确定担保费率为年1%。

  五、关联交易的主要内容

  1、交易标的：沙隆达集团公司、中国化工农化总公司为公司融资提供连带责任担保，公司向沙隆达集团公司及关联方支付担保费。

  2、担保额度及担保费用：沙隆达集团公司、中国化工农化总公司2012年为公司融资提供连带责任担保总额为6.3亿元，公司向沙隆达集团支付担保费630万元。担保费率为年1%。预计2013年沙隆达集团公司、中国化工农化总公司将为公司银行贷款提供连带责任担保总额为8.88亿元，预计将向沙隆达集团公司及关联方支付担保费约888万元，担保费率为年1%。

  六、交易目的和对本公司的影响

  为了公司生产经营和项目建设需要，公司需要向银行进行融资，按照相关要求，需要沙隆达集团公司关联方提供连带责任担保。本次交易保证了公司生产经营和项目建设的正常进行。

  截止本公告披露日，公司及控股子公司未对沙隆达集团公司、中国化工农化总公司及其控股子公司提供任何担保。

  七、年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易总额

  截止本公告披露日，公司与沙隆达集团公司及其控股子公司累计发生的关联交易总额为79万元。

  八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

  独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：公司《关于向沙隆达集团公司支付担保费用的议案》在提交董事会审议时，已经过我们事前认可；公司为融资顺利到位，需要沙隆达集团公司及关联方提供连带责任担保，依据《中国化工集团公司融资担保管理办法》并参照信用担保公司的收费标准，公司按照担保额度向沙隆达集团及关联方支付担保费是合理的，该关联交易事项定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。

  九、备查文件目录

  1、第六届董事会第十八次会议决议；

  2、对本次关联交易事项的独立董事意见；

  3、《中国化工集团公司融资担保管理办法》。

  湖北沙隆达股份有限公司

  董事会

  2013年3月15日

  证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2013－13号

  湖北沙隆达股份有限公司

  关于2013年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  2013年，公司拟向中国化工农化总公司、沙隆达集团公司等关联方采购商品2200万元，占同类业务比例为2.3% ；向中国化工农化总公司、沙隆达集团公司等关联方销售产品约5500万元，占同类业务比例为1.1%。

  本次关联交易事项已经公司2013年3月13日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过。公司8名董事成员中，1名关联董事回避了表决，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  本次关联交易事项尚须获得公司2012年度股东大会批准，关联股东沙隆达集团公司将在该次股东大会上回避表决。

  2012年，公司日常关联交易预计总额10,000万元，全年实际发生金额为5,012万元，其交易的价格区间如下：

  （二）2013年关联交易情况：（单位：万元）

  二、 关联方的基本情况及关联关系

  1.中国化工农化总公司，注册资本253，822万元，法定代表人：杨兴强 ，注册地址：北京市海淀区北四环西路62号，主要业务：从事农药、化肥生产经营和管理。2011年度实现营业收入111.70亿元、归属于母公司所有者的净利润-3.76亿元、总资产513.78亿元、净资产87.71亿元。符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形。

  2.沙隆达集团公司：成立日期为1996年4月，中国化工农化总公司持有其100%股权；注册资本：24066.1万元，注册地址：湖北省荆州市北京东路93号；法定代表人：李作荣；公司主营：农药、化工、热电生产及销售等。2011年度实现营业收入21.17亿元，利润总额9733万元，总资产24.62亿元，净资产10.42亿元，经营活动产生的现金流净额1.67亿元，以上财务数据经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。该公司是本公司的控股股东，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形。

  3.Makhteshim?Chemical?Works?Ltd.（“MCW”）?，注册资金：?NIS（新谢克尔）212,000,000；注册地址：POB?60?Beer?Sheva?Israel?84100；主营业务：MCW致力于作物保护化学品的开发、生产和销售（主要是杀虫剂和杀菌剂）。截至2011年底，公司总资产12.96亿美元，净资产6.68亿美元。2011年度实现营业收入3.77亿美元，净利润?1080万美元。符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形。

  4.佳木斯黑龙农药化工股份有限公司，公司实际控制人中国化工农化总公司的控股子公司，注册资本5240万元，法定代表人：富振林，注册地址：黑龙江省佳木斯市长安路114号，主要业务：生产化工产品，化学农药。2011年度实现营业收入1907万元、净利润-4578万元、总资产2.32亿元、净资产-3086万元。符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形。

  5.江苏安邦电化有限公司，公司实际控制人中国化工农化总公司的控股子公司，注册资本5138万元，法定代表人：陈建东 ，注册地址：江苏省淮安市化工路30号，主要业务：化工原料和化工产品生产及销售等。2011年度实现营业收入17.56亿元、净利润5144万元、总资产17.60亿元、净资产3.3亿元。符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形。

  6.湖北荆州华翔化工有限公司，注册资本2700万元，法定代表人：陈太平，注册地址：荆州市沙市区北京东路92号，主营：三氯氢硅等化工产品的生产销售。2012年度实现营业收入1.18亿元，净利润340万元，总资产1.06亿元，净资产5565万元。该公司系公司控股股东沙隆达集团公司的参股子公司，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与上述关联方发生的交易已构成了关联交易。

  关联方履约能力分析：中国化工农化总公司、沙隆达集团公司及其下属企业财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，基本上不存在履约风险。

  三、关联交易的主要内容

  1、交易的主要内容

  （1）本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平

  等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。

  （2）如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适

  用或不再适用，则适用市场价；如果市场价不适用或不再适用，则双方根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

  2、交易协议的签署情况

  公司将根据生产经营的需要与上述关联方签订具体购销合同，付款方式按每次采购的购销合同约定。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  本次日常关联交易的进行可以充分利用沙隆达集团公司及关联方集中采购和销售等优势，为公司提供稳定可靠的原材料来源，确保公司正常的生产经营活动。公司日常关联交易活动对公司及非关联方股东不会产生不利影响。该类交易还将延续。  

  五、独立董事意见

  公司独立董事对此关联交易事项发表了独立意见，认为公司的日常关联交易符合公开、公平、公正原则，定价公允，是公司正常生产经营活动中产生的交易，不存在损害公司及其他股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第十八次会议决议。

  2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。

  湖北沙隆达股份有限公司

  董事会

  2013年3月15日

  证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2013-14号

  湖北沙隆达股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、公司于2013年3月13日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会》的议案，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  3、召开时间:2013年4月9日上午9：00

  4、会议召开方式：现场投票

  5、出席会议对象

  (1)、截至2013 年4月2日深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东，以及2013 年4月4日（最后交易日2013 年4月2日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B 股股东，均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

  (2)、公司董事、监事及高级管理人员；

  (3)、公司聘请的见证律师。

  6、会议地点：湖北省荆州市北京东路93号 湖北沙隆达股份有限公司会议室

  二、会议审议事项

  1、《2012年度董事会工作报告》

  2、《2012年度监事会工作报告》

  3、《2012年度财务决算报告》

  4、《2012年度报告全文及摘要》

  5、《2012年度利润分配预案》

  6、《关于为控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司新增贷款按持股股权比例（90%）提供最高额约为7700万元担保的议案》

  7、《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》

  8、《公司关联交易管理制度》

  公司独立董事作2012年度述职报告。

  上述第2项议案已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过。其他议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，上述议案详细具体内容刊登于同日的巨潮资讯网上。

  三、会议登记事项

  1、登记时间：

  2013年4月8日上午8：00—11：30，下午13：30—16：30

  2、登记地点及授权委托书送达地点：

  湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室（湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼），信函请注明“股东大会”字样。

  3、登记方法：

  （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （2）法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  四、其他事项

  1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理

  2、联系人：李忠禧 梁吉勤

  3、联系电话：(0716) 8208232；传真： (0716) 8321099

  4、邮政编码：434001

  特此通知。

  湖北沙隆达股份有限公司

  董事会

  2013年3月15日

  附件：授权委托书（格式）

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2013年4月9日召开的湖北沙隆达股份有限公司2012年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  （说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”）

  委托人签名（盖章）：

  身份证号码或营业执照号码：

  股东帐号： 持股种类和数量：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期：

  委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止